Referat

Kultur, Fritids- og Sundhedsudvalget

Forvaltningen indstiller, at Kultur, Fritids- og Sundhedsudvalget godkender dagsordenen.

Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget.

Forvaltningen indstiller, at Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget vælger en ny næstformand.

I forlængelse af Leon Sebbelins udtræden af byrådet pr. 31. juli 2023 forventes en omkonstituering af Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget, og derfor skal der udpeges en ny næstformand for udvalget, jfr. Styrelseslovens § 20.

Valget af næstformand sker ved flertalsvalg, jfr. Styrelseslovens § 22.

Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget

Forvaltningen indstiller, at Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Kultur- Fritids- og Sundhedsudvalget fik på deres møde, den 7. juni 2023 præsenteret den gennemførte analyse af strukturen for biblioteksområdet. Leder af Biblioteket Lone Skov og medarbejderrepræsentant Jeanette Thisted Villadsen vil til mødet giver deres betragtninger om den forestående opgave med eventuelt at tilpasse strukturen som følge af budgetstrategien for 2023 - 2027.

Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget

Forvaltningen indstiller, at udvalget træffer beslutning om det videre arbejde med rammeudmeldingen jævnfør Økonomiudvalgets beslutning den 14. august 2023.

Hensynet til kommunens likviditet har medført behov for at fremrykke proces for budgetforbedringer i budget 2024-2027, således at det nødvendige budgetforbedringsbehov kan udmøntes i forbindelse med vedtagelse af budgettet d. 12. oktober.

På den baggrund har Økonomiudvalget på sit ekstraordinære møde d. 20. juni besluttet, at forvaltningen skal fremlægge en plan for fremrykning på Økonomiudvalgets møde d. 14. august.

Beslutningen indebærer, at et eventuelt budgetforbedringsbehov i budget 2024-2027 skal indarbejdes i budget i balance i august som en pulje, der skal udmøntes via en fælles udmøntningsproces i august og september.

Fremrykning af udmøntning af det nødvendige råderum indebærer bla.:

• at der på økonomiudvalgsmødet d. 14. august 2023 skal vedtages og udmeldes et budgetforbedringsbehov/rammer til fagudvalgene sammen med en forenklet og justeret budgetlægningsproces.
• at der gennemføres en proces i fagudvalg sideløbende med den oprindelige proces for et budget i balance i forhold til førstebehandling mv.
• at der bliver to behandlinger i fagudvalg af budgetforbedringer. Den første behandling i august, hvor Økonomiudvalgets beslutning samt rammeudmelding sendes dagen før. Og den anden i september, hvor budgetforbedringsforslag endeligt skal behandles. Disse til indgå i 1. behandlingen af budgettet.
• at høring er flyttet til perioden 11. - 22. september, så høringssvar netop kan være tilgængelige dagen før d. 3. forhandlingsrunde. Høringsparter kan i øvrigt lægge deres høringssvar løbende på kommunens hjemmeside i takt med de er udarbejdet. På hjemmesiden vil de være tilgængelige straks.

Der er som udgangspunkt vedlagt konkret udvalgsspecifikt materiale til dagsorden, der beskriver forskellige muligheder for at håndtere budgetudfordringen.

Gældende tidsplan er vedlagt.

Beskæftigelsesudvalget, Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget, Børne- og Familieudvalget, Teknik- og Miljøudvalget, Kultur-, Fritid- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget, Byrådet

Forvaltningen indstiller, at fagudvalget, Økonomiudvalg og Byråd tager revisionsberetning nr. 18 og revisionspåtegningen til efterretning.

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget og Byrådet i henhold til den kommunale styrelseslov §45, stk 2, godkender årsregnskabet for 2022 endeligt inklusiv regnskabsnote vedrørende statsrefusion.

Forvaltningen indstiller, at Byrådet oversender beretning og protokol til de respektive tilsynsmyndigheder uden yderligere bemærkninger.

Beslutning fra Beskæftigelsesudvalget, 15. august 2023, pkt. 61:

Taget til efterretning.

Beslutning fra Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget, 15. august 2023, pkt. 70:

Taget til efterretning.

Beslutning fra Børne- og Familieudvalget, 16. august 2023, pkt. 101:

Indstilling godkendt.

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget, 16. august 2023, pkt. 123:

Taget til efterretning

Jfr. den kommunale styrelseslov skal revisionsberetningen afgives til kommunen senest medio august, hvorefter Byrådet efter behandling skal oversende den til tilsynsmyndigheden med dertilhørende bemærkninger.

Rebild Kommune har modtaget revisionsberetningen den 26. juni 2023. I henhold til den kommunale styrelseslov skal revisionsberetningen sendes til Byrådet senest 7 dage efter modtagelsen, hvilket er sket ved at beretningen er sendt på mail til Byrådet den 3. juli 2023.

Den overordnede konklusion i revisionsberetning nr. 18 vedrørende årsregnskabet for 2022, som fremgår af revisionspåtegninger, er:

"Vi har revideret årsregnskabet
for Rebild for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2022, jf. siderne 4-11, 56-69, 81-95 i kommunens "Regnskab 2022".

Den reviderede del af årsregnskabet omfatter regnskabsopgørelse, balance, obligatoriske oversigter, anvendt regnskabspraksis og noter med følgende hovedtal:

• Resultat af ordinær driftsvirksomhed på 35,8 mio. kr.
• Resultat af det skattefinansierede område på -28,5 mio. kr.
• Resultat af forsyningsvirksomheder på 2,9 mio. kr.
• Aktiver i alt på 1.533,7 mio. kr.
• Egenkapital i alt på -681,0 mio. kr.

Årsregnskabet udarbejdes efter kravene i bekendtgørelse nr. 1051 af 15. oktober 2019 om kommuners budget og regnskabsvæsen, revision mv. (i det følgende kaldet "Regnskabs- og revisionsbekendtgørelsen") og § 2 stk. 3 i bekendtgørelse nr. 1265 af 9. september 2022 om statsrefusion og tilskud samt regnskabsaflæggelse og revision på visse områder inden for Social- og Ældreministeriets, Beskæftigelsesministeriets, Udlændinge- og Integrationsministeriets, Børne- og Undervisningsministeriets og Indenrigs- og Boligministeriets ressortområder (i det følgende kaldet "Refusionsbekendtgørelsen").

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet i alle væsentlige henseender er rigtigt, dvs. udarbejdet i overensstemmelse med de kommunale regnskabsregler."

Der er i revisionen ikke fremkommet bemærkninger som skal behandles af Byrådet og fremsendes til tilsynsmyndigheden.

I forbindelse med revisionen af årsregnskabet har revisionen bl.a. gennemgået følgende: Årsregnskabets opbygning og indhold, budget- og bevillingskontrol, tilskud, udligning og skatter, refusion af købsmoms, lønninger og vederlag, anlægsvirksomhed, forsyningsområdet, indberetning til Forsyningssekretariatet, Energitilsynet mv., balancen, materielle og finansielle anlægsaktiver, omsætningsaktiver, hensatte forpligtelser, gæld, eventualposter og lånoptagelse. På alle områder konkluderer revisionen, at Rebild Kommune agerer i henhold til gældende regler, samt at der i al væsentlighed er fornuftige kontroller og forretningsgange. I årsregnskabet mangler der en regnskabsnote, som angiver de refusionsindtægter som kommunen har oppebåret, samt kommunens udgifter til medfinansiering i regnskabsåret fordelt på de finanskonti, hvor udgiften for de relevante ministerier optræder. Noten her ingen indflydelse på det aflagte regnskab og balance - noten er vedhæftet som bilag.

Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget og byrådet.

Forvaltningen indstiller, at udvalget over for byrådet anbefaler, at politikken godkendes.

Byrådet besluttede i juni 2019, at Rebild Kommune skal have 5 overordnede politikker:

• Omsorg og Sundhed - godkendt politisk april 2020
• Oplevelser, fritid og fællesskaber - godkendt politisk april 2020
• Natur, Klima og Balance mellem land og by - godkendt politisk januar 2021
• Børn og Unge - godkendt politisk i juni 2023
• Erhverv og Beskæftigelse - forventes godkendt i december 2023

Kultur- Fritids- og Sundhedsudvalget er ansvarlig for politikken Oplevelser, fritid og fællesskaber. Den eksisterende politik blev godkendt af byrådet i april 2020. Siden godkendelsen af politikken har byrådet d. 22. juni 2022 vedtaget en ny vision. Det giver anledning til et eftersyn af politikken.

Der har været aftalt en mindre revision af politikken, som skal gælde i 3 år, så politikken igen bliver taget op til revision 1 år inde i næste byrådsperiode. Dermed sikres, at politiken fremover bliver mere tidsmæssigt synkroniseret og vedtages efter byrådet har godkendt ny vision.

Med baggrund i Vision 2035, udvalgets drøftelser samt workshops med aktører på kultur- og fritidsområdet er der udarbejdet et udkast til en revideret politik, som har været i offentlig høring.

Den reviderede udgave indeholder en politik, der i store træk ligner den eksisterende, men der er foretaget følgende ændringer:

• Temaet "Bredde og Elite" er fjernet. budskabet om rummelige fællesskaber og kvalitet i tilbuddene indeholdes i de andre temaer
• Temaet "Sunde oplevelser" skifter navn til "Oplevelser og livskvalitet"
• Ny fokus på brobygning til gavn for borgerne og på tværs af hele kultur- og fritidsområdet
• Events bliver en del af fokusset, som oplevelser for både borgere og besøgende

Derudover fokuserer politikken fortsat på outdoor, fællesskaber, synlighed, samarbejde og gode forhold for de frivillige fællesskaber og hele kultur- og fritidsområdet.

Forvaltningen har modtaget høringssvar fra:

1. Bestyrelsen, Frivilligcenter Rebild

2. Rebild Kommunes Kulturråd

3. Kinorevuens bestyrelse

4. Foreningen derudads bestyrelse

Høringssvarene er vedhæftet som bilag 1 i en kommenteret oversigt, hvori forvaltningens bemærkninger fremgår.

Den reviderede politik "Oplevelser, fritid og fællesskaber" er vedlagt som bilag 2.

Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget, Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget, Byrådet

Forvaltningen indstiller, at udvalget over for byrådet anbefaler, at politikken godkendes.

Beslutning fra Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget, 15. august 2023, pkt. 75:

Indstilles godkendt.

Udvalget kvitterer for gode og konstruktive høringssvar, som giver godt grundlag for det videre arbejde.

Byrådet besluttede i juni 2019, at Rebild Kommune skal have 5 overordnede politikker:

• Omsorg og Sundhed - godkendt politisk april 2020
• Oplevelser, Fritid og Fællesskaber - godkendt politisk april 2020
• Natur, Klima og Balance mellem land og by - godkendt politisk januar 2021
• Børn og Unge - godkendt politisk i juni 2023
• Erhverv og Beskæftigelse - forventes godkendt i december 2023

Ældre-, Pleje og Omsorgsudvalget samt Kultur- Fritids- og Sundhedsudvalget er begge ansvarlige for omsorgs- og sundhedspolitikken. Den eksisterende Omsorgs- og sundhedspolitik blev godkendt af byrådet i april 2020. Siden godkendelsen af politikken har byrådet d. 22. juni 2022 vedtaget en ny vision. Det giver anledning til et eftersyn af politikken.

Der har været aftalt en mindre revision af politikken, som skal gælde i 3 år, så politikken igen bliver taget op til revision 1 år inde i næste byrådsperiode. Dermed sikres at politikken fremover bliver mere tidsmæssigt synkroniseret og vedtages efter byrådet har godkendt vision.

Udvalgene har valgt at bibeholdes politikkens fire temaer:

• Vi bevæger os
• Vi skaber værdighed
• Vi fremmer sundhed
• Vi er sammen i fællesskaber

Og den overordnede vision: "Vi vil, at alle borgere i Rebild Kommune kan leve et aktivt, værdigt og sundt liv i fællesskab med andre."

Der er blevet foretaget mindre ændringer i politikken på baggrund af drøftelser i de to udvalg i forhold til, at politikken skal signalere et ønske om et styrket samarbejde med civilsamfundet.

Politikken for Omsorg og sundhed har været sendt i offentlig i høring i perioden fra d. 12. maj 2023 til d. 21. juni 2023.

Forvaltningen har modtaget høringssvar fra:

1. Sektor MED Pleje og Omsorg

2. Ældrerådet

3. Diabetesforeningen, Hjerteforeningen, Kræftens Bekæmpelse og Osteoporoseforeningen

4. Rebild DH

Høringssvarene er vedhæftet som bilag 1 i en kommenteret oversigt, hvori forvaltningens bemærkninger fremgår.

Høringssvarene giver ikke anledning til konkrete ændringer i politikken - men de indkommende bemærkninger vil indgå som en del implementering af politikken og forvaltningernes arbejde med strategier.

Politikken for Omsorg og Sundhed er vedhæftet som bilag 2 på sagen.

Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget.

Forvaltningen indstiller, at Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget drøfter og godkender procesplanen.

I løbet af 2022 og starten af 2023 blev der arbejdet på en revidering af tilskudsreglerne for de folkeoplysende foreninger. Da forslaget til en revideret tilskudsordning blev fremlagt på Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalgets møde d. 10. maj 2023, blev det besluttet at udsætte beslutningen om revideringen af ordningen. Beslutningen blev suppleret med et ønske om at se på revideringen i sammenhæng med eventuelle ændringer på skoleområdet og revidering af tilskudsordningen for hallerne. Den eksisterende tilskudsordning på halområdet er vedlagt i bilag 1.

På baggrund af ovenstående beslutning har forvaltningen iværksat indledende drøftelser med hallerne omkring tilskudsordningen på halområdet og hallernes perspektiver og ønsker til arbejdet med ordningen.

Der er afholdt et fællesmøde med alle haller og dernæst et møde med en nedsat arbejdsgruppe med repræsentanter fra 4 haller. På møderne blev det tydeligt, at hallerne har følgende ønsker til processen omkring arbejdet med tilskudsordningen:

• Arbejdet med tilskudsordningen kan blive påvirket af eventuelle beslutninger på skoleområdet. Den nuværende tilskudsordning er i stort omfang baseret på den lokale skoles brug af hallerne, hvorfor en eventuel skolelukning også vil kunne have konsekvenser for den lokale hal. Hvis det besluttes at lukke én eller flere skoler, så er det ønsket, at en ny tilskudsordning kan træde i kraft senest når ændringerne på skoleområdet træder i kraft. Derfor er ønsket, at en revideret ordning er klar til at kunne træde i kraft til 2. halvår 2024.
• Hallerne ønsker at høre erfaringer fra andre kommuner, hvor såvel kommunen, haller som foreninger, kan komme med deres perspektiver på tilskudsordningen for haller i de respektive kommuner.
• Hallerne ønsker, at der tages en politisk drøftelse af grundlaget og visionerne for at revidere tilskudsordningen. Der ønskes en retning på, hvad en ny tilskudsordning skal kunne understøtte fremover. Dette skal danne grundlag for drøftelserne blandt haller, foreninger og interesserede i resten af processen.

Det bemærkes, at der er en klar sammenhæng mellem tilskudsordningen for hallerne og tilskudsreglerne for de folkeoplysende foreninger, som udvalgets beslutning fra maj 2023 også tydeliggør. Derfor kan det blive relevant at kigge på tilskudsreglerne for foreningsområdet, herunder særligt lokaletilskuddet, i processen. Det er afhængigt af den politiske drøftelse for grundlaget og visionerne med arbejdet omkring ny tilskudsordning for hallerne.

Der er udarbejdet en procesplan for arbejdet med tilskudsordningerne, som fremgår af bilag 2. I procesplanen fremgår hallernes ønsker, der skal være en drøftelse i udvalget omkring visionerne på området i september, dernæst en workshop med indspark fra andre kommuner og med drøftelser til det videre arbejde og derefter et større arbejde med forslag til en ny tilskudsordning, og en kobling til tilskudsordningen for de folkeoplysende foreninger. Forvaltningen bemærker, at procesplanen ikke imødekommer ønsket om at en ny ordning kan træde i kraft 2. halvår 2024, da der er behov for mere tid, for at kunne belyse hele området og lave en grundig proces. Det betyder, at den eksisterende ordning fortsætter i hele 2024, hvilket vil fordele tilskuddet til haller i 2024, uden hensyn til eventuelle ændringer på skoleområdet.

Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget.

Forvaltningen indstiller, at Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget tager stilling til ansøgningen fra Ravnkildearkivet.

I juni 2010 godkendte Kultur- og Fritidsudvalget en samarbejdsaftale, der beskriver organisering og drift i forhold til de lokalhistoriske arkiver i Rebild Kommune (bilag 1). Denne aftale er suppleret af retningslinjer for samarbejdet mellem de lokalhistoriske arkiver (bilag 2). De to dokumenter beskriver, at Rebild Kommune:

• Stiller lokaler til rådighed for de 6 nuværende arkiver og afholder udgifter til lys, varme, edb-drift, telefon, forsikring og afgifter, så arkivarbejdet kan udføres iht. Fællesudvalgets retningslinjer.

Dette er betinget af, at arkiverne kan huses i eksisterende eller tilsvarende kommunale lokaler.

• Yder et driftstilskud til Fællesudvalget til fordeling mellem de enkelte arkiver.
• Fællesudvalget (arkivsamvirket) fordeler midlerne til arkiverne ifølge 3 kriterier:

1. Et fast grundbeløb uanset arkivets størrelse.

2. Et beløb afhængigt af indbyggertallet i arkivets område.

3. Et beløb til en fælles pulje arkiverne kan søge til nyanskaffelser.

Ovenstående beskriver hvordan arkiverne støttes med et driftstilskud og lokaler, der stilles gratis til rådighed inklusiv forbrug.

Ravnkildearkivet har henvendt sig til forvaltningen med en anmodning om fremtidigt tilskud på baggrund af lukningen af Ravnkilde Skole. Den samlede henvendelse kan ses i bilag 3.

Ravnkildearkivet gør opmærksom på, at de som de øvrige arkiver i kommunen modtager et tilskud i forhold til befolkningstallet i området, i år 5.408 kr. Lukningen af Ravnkilde Skole og dennes overgang til andet ejerskab betyder, at arkivet fremover vil have en udgift til leje, drift mv. som det ikke har haft tidligere, og som de øvrige arkiver ikke har. Disse udgifter vil svare til 15.000 kr. årligt, hvilket arkivet ønsker at søge tilskud til.

Ravnkildearkivet gør også opmærksom på, at de ikke ønsker en flytning af arkivets materiale til et andet arkiv.

Forvaltningens bemærkninger

Forvaltningen gør opmærksom på, at et eventuelt tilskud til Ravnkildearkivet grundet de nye forhold omkring de nuværende lokaler på Ravnkilde Skole, vil kunne danne præcedens for andre arkiver.

Arkiverne er ikke berettiget til andre kommunale tilskud for nuværende, og de afsatte midler til arkiverne uddeles i samarbejde med arkivsamvirket ud fra ovenstående principper.

Hvis der ønskes en nærmere drøftelse af fordelingen af driftstilskud eller andre udviklingsmuligheder, vil forvaltningen anbefale at inddrage arkivsamvirket.

Forvaltningen gør slutteligt opmærksom på, at Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget arbejder med forslag om ny tilskudsmodel for de lokalhistoriske arkiver, som et af forslagene frem mod budget 2024-2027. Hvis budgetforslaget godkendes, vil der opstartes en dialog og proces med Arkivsamvirket i 4. kvartal 2023.

Der er afsat 70.200 kr. der fordeles til de respektive arkiver på baggrund af et fast grundbeløb + et beløb som reguleres efter befolkningsgrundlaget. Der er ikke afsat yderligere midler til at imødekomme ansøgningen fra Ravnkildearkivet.

Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget

Forvaltningen indstiller, at Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget tager Nordjyske Museers regnskab og årsberetning for 2022 til efterretning.

Forvaltningen har modtaget årsregnskab og årsberetning for 2022 fra Nordjyske Museer. Det fremgår af samarbejdsaftalen, at årsregnskabet og årsberetningen skal lægges frem og drøftes på de respektive kommuners kulturudvalg.

Vedlagt som bilag er regnskab inklusiv årsberetning samt samarbejdsaftale mellem Nordjyske Museer og Mariagerfjord Kommune, Rebild Kommune samt Aalborg Kommune.

Nordjyske Museer kommer ud af året med et overskud på 731.442 kr. Heraf har bestyrelsen disponeret 700.000 kr. til ombygning af Fyrkat Møllegård, så årets resultat bliver 31.442 kr.

Nordjyske Museer har to afdelinger i Rebild Kommune: Boldrup Museum og koldkrigsbunkeren REGAN Vest. Rebild Kommune støtter Nordjyske Museer med 1.205.000 kr. om året. Heraf er de 500.000 kr. øremærket koldkrigsbunkeren REGAN Vest.

Besøgstallet for Boldrup Museum var i 2023 10.337 besøgende (11.023 i 2021). Besøgstallet for den endnu ikke åbnede REGAN Vest var i 2022 1.270 besøgende.

Formidlingsaktiviteterne af REGAN Vest er påbegyndt i 2022. Især vandringer med formidling af REGAN Vest har været populære. 1. november 2022 blev de første 13.700 billetter til REGAN Vest sat i salg. Der var stor publikumsinteresse, og allerede første dag havde over 5.000 købt billet til perioden 13. februar 2023 til 16. april 2023. Den store efterspørgsel på billetter betød, at andet rul af billetter (17. april 2023 til 25. juni 2023) måtte sættes til salg allerede umiddelbart efter nytåret 2022-2023.

Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget

Forvaltningen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Orientering fra bestyrelser og repræsentantskaber:

Referat fra Naturskolens bestyrelsesmøde, den 6. juni 2023

Referat fra Kulturskolens bestyrelsesmøde, den 7. juni 2023

Referat fra Landsbyrådets bestyrelsesmøde, den 19. juni 2023

Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget

Forvaltningen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Orientering til Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget:

• Naturskolen har 30-års jubilæum, den 3. september 2023. Jubilæet fejres i samarbejde med RebildPorten der har 10-års jubilæum. Der er fælles lavet et katalog med offentlige jubilæumsture, der knytter sig til de oplevelser, der er beskrevet i Outdoorbogen. Oversigt med de planlagte offentlige jubilæumsture Min Naturbog - arrangementer | RebildPorten

• Referat fra møde i Kommunal Lægeligt Udvalg (KLU) - bilag 1

• DGI Nordjylland holder politisk dialogmøde med fokus på "Børn og Unge i Nordjylland - samtale om sundhed og trivsel i det nordjyske", den 4. oktober 2023, kl. 15.30 - 21.00.

• Inviation til Landdistriktskonference, den 30. oktober 2023, kl. 9.00 - 20.00 i Messecenter Vesthimmerland, Aars

• Region Nordjylland inviterer til inspirationsmøde om kulturliv i Landdistrikter den 28. september 2023, kl. 17.00 - 20.00.

• I forbindelse med beslutning om anlægsstop har der været indkaldt til virtuelle orienteringsmøder for de berørte haller, foreninger og rådene i maj og juni måned. På møderne er investeringsoversigten gennemgået, der er orienteret om betydningen af anlægsstop og der har været mulighed for at stille spørgsmål. Til det seneste møde kom der ønske om afholdelse af virtuelle møder i forbindelse med høring af budget 2024 -2027 og igen efter godkendelse af budgettet.

• Den gode historie

Kultur, Fritids- og Sundhedsudvalget