Referat

Børne- og Familieudvalget

Forvaltningen indstiller, at Børne- og Familieudvalget godkender dagsorden

Børne- og Familieudvalget

Forvaltningen indstiller, at Børne- og Familieudvalget drøfter disponeringsregnskabet og tager det til efterretning.

Hermed er en orientering om forventet regnskab for 2024 på det specialiserede socialområde for børn og unge. Opgørelsen indeholder udgifter på myndighedsdelen og den objektive finansiering af sikrede institutioner, børnehuse og tilsyn af plejefamilier. Driften af egne socialfaglige tilbud og institutioner er ikke med i opgørelsen.

Budgettet for 2024 er på 77,6 mio. kr. eksklusiv overførsel fra regnskab 2023. Der er lige nu disponeret nettoudgifter på samlet 70,7 mio. kr. Dermed er der 6,9 mio. kr. tilbage af budgettet til tilgang og ændringer af indsatser i løbet af året. Alle disponerede indsatser er påført stopdato og tæller derfor med frem til forventet ophør. Center familie og handicap forventer på nuværende tidspunkt, at budgettet kan blive udfordret af tilgange af anbringelsessager og prisstigninger generelt, som er større end fremskrivningsprocenten fra budget 2023 til budget 2024.

Nettoudgifterne i regnskab 2023 udgør foreløbigt 76,2 mio. kr. På samme tidspunkt sidste år var der disponeret udgifter på 66,7 mio. kr., dermed har der fra februar 2023 - december 2023 været en nettotilgang på 9,5 mio. kr., hvor af 1,6 mio. kr. er udgifter for tidligere år på refusionssager, som Rebild Kommune har tabt. Med baggrund heri forventer Center familie og handicap at nuværende restbudget i 2024 på 6,9 mio. kr. kan give udfordringer.

Regnskab 2023 viser samlet et foreløbigt resultat på 0,1 mio. kr. i merforbrug. Der mangler endelig opgørelse af refusion for særligt dyre enkeltsager og regnskabsresultatet kan derfor blive ændret. Definitionen på en særligt dyr enkeltsag (2023) er, at udgiften er over 880.000 kr. årligt. Der er 25% refusion for udgifter over 880.000 kr., 50% refusion for udgifter over 1.730.000 kr. og 75% for udgifter over 2.180.000 kr. En særligt dyr enkeltsag kan også være en familie med indsatser til flere børn, hvor udgifterne samlet kommer over refusionsgrænserne.

Tabel 1 i bilag viser nuværende disponering, budget og regnskab for seneste 2 år.

Tabel 2 i bilag viser en sammenligning mellem budget og aktuel disponering fordelt på indsatsgrupper og med angivelse af helårsindsatser og gennemsnitspris. Budgettet rummer samlet 649 helårsindsatser og der er i februar 2024 disponeret med 610 helårsindsatser. Forskellen mellem budget og disponering ligger primært på forebyggende indsatser, som typisk er disponeret med kortere perioder, og her vil der i løbet af året være en tilgang af nye indsatser eller forlængelser af eksisterende.

Center Familie & Handicap forventer på nuværende tidspunkt at budgettet kan blive udfordret med tilgang af nye sager og prisstigninger generelt.

Børne- og Familieudvalget.

Forvaltningen indstiller, at Børne- og Familieudvalget tager orienteringen til efterretning.

Disponeringsregnskabet for særlige dagtilbud omfatter børn med vidtgående, varige, fysiske eller psykiske handicaps, som kommunen er forpligtet til at løfte jf. Barnets lov §83. Visitationerne foretages af Det Centrale Visitationsudvalg efter faglig vurdering fra forvaltningen og PPR. Der er revisitation af alle børn hvert halve år. Disponeringsregnskabet er udtryk for de forventede udgifter på visiterede børn samt forventede udgifter efter revisitering af kendte børn. Der er således ikke indregnet udgifter til eventuelle nye børn.

Der er ikke en tydelig tendens fra de seneste år i antallet af nye børn. Det Centrale Visitationsudvalg har generelt oplevet en væsentlig stigning i antallet af børn, der indstilles til at være i målgruppen for Barnets lov §83 (tidligere § 32 i Serviceloven) gennem de sidste år. Der er pt. fortsat børn, der er vurderet til at være i målgruppen til særlige dagtilbud, men hvor det undersøges, hvilket tilbud der vil kunne støtte barnet bedst. Der må derfor fortsat påregnes yderligere udgifter hertil.

I nedenstående tabel ses de disponerede udgifter medio februar 2024 (baseret på de aktuelle visiteringer til de 3 typer af specialtilbud). Herudover fremgår regnskabstallet for 2022 og 2023 med henblik på at kunne vise udgiftsudviklingen over årene.

Med baggrund i de forventede disponerede udgifter, til de aktuelt kendte børn, udviser disponeringsregnskabet et forventet merforbrug på 2,4 mio.kr. (ekskl. overførsel fra regnskab 2023)

Disponeringsregnskabet for særlige dagtilbud viser medio februar 2024, at der forventes udgifter for godt 11,5 mio. kr. ud af et budget på 9,1 mio. kr. Det vil sige, at disponeringsregnskabet aktuelt viser et forventet merforbrug på 2,4 mio.kr.

Børne- og Familieudvalget

Forvaltningen indstiller, at Børne- og Familieudvalget tager orienteringen til efterretning.

I nedenstående tabel ses disponeringsregnskabet fordelt på de specialtilbud, der visiteres og afregnes centralt af forvaltningen. Det gælder specialskoler i og udenfor kommunen, specialklasser udenfor kommunen, støttetimer udenfor kommunen, interne skoler samt special-SFO i og udenfor kommunen.

Disponeringsregnskabet er udtryk for de forventede udgifter til visiterede elever samt forventede udgifter efter revisitering af kendte børn. Der er således ikke indregnet udgifter til eventuelle nye elever, da der ikke er en tydelig tendens i antallet af nye elever på baggrund af de sidste års tal. Der er fortsat en del revisitationer til kommende skoleår, som ikke er endeligt afklarede. Disponeringsregnskabet skal derfor tages med forbehold.

I tabellen ses de disponerede udgifter medio februar 2024 (baseret på de aktuelle visiteringer til de syv typer tilbud).

Disponeringsregnskabet for specialområdet skoletilbud viser, at der medio februar er forventet disponeringer for knap 24 mio.kr. ud af et budget på 32,2 mio.kr. Disponeringsregnskabet indeholder de forventede udgifter på visiterede elever, men der tages forbehold for, at der er uafklarede revisitationer og nye elever i det kommende skoleår. Der er ikke indregnet udgifter til eventuelle nye elever. Regnskabet viser på nuværende tidspunkt et mindreforbrug for året på knap 7,7 mio. kr.

Børne- og Familieudvalget

Forvaltningen indstiller, at Børne- og Familieudvalget godkender tidsplan og valgprocedure for forskudte valg til skolebestyrelserne for 2024.

Baggrund
I Rebild Kommune har seks skoler valgt at afholde forskudte valg til skolebestyrelsen. Det drejer sig om Suldrup Skole, Karensmindeskolen, Haverslev Skole, Sortebakkeskolen, Kilden Børne- og Ungeunivers samt Øster Hornum Børneunivers. Det betyder konkret, at disse skoler ved de ordinære valg vælger fire nye repræsentanter til bestyrelsen, mens de ved de forskudte valg vælger tre. Såvel de ordinære som de forskudte valg følger reglerne fastlagt i Styrelsesvedtægten for Rebild Kommunes skolevæsen samt de overordnede rammer fastlagt i Skolebestyrelsesbekendtgørelsen. Styrelsesvedtægtens Bilag 7 omhandlende skolebestyrelsesvalg er vedlagt sagen som bilag.
Af reglerne i styrelsesvedtægten fremgår følgende: 

• Der udpeges en valgbestyrelse på hver skole, bestående af skolens leder som formand, skolebestyrelsesformand samt et forældrevalgt medlem af bestyrelsen.
• Center Børn og Unge står for generel koordinering af valget.
• Valgbestyrelsen på hver enkelte skole beslutter, om opstillingen af kandidater skal eller kan besluttes på forældremøde, og/eller om der afholdes ordinære valgmøder.
  Desuden fastsætter valgbestyrelsen tidspunkter for evt. valgmøde. 
• Der orienteres om valget via kommunens hjemmeside, og alle skolens forældre gives besked via AULA og hjemmeside.
• Såfremt der skal være valg, arrangeres elektronisk afstemning.

Derudover foreslår forvaltningen, at reglerne vedr. indgåelse af fredsvalg, optælling af stemmer ved valg, klager over valg mv. følger Styrelsesvedtægten og Skolebestyrelsesbekendtgørelsen.På baggrund af de vedtagne regler for forskudte valg til skolebestyrelser i Rebild Kommune, er der udarbejdet en overordnet tidsplan for forskudte valg i 2024. Det er dog op til den enkelte valgbestyrelse indenfor de overordnede rammer at fastsætte konkret dato for bl.a. valgmøde. Tidsplanen er udarbejdet, så de nye repræsentanter i skolebestyrelserne på de pågældende skoler tiltræder den 1. august 2024. Tidsplanen er vedlagt som bilag. Forvaltningen gør opmærksom på, at de kommende forskudte valg i Kilden Børne- og Ungeunivers, Øster Hornum Børneunivers og Suldrup Skole lokalt skal tage højde for beslutninger i Budgetaftalen 2024-2027:

• Nedlæggelse af afdelinger i Kilden Børne- og Ungeunivers
  Den politiske beslutning om at nedlægge Kildens afdeling i Blenstrup pr. 31. juli 2024 medfører, at der i Kilden Børne- og Ungeunivers’ bestyrelse fra 1. august 2024 ikke længere skal sidde repræsentanter fra Blenstrup afdeling. 
• Ophør af samdrift mellem skole og dagtilbud (børneunivers)
  Derudover er det besluttet i Budgetaftalen, at Øster Hornum Børneunivers samt Kilden Børne- og Ungeunivers ophører som samdrift mellem skole og dagtilbud. Det betyder, at der ikke længere skal være forældrerepræsentanter fra henholdsvis børnehaven og dagplejen i deres bestyrelser. Bestyrelserne i Kilden Børne- og Ungeunivers og Øster Hornum Børneunivers skal tage stilling til antallet af forældrerepræsentanter i bestyrelsen fra 1. august 2024 og give en tilbagemelding til CBU inden valget.
• Forslag om nedlæggelse af Læringscenter Himmerland
  Desuden gøres opmærksom på, at såfremt Byrådet den 29. februar 2024 beslutter at nedlægge Læringscenter Himmerland, ophører den selvstændige ledelse og skolebestyrelse her pr. 31. juli 2024. Hvis byrådet i forlængelse af en evt. beslutning om at nedlægge Læringscenter Himmerland tilmed beslutter at oprette specialtilbud på Suldrup Skole, skal der ifølge Styrelsesvedtægten - på skoler med specialklasser på mindst 3 klassetrin - mindst vælges 1 forældre-repræsentant til bestyrelsen, som er forælder til et barn i specialtilbuddet. Desuden vil det være op til bestyrelsen på Suldrup Skole efter dialog med nuværende bestyrelse på Læringscenter Himmerland at beslutte, om der fremadrettet skal være 5 eller 7 forældrerepræsentanter i bestyrelsen på Suldrup Skole.

Ingen bemærkninger.

Beskæftigelsesudvalget, Teknik- og Miljøudvalget, Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget, Børne- og Familieudvalget, Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget, Byrådet 

Forvaltningen indstiller, at fagudvalgene over for Økonomiudvalg og byråd anbefaler, at tage den givne status til efterretning.

Beslutning fra Beskæftigelsesudvalget, 5. marts 2024, pkt. 24:

Taget til efterretning.

Henriette Frølund Lyngberg og Sidsel Brøndberg Simonsen deltog ikke i behandlingen af sagen.

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget, 5. marts 2024, pkt. 35:

Taget til efterretning

Beslutning fra Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget, 5. marts 2024, pkt. 27:

Taget til efterretning.

I budgetaftalen for budget 2023-2026 blev det vedtaget, at større strukturelle moderniseringer og omlægninger skal følges tæt i fagudvalgene, Økonomiudvalget og Byrådet. På den baggrund bedes udvalget drøfte de relevante initiativer fra den vedlagte oversigt, og tage den afgivne status til efterretning.

Forventningen er, at såfremt de budgetmæssige forudsætninger ikke overholdes, igangsætter fagudvalget kompenserende besparelser.

Børne- og Familieudvalget

Forvaltningen indstiller, at Børne- og Familieudvalget følger op på udvalgets beslutning fra temadrøftelsen i februar.

Under temadrøftelsen i februar var følgende emner for budgetlægningen dagsordenssat:

1. Årligt råderum: Hvordan fagudvalget vil imødekomme råderumsopgaven.

2. Dialog og kommunikation med borgere og civilsamfund: Såfremt der vurderes at være behov for yderligere dialog og kommunikation udover hvad der indgår i den normale budgetlægning.

3. Drift: Forslag til hvordan merudgifter håndteres samt forslag til eventuelle nye ønsker. Nye ønsker skal som udgangspunkt finansieres via omprioritering indenfor udvalgets område.

4. Anlæg: Nye anlægsforslag, der som udgangspunkt skal finansieres via reduktioner i den aktuelle 10 årige investeringsoversigt.

Fordeling af råderumsopgaven

På sit møde i februar vedtog Økonomiudvalget at fastholde fordelingsnøglen for råderumsopgaven, som blev besluttet i Byrådet den 25. januar punkt 2 "Budget 2025 – Budgetprocedure", hvor fordeling sker med udgangspunkt i serviceudgifterne. Oversigt over fordeling af råderumsopgaven efter serviceudgifter er vedlagt.

Skabeloner

For at sikre ensartet materiale foreligger der skabeloner for råderumsforslag, driftsforslag samt anlægsforslag. Disse forslag bedes samlet til et katalog pr. fagudvalg for hhv. råderum, drift og anlæg og anvendt ved afrapporteringen i maj. Skabeloner er til orientering vedlagt sagen.

Den videre proces

Ifølge budgetprocessen skal budgetforslag fremlægges på fagudvalgsmøderne i maj, hvor de bliver samlet og behandlet af økonomiudvalget og derfra indgår i den videre budgetlægning.

Børne- og Familieudvalget

Forvaltningen indstiller, at Børne- og Familieudvalget drøfter Udviklingsplan for Center Børn og Unge

Udviklingsplanen drøftes af Børne- og Familieudvalget

Ingen bemærkninger

Børne- og Familieudvalget

Forvaltningen indstiller, at Børne- og Familieudvalget tager orientering til efterretning.

1. Gensidig orientering fra udvalg og forvaltning

- orientering om udsættelse af oprettelse af vuggestue i Bavnebakken