Referat

Byrådet 

Forvaltningen indstiller, at Byrådet godkender dagsordenen.

Byrådet 

Forvaltningen indstiller, at anmodningen imødekommes samt at indstilling til fordeling  af poster godkendes.

Allan Busk har under henvisning til udsendt pressemeddelelse, udsendt samme dag fra Den Sociale Fællesliste onsdag den 19. april 2023 orienteret kommunaldirektør Christian Hesthaven, at han ønsker at udtræde af byrådet.

I pressemeddelsen oplyser Sandie Jellesen på vegne af Den Sociale Fællesliste, at Allan Busk grundet helbreds- og arbejdsmæssige årsager ønsker at udtræde af Byrådet. Allan Busk har haft orlov siden november 2022.

Det er Byrådet, der træffer beslutning herom på grundlag af den kommunale valglovs § 103 hvori der er fastsat følgende:

"§ 103.

Et medlem skal efter anmodning fritages for sit medlemskab, såfremt medlemmet på grund af sin helbredstilstand, varetagelse af andet offentligt hverv, forretninger eller lignende har rimelig grund til at ønske sig fritaget for medlemskabet.

Stk. 2.

Afgørelse om, hvorvidt en anmodning efter stk. 1 skal imødekommes, træffes af kommunalbestyrelsen henholdsvis regionsrådet.

Stk. 3.

Afslag på anmodning om fritagelse efter stk. 1 kan indbringes for Økonomi- og Indenrigsministeren af det pågældende medlem senest 14 dage efter, at afslaget er givet"..

Den Sociale Fællesliste oplyser, at de forventer at melde ud senere angående fordeling af politisk udpegede poster. Indstilling vil foreligge på mødet.

Økonomiudvalg, byråd

Forvaltningen indstiller, at regnskab 2022 godkendes og afgives til revisionen.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 19. april 2023, pkt. 80:

Indstilles godkendt.

Coronapandemien, der ramte Danmark i starten af 2020, har også i 2022 haft betydning for Rebild Kommunes driftsudgifter, omend det har været langt mindre omfattende end i de foregående år.

I starten af 2022 udbrød der krigen i Ukraine. Det fik mange ukrainere til at flygtede til bl.a. Danmark. Kommunerne fik i den forbindelse til opgave at indkvartere og forsørge de fordrevne ukrainere fra ankomsten i Danmark. De afholdte udgifter på 10 mio. kr. i forbindelse med modtagelse af ukrainske borgere er indeholdt i regnskabet. Den endelige finansiering af kommunernes udgifter afventer forårets økonomiforhandlinger mellem regeringen og KL.

Resultaterne i regnskabet er præsenteret uden § 40 bevillingerne (Styrelseslovens § 40, der fastslår, at der ikke må afholdes udgifter uden bevillingsmæssig dækning), mens de obligatoriske oversigter er inklusive § 40 bevillingerne.

Regnskabsresultaterne er i regnskabet sammenholdt med det korrigerede budget. I de korrigerede budgetter indgår som altid overførsler fra tidligere år.

Driftsregnskabet for 2022 viser på driften et merforbrug på 34 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget og der er indstillet overførsler til 2023 på 6,8 mio. kr. jf. andet punkt på dagsordenen. Der er i alt bevilliget tillægsbevillinger på driften på 17,3 mio. kr., som dækker over overførsler fra 2021 og tilpasning til aktivitet. Driftsregnskaberne er forelagt i særskilte sager på de respektive fagudvalg.

Det samlede resultat for anlæg viser et netto mindreforbrug på 116,4 mio. kr., og der er her indstillet, at 118,8 mio. kr. videreføres, da de dækker over projekter, der ikke er afsluttet. Der er i alt givet tillægsbevillinger til anlæg på 108,3 mio. kr. i 2022.

Der har i 2022 været et likviditetsforbrug (forbrug af kassen) på godt 49 mio. kr., det skyldes hovedsageligt merforbrug på de store driftsområder under Børne- og Familieudvalget og Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget. Anlægsudgifterne har været relativt begrænsede i 2022, hvilket kan have konsekvens for efterfølgende års anlægsudgifter.

Likviditetsforbruget på godt 49 mio. kr. har medført en alvorlig nedgang i kommunens kassebeholdning og dermed begrænset handlemulighederne fremadrettet. Konsekvensen af de begrænsede handlemuligheder er, at der bør være et alvorligt fokus på budgetoverholdelse i 2023, hvor servicereduktioner, ansættelsesstop og anlægsstop kan blive nødvendige tiltag. Desuden medfører de begrænsede handlemuligheder, at der bør være fokus på at vedtage et robust budget ved budgetlægning for 2024-2027.

Af regnskabsmaterialet fremgår specifikke regnskabsbemærkninger for drift, anlæg og finansiering opdelt efter udvalg samt de obligatoriske regnskabsoversigter jf. Indenrigs- og boligministeriets regler for aflæggelse af kommunale regnskaber. Regnskabet er vedhæftet som bilag.

Jævnfør det endelige regnskab for 2022

Beskæftigelsesudvalget, Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget, Børne- og Familieudvalget, Teknik- og Miljøudvalget, Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget, Byrådet

Forvaltningen indstiller,

A) at fagudvalget over for Økonomiudvalg og byråd anbefaler, at overførslerne på netto 51,3 mio. kr. bliver overført i henhold til gældende regler, dog således:

1. at der sker fuld overførsel på områder, der rammer 5% grænsen for overførsel af mindreforbrug samlet 4,3 mio. kr.
2. at der ikke overføres merudgifter som følge af fordrevne fra Ukraine og Covid-19 samlet 10,1 mio. kr.
3. at der på Pleje og omsorg kun overføres et merforbrug på 1 mio. kr. Resten af merforbruget på 32,1 mio. kr. eftergives (Ældre- Pleje- og Omsorgsudvalget) og samtidig sker der ikke overførsel på pulje til friplejehjem på 1,7 mio. kr. (Økonomiudvalg). Samlet netto 30,4 mio. kr. i merforbrug, der ikke overføres.
4. at der eftergives merforbrug på særlige dagtilbud 2 mio. kr. (Børne- og Familieudvalget)
5. at der eftergives merforbrug på Suldrup Skole i forbindelse med fortsættelse af inklusionsgrupper 2,5 mio. kr. (Børne- og Familieudvalget)
6. at der eftergives merforbrug på specialundervisning på skolerne 7,5 mio. kr. (Børne- og Familieudvalget)
7. at der eftergives merforbrug på Center Arbejdsmarked som følge af manglende indtægt på kontrolindsats på 1,3 mio. kr. (Økonomiudvalget)
8. at et mindreforbrug på 2,115 mio. kr. vedr. indskud i Landsbyggefonden i henhold til gældende praksis overføres til 2023.

B) at Økonomiudvalget og Byrådet vedtager, der udvises yderst tilbageholdenhed, således det er oprindeligt budget, der styres efter i 2023.

Beslutning fra Beskæftigelsesudvalget, 11. april 2023, pkt. 31:

Indstilles godkendt.

Sidsel Brøndberg Simonsen deltog ikke i behandlingen af sagen.

Beslutning fra Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget, 11. april 2023, pkt. 34:

Indstilles godkendt.Thøger Elmelund Kristensen deltog ikke i behandlingen af sagen.

Beslutning fra Børne- og Familieudvalget, 12. april 2023, pkt. 45:

Videresendes til drøftelse og beslutning i Økonomiudvalget.

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget, 12. april 2023, pkt. 59:

Indstilles godkendt

Beslutning fra Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget, 12. april 2023, pkt. 48:

Indstilles godkendt

Rasmus Rask og Pia Elberg deltog ikke i behandlingen af sagen.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 19. april 2023, pkt. 81:

For at indstille forvaltningens indstilling til godkendelse stemte Jesper Greth, Mads Holm Danielsen, Nicolai Niemann og Jeppe Ugilt.

Imod stemte Peter Hansen, Lars Hørsman og Morten Kamstrup.

Vedtaget.

Peter Hansen ønsker en yderligere og grundigere drøftelse af forvaltningens indstilling.

Lars Hørsman ønsker eftergivelse af underskuddet i skolerne.

Morten Kamstrup ønsker, at 8,7 mio. kr. af de midler, der er indstillet eftergivet, omprioriteres fra Ældre- Pleje- og Omsorgsudvalget til Børne- og Familieudvalget.

Rebild Kommunes regler for overførsler er senest evalueret i byrådet november 2014 og efterfølgende justeret i forhold til max +/- 1 mio. kr. overførsel på vintertjeneste besluttet på byrådet i april 2016.

Rebild Kommunes regler for overførsler:

• Der kan maksimalt overføres mindreforbrug svarende til 5 % af oprindeligt bruttobudget. Overskud ud over 5% tilgår kassen som udgangspunkt, dog kan der efter ansøgning bevilges større opsparing end 5% til konkrete projekter og lignende.
• Overskud under 100.000 kr. overføres 100%.
• Underskud overføres 100%. Der accepteres maksimalt et underskud på 2% af oprindeligt bruttobudget. Hvis underskuddet er større, medfører det, at området skal udarbejde en konkret handleplan for afvikling af underskuddet med administrativ opfølgning hver måned.
• Eksterne midler (EU-tilskud, projektmidler mv.) overførsel 100% mellem årene.
• Takstområder overføres ikke.
• Max +/- 1 mio. kr. i overførsel på specialiserede socialområder, arbejdsmarked og vintertjeneste.
• I perioden, hvor dagtilbudsområdet er frisat i henhold i Velfærdsaftalen, er der 100% overførsel af mer- og mindreforbrug mellem årene som følge af flerårsbudgetter.

Regnskab 2022 viser samlet merforbrug på 34 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Jævnfør ovenstående regler står samlet netto merforbrug på 51,3 mio. kr. til overførsel til 2023, mens samlet netto mindreforbrug på 17,4 mio. kr. ikke overføres som følge af overførselsreglerne. Fordeling på udvalg fremgår af nedenstående tabel.

Nettobeløbet på 51,3 mio. kr. til overførsel fra regnskab 2022 til 2023 fordeler sig med 88,8 mio. kr. i merforbrug og 37,4 mio. kr. i mindreforbrug.

I henhold til overførselsreglerne er der 29 områder, der i 2022 skal udarbejde handleplan for afvikling af overført underskud. Et af områderne er Administration Center Plan, Byg og Vej, hvor årsagen til merforbruget er relateret til merudgifter på beredskab. Udgifterne til beredskab er bundet af kontrakt, hvor der årligt er prisfremskrivning. Budgettet er dog ikke fremskrevet i samme grad på grund af mange års reducerede fremskrivninger.

Specifikation af overførsler på de enkelte områder i henhold til overførselsregler er specificeret på vedhæftet bilag (Specifikation af overførsler jævnfør regler). Der er indsat bemærkning til overførsel på nogle af områderne.

Særlig forhold til overførslerne fra regnskab 2022

Der har i 2022 været flere særlige forhold, der har presset økonomien som f.eks. udgifter til fordrevne fra Ukraine. Samtidig har Byrådet til budget 2023 gennemført forskellige initiativer f.eks. på Pleje og Omsorg samt på skole- og dagtilbudsområdet. Disse særlige forhold medfører, at forvaltningen indstiller en række afvigelser til overførslerne som fagudvalg og Byråd bedes forholde sig til jævnfør indstilling og at-punkter.

Områder der rammes af 5% grænse for overførsel af mindreforbrug

Der er 10 områder, som bliver ramt af 5% grænsen for overførsel af mindreforbrug. Samlet er det 4,3 mio. kr., der står til ikke at blive overført på grund af at mindreforbruget er større end 5% af oprindeligt budget. Grænsen for overførsel af mindreforbrug har siden regnskab 2019 været suspenderet, som følge af forbrugsstop i 2019 og indefrysning af mindreforbrug. Ved overførselssagen til regnskab 2021 blev de indefrosne overførsler fra tidligere år frigivet med en henstilling om, at de frigivne midler ikke blev brugt på et år, men at der fortsat udvises økonomisk tilbageholdenhed og ansvarlighed. Samtidig var der i efteråret 2022 en generel udmelding til kommunens fagområder om at udskyde udgifter med henblik på at mindske den forventede overskridelse af servicerammen.

På den baggrund anbefales det Økonomiudvalget og Byrådet, at give fuld overførsel af opsparing på de områder der bliver ramt af den maksimale grænse for overførsel på 5%. Nedenstående tabel viser hvilke områder der bliver ramt og med hvilket beløb.

På vedhæftet bilag fremgår bemærkninger til overførslerne på de enkelte områder, der bliver ramt af grænsen. Pengene ønskes f.eks. overført til finansiering af projekter, som er besluttet, men hvor udgiften først kommer senere, fastholdelse af opnormering i Administration Center og Handicap og opnormering i forbindelse med analyse på skole- og dagtilbudsområdet under Administration Center Børn og Unge i 2023 m.v.

Merudgifter som følge af fordrevne fra Ukraine og Covid-19

Der har i løbet af 2022 været udgifter relateret til fordrevne fra Ukraine og Covid-19. Finansministeren i den tidligere regering har tilkendegivet, at kommunerne vil blive kompenseret for merudgifter som følge af fordrevne fra Ukraine. Kompensation herfor forventes at indgå i regeringsaftalen om kommunernes økonomi til sommer. Det er således fortsat usikkert hvorvidt og hvordan kommunerne kompenseres for disse udgifter. Forvaltningen foreslår på trods af usikkerheden, at merudgifter relateret til fordrevne fra Ukraine på samlet 8 mio. kr. og merudgifter relateret til Covid-19 på samlet 2,1 mio. kr. ikke overføres, ud fra en forventning om at kommunen kompenseres for de afholdte merudgifter hertil. Nedenstående tabeller viser udgifterne specificeret på fagudvalg.

Eftergivelse af merudgifter

Byrådet har tidligere år haft en praksis, hvor der er eftergivet opsparede merudgifter på områder, hvor der er genetableret balance i økonomien.

Især de to driftsområder Pleje og Omsorg samt Skoler og Dagtilbud er udfordret økonomisk. For begge områder gælder, at der i sidste års budget 2023-2026 var beslutning om betydelige strukturtilpasninger, som er under udmøntning. Samtidig har Økonomiudvalget på møde d. 22. marts 2023 i forbindelse med rammeudmeldinger for budget 2024, besluttet at fagudvalgene først og fremmest skal fokusere på budgetoverholdelse. Derfor indstiller forvaltningen, at der ikke sker overførsel af merforbrug på følgende områder under henholdsvis Børne- og Familieudvalget, Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget og Økonomiudvalget:

• På Børne- og Familieudvalget har byrådet fra budget 2023 tilført midler til genopretning af særlige dagtilbud og specialundervisning på skoleområdet. Derfor indstilles eftergivelse af henholdsvis 2 mio. kr. i merudgifter på særlige dagtilbud og 10 mio. kr. i merudgifter på skoleområdet vedrørende specialundervisning.
  • De 10 mio. kr. på folkeskoleområdet skal ses i lyset af følgende tre forhold: 1. Økonomiudvalgets tilkendelse på møde d. 20.04.22 pkt. 96 i forhold til at indstille en merudgift på op til 2,5 mio. kr. i forbindelse med fortsættelse af inklusionsgrupper på Suldrup Skole ikke overføres i regnskabet. 2. Desuden indgår i overvejelsen at Byrådet har bevilget 7,5 mio. kr. ekstra til specialundervisning i 2023 og frem, og derved tilkendegivet en anerkendelse af denne udfordring.
  • På særlige dagtilbud er der et merforbrug på 2,8 mio. kr. Byrådet har bevilget 2 mio. kr. ekstra til særlige dagtilbud i 2023 og frem, og derved tilkendegivet en anerkendelse af denne udfordring.

• På Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget indstiller forvaltningen, at der på Pleje og omsorg kun overføres merforbrug på 1 mio. kr. fra regnskab 2022 til 2023 ud af samlet merforbrug på 33,1 mio. kr. eksklusiv merudgifter relateret til Ukraine og Covid-19 på samlet 1 mio. kr. Dette svarer til overførselsreglerne for specialiserede socialområder, arbejdsmarked og vintertjeneste.

• På Økonomiudvalget står der under tværgående adm. udgifter en restpulje på 1,7 mio. kr. i 2022 til friplejehjem. Denne pulje skal ikke overføres, såfremt merforbrug på Pleje og omsorg bliver eftergivet.

• På Økonomiudvalget indgår på Center Arbejdsmarked en mindreindtægt på 1,3 mio. kr. på kontrolindsatsen i 2022. Afvigelsen foreslås ikke overført til 2023.

Samlet overblik over overførsler med korrektion for særlige forhold i regnskab 2022

Med indregning af alle ovenstående særlige forhold ændres den samlede netto overførsel fra 51,3 mio. kr. i merforbrug til en overførsel af 6,8 mio. kr. i mindreforbrug. Fordelingen på udvalg fremgår af nedenstående tabel.

Overførsel på 6,8 mio. kr. fordeler sig med henholdsvis 33,2 mio. kr. i merforbrug og 40 mio. kr. i mindreforbrug.

På bilaget (Specifikation med undtagelser) fremgår indstilling til overførsler på de enkelte områder inklusiv ovenstående undtagelser.

Med ovenstående indstilling til overførsler vil der være 17 områder, der skal udarbejde handleplan for afvikling af overført underskud jævnfør overførselsreglerne.

Serviceramme

I henhold til ovenstående er der mellem 37,4 - 40 mio. kr. i mindreforbrug til overførsel til 2023. Dette kan give pres på servicerammen i 2023, såfremt de decentrale områder bruger pengene i 2023 og der ikke samtidig sker afdrag på overførte merforbrug.

Landbyggefonden

I 2022 er afsat 4 mio. kr. til indskud i Landsbyggefonden. Derudover er der overført 0,19 mio. kr. i merforbrug fra regnskab 2021. Den andel af det årligt afsatte budgetbeløb, der ikke indbetales til Landsbyggefonden, overføres i forbindelse med overførselssagen til det efterfølgende budgetår. Indskud i Landsbyggefonden er budgetmæssigt placeret som en finansforskydning på hovedkonto 8 (balanceforskydninger 08.32.24) og er derfor ikke en del af hverken drift eller anlæg. I regnskab 2022 er der et overskud på 2,115 mio. kr., som foreslås overført til 2023.

Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget, Børne- og Familieudvalget, Teknik- og Miljøudvalget, Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget, Byrådet.

Forvaltningen indstiller,

1. at udvalget over for Økonomiudvalg og Byråd indstiller videreførelse i henhold til sagsfremstillingens opgørelse.
2. at det tages til efterretning, at der efterfølgende kan blive behov for en prioritering af anlægsudgifterne i 2023 med sigte på overholdelse af en samlet nettoramme på 73 mio. kr. vedtaget i budget 2023.

Beslutning fra Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget, 11. april 2023, pkt. 35:

Indstilles godkendt.Thøger Elmelund Kristensen deltog ikke i behandlingen af sagen.

Beslutning fra Børne- og Familieudvalget, 12. april 2023, pkt. 46:

Indstillingen godkendt.

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget, 12. april 2023, pkt. 60:

Indstilles godkendt

Beslutning fra Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget, 12. april 2023, pkt. 49:

Indstilles godkendt

Rasmus Rask og Pia Elberg deltog ikke i behandlingen af sagen.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 19. april 2023, pkt. 82:

Indstilles godkendt.

Udgangspunktet for anlægsbevillinger er at der sker en videreførelse på alle anlægsprojekter, dog er der for løbende anlægsbevillinger alene videreførsel på allerede disponerede beløb. Uforbrugte rådighedsbeløb i forbindelse med forsinkelser af projekter kan videreføres, idet anlægsprojekterne forventes at fortsætte uden yderligere ophold. Under- og overskud fra afsluttede projekter videreføres ikke.

Som det fremgår af nedenstående oversigt fordelt på udvalg, er der et anlægsmæssigt mindreforbrug på netto 116,4 mio. kr., og der er forslag om at få videreført 118,8 mio. kr. - forskellen skyldes at der ikke sker videreførsel af Køb/salg af jord (privat og erhverv). Se i øvrigt bemærkningerne nedenfor.

På Børne- og Familieudvalgets område videreføres 15,5 mio. kr., som primært vedrøre Ny børnehave i Nørager.

På Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalgets område videreføres 50,9 mio. kr., som primært vedrører Sundhedscenter, Halprojekt Haverslev, Haller/vedligeholdelse og Kultur og Fritids anlægspulje - forening.

På Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalgets område videreføres 5,8 mio. kr., som primært vedrører Udvidelse af Ådalscentret.

På Teknik- og Miljøudvalgets område videreføres 42,1 mio. kr., som bl.a. vedrører forskellige byggemodningsprojekter, Nedrivning og landsbypuljer, Støvring Ådale projektet, Klimastrategi herunder Mastrup søerne, Ny Nibevej, områdefornyelsesprojekter og Klepholm bro.

På Økonomiudvalgets område videreføres 4,4 mio. kr. som primært vedrører helhedsorienteret energi/bygningsrenovering.

De foreslåede videreførelser på anlæg fremgår nedenfor.

For en mere detaljeret opgørelse af overførslen på 118,8 mio. kr. henvises til dokumentet, som er vedlagt sagsfremstillingen.

Såfremt der overføres rådighedsbeløb i henhold til sagsfremstillingen, betyder det, at anlægsbevillingen for 2023 bliver 118,8 mio. kr. højere. Det bemærkes, at den samlede anlægsbevilling for 2023 herefter er markant højere end Rebild Kommunes anlægsramme og det nettobeløb på 73 mio. kr. der indgår i budget 2023-2026 for året 2023. Nettobeløbet på 73 mio. kr. er en ramme for anlæg i 2023, som kommunen af hensyn til likviditeten bør holde sin anlægsudgift på. Det betyder, at der efter overførslen skal tages stilling til, hvordan der sikres et anlægsniveau, der som udgangspunkt holder sig under 73 mio. kr. eller hvilke alternative initiativer der skal igangsættes.

Økonomiudvalg, Byråd.

Forvaltningen indstiller, at de foretagne afskrivninger godkendes.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 19. april 2023, pkt. 78:

Indstilles godkendt.

Afskrivningerne i 2022 består af forskellige uerholdelige fordringer, det vil sige beløb som borgere skylder kommunen men som de ikke kan betale.
I 2022 er der i alt afskrevet kr. 813.181. Til sammenligning udgjorde afskrivningerne i 2020 og 2021 henholdsvis 1,4 og 0,5 mio. kr.
Den største del af årets afskrivninger består af krav, der er optaget som krav i kommunens debitorsystem. Disse afskrivninger udgør i alt kr. 711.959 (se bilag). De typer af krav med de største afskrivninger er tilbagebetalingspligtig kontanthjælp, hvor der er afskrevet kr. 419.779 og Regningskrav hvor der er afskrevet kr. 272.771. De resterende afskrivninger fremgår af den vedhæftede opgørelse.

I 2022 er der afskrevet kr. 101.222 på krav der ligger udenfor kommunens debitorsystem. disse afskrivninger er ligeledes specificeret i det vedhæftede bilag.

I den vedhæftede oversigt over afskrivninger i debitorsystemet, er der redegjort for afskrivningerne af de enkelte krav.

Afskrivningerne er opdelt i følgende kategorier:

• Bortfald, hvor der sker afskrivning i henhold til servicelovens bestemmelser. Det omfatter kontanthjælp, hvor der sker afskrivning efter 3 år, hvis ikke der er påbegyndt en tilbagebetaling af kravet.
• Afskrivning ved konkurs eller gældssanering.
• Boudlæg, der betyder at kravet er mod et dødsbo. Her gælder, at krav skal afskrives, hvis værdierne i boet er under kr. 47.000.
• Forældelse, her afskrives krav jf. forældelsesloven fra 2013. Det vil sige, at kravet som udgangspunkt forældes efter 3 år, med mindre andet følger af andre bestemmelser. Andre bestemmelser kan f.eks. være, at der er udstedt et gældsbrev, kravet er anerkendt skriftligt eller at der foreligger en dom. I disse tilfælde er forældelsesfristen 10 år.
• Afskrivninger ved SKAT. Hvis ikke SKAT kan inddrive beløbet hos borgerne afskriver SKAT beløbet. Herefter må Rebild Kommune ligeledes foretage en afskrivning af kravet.

Der er i Regnskab 2022 afskrevet i alt kr. 813.181.
De samlede afskrivninger på kr. 813.181 er afskrevet over balancen, og har således ingen direkte betydning for årets resultat på driften men påvirker udelukkende egenkapitalen.

Økonomiudvalget, Byrådet

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget over for byrådet anbefaler, at ligestillingsredegørelse 2023 godkendes med henblik på indberetning til Ligestillingsafdelingen i Digitaliserings- og Ligestillingsministeriet.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 19. april 2023, pkt. 86:

Indstilles godkendt.

Alle kommuner, regioner og staten skal efter ligestillingslovens § 5 og 5a indberette en ligestillingsredegørelse om deres arbejde med ligestilling hvert tredje år. I ligestillingsredegørelse 2023 skal der redegøres for perioden 1. juni 2020 til 31. maj 2023. Redegørelsen skal godkendes af byrådet inden den sendes til Digitaliserings- og Ligestillingsministeriet.

Formålet med ligestillingsredegørelserne er:

• At monitorere, sammenligne og fremme ligestillingsindsatser i det offentlige
• At synliggøre indsatsen over for borgere og andre interesserede aktører
• At indsamle god praksis som inspiration til myndighedernes videre arbejde med ligestilling

I ligestillingsredegørelsen skal der redegøres for målsætninger og initiativer til at fremme ligestillingen mellem kønnene, blandt andet indenfor de fagområder og kerneydelser, som vedrører borgere og på personaleområdet. I 2023 er der fra ministeriets side særligt fokus på kommunens fakta om brug af sundhedsydelser og sundhed generelt blandt kvinder og mænd. Derfor har Fællescenter Sekretariat (FCS) indhentet materiale vedrørende dette område til ligestillingsredegørelse 2023.

Resultaterne fra årets ligestillingsredegørelser vil blive offentliggjort på hjemmesiden www.ligestillingidanmark.dk omkring årsskiftet 2023/2024.

Ligestillingsredegørelse 2023 for Rebild Kommune viser, at kommunen i tråd med tidligere år arbejder med ligestilling de steder, hvor det giver mening for kerneydelsen. Desuden viser redegørelsen, at Rebild Kommune på tværs af hele organisationen tænker ligestilling ind på de fagområder, hvor det giver mening, f.eks. fremme af ligestilling mellem mænd og kvinder ved ansættelser i dagtilbud, elevrekrutteringskampagne og rekrutteringsfilm for at tiltrække flere mænd til hjemmeplejen i Center Pleje og Omsorg, sundhedscafé i Center Sundhed, Kultur og Fritid og Center Familie og Handicap, afsætning af areal til cykel- og gangstier i Center Plan, Byg og Vej, projekter for at give borgerne adgang til naturen i Center Natur og Miljø.

Procedure

Indberetningsskema til ligestillingsredegørelse 2023 har været forelagt de enkelte centerchefer samt direktionen.

På baggrund af det indkomne datamateriale og baggrundstal, vil der i den kommende 3-årige periode iværksættes følgende initiativer til arbejdet med ligestilling:

• FCS iværksætter en undersøgelse af lønforskelle mellem kønnene. Resultatet heraf drøftes i direktionen og kan eventuelt indarbejdes i vejledningen til lederne i forbindelse med den årlige lønforhandling.

• FCS vil i rekrutteringsmaterialet på intranettet Skoven og rekrutterings- og onboardingssystemet Signatur sætte fokus på forslag til tiltrækning af begge køn/det underrepræsenterede køn, f.eks. gennem annonceskabeloner.

• Rebild Kommune har ikke en målsætning for ligestilling af mænd og kvinder for vores kerneydelser. FCS foreslår derfor, at når resultatet af Ligestillingsredegørelse 2023 for de øvrige kommuner offentliggøres omkring årsskiftes 2023/2024 indhentes inspiration til udarbejdelse af evt. målsætning for ligestilling af mænd og kvinder for vores kerneydelser i Rebild Kommune. Rebild Kommune har en målsætning for personaleområdet, der er skrevet ind i vores politik for livssituationer og arbejdsliv.

Ingen umiddelbare økonomiske konsekvenser for Rebild Kommune.

Økonomiudvalget, Byrådet.

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget over for Byråd anbefaler:

- at godkende byggeregnskabet.

- at overskuddet på 165.197 kr. tilføres kommunekassen.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 19. april 2023, pkt. 89:

Indstilles godkendt.

Bælum Børneunivers blev etableret for at imødekomme det daværende Børne- og Ungdomsudvalgs beslutning om at flytte den eksisterende Bondegårdsbørnehave til et samlet Børneunivers på Bælum Skole.

Der blev indstillet 2 scenarier, hvor løsningen med en særskilt børnehavebygning blev valgt på Byrådsmødet d. 16. februar 2017. Projektet havde efter licitationen en samlet budgetramme på 8.800.000 kr., hvortil der er blevet tilført midler af 2 omgange, henholdsvis til legeplads og til ændring af projektet, så det var muligt at imødekomme krav til køkkenfaciliteter for etablering af frokostordning. Samlet budget er 9.124.837 kr. ex. moms.

Anlægsarbejdet er udført i fagentrepriser i perioden oktober 2017 - november 2018 med tilknytning af Norconsult som totalrådgiver.

Arbejdet omfatter i hovedtræk opførelse af ny bygning på 450 m² inkl. glasgang mod eksisterende samlingssal, samt etablering af parkering og legeplads. Derudover mindre tiltag i samlingssalen.

Anlægsbudgettet er på i alt 9.124.837 kr. ex. moms.

Oprindeligt anlægsbudget lød på 6.600.000 kr.

Efter indstilling af licitationsresultat til Byrådet d. 29. juni 2017 blev der tilført 2.200.000 kr.

Der blev tilført 254.837 kr. i sammenhæng med tilvalg af frokostordning i institutionen. Dette var ikke en del af det oprindelige projekt.

På Børne- og Ungdomsudvalgsmødet d. 13. juni 2018 blev der tilført 70.000 kr. til anlægsprojektet til legeplads - midler fra "restmidler daginstitutioner".

Det samlede anlægsprojekt er udført med en totaludgift på 8.959.640 kr. ex. moms.

Ved sammenstilling af budget på de anførte er der et mindreforbrug på 165.197 kr., som foreslås tilført kassen.

Regnskab er vedlagt som bilag.

Økonomiudvalg, Byråd

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalg over for byråd anbefaler;

- at der igangsættes ekspropriation til arealerhvervelse efter Vejlovens § 96, hvis der ikke kan opnås enighed gennem frivillig aftale

- at der udpeges en repræsentant fra byrådet til deltagelse i åstedsforretning

- at kommunens estimerede omkostninger til stianlæg i form af udgifter til regnvandshåndtering, tilslutning til eksisterende vejforløb og signalregulering, taksation og matrikulær berigtigelse på i alt 1,04 mio.kr. afholdes fra Trafiksikkerheds- og vejforskønnelseskontoen.

- at ovennævnte beløb frigives

Beslutning fra Økonomiudvalget, 19. april 2023, pkt. 92:

Indstilles godkendt, således at Leon Sebbelin indstilles til deltagelse i åstedsforretning.

Rebild Kommune er blevet kontaktet af privat udvikler, Anders Rye-Andersen den 30. marts 2023 uden forudgående opfordring fra Rebild Kommune. Udvikler skriver følgende til kommunen: "Jeg tilbyder at betale anlæggelsen af cykelstien langs min udstykning på Buderupholmvej. Kommunen sørger for at at få diverse tilladelser og ekspropriationer om nødvendigt og vandafvandingen samt evt. belysning."

Af lokalplan 350, Boligområde ved Bundgårdsminde, der gælder for området, fremgår det, at cykelsti og fortov er en forudsætning for ibrugtagning af området – herunder også for den kommunale institution, der er under planlægning. Rebild Kommune har derfor en interesse i at cykelsti og fortov anlægges, så institutionen kan tages i brug. Ved en eventuel vejbidragssag, hvor omkostningerne til ny infrastruktur ville blive fordelt, ville Rebild Kommune blive pålagt at afholde en del af omkostningerne til det samlede anlæg. Det vurderes derfor, at det sagligt og fagligt kan forsvares, at Rebild Kommune bidrager til det samlede anlæg. Kommunens bidrag til regnvandshåndtering skal både håndtere regnvand fra den nye cykelsti/fortov og fra den eksisterende kørebane. Anslået pris fra Team VEJ for regnvandshåndtering: Ca. 700.000 kr. Oversigt over stiens placering er vist på bilag 1.

Cykelsti og fortov skal tilpasses den eksisterende infrastruktur. Bl.a. skal signalreguleringen på Hobrovej tilføjes signalregulering til cyklister og der skal laves en fornuftig sammenhæng mellem cykelstierne på tværs af Hobrovej. Samlet forventer Team VEJ en omkostning på ca. 260.000 kr. På bilag 2 er vist tilpasningen til den eksisterende infrastruktur. Der mangler dog visualisering af fodgængerfelt over Buderupholmvej, der ligeledes skal have have en selvstændig signalregulering.

Finansiering forslås afholdt under Trafiksikkerheds- og vejforskønnelseskontoen. Ligeledes foreslås omkostninger til matrikulær berigtigelse og mulige omkostninger til taksation at blive afholdt fra samme konto.

Der foreligger ikke på nuværende tidspunkt et godkendt vejprojekt for cykelsti og fortov.

Rebild Kommune arbejder på en skriftlig aftale med udvikler, der bl.a. omfatter; At der anlægges sti langs hele ejendommen mod Buderupholmvej. At udvikler tilbyder at afholder udgifterne til projektering og anlæg af fortov og cykelsti samt rabatter. At Rebild Kommune overtager anlægget vederlagsfrit. At Rebild Kommune afholder omkostninger til landinspektør til berigtigelse af nyt skel langs anlægget i forbindelse med overtagelsen. At der muligvis kan ske tilslutning af regnvandsledning for vejafvanding til udviklers nye regnvandsledning med udledning til regnvandsbassin i området. At udvikler afholder omkostningerne til jordkøb og erstatninger ved ekspropriation mod at Rebild Kommune afholder eventuelle omkostninger til mulig taksation og overtaksation.

Desuden forventes det at fremgå af aftalen, at Rebild Kommune afholder omkostninger til regnvandshåndtering og tilslutning til eksisterende vej-infrastruktur.

Det er en forudsætning for anlæggelsen af cykelsti og fortov, at der sker arealerhvervelse fra Buderupholmvej 8, 9530 Støvring, matr.nr. 1eh Buderupholm Hgd., Buderup. Langs ejendommen mod Buderupholmvej forventes det, at ejendommen reduceres med en ca. 3 m bred strimmel, svarende til ca. 200 m². Grundens samlede størrelse er før reduktionen 4.276 m². På bilag 3 er vist oversigt over den forventede ekspropriation.

Der er på nuværende tidspunkt relativ stor usikkerhed i areal- og erstatningsstørrelsen, da de nuværende tegninger går meget tæt på beboelsesbygningen, hvilket tager et stort indhak i ejendommens indkørsel. Med det nuværende projekt er arealbehovet tættere på 260 m². Projektet bør kunne tilpasses, så arealbehovet reduceres, hvorved erstatningssummen ligeledes reduceres. Det forventes, at der indgås aftale med udvikler om, at denne afholder erstatningsomkostningerne.

Det er en forudsætning for en mulig ekspropriation, at projektet kan realiseres. Herunder, at der er økonomi til at gennemføre projektet. En mulig ekspropriation vil derfor være afhængig af den aftale, der indgås med udvikler om finansiering samt politisk accept af medfinansieringen.

Byrådet skal godkende, at der er vilje til at fortage ekspropriation efter Vejlovens § 96, hvis det ikke er muligt at opnå enighed ved frivillig aftale.

Omkostninger til regnvandshåndtering, ca. 700.000 kr. og omkostninger til tilslutning til eksisterende vejforløb og signalregulering (anslået 260.000 kr.) og omkostninger til mulig taksation og evt. overtaksation (anslået 50.000 kr) samt matrikulær berigtigelse (anslået 30.000 kr.), samlet set 1.040.000 kr. afholdes fra Trafiksikkerheds- og vejforskønnelseskontoen.

Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget, Byrådet.

Forvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget over for Økonomi og Byråd anbefaler

at tillæg nr. 19 vedtages til offentliggørelse

at der udpeges et medlem fra Teknik- og Miljøudvalget til en eventuel ekspropriation.

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget, 12. april 2023, pkt. 66:

Indstilles godkendt, Peter Hjulmann blev udpeget til en eventuel ekspropriation

Beslutning fra Økonomiudvalget, 19. april 2023, pkt. 94:

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling indstilles godkendt.

Dette tillæg tilføjer tre nye kloakoplande til Rebild Kommunes Spildevandsplan 2018-2029. De nye kloakoplande er en del af den nye byggemodning i den sydlige del af Støvring, som er omfattet af Lokalplan 350 – Boligområde ved Bundgårdsminde. Byggemodningen er placeret syd for Buderupholmvej og øst for Hobrovej. Tillægget har været i 8 ugers offentliggør høring. Forvaltningen har ikke modtaget høringssvar i perioden.

De tre nye kloakoplande omfatter et samlet areal på ca. 7,2 ha. Områderne udlægges som et separatkloakeret kloakopland. Regn- og spildevand håndteres på samme måde i de tre nye kloakoplande. Det eneste der adskiller dem, er befæstelsesgraden, som for kloakopland A43, Boligområde ved Bundgårdsminde er 50 % og ved kloakopland A44, Friplejehjem ved Bundgårdsminde og kloakopland A45, Børnehave ved Bundgårdsminde er befæstelsesgraden 60 %.

Spildevandet ledes via de nye spildevandsledninger til hovedpumpestationen ved Kærvej, hvorfor det pumpes til Aalborg Renseanlæg Vest. Spildevandsmængden fra de tre kloakoplande er 291 PE, svarende til en spildevandsføring på ca. 0,55 l/s.

Regnvandet fra kloakoplande opsamles i et nyt regnvandsbassin indenfor lokalplansområdet og udledes til Lindenborg å øst for området. Regnvandsbassinet er dimensioneret til en 5 årshændelse.

Ekspropriation

I forbindelse med kloakarbejdet kan der være behov for ekspropriation i forbindelse med etablering af udløbsledningen fra regnvandsbassinet til Lindenborg Å langs Buderupholmvej, samt indenfor selve byggemodningen. De berørte matrikler er angivet i afsnit 5 vedrørende ekspropriation.

Ingen. Det er Rebild Vand & Spildevand A/S som vil stå for udgifterne forbundet med kloakarbejdet.

Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet

Forvaltningen indstiller, at Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget drøfter henvendelse fra Støvring Multihus om forudbetaling af tilskud og træffer beslutning om, hvorvidt der skal udarbejdes indstilling herom til Økonomiudvalget og Byrådet.

Beslutning fra Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget, 12. april 2023, pkt. 53:

Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget besluttede at indstille til Økonomiudvalget og Byrådet, at der indgås aftale med Støvring Multihal om forudbetaling af næste års tilskud på op til 580.000 kr. Tilskuddet afdrages fra 2025 og frem til og med 2030.

Det konkrete beløb til forudbetaling aftales med forvaltningen efter forudgående dialog med Støvring Multihus om det faktiske lividitetsbehov.

Rasmus Rask deltog ikke i behandlingen af sagen.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 19. april 2023, pkt. 96:

Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalgets indstilling indstilles godkendt.

På møde med repræsentanter fra Multihuset, Svømmeklubben Pingvinen og Forvaltningen blev det klart, at Multihuset og foreningen er dybt afhængige af hinanden og er hinandens forudsætninger. Hvis der ikke er en svømmehal, så er der ikke basis for en svømmeklub, og uden svømmeklubben bliver driften og udlejning af svømmehallen udfordret. Det vurderes derfor hensigtsmæssigt at behandle henvendelserne fra de to foreninger i forlængelse af hinanden.

Støvring Multihus har det seneste år være udfordret af de høje energipriser. For at imødegå udfordringerne har Multihuset iværksat følgende tiltag:

• Sænket vandtemperaturen i det store bassin med ca. 1 grad fra august og slukket for begge saunaer fra september. Vandtemperaturen holdes på nuværende lavere niveau og saunaerne vil være slukket frem til 1. august 2023. Herefter tændes saunaerne og temperaturen i det store bassin hæves til tidligere niveau – dette er af hensyn til brugerne, som har oplevet fald i medlemstallet.
• Hævet udlejningsprisen med 5% i svømmehallen og 3% på de øvrige lokaler. Prisen på offentlig svømning blev også hævet i 2022 med ca. 13%.
• Varslet endnu en prisstigning på 5% for lejere af svømmehallen.

Støvring Multihus har i perioden fra august haft en besparelse på varmeforbruget på ca. 15%, trods det er den samlede udgift steget med 165%. Den samlede varmeudgift i 2022 var på 409.000 kr. mod 160.000 kr. i 2021.

Trods huslejestigninger og sparetiltag kommer Støvring Multihus ud af 2022 med et underskud på 484.000 kr. og har budgetteret med et underskud i 2023 på 345.000 kr.

På ovenstående baggrund søger Støvring Multihus om forudbetaling af Driftstilskuddet for 2024. Driftstilskuddet for 2023 var på 576.919 kr. og med prisfremskrivningen vil tilskuddet for 2024 forventelig være omkring 580.000 kr.

Støvring Multihus gør opmærksom på, at situationen er meget usikker og det derfor kan være svært at forudsige konsekvenserne. Der ønskes, at hvis det bliver muligt med en forudbetaling af driftstilskud, så påbegyndes tilbagebetalingen tidligst fra 2025.

Forvaltningens bemærkninger

Der har været lignende efterspørgsel efter forudbetaling fra haller, hvilket er løst ved udarbejdelse af gældsbrev indeholdende krav om tilbagebetaling. Gældsbrevet skal sik-re både hallen og kommunen i forhold til tilbagebetalingens størrelse og periode. Praksis har tidligere været, at det forudbetalte tilskud tilbagebetales over en årrække via mod-regning i tilskuddet efter to til tre års afdragsfrie år. Støvring Multihus foreslår i deres henvendelse at påbegynde tilbagebetalingen fra 2025.

Forvaltningen gør opmærksom på, at Støvring Multihus ansøger om forudbetaling på 580.000 kr., men af deres budgettering fremgår et behov for 345.000 kr. Forvaltningen foreslår, at der inden aftale om forudbetaling sker en afklaring af det reelle behov for lån og at dette indarbejdes som grundlag for gældsbrevet.

Forvaltningen gør opmærksom på, at der kan komme lignende henvendelser fra andre haller og kulturhuse, der tidligere har lavet forespørgsler grundet stigende energipriser.

Der er ikke afsat midler til forudbetaling af tilskud til Støvring Multihus. Hvis Støvring Multihus skal have forudbetaling af tilskuddet, vil der blive tale om et lån. Med beslutning om lån skal der oprettes et gældsbrev, indeholdende tydelighed om afdragsperiode og det årlige beløb som tilskuddet skal reguleres. Afdragenes størrelse og antallet af år, skal særskilt aftales mellem forvaltningen og Støvring Multihus.

Med optagelse af lån til Støvring Multihus, så optages lånet i regnskabet/balancen, som et tilgodehavende.

Administrativ bemærkning til mødet den 27. april 2023:

Støvring Multihus har oplyst forvaltningen, at der vil være behov for forudbetaling af tilskud på 300.000 kr.

Array

Forvaltningen indstiller, at Byrådet tiltræder Økonomiudvalgets beslutning.

Teknik- og Miljøudvalget besluttede på mødet i november 2021 under pkt. 239, at forvaltningen bemyndiges til at arbejde videre med støjreduktion på skydebanen i Støvring. Der har efterfølgende været afholdt møde og dialog med skydebanen med henblik på at etablere en støjafskærmning mod nord/øst på det eksisterende anlæg, som dels kan fungere i sammenhæng med den eksisterede indretning af skydebanen og dels muliggøre udnyttelse af det udlagte boligområde mod nord, som er lokalplanlagt til støjfølsom anvendelse.

Med afsæt i ovenstående beslutning er der indhentet overslag over omkostninger og løsningsforslag. Løsningsforslag og tilhørende økonomi er skitseret i bilag 1.

Som det fremgår af vedhæftede bilag vil støjafskærmning op til den fastlagte grænseværdi på 69 dB fordre 175 m2 afskærmningen. Yderligere afskærmning op til 198 m2 vil øge omkostningerne med ca. 50 t.kr. og vil forventeligt kunne dæmpe støj for boliger på Ny Kærvej og Vasesholm til 63 dB.

Næste skridt er udarbejdelse af notat om ny revideret støjrapport og tilhørende akkrediteret støjrapport samt realisering af den skitserede løsning.

Forvaltningen anbefaler, at der søges indgået en aftale med skydebanen om, at de varetager opsætning af støjskærme og herunder sikrer at opgaven udføres i fuld overensstemmelse med de krav som er opstillet af kommunens støjrådgiver.

Denne arbejdsdeling vil minimere administration og give mulighed for at projektet gennemføres hurtig og fleksibel ift. øvrige aktiviteter.

Udgifter til støjreducerende tiltag, forventes at koste 300-400 t.kr. plus moms jf. bilag 1. Hertil kommer 50 t.kr. til konsulentbistand til udarbejdelse af støjrapport mv.

Indstilling:

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget træffer beslutning om

at der igangsættes opsætning af støjafskærmning og støjrapport, som finansieres af køb og salg

at der indgåes aftale med skydebanen om de varetager opsætning af støjafskærmning inden for en ramme på 350t.kr. plus moms

Beslutning fra Økonomiudvalget, 9. februar 2022, pkt. 52:

Godkendt.

Allan Busk deltog ikke i behandlingen af sagen.

Administrativ bemærkning til mødet den 30. marts 2023:

Det har ikke været muligt at løse opgaven inden for den afsatte ramme, hvorfor sagen genoptages med indstilling om, at beløbsramme til støjsikring hæves til 420 t.kr. plus moms.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget træffer beslutning om, at der indgåes aftale med skydebanen om de varetager opsætning af støjafskærmning inden for en ramme på 420 t.kr. plus moms.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 30. marts 2023, pkt. 75:

Godkendt.

Lars Hørsman deltog ikke i behandlingen af sagen.

Administrativ bemærkning til mødet den 27. april 2023:

Økonomiudvalget godkendte ovenstående sag den 30. marts 2023, og meddelelse om bevilling blev videreformidlet til SSF umiddelbart herefter. Efterfølgende er forvaltningen er blevet gjort opmærksom på at bevillingskompetencen til ovenstående sag formelt set ligger i Byrådet, hvorfor sagen videresendes med henblik på formel endelig godkendelse.

Byrådet

Forvaltningen indstiller, at Byrådet godkender den nye Handicapstrategi 2023-2026.

I forrige byrådsperiode besluttede økonomiudvalget på sit møde d. 12.9.2018 (jf. sag nr. 205) en overordnet tidsplan for udarbejdelse af en vision, politikker og centerkontrakter. Herefter besluttede det forrige byråd på møde den 27. juni 2019 (jf. sag nr. 95) at forenkle sin politikstruktur, så der udarbejdes fem centrale tværgående politikker:

• Omsorg og sundhed. Politisk godkendt april 2020.

• Oplevelser, fritid og fællesskaber. Politisk godkendt april 2020

• Natur, klima og balance mellem land og by. Politisk godkendt januar 2021

• Erhverv og beskæftigelse (arbejdstitel). Ansvarligt fagudvalg: Beskæftigelsesudvalget

• Børn og unge (arbejdstitel). Ansvarligt fagudvalg: Børne- og Familieudvalget.

Rebild kommunes nuværende Handicappolitik er gældende til udgangen af 2022, og med den nye forenklede politikstruktur vil Handicappolitikken 2019-2022 blive afløst af en Handicapstrategi 2023-2026.

Ny Handicapstrategi

Alle fagudvalg godkendte i september 2022 kommissorium for udarbejdelse af ny Handicapstrategi gældende for perioden 2023-2026 med en styregruppe bestående af:

Carsten Sand Nielsen (Direktør) - styregruppeformand
Niels Sandemann (Centerchef Center Familie og Handicap)
Peter Hansen (Formand for Handicaprådet)
Rikke Sahl (Næstformand i Handicaprådet, repræsentant for Danske Handicaporganisationer, Rebild)
Maria Adele Bonde (Medlem af Handicaprådet, repræsentant for Danske Handicaporganisationer, Rebild)
Sisse Skyum (Konsulent i Center Familie og Handicap/ Center Børn og Unge)
Maiken Grost (Konsulent i Center Familie og Handicap)

Styregruppen har i perioden efter godkendelse af kommissorium udarbejdet et udkast til en ny Handicapstrategi med følgende temaer:

•Lige muligheder for alle

•Fysisk tilgængelighed

•Kommunikativ tilgængelighed

Den nye Handicapstrategi tager afsæt i en evaluering af udmøntningen af Handicappolitikken 2019-2022 og et ønske om, at gøre den nye Handicapstrategi endnu mere handlingsorienteret og forpligtende. De enkelte fagcentre har på den baggrund udarbejdet nye handleplaner for perioden 2023-2026, som er vedlagt Handicapstrategien som bilag.

Handicapstrategien blev præsenteret for fagudvalgene i januar 2023, hvorefter der har været en høringsfase. Fagudvalgenes kommentarer samt høringsvarene er blevet drøftet af styregruppen, og har givet anledning til enkelte mindre rettelser i Handicapstrategien (se bilag 2). Derudover har høringssvar fra Danske Handicaporganisationer Rebild givet anledning til, at Handicapstrategines handleplan er sendt tilbage til de enkelte fagcentre, som har taget stilling til høringssvaret rettet mod handleplanerne (se oversigt over behandling af høringssvar i bilag 3).

Forvaltningen indstiller, at Byrådet godkender den nye Handicapstrategi 2023-2026 inkl. handleplaner (se bilag 1)

Byrådet 

Forvaltningen indstiller, at Byrådet tager orienteringen til efterretning.

1. Budget 2024 - Befolkningsprognose slides - udgave præsenteret på Byrådsmøde den 27-04-2023

Byrådet