Referat

Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget

Forvaltningen indstiller, at Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget godkender dagsorden

Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget

Forvaltningen indstiller, at Ældre-, Pleje-, og Omsorgsudvalget drøfter økonomiopfølgningen.

Økonomivurderingen omfatter udelukkende vurdering på driftsområderne og dermed indgår der ikke vurdering på anlæg. Som udgangspunkt er vurderingen lavet på baggrund af forbruget pr. 30. april 2024, dog er der taget højde for kendte og forventede afvigelser.

Økonomiopfølgningen viser et samlet forbrug på 264,2 mio. kr., hvilket svarer til balance på området i forhold til det korrigerede budget inklusiv overførsler. Der blev fra regnskab 2024 overført et mindre forbrug på 0,7 mio. kr.

For en nærmere beskrivelse af de forventede budgetafvigelser henvises til økonomiopfølgning, som er vedlagt som bilag.

Der er ligeledes vedlagt nøgletal for hjemmeplejen, ældrecentrene og sygeplejen.

Ingen økonomisk konsekvens.

Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget   

Forvaltningen indstiller, at Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget tager voksen disponeringsregnskabet til efterretning.  

Her er orientering om forventet regnskab for 2024 på det specialiserede voksenområdet pr. maj 2024. Der er lige nu disponeret nettoudgifter på samlet 154,5 mio. kr. I 2024 er der et korrigeret budget på 152,9 mio. kr. inkl. en overførsel fra 2023 på 1 mio.kr. Disponeringen viser på nuværende tidspunkt et merforbrug på 1,6 mio. kr.

Der er lige nu disponeret nettoudgifter på samlet 154,5 mio.kr.; et forbrug der ligger 1,6 mio.kr. over det afsatte budget. Der er i budgettet indregnet en prisfremskrivning på 4% svarende til 6 mio.kr. Når vi ser på de foranstaltninger der allerede er fremskrevet, er tendensen flere steder en stigning på noget mere end 4%, hvorfor prisstigninger udover 4% må give udfordringer i forhold til at overholde det udmeldte budget.

Disponeringen er siden sidst steget med 2,6 mio.kr. på udgifterne, og indtægterne på refusioner er steget med 1,0 mio.kr.; en samlet stigning på 1,6 mio.kr. Der er foretaget ændringer på 52 foranstaltninger, 5 er ophørt, og 17 nye er kommet til. De væsentligste ændringer har været på botilbud, takstjusteringer, og en enkeltudbetaling vedrørende 2023.

Omregnet til helårsforanstaltninger består den aktuelle disponering af 503 helårsforanstaltninger, mod grundlaget for budget 2024 på 543. På nuværende tidspunkt er der disponeret væsentligt færre helårsforanstaltninger end der er budgetteret med. Vi kan derfor forvente en yderligere stigning i udgifterne, hvis antallet af helårsforanstaltninger stiger mod det budgetterede antal. Tabellen herunder angiver antal af helårsforanstaltninger på den enkelte områder.

Disponering er med baggrund i kendte borgere, det bedste bud på forventet forbrug på nuværende tidspunkt. Der er i et vist omfang taget højde for overgang af unge fra børn og unge området.

Center Familie og Handicaps forventning til udgiftsniveauet på det specialiserede voksenområde for 2024 er på nuværende tidspunkt et regnskab der viser et merforbrug på 1,6 mio.kr.

Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget, Økonomiudvalget, Byrådet

Forvaltningen indstiller, at Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget over for Økonomiudvalg og Byråd anbefaler, at handleplanen for håndtering af den økonomiske ubalance hos Boformen Søparken godkendes.

Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget igangsatte ultimo 2023 en analyse af handlemulighederne for håndtering af den økonomiske ubalance i driften af Søparken med henblik på at udpege konkrete handlingsinitiativer, der kan modvirke merudgifterne fuldt ud i løbet af budgetperioden 2024-2027.

De økonomiske udfordringer hos Boformen Søparken skyldes blandt andet et faldende antal beboere og dermed tomme boliger i botilbuddet over tid. Dette er en konsekvens af, at der er færre borgere i målgruppen og dermed faldende efterspørgsel på botilbud.

Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget har på udvalgsmøder i 2024 drøftet tre mulige scenarier for håndtering af den økonomiske ubalance:

1. Optimering af indtægter og drift

2. Omlægning/udvidelse af tilbud

3. Udfasning af Boformen Søparken

Byrådet blev på temamøde i maj 2024 præsenteret for Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalgets oplæg til en handleplan for håndtering af den økonomiske ubalance hos Boformen Søparken.

Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget anbefaler, at der arbejdes videre med analysens scenarie 1 og 3, således at scenarie 1 igangsættes umiddelbart, mens scenarie 3 afdækkes yderligere, såfremt det på sigt bliver aktuelt at se på denne mulighed:

1. Optimering af indtægter og drift

Herunder:

• Takstindtægter øges
• Lønbudget hæves
• Indførelse af differentierede takster

3. Principper for igangsættelse af udfasning af Boformen Søparken

Herunder:

• Udvikling i antal beboere og andre økonomiske påvirkninger på driften følges fremadrettet årligt (efter regnskabsafslutning).
• Tilbuddets faglige kvalitet følges i forbindelse med den årlige opfølgning på tilsynsrapporter fra Socialtilsyn Nord.
• Ved et samlet merforbrug på over 2,6 mio. kr. årligt over 2 år (efter 2025) tager Byrådet stilling til igangsættelse af udfasning af tilbuddet.
  (Årlig udgift til tomgangsleje ved lukning frem til 2038 er 2,6 mio. kr.)

Vedlagt som bilag er den samlede analyse.

Gennemførelsen af scenarie 1 baserer sig på, at belægningen på Søparken kan fastholdes på gennemsnitligt 15 borgere. Såfremt dette ændrer sig i nedadgående retning, vil det udfordre den økonomiske balance.

Tabellen nedenfor viser den nuværende prognose for 2025 ved igangsættelse af arbejdet med scenarie 1.

Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget

Forvaltningen indstiller, at Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget drøfter og tager status for arbejdet til efterretning.

Moderniseringsplanen for ældre- og plejeboliger i Rebild Kommune blev godkendt af byrådet i 2022, og implementering af planen er godt i gang.

Ældre- og plejeboligområdet udvikler sig hurtigt, og grundlaget for moderniseringsplanen kan derfor ændre sig tilsvarende.

Byrådet besluttede derfor i forbindelse med budgetaftale for budget 2024-2027, at der bør udarbejdes en version 2 af moderniseringsplanen, hvori der skal være en opdatering af det analysegrundlag, der har ligget til grund for den nuværende moderniseringsplan, samt hvori den resterende del af boligerne inddrages.

Version 2 af moderniseringsplanen har til formål at få beskrevet overordnede principper for pleje- og ældreboliger i Rebild Kommune, herunder med inddragelse af både tendenser og udfordringer lokalt i kommunens demografi og udvikling, såvel som tendenser for og udvikling af ældreområdet nationalt.

Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget har på udvalgsmøder i april og maj 2024 fået præsenteret moderniseringsplanen, og har haft mulighed for at drøfte og give input til det videre arbejde.

Version 2 af moderniseringsplanen præsenteres endvidere på byrådets temamøde d. 30. maj.

Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget har mulighed for at drøfte og følge op på byrådets drøftelser på temamødet med henblik på, om der er fremkommet yderligere input, som forvaltningen skal inddrage i det videre arbejde med moderniseringsplan 2. Forvaltningen fortsætter arbejdet med planen frem mod udvalgsmødet i august.

Ældrerådet får på et ekstraordinært møde den 6. juni en grundig gennemgang af status for indholdet i moderniseringsplan 2.

Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget

Forvaltningen indstiller, at Ældre-, Pleje-, og Omsorgsudvalget tager Styrelsen for Patientsikkerheds tilsynsrapport til efterretning.

Der er d. 18. april 2024 udført et planlagt ældretilsyn hos Terndrup Ældrecenter. Tilsynet var et planlagt tilsyn foretaget på baggrund af en stikprøveudtagelse. Ved tilsynet blev der udført interview af ledelse, medarbejdere, borgere samt pårørende. Der blev ligeledes foretaget observationer med fokus på plejeenhedens tone, adfærd og kultur.  

Tilsynet blev foretaget ud fra de fastlagt følgende seks temaer, som tilsynet skal omfatte i forhold til at afdække den fornødne kvalitet i den social- og plejefaglige indsats: • Selvbestemmelse og livskvalitet, herunder værdig død
• Trivsel og relationer
• Målgrupper og metoder
• Organisation, ledelse og kompetencer
• Procedurer og dokumentation
• Aktiviteter og rehabilitering På baggrund af de seks temaer, er der udarbejdet syv målepunkter, som repræsenterer vigtige risikotemaer i forhold til at vurdere den fornødne kvalitet. Alle målepunkter var ved tilsynsgennemgang opfyldt og plejeenheden fremstår velorganiseret med gode procedurer og høj grad af systematik.
Styrelsen for Patientsikkerhed stiller ingen krav eller henstillinger til plejeenheden på baggrund af det aktuelle tilsynsbesøg.

Den samlede vurdering efter tilsynet er, at der på Terndrup Ældrecenter ingen problemer er for den fornødne kvalitet for patientsikkerheden.   Tilsynsrapporten er vedhæftet som bilag til sagen og vil blive forelagt Ældrerådet til orientering efter udvalgets orientering.

Ingen økonomiske konsekvenser.

Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget

Forvaltningen indstiller, at Ældre-, Pleje-, og Omsorgsudvalget tager tilsynsrapporten til efterretning.

I 1. halvår 2024 gennemførte Styrelsen for Patientsikkerhed via tilfældig stikprøve et planlagt sundhedsfagligt udgående tilsyn på Ådalscentret. Ved tilsynet blev målepunkterne for plejeområdet 2024 anvendt, ledelse og medarbejdere blev interviewet, to journaler blev gennemgået samt medicin for 2 patienter.

I rapporten er indsat en skematiseret oversigt over målepunkterne bestående af:

- Behandlingsstedets organisering
- Journalføring
- Medicinhåndtering
- Overgange i patientforløb
- Øvrige fund

Målepunkterne kan aktivt bruges af alle kommunens behandlingssteder til læring og kvalitetssikring.

På baggrund af tilsynet kategoriseres behandlingsstedet i følgende kategorier:

- Ingen problemer af betydning for patientsikkerheden
- Mindre problemer af betydning for patientsikkerheden
- Større problemer af betydning for patientsikkerheden
- Kritiske problemer af betydning for patientsikkerheden

Styrelsen for Patientsikkerhed fandt på baggrund af målepunkterne for plejeområdet 2024, interviews samt journal- og medicingennemgang, at fire målepunkter ikke var opfyldt, fem var opfyldt og ét var ikke aktuelt.

Den samlede vurdering efter tilsynet er at der på Ådalscentret er mindre problemer af betydning for patientsikkerheden.

Det er Styrelsen for Patientsikkerheds hovedkonklusion efter partshøring at behandlingsstedet selv vil være i stand til at rette op på håndteringen af håndkøbslægemidler. Styrelsen henstiller, at forholdene bringes i orden.

Tilsynsrapporten er vedhæftet som bilag til sagen og vil blive forelagt Ældrerådet til orientering efter udvalgets orientering.

Ingen økonomiske konsekvenser.

Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget

Forvaltningen indstiller, at Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget tager orientering til efterretning

1. Status på ledige ældre- og plejeboliger (bilag)

2. Siden sidst og fremadrettet. Orientering fra forvaltningen og fra møder i bestyrelser m.v.

3. Evaluering af mødet