Referat

Byrådet 

Forvaltningen indstiller, at Byrådet godkender dagsordenen.

Byrådet.

Forvaltningen indstiller, at der udpeges et medlem til bestyrelsen for Rebild Kulturskole blandt Kultur-, Fritids- og Sundhedsvalgets medlemmer

Pia Elberg har siddet i bestyrelsen for Rebild Kulturskole, men på grund af ny konstituering i forbindelse med Leon Sebbelins udtræden af byrådet skal der vælges nyt medlem til bestyrelsen for Rebild Kulturskole.

Med baggrund i gældende lovgivning og vejledende ministerielle retningslinier er det i Rebild Kommune besluttet, at bestyrelsen for Rebild Kulturskole skal sammensættes således:

- 1 repræsentant fra byrådet

- 3 repræsentanter blandt Kulturskolens forældre. Heraf skal mindst 1 være forældre til musikelever. Vælges under hensyntagen til at få en stor geografisk spredning

- 1 repræsentant fra kommunens musiske foreninger eller andre samarbejdspartnere. Vælges af byrådet ud fra indstilling fra Kulturskolens bestyrelse

- 2 medarbejderrepræsentanter. Heraf skal mindst 1 være musiklærer

- 1 elevrepræsentant

- 1 skoleleder som repræsentant for folkeskolen

Kulturskolens leder deltager i bestyrelsens møder som sekretær.

Bestyrelsen konstituerer sig med formand og næstformand. Bestyrelsens medlemmer udpeges for 2 år ad gangen. De af kommunalbestyrelsen udpegede medlemmer vælges dog for hele kommunalbestyrelsens funktionsperiode. Genvalg kan finde sted.

Endvidere fremgår det af Kulturskolens styrelsesvedtægt, at kommunalbestyrelsens medlem som udgangspunkt bør have sæde i Kultur- og Fritidsudvalget.

Økonomiudvalget, Byrådet

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget overfor byråd anbefaler at forslag til politisk mødekalender for 2024 godkendes

Beslutning fra Økonomiudvalget, 23. august 2023, pkt. 154:

Indstilles godkendt.

Det fremgår af Den Kommunale Styrelseslov §8, at "Kommunalbestyrelsen træffer beslutning om, hvornår og hvor ordinære møder skal afholdes.
Mødeplanen offentliggøres i begyndelsen af hvert regnskabsår. Ordinært møde afholdes som regel mindst en gang om måneden. Tid og sted for mødet offentliggøres."

Med henblik på tilrettelæggelsen af mødevirksomheden for Byråd og udvalg i 2024 har Byrådssekretariatet udarbejdet et forslag til mødekalender, som hermed fremlægges til godkendelse.

Forslaget er udarbejdet med udgangspunkt i de principper, der også er lagt til grund for mødeplanlægningen i de foregående år, således:

- Der tilrettelægges et månedligt møde i henholdsvis Byråd, Økonomiudvalg og fagudvalg, med passende afstand mellem fagudvalgsmøderne.

- Der planlægges med temamøder forud for hver Byrådsmøde. Disse møder aflyses såfremt der ikke foreligger temaer/emner.

- Fagudvalgene tilrettelægger deres møder i ugen/ugerne forud for mødet i Økonomiudvalget således at disse – for så vidt angår sager, der skal viderebehandles i Økonomiudvalget – tilrettelægges senest onsdage i ugen forud for Økonomiudvalgsmødet.

- Uge 8 (vinterferie), uge 42 (efterårsferie), juli måned (sommerferie) samt sidste del af december måned søges holdt mødefri.

- Mødevirksomheden i september og oktober afpasses efter de tidsmæssige krav til den kommunale budgetlægning. Her indarbejdes ny budgetproces, når denne er vedtaget.

- Såfremt fagudvalg har behov for supplerende møde i forbindelse med høring ved budgetlægning, indkaldes disse særskilt.

Specifikt for 2024 kan nævnes:

• At datoen for Byrådsseminar foreslås som et 12-12 seminar med afholdelse 4. og 5. april.
• At Fællesmøde med deltagelse af Hovedudvalget samt Økonomiudvalget foreslås til 14. februar
• At Kommunaløkonomisk Forum (KØF) afholdes 11.-12. januar
• At Børn- og Unge Topmøde afholdes 1. - 2. februar
• At Kommunalpolitisk Topmøde 2024 afholdes 21. - 22. marts
• At Byrådsmøde flyttes til onsdag den 20. marts af hensyn til Kommunalpolitisk Topmøde.
• At Byrådsmøderne afholdes i byrådssalen i Støvring

Økonomiudvalget, Byrådet

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalg overfor byråd anbefaler, at byrådmøderne i september (1. behandling af budget) flyttes til Haverslevhallens selskabslokaler og i oktober (2. behandling af budget) flyttes til Skørping Idrætscenter, og at mødeplanen tilrettes i overensstemmelse hermed.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 23. august 2023, pkt. 153:

Indstilles godkendt.

Af den Kommunale Styrelseslov § 8 fremgår, at "Kommunalbestyrelsen træffer beslutning om, hvornår og hvor ordinære møder skal afholdes.
Mødeplanen offentliggøres i begyndelsen af hvert regnskabsår."

Byrådet godkendte den politiske mødekalender for 2023 på dets møde den 19. maj 2022 og efterfølgende i forbindelse med budgettets 2. behandling traf Byrådet beslutning om, at fremtidige byrådsmøder skulle afholdes i Støvring.

Mødeplanen for kommunalbestyrelsens møder, jf. § 8, stk. 1, 1. pkt., er bindende. Hvis der i kommunalbestyrelsen er enighed herom, kan et møde dog aflyses, ligesom der i enighed kan fastlægges en ændret mødeplan, der herefter skal bekendtgøres

På baggrund af erfaringerne fra budgetbehandlingen sidste år, forventes ligeledes en større interesse fra borgere i år. Derfor har forvaltningen undersøgt, om der kan findes alternative lokaler, der kan rumme flere tilhørere.

Forvaltningen har undersøgt lokaliteter, hvor der kan indrettes til byrådsmøde, og hvor tilhørere har mulighed for at overvære mødet. Idrætshaller vurderes umiddelbart ikke velegnede på grund af lydforholdene. På den baggrund har forvalningen nærmere undersøgt følgende muligheder:

• Stubhuset i Støvring: Stubhuset har ikke mulighed for at stille lokaler til rådighed, hverken ved første eller anden behandlingen af budgettet.
• Haverslev hallens selskabslokaler: Disse lokaler anses som velegnet til formålet og er ledige til 1. behandlingen i september.
• Skørping Idrætscenters mødelokale: Centeret har et større mødelokale, der anses som velegnet til formålet, og som er ledigt til 2. behandlingen i oktober.

Beskæftigelsesudvalget, Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget, Børne- og Familieudvalget, Teknik- og Miljøudvalget, Kultur-, Fritid- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget, Byrådet

Forvaltningen indstiller, at fagudvalget, Økonomiudvalg og Byråd tager revisionsberetning nr. 18 og revisionspåtegningen til efterretning.

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget og Byrådet i henhold til den kommunale styrelseslov §45, stk 2, godkender årsregnskabet for 2022 endeligt inklusiv regnskabsnote vedrørende statsrefusion.

Forvaltningen indstiller, at Byrådet oversender beretning og protokol til de respektive tilsynsmyndigheder uden yderligere bemærkninger.

Beslutning fra Beskæftigelsesudvalget, 15. august 2023, pkt. 61:

Taget til efterretning.

Beslutning fra Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget, 15. august 2023, pkt. 70:

Taget til efterretning.

Beslutning fra Børne- og Familieudvalget, 16. august 2023, pkt. 101:

Indstilling godkendt.

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget, 16. august 2023, pkt. 123:

Taget til efterretning

Beslutning fra Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget, 16. august 2023, pkt. 92:

Taget til efterretning.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 23. august 2023, pkt. 150:

Indstilling godkendt.

Jfr. den kommunale styrelseslov skal revisionsberetningen afgives til kommunen senest medio august, hvorefter Byrådet efter behandling skal oversende den til tilsynsmyndigheden med dertilhørende bemærkninger.

Rebild Kommune har modtaget revisionsberetningen den 26. juni 2023. I henhold til den kommunale styrelseslov skal revisionsberetningen sendes til Byrådet senest 7 dage efter modtagelsen, hvilket er sket ved at beretningen er sendt på mail til Byrådet den 3. juli 2023.

Den overordnede konklusion i revisionsberetning nr. 18 vedrørende årsregnskabet for 2022, som fremgår af revisionspåtegninger, er:

"Vi har revideret årsregnskabet
for Rebild for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2022, jf. siderne 4-11, 56-69, 81-95 i kommunens "Regnskab 2022".

Den reviderede del af årsregnskabet omfatter regnskabsopgørelse, balance, obligatoriske oversigter, anvendt regnskabspraksis og noter med følgende hovedtal:

• Resultat af ordinær driftsvirksomhed på 35,8 mio. kr.
• Resultat af det skattefinansierede område på -28,5 mio. kr.
• Resultat af forsyningsvirksomheder på 2,9 mio. kr.
• Aktiver i alt på 1.533,7 mio. kr.
• Egenkapital i alt på -681,0 mio. kr.

Årsregnskabet udarbejdes efter kravene i bekendtgørelse nr. 1051 af 15. oktober 2019 om kommuners budget og regnskabsvæsen, revision mv. (i det følgende kaldet "Regnskabs- og revisionsbekendtgørelsen") og § 2 stk. 3 i bekendtgørelse nr. 1265 af 9. september 2022 om statsrefusion og tilskud samt regnskabsaflæggelse og revision på visse områder inden for Social- og Ældreministeriets, Beskæftigelsesministeriets, Udlændinge- og Integrationsministeriets, Børne- og Undervisningsministeriets og Indenrigs- og Boligministeriets ressortområder (i det følgende kaldet "Refusionsbekendtgørelsen").

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet i alle væsentlige henseender er rigtigt, dvs. udarbejdet i overensstemmelse med de kommunale regnskabsregler."

Der er i revisionen ikke fremkommet bemærkninger som skal behandles af Byrådet og fremsendes til tilsynsmyndigheden.

I forbindelse med revisionen af årsregnskabet har revisionen bl.a. gennemgået følgende: Årsregnskabets opbygning og indhold, budget- og bevillingskontrol, tilskud, udligning og skatter, refusion af købsmoms, lønninger og vederlag, anlægsvirksomhed, forsyningsområdet, indberetning til Forsyningssekretariatet, Energitilsynet mv., balancen, materielle og finansielle anlægsaktiver, omsætningsaktiver, hensatte forpligtelser, gæld, eventualposter og lånoptagelse. På alle områder konkluderer revisionen, at Rebild Kommune agerer i henhold til gældende regler, samt at der i al væsentlighed er fornuftige kontroller og forretningsgange. I årsregnskabet mangler der en regnskabsnote, som angiver de refusionsindtægter som kommunen har oppebåret, samt kommunens udgifter til medfinansiering i regnskabsåret fordelt på de finanskonti, hvor udgiften for de relevante ministerier optræder. Noten her ingen indflydelse på det aflagte regnskab og balance - noten er vedhæftet som bilag.

Økonomiudvalg, Byråd.

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalg og Byråd tager afrapporteringen til efterretning.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 23. august 2023, pkt. 155:

Indstilles taget til efteretning.

Den interne kontrol er et supplement til den eksterne revision. I henhold til Regulativ for økonomisk styring skal der gennemføres 4-6 kontrolbesøg årligt i kommunens institutioner og centre - der er i 2022 gennemført 4 kontrolbesøg plus en kritisk gennemgang af leverandørfakturaer i en seperat afdeling.

Den interne kontrol er i 2022 udført med udgangspunkt i følgende indsatser:

• Økonomisk ledelsestilsyn, herunder gennemgang af månedlige stikprøvekontroller
• Likvide midler
• Bogføring og bilagsbehandling
• Lønadministration og -opfølgning
• Indtægtskontrol ved salg
• Økonomiopfølgning
• Anvendelse af indkøbsaftaler
• Fraværsregistrering
• Inventarliste og anlægsregistrering

Der er stor fokus på at klæde den enkelte budgetansvarlige leder på til at udføre sit månedlige økonomisk ledelsestilsyn, Regulativet for økonomisk styring er tidligere blevet præsenteret af Økonomichefen for den strategiske ledergruppe. Herudover har der i 2022 været introduktionsforløb til 18 nye ledere i følgende centre/institutioner/afdelinger:

• Center Natur og Miljø - 2 centerchefer
• Direktionen - 2 direktører
• Fællescenter Sekretariat - 2 funktionsledere
• Center Arbejdsmarked og Borgerservice - 2 funktionsledere
• Fællescenter Økonomi
• Center Familie og Handicap
• Skørping Skole
• Kilden Børne- og Ungeunivers
• Dagtilbud Rebild Syd - 2 ledere
• Leder af den samlede hjemmepleje
• Center Sundhed, Kultur og Fritid - Funktionsleder
• Øster Hornum Ældrecenter
• Sygeplejen

Fokusområder i 2023:

• Økonomisk ledelsestilsyn foretages iht. retningslinjer - der foretages 4-6 kontrolbesøg i kommunens afdelinger og institutioner.
• Årlig opdatering af bilagsmateriale til Regulativ for økonomisk styring.

Der er i 2022 faktureret kr. 1.530.000 i garantiprovision til forsyningsvirksomheder, som Rebild Kommune har stillet garanti for. Herudover har MARS, som er det nye system til at kontrollere mellemkommunale betalinger, sikret en højere kvalitet i udsøgning af borgere hvor betalingspligten ligger hos anden kommune end Rebild Kommune - det er dog ikke umiddelbart muligt, at indikere hvor mange penge det drejer sig om da processen foregår løbende hen over året.

Array

Forvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget over for Økonomiudvalg og byråd anbefaler, at forslag til lokalplan nr. 3.7 T1 sendes i offentlig høring.

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget, 16. august 2023, pkt. 125:

Indstilles godkendt

Beslutning fra Økonomiudvalget, 23. august 2023, pkt. 156:

Indstilles godkendt.

Teknik- og Miljøudvalget besluttede den 9. juni 2021, at der udarbejdes et tillæg til eksisterende lokalplan nr. 3.7 - Boligområde Kildebakken i Ravnkilde. Tillægget skal give mulighed for, at der udover åben-lav boligbebyggelse også kan opføres tæt-lav boligbebyggelse. Formålet med lokalplanen er udvide anvendelsen, så der udover parcelhuse også kan opføres rækkehuse, klyngehuse og dobbelthuse. Hensigten er at fremme bosætningen i Ravnkilde ved at give mulighed for udvikling af mindre boligtyper.

Lokalplanforslagets afgrænsning fremgår af Bilag 1 - Oversigtskort.

Lokalplanområdet ligger i den nordøstlige del af Ravnkilde og udgør bygrænsen mod det åbne land. Området er en kommunal udstykning og er omfattet af eksisterende lokalplan nr. 3.7, som giver mulighed for åben-lav boligbebyggelse i form af parcelhuse. Arealet er ca. 4,3 ha og udbygges i etaper. Der planlægges for byggemodning af yderligere fire parceller, boligvej og vendeplads i forlængelse af eksisterende byggemodning.

Forslag til lokalplan nr. 3.7 T1 fremgår af Bilag 2 - Forslag til LP 3.7 T1 og kan tilgås digitalt her.

Forslag til lokalplan nr. 3.7 T1 giver mulighed for, at der inden for en del af området (delområde 1) kan opføres tæt-lavboligbebyggelse i form af rækkehuse, klyngehuse eller dobbelthuse. Tillægget udlægger også et område til fælles opholdsareal, som forbinder boligområdet fra nord til syd med en tværgående sti. Stien skal sikre forbindelse fra boligerne til det fælles opholdsareal og sikre en sammenhæng til områdets eksisterende friarealer.

Se Kortbilag 2 - Arealanvendelse for afgrænsning af delområde 1 og arealanvendelse af området. Se Bilag 3 - Illustrationsplan, som angiver en skitse over disponering ved anvendelse til tæt-lav boligbebyggelse. Illustrationsplanen er et eksempel på, hvordan f.eks. rækkehusbebyggelse kan udformes. Denne er til inspiration og er derfor ikke bindende.

Lokalplan nr. 3.7 T1 regulerer bl.a. udstykning, vejadgang og vejudlæg, bebyggelsens omfang og ydre fremtræden samt befæstelsesgrad inden for lokalplanens delområde 1. Ved anvendelse til tæt-lav boligbebyggelse planlægges der for et sammenhængende boligområde. Boligerne må opføres i op til 2 etager med en maksimal højde på 8,5 m. Tage skal udføres som saddeltage eller valmet tag for at sikre, at bygningerne tilpasses det eksisterende boligområde og det øvrige bymiljø i Ravnkilde.

Realisering af 2. etape af byggemodningen på Kildebakken er udsat som følge af anlægsstoppet besluttet på byrådsmødet den 25. maj 2023 jf. punkt 64. Det blev besluttet, at anlægs-stoppet fortsætter resten af 2023.

Der er på nuværende tidspunkt ikke afsat midler til byggemodningen eller lavet en plan for, hvornår projektet forventes udført. Aktuel er der 2 kommunale byggegrunde til salg - Kildebakken 2 og 4.

Array

Forvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget overfor Økonomiudvalget og byrådet anbefaler

at der gives tilsagn om støtte efter lov om almene boliger til projektet i Haverslev med en støtteberettiget anskaffelsessum på 36,386 mio. kr.

at der til Landsbyggefonden ydes et grundkapitaltilskud på 2,911 mio. kr., svarende til 8 % af anskaffelsessummen, og

at den nødvendige kommunegaranti for realkreditlån til finansiering af projektet bevilges.

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget, 16. august 2023, pkt. 129:

Indstilles godkendt

Beslutning fra Økonomiudvalget, 23. august 2023, pkt. 158:

Indstilles godkendt.

Aars Boligforening har ansøgt om tilsagn om støtte til opførelse af 18 almene familieboliger på Amtoften i Haverslev. Byrådet har den 14. oktober 2021 besluttet at forhåndstilkendegive støtte til et projekt med 16 boliger i Haverslev ved prioritering af nye projekter. Økonomiudvalget besluttede på udvalgsmøde den 15. juni 2022 at prioritere støtte til yderligere to boliger. Der blev forhåndstilkendegivet støtte til et projekt med en samlet kommunal grundkapital på 2,74 mio. kr.

Projektet kan ses i bilag 1. Boligerne opføres som tæt-lave boliger i form af 9 dobbelthuse. Boligerne opføres i 1 plan med en blanding af 2-værelses, 3-værelses og 4-værelsesboliger. Parkering samles ved vejen inde i området. Boligerne er på 80, 90 og 99 m², hvilket giver et samlet boligareal på 1.611 m².

Projektet er i overensstemmelse med lokalplan nr. T1 323 for området. Ved detailprojekteringen skal det påses, at projektet lever op til lokalplanens krav. Byggeriet skal overholde det gældende bygningsreglement.

Projektets anskaffelsessum er 36,386 mio. kr. og udnytter dermed det fulde maksimumsbeløb, som er den maksimale sum, projektet må koste. Maksimumsbeløbet fastsættes med udgangspunkt i antallet af boliger og boligernes størrelser. Maksimumsbeløbet fastsættes (afhængig af boligtype) pr. bolig til 378.250 kr. (2023) og pr. kvadratmeter boligareal til 18.360 kr. (2023). Maksimumsbeløbet må ikke overskrides ved støttet boligbyggeri og reguleres årligt. Anskaffelsessummen fordeles som vist herunder:

Forvaltningen vurderer, at omkostningsfordelingen i dette projekt virker fornuftig, idet størstedelen af udgifterne ligger på entreprisen, som giver den direkte værdi i byggeriet. Som hovedregel bør udgifter til grundkøb ikke overstige 20% af anskaffelsessummen, der skal ligge mindst 60% af de samlede udgifter på entreprisen og højst 20% på omkostninger og gebyrer, som er overholdt i dette projekt.

Anskaffelsessummen finansieres af et realkreditlån, et kommunalt grundkapitaltilskud og et beboerindskud. Procentsatserne for disse er lovfæstede. Ved almene familieboligprojekter afhænger grundkapitaltilskuddet af boligernes gennemsnitsstørrelse. For familieboliger med en størrelse på under 90 m2 er grundkapitalen på 8 % af anskaffelsessummen, ved 90-104 m2 udgør det 10 % og boliger større end 105 m2 12 %. Anskaffelsessummen for dette projekt finansieres som vist herunder:

Det fulde indberettede skema A kan ses i bilag 2. Sagen medfører ikke yderligere kommunal ydelsesstøtte. Ydelsesstøtte til realkreditlån betales fuldt ud af staten.

Huslejen er beregnet til 7507,50 kr./mdr. for en bolig på 90 m² ekskl. forbrugsudgifter. Det giver en årlig kvadratmeterpris på 1.001 kr./m² ekskl. forbrugsudgifter. Heraf udgør kapitaludgifterne 693 kr./m² og de øvrige driftsudgifter ekskl. forbrugsudgifter udgør 307 kr./m² årligt.

Huslejen er lidt højere end øvrige lejeudgifter i området. Der er dog ikke sammenlignelige nye lejeboliger i Haverslev i dag, og der er ingen tomgang i Haverslev, hvilket viser et behov for flere lejeboliger. Forvaltningen vurderer derfor, at huslejeniveauet virker fornuftigt.

For perioden 2022-2025 er der afsat i alt 15,2 mio. kr. til støttet byggeri. Byrådet har besluttet at støtte projektet ved byrådets prioritering af projekter for denne periode den 14. oktober 2021 og økonomiudvalgets beslutning om yderligere støtte til projektet den 15. juni 2022.

Den kommunale grundkapital udgør i dette projekt 2,911 mio. kr., som er ca. 170.000 kr. højere, end der blev forhåndstilkendegivet støtte til af økonomiudvalget i juni 2022.

I forbindelse med byggeriets afslutning skal der stilles kommunegaranti for den del af kreditforeningslånet, som overstiger 60% af ejendommens værdi. Kommunegarantien underskrives først, når byggeriet er opført, og kreditforeningen har vurderet byggeriets markedsværdi. Derfor kendes omfanget af kommunegarantien ikke på nuværende tidspunkt. Realkreditlån der optages af den almene boligorganisation, vil ikke påvirke den kommunale låneramme. Som følge heraf vil kommunens garantistillelse overfor den del af lånet heller ikke have indflydelse på kommunens generelle låneadgang.

Ved godkendelse af ansøgningen vil kommunen modtage et støttesagsgebyr på i alt 2,5 promille af anskaffelsessummen, svarende til 0,092 mio. kr. Støttesagsgebyret foreslås at tilgå kommunekassen.

Array

Forvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget overfor Økonomiudvalg og byråd anbefaler at udkastet til Nordjyllands Strategiske Energiplan godkendes.

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget, 16. august 2023, pkt. 131:

Indstilles godkendt

Beslutning fra Økonomiudvalget, 23. august 2023, pkt. 160:

Indstilles godkendt.

Grøn Energi Nordjylland 2040 (GEN2040) er et initiativ skabt af alle 11 nordjyske kommuner og Region Nordjylland med visionen om at fremme den grønne omstilling af Nordjyllands energisektor.

Initiativet er inddelt i tre faser. Første fase blev afsluttet i 2020 med en fælles vision om at gøre Nordjylland selvforsynende med vedvarende energi i 2040. I anden fase blev der udarbejdet et udkast til en fælles Strategisk Energiplan for Nordjylland, i form af Bilag 1, hvori der ligeledes indgår et idékatalog til at fremme den grønne omstilling af energiområdet. Som supplement hertil er der udarbejdet en forkortet summarisk version, i form af Bilag 2.

I processen for udarbejdelsen af den strategiske energiplan er der opsat en scenarieberegning, der illustrerer den forventede udvikling og opsætter en energisystemsammensætning, der kan indfri visionen i GEN2040. Analysen viser en overordnet vej til et selvforsynende energisystem på tværs af Nordjylland. Dertil fremhæves konkrete forslag til udbygning og omstilling af energi- og transportsektoren. Den forventede udvikling af energisystemet er delvist baseret på de indmeldinger fra de nordjyske kommuner, der fremgår af Bilag 3.

I arbejdet med DK2020 har fokus for den grønne omstilling været på indsatser indenfor kommunegrænsen. I Rebild Kommune har det været under temaet ’Energi og Mobilitet’ i Vores Klimaplan. I GEN2040 er fokus på tværs af kommunerne i Nordjylland og dermed det tværkommunale samarbejde samt de muligheder, der er for at indfri visionen om at blive selvforsynende med vedvarende energi allerede i 2040.

Det fremtidige energisystem, der foreslås i den strategiske energiplan, vil baseres på store mængder elproduktion fra vindmøller og solceller. Den forøgede elproduktion skal bruges til at supplere varmeforsyningen, transportsektoren og industrien, både via direkte elektrificering og indirekte gennem syntetisk brændstofproduktion via Power-to-X processer.

Videre proces og organisering
Fredag den 29. juni blev udkastet til Nordjyllands Strategiske Energiplan godkendt i BRN. Efter endelig godkendelse af den strategiske energiplan i de nordjyske kommuner samt Region Nordjylland, forventes tredje fase af GEN2040 igangsat. I tredje fase vil der med udgangspunkt i idekataloget udvælges mål og handlinger, der skal implementeres for at opfylde visionen om at blive selvforsynende med vedvarende energi i 2040.

I midten af 2022 blev GEN2040 koblet tættere sammen med kommunernes DK2020 arbejde. Her var der fokus på at indarbejde visionen i de nordjyske klimaplaner og identificere behovet for tværgående indsatser. Dette har bidraget til at mindske parallelaktivitet og styrket erfaringsudvekslingen på energiområdet.

For fremadrettet at styrke koordinering mellem de kommunale klimaindsatser og den tværkommunale grønne omstilling af energiområdet, har BRN besluttet, at arbejdet i GEN2040 sker i regi af Klimaalliancen. Klimaalliancen udspringer af det nationale DK2020 projekt og er et partnerskab, der skal understøtte implementering og udvikling af klimaindsatsen. I Nordjylland organiseres arbejdet med Klimaalliancen i et nordjysk klimasekretariat kaldet ’KlimaNord’, der fysisk placeres med BRN i Aalborg. Governance strukturen for KlimaNord fremgår af Bilag 4.

Børne- og Familieudvalget, Økonomiudvalget, Byrådet.  

Forvaltningen indstiller, at Børne- og Familieudvalget over for Økonomiudvalget og Byråd anbefaler:

- at godkende byggeregnskabet.

- at overskuddet på 1.959 kr. tilføres kommunekassen.

Beslutning fra Børne- og Familieudvalget, 16. august 2023, pkt. 102:

Indstilling anbefales.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 23. august 2023, pkt. 162:

Indstilles godkendt.

Børnehaven Skovhuset er blevet udvidet med en større til- og ombygning af den eksisterende daginstitution.

Der blev indstillet 3 scenarier, hvor scenarie 1 blev valgt.

Dette omfattede:

- særskilt legeniche, udetoilet med adgang både fra legeplads og fra gangområde.

- der skabes store aktivitetsrum med særskilte garderober med eget vindfang.

- eksisterende personaleområde er blevet omdannet til børnetoilet og større aktivitetsrum.

- i den nordlige fløj er der etableret personalefaciliteter, med forberedelse, stort personalerum, lederkontor med adgang direkte fra alrum.

- køkkenet er blevet udvidet som en del af alrummet og i den nordlige fløjs eksisterende toiletter.

- rengøring/vaskerum udvides samt etablering separat depot/kopi rum tæt på forberedelse og personalerum.

- der er blevet etableret nye garderober til pædagogerne samt nyt toilet/bad.

Derudover blev hele tagkonstruktionen i den eksisterende midterbygning indeholdende fællesrum også besluttet udskiftet i sammenhæng med projektet.

Omfanget af udvidelse og tilbygning, som betød en øget kapacitet på 30 børnehavepladser til samlet 90 pladser, samt udskiftning af tagkonstruktion blev besluttet på Børne- og Familieudvalgsmødet d. 5. december 2018, og den samlede finansiering blev godkendt på byrådsmødet d. 20. december 2018.

Projektet havde en samlet budgetramme på 7,225 mio. kr., men for at kunne imødekomme både scenarie 1 og tagudskiftningen blev der tilført 3,75 mio. kr. ved omprioritering af midler fra moderniseringsplanspuljen for daginstitutioner. Det samlede budget inden licitation var derfor 10,975 mio. kr.

Der blev afholdt licitation d. 27. maj 2019, og kontraheret i juli 2019. Anlægsarbejdet er udført i fagentrepriser i perioden august 2019 - juni 2020 med tilknytning af Norconsult som totalrådgiver.

Budgetrammen var samlet 10.975.000 kr., og bestående af følgende:

625.000 kr. til ombygning og belysning (2018)

675.000 kr. kapacitetsudvidelse (langsigtet) (2018)

600.000 kr. kapacitetsudvidelse og supplerende renovering (2018)

3.825.000 kr. kapacitetsudvidelse og supplerende renovering (2019)

1.500.000 kr. Helhedsorienteret energi- og bygningsrenovering (2017)

175.000 kr. omprioriteringsmidler BH Skovhuset (2019)

500.000 kr. omprioriteringsmidler BH Skovhuset (2020)

3.075.000 kr. periodeforskydning BH skovhuset fra 2021-2020

Det samlede anlægsprojekt er udført med en totaludgift på 10.973.041 kr. ex. moms.

Ved sammenstilling af budget på de anførte udgifter, er der et mindreforbrug på 1.959 kr., som foreslås tilført kassen.

Regnskab er vedlagt som bilag.

Børne- og Familieudvalget, Økonomiudvalget, Byrådet

Forvaltningen indstiller, at Børne- og Familieudvalget over for Økonomiudvalget og Byråd anbefaler:

- at godkende byggeregnskabet.

- at overskuddet på 22.473 kr. tilføres kommunekassen.

Beslutning fra Børne- og Familieudvalget, 16. august 2023, pkt. 103:

Indstilling anbefales.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 23. august 2023, pkt. 163:

Indstilles godkendt.

Byrådet besluttede på mødet d. 27. juni 2019 at bevillige 2,1 mio. kr. til "Lokalefællesskab i Ravnkilde". Dette betød i praksis, at Børnehaven Kløvermarken skulle flytte fra deres tidligere adresse og flytte ind på Ravnkilde Skole, hvilket krævede forskellige tilpasninger inde og ude, både for at kunne overholde lovmæssige krav, men også for at kunne opfylde de behov, som en daginstitution har i det daglige.

Anlægsarbejdet er udført i fagentrepriser, som blev udbudt i underhåndsbud med tildelingskriteriet "laveste pris" i henhold til tilbudsloven. Anlægsarbejdet er udført i perioden april 2020 - juni 2020 med tilknytning af Fjorden Arkitekter som rådgiver.

Efter licitation var der en mindre budgetudfordring, som blev løst ved mindre projektbesparelser, minimering af det budgetterede til uforudsete udgifter, samt der kunne opnås finansiering ved optagelse af energilån på opgradering af den eksisterende belysning, svarende til et beløb på 86.100 kr.

Der er en samlet budgetramme på 2.186.100 kr.

Rammen består af følgende:

0,6 mio. kr. fra "Moderniseringsplan daginstitutioner"

1,5 mio. kr. fra "Løbende opsamling - skoler"

Dertil optagelse af energilån på 86.100 kr.

Det samlede anlægsprojekt er udført med en totaludgift på 2.163.627 kr. ex. moms.

Ved sammenstilling af budget på de anførte er der et mindreforbrug på 22.473 kr., som foreslås tilført kassen.

Regnskab er vedlagt som bilag.

Børne- og Familieudvalget, Byrådet.

Forvaltningen indstiller, at Børne- og Familieudvalget tager orienteringen til efterretning.

Forvaltningen indstiller, at byrådet godkender de tiltag forvaltningen allerede har iværksat for at sikre, at regler og rettidighed for børnefaglige undersøgelser og børnesamtaler efterleves. Der iværksættes hermed ikke yderligere nye tiltag.

Beslutning fra Børne- og Familieudvalget, 16. august 2023, pkt. 109:

Anbefales til byrådets godkendelse.

Baggrund:

På vegne af Social- og Ældreministeriet undersøger Ankestyrelsen årligt kommunernes sagsbehandling på området udsatte børn og unge. Undersøgelsen kaldes Børnesagsbarometret, og alle landets kommuner indgår i undersøgelsen hvert tredje år.

Rebild Kommune har deltaget i undersøgelsen, der blev gennemført i 2021 og udgivet juni 2022. De 10 sager der indgår i undersøgelsen fra Rebild Kommune, er alle med afgørelser fra årene 2017 - 2019. Resultatet af undersøgelsen viser sagsarbejdet på de 10 sager i den tidsperiode, og er dermed ikke et billede på det aktuelle sagsarbejde.

I juni 2023 har Rebild Kommune modtaget brev fra Ankestyrelsen, hvor der appelleres til, at byrådet på første møde efter sommerferien forholder sig til de tiltag forvaltningen har igangsat for overholdelse af regler og frister i relation til udarbejdelse af børnefaglig undersøgelse og børnesamtale - altså de dele af Børnesagsbarometret 2022 hvor Rebild Kommune ikke scorede så højt i de 10 indsendte sager.

Denne sagsfremstilling vil efter byrådets behandling blive videresendt til Ankestyrelsen, som derpå vil vurdere, hvorvidt der ønskes gennemført en tilsynssag.

Børnefaglig undersøgelse:

I den landsdækkende undersøgelse fra Børnesagsbarometret 2022 er kravet om afslutning af børnefaglig undersøgelse indenfor 4 måneder overholdt i 35% af sagerne. I 4 ud af 9 sager fra Rebild Kommune er tidsfristen på 4 måneder for den børnefaglige undersøgelse overholdt - altså 44%.

Rebild Kommunes børne- og ungemyndighed bemærker, at overskridelse af frist for udarbejdelse af børnefaglige undersøgelser aktuelt ikke opleves som et problem, men at det var en særlig udfordring, i de år hvor disse afgørelser blev truffet. Dette skyldes primært, at myndighedsafdelingens praksis på det tidspunkt var, at den udslagsgivende aktivitet for iværksættelse af børnefaglig undersøgelse var, når beslutningen om iværksættelse var truffet.

Familieafdelingen ændrede sin praksis i 2020, da det blev kendt, at Ankestyrelsen anser den udslagsgivende aktivitet - altså den dag de 4 mdr. tæller fra - for at være den dag hvor kommunen er blevet opmærksom på, at et barn eller en ung kan have behov for særlig støtte. Dette er den primære årsag til, at startdatoen for de 4 måneder myndighedsafdelingen har til at udfærdige den børnefaglige undersøgelse, har været tolket forskelligt, og medført en overskridelse af tidsfristen for 5 ud af de 9 sager i 2017-2019.

I dag og siden medio 2020 har myndighedsafdelingen på familie- og børnehandicapområdet arbejdet efter Ankestyrelsens forståelse af tidspunkt for "den udslagsgivende aktivitet" som startdato for den børnefaglige undersøgelse er. Herunder graf over rettidighed for Rebild Kommunes udarbejdede børnefaglige undersøgelser fra november 2020, hvor det ses, at Rebild Kommunes rettidighed på børnefaglige undersøgelser generelt ligger væsentligt over landsgennemsnittet på 35 % fra Børnesagsbarometret 2022. Graf over rettidighed på afsluttede børnefaglige undersøgelser indgår også i den ledelsesinformation, der tilgår Børne- og Familieudvalget tre gange årligt.

Rettidighed på børnefaglige undersøgelser monitoreres løbende af ledelsen, og er et vigtigt opmærksomhedspunkt på den faglige koordinator / funktionsleders sagsgennemgang med den enkelte myndighedsrådgiver.

Børnesamtale:

I den landsdækkende undersøgelse fra Børnesagsbarometret 2022 er kravet om samtale med barnet overholdt i 93% af sagerne. I alle sager fra Rebild Kommune er kravet om børnesamtale som et led i den børnefaglige undersøgelse overholdt.

I den landsdækkende undersøgelse fra Børnesagsbarometret 2022 er kravet om børnesamtale, forud for afgørelsen hvor der tales om den konkrete foranstaltning, overholdt i 55% af sagerne. I 6 ud af 10 sager fra Rebild Kommune er krav om børnesamtale forud for afgørelsen overholdt - altså 60%.

I perioden 2017-2019 var der en sagshåndtering, hvor det ikke i tilstrækkelig grad blev håndhævet, at den børnesamtale der indgår i den børnefaglige undersøgelse, ikke alene er fyldestgørende forud for afgørelse om iværksættelse af konkret foranstaltning. Også her er der siden 2020 blevet strammet op på praksis, idet børnesamtale forud for myndighedsrådgivers afgørelse om foranstaltning både indgår i de ledelsestilsyn der afholdes tre gange årligt, og måske vigtigst af alt er en vægtet del af den løbende sagsgennemgang og sparring mellem myndighedsrådgiver og faglig koordinator / funktionsleder.

Ledelsen på myndighedsområdet oplever i forhold til afholdelse af børnesamtale forud for iværksættelse af foranstaltning, at denne del nu praktiseres helt som foreskrevet.

Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget og byrådet.

Forvaltningen indstiller, at udvalget over for byrådet anbefaler, at politikken godkendes.

Beslutning fra Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget, 16. august 2023, pkt. 93:

Indstilles godkendt.

Udvalget kvitterede for modtagelsen af de gode høringssvar.

Byrådet besluttede i juni 2019, at Rebild Kommune skal have 5 overordnede politikker:

• Omsorg og Sundhed - godkendt politisk april 2020
• Oplevelser, fritid og fællesskaber - godkendt politisk april 2020
• Natur, Klima og Balance mellem land og by - godkendt politisk januar 2021
• Børn og Unge - godkendt politisk i juni 2023
• Erhverv og Beskæftigelse - forventes godkendt i december 2023

Kultur- Fritids- og Sundhedsudvalget er ansvarlig for politikken Oplevelser, fritid og fællesskaber. Den eksisterende politik blev godkendt af byrådet i april 2020. Siden godkendelsen af politikken har byrådet d. 22. juni 2022 vedtaget en ny vision. Det giver anledning til et eftersyn af politikken.

Der har været aftalt en mindre revision af politikken, som skal gælde i 3 år, så politikken igen bliver taget op til revision 1 år inde i næste byrådsperiode. Dermed sikres, at politiken fremover bliver mere tidsmæssigt synkroniseret og vedtages efter byrådet har godkendt ny vision.

Med baggrund i Vision 2035, udvalgets drøftelser samt workshops med aktører på kultur- og fritidsområdet er der udarbejdet et udkast til en revideret politik, som har været i offentlig høring.

Den reviderede udgave indeholder en politik, der i store træk ligner den eksisterende, men der er foretaget følgende ændringer:

• Temaet "Bredde og Elite" er fjernet. budskabet om rummelige fællesskaber og kvalitet i tilbuddene indeholdes i de andre temaer
• Temaet "Sunde oplevelser" skifter navn til "Oplevelser og livskvalitet"
• Ny fokus på brobygning til gavn for borgerne og på tværs af hele kultur- og fritidsområdet
• Events bliver en del af fokusset, som oplevelser for både borgere og besøgende

Derudover fokuserer politikken fortsat på outdoor, fællesskaber, synlighed, samarbejde og gode forhold for de frivillige fællesskaber og hele kultur- og fritidsområdet.

Forvaltningen har modtaget høringssvar fra:

1. Bestyrelsen, Frivilligcenter Rebild

2. Rebild Kommunes Kulturråd

3. Kinorevuens bestyrelse

4. Foreningen derudads bestyrelse

Høringssvarene er vedhæftet som bilag 1 i en kommenteret oversigt, hvori forvaltningens bemærkninger fremgår.

Den reviderede politik "Oplevelser, fritid og fællesskaber" er vedlagt som bilag 2.

Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget, Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget, Byrådet

Forvaltningen indstiller, at udvalget over for byrådet anbefaler, at politikken godkendes.

Beslutning fra Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget, 15. august 2023, pkt. 75:

Indstilles godkendt.

Udvalget kvitterer for gode og konstruktive høringssvar, som giver godt grundlag for det videre arbejde.

Beslutning fra Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget, 16. august 2023, pkt. 94:

Indstilles godkendt.

Udvalget kvitterede for modtagelsen af gode høringssvar.

Byrådet besluttede i juni 2019, at Rebild Kommune skal have 5 overordnede politikker:

• Omsorg og Sundhed - godkendt politisk april 2020
• Oplevelser, Fritid og Fællesskaber - godkendt politisk april 2020
• Natur, Klima og Balance mellem land og by - godkendt politisk januar 2021
• Børn og Unge - godkendt politisk i juni 2023
• Erhverv og Beskæftigelse - forventes godkendt i december 2023

Ældre-, Pleje og Omsorgsudvalget samt Kultur- Fritids- og Sundhedsudvalget er begge ansvarlige for omsorgs- og sundhedspolitikken. Den eksisterende Omsorgs- og sundhedspolitik blev godkendt af byrådet i april 2020. Siden godkendelsen af politikken har byrådet d. 22. juni 2022 vedtaget en ny vision. Det giver anledning til et eftersyn af politikken.

Der har været aftalt en mindre revision af politikken, som skal gælde i 3 år, så politikken igen bliver taget op til revision 1 år inde i næste byrådsperiode. Dermed sikres at politikken fremover bliver mere tidsmæssigt synkroniseret og vedtages efter byrådet har godkendt vision.

Udvalgene har valgt at bibeholdes politikkens fire temaer:

• Vi bevæger os
• Vi skaber værdighed
• Vi fremmer sundhed
• Vi er sammen i fællesskaber

Og den overordnede vision: "Vi vil, at alle borgere i Rebild Kommune kan leve et aktivt, værdigt og sundt liv i fællesskab med andre."

Der er blevet foretaget mindre ændringer i politikken på baggrund af drøftelser i de to udvalg i forhold til, at politikken skal signalere et ønske om et styrket samarbejde med civilsamfundet.

Politikken for Omsorg og sundhed har været sendt i offentlig i høring i perioden fra d. 12. maj 2023 til d. 21. juni 2023.

Forvaltningen har modtaget høringssvar fra:

1. Sektor MED Pleje og Omsorg

2. Ældrerådet

3. Diabetesforeningen, Hjerteforeningen, Kræftens Bekæmpelse og Osteoporoseforeningen

4. Rebild DH

Høringssvarene er vedhæftet som bilag 1 i en kommenteret oversigt, hvori forvaltningens bemærkninger fremgår.

Høringssvarene giver ikke anledning til konkrete ændringer i politikken - men de indkommende bemærkninger vil indgå som en del implementering af politikken og forvaltningernes arbejde med strategier.

Politikken for Omsorg og Sundhed er vedhæftet som bilag 2 på sagen.

Byrådet 

Forvaltningen indstiller, at Byrådet tager orienteringen til efterretning.

Byrådet