Referat

Forvaltningen indstiller, at Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget godkender dagsordenen.

Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget besluttede på deres møde, den 7. september 2022, at der ikke skal arbejdes videre med lukning af bibliotek. I stedet ønsker udvalget at se et oplæg til en reduktion af den bemandede åbningstid på bibliotekerne.

Forvaltningen har udarbejdet vedhæftede notat indeholdende en beskrivelse af hvordan reduktionen kan indfries uden lukning af bibliotek.

Notatet indeholder en reducering af åbningstid, ændret dispositioner i forhold til arrangementer og materialer.

Reduktion af rammebevilling på biblioteket svarende til 0,4 mio. kr.

Forvaltningen indstiller, at Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning fra Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget, 2. november 2022, pkt. 132:

Punktet udsat, da der ønskes en nærmere belysning af oplæggets prioriteringer som grundlag for beslutningen.

Supplerende sagsfremstilling til Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalgets møde, den 30. november 2022:

Forvaltningen har suppleret vedhæftede bilag med faglige begrundelser for beslutningsoplæg om reducering af den bemandede åbningstid på Biblioteket. Det gælder særligt i forhold til beslutning om ændringer af den bemandede tid på Nørager, Terndrup og Skørping Biblioteker, registrering af besøgende og mulighederne for fortsat prioritering af arrangementer.

Biblioteksydelsen er organiseret ved samarbejde på tværs af bibliotekerne og med fælles opgaver og mål. F.eks. er bibliotekets medarbejdere ikke ansat på et bibliotek, men i hele biblioteksvæsenet, og i praksis betyder det, at alle har mindst to arbejdssteder. Opgaver som IT-vedligehold, planlægning af arrangementer, materialevalg m.v. løses på tværs af bibliotekerne.

Støvring Bibliotek er hovedbibliotek og herfra koordineres bemandingen og de tværgående opgaver løses som udgangspunkt herfra til gavn for helheden.

Med forslaget om at reducere åbningstider i Nørager, Terndrup og Skørping og ikke i Støvring og bogbussen er det ud fra både en faglig vurdering, befolkningsunderlagets størrelse og en prioritering af ressourcerne. Tirsdag er alle tre steder en dag med lav aktivitet og besøgende. Samtidig har Nørager og Terndrup i forvejen lukket for betjening tirsdag i sommermånederne.

Støvring by er i vækst med mange tilflyttere og der opleves en stigende efterspørgsel i takt med at indbyggertallet er vokset. Der er ikke sket tilførsel af ressourcer og åbningstiden er ikke udvidet som følge af den foreslåede ændring som følge af den stigende efterspørgsel i Støvring. Efterspørgslen er tydeligst når det kommer til børnefamiliernes brug af biblioteksrummet, herunder barselstræf, inspiration til frilæsning fra skolebørnene, men også dagtilbuddene og dagplejerne anvender bibliotekets muligheder.

Biblioteket afholder arrangementer alene og i samarbejde med kommunale institutioner og frivillige og det prioriteres, at der er aktivitet på alle biblioteker over året. Arrangementer registreres via de elektroniske dørtællere ved indgangen på alle biblioteker. Publikummer til arrangementer, der holdes inde i bibliotekerne, tælles således med i det samlede besøgstal for det pågældende bibliotek.

På alle biblioteker holdes arrangementer af og til udenfor biblioteksrummet. Det sker i salen i Kig Ind, i Huset i Støvring, i Salen på Kulturstationen i Skørping og i Medborgerhuset i Terndrup. Antallet af publikummer til arrangementer der holdes uden for lokalerne, optælles manuelt. Hvert år indberettes antal besøgende til forskellige typer af arrangementer til Danmarks Statistik. Registrering af arrangementer sker til Danmarks Statistik samlet for Rebild Kommune og aktivitetstallene fra eksterne arrangementer er derfor ikke registreret på det enkle bibliotek, men som arrangementer samlet.

Arrangementet Ord I Nord gennemføres i 2023, da tiden er så fremskreden at det ikke findes realistisk at Biblioteket trækker sig fra samarbejdet.

Forvaltningen indstiller, af Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget godkender forslag til reducering af den bemandede åbningstid på bibliotekerne i Rebild Kommune.

Af byrådets godkendte budgetaftale for 2023-2026 fremgår det, at områdets samlede besparelse på -2,2 skulle udmøntes med -1,1 mio. kr. til sundhedsområdet og -1,1 mio. kr. til Kultur- og Fritidsområdet. Af denne besparelse blev sundhedsområdet i budgetaftalen imødekommet med 0,7 mio. kr.

Kultur-, Fritids og Sundhedsudvalget har derfor fortsat til opgave at udmønte en besparelse på -0,4 mio. kr. på sundhedsområdet.

Forvaltningen henviser til, at der på Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalgets møde den 7. september (sag. nr. 108) i relation til anden besparelse blev fremsat forslag om anvisning af finansiering ved at reducere puljemidler til frivilligt socialt arbejde. For nærværende udmøntning af besparelse på -0,4 mio. er dette fortsat en mulighed. Reduktion af puljemidler til frivilligt socialt arbejde vil imødekomme besparelsen på -0,4 mio. kr.

Budgetkataloget for budgetarbejdet tidligere på året er vedlagt som bilag.

Udmøntning af besparelse på -0,4 mio. kr. på sundhedsområdet jf. vedtaget budgetaftale 2023-2026.

Forvaltningen indstiller, at Kultur-, Fritids og Sundhedsudvalget drøfter udmøntning af besparelse på -0,4 mio. kr. på sundhedsområdet.

Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget besluttede på deres møde, den 7. september 2022 at reduktion af budgettet skal findes samlet på tilskud i henhold til folkeoplysningsloven ud fra følgende principper:

Lokaletilskudsprocenten fastholdes uændret, der ses samlet på alle øvrige typer af tilskud på området, der skal indarbejdes et gebyr for anvendelse af kommunale/offentlige lokaler til harmonisering af lejevilkår for foreningerne. Forslaget erstatter budgetstrategiens forslag om reduktion af lokaletilskud til 65%.

Forvaltningen har udarbejdet vedhæftede notat, der beskriver en konkretisering af reglerne for de forskellige tilskudsordninger, særligt med fokus på lokaletilskud og gebyrer.

Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget fik på mødet, den 2. november 2022 en orientering om kommende proces for revision af tilskudsmodellen for henholdsvis aftenskoler og de folkeoplysende foreninger. I oplæg til revisionen er fastsættelse af gebyr medtaget som en del af det kommende arbejde. Derudover har forvaltningen jf. drøftlser i udvalget indarbejdet muligheden for ændring af puljen til mål, net og kridt.

Der blev den 16. november 2022 gennemført det første møde med foreningerne om de forskellige forslag til ændringer af tilskudsmodellen. Der var blandt foreningerne positive tilkendegivelser for muligheden for involvering og bidrag til revisionen. Der er en erkendelse fra foreningerne om, at de nuværende tilskudsmodeller ikke er tidssvarende eller gennemsigtige. Der er således opbakning til revisionen og foreningerne er klar til at indgå i det videre arbejde for netop at komme med deres bidrag til fremtidens tilskudsmodeller.

Forvaltningen foreslår, at der sker en rammebesparelse på området for de folkeoplysende foreninger samlet i 2023 og den endelige præcisering sker i forbindelse med den politiske godkendelse af den nye tilskudsmodel for de folkeoplysende foreninger. Forvaltningen er opmærksom på, at rammebesparelsen ikke skal påvirke lokaletilskuddet.

Rammereduktion på tilskud til de folkeoplysende foreninger på 0,17 mio. kr.

Forvaltningen indstiller, at Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget træffer beslutning om, at

1. reduktion på 0,17 mio. kr. på det folkeoplysende område i 2023 sker som en rammebesparelse
2. der i arbejdet med tilskudsmodellen skal undersøges muligheden for fastsættelse af gebyr på kommunale lokaler og ændringer af puljen til mål, net og kridt.

Halvedligeholdelsespuljen dækker vedligeholdelsesprojekter, som Rambøll i 2021 har vurderet nødvendige ved gennemgang af hallerne. Halvedligeholdelsesrapporten findes i bilag 2.

Kultur- og Fritidsudvalget besluttede d. 9. juni 2021, at økonomien i puljen skulle følges tæt, da der allerede der var opmærksomhed på at de estimerede udgifter, hvis alle projekter fra rapporten gennemføres, overstiger det afsatte budget. Denne afvigelse er med halvering af de årligt afsatte midler fremadrettet blevet større.

Forvaltningen har udarbejdet et notat som fremlægger status for halvedligeholdelsespuljen. Notatet skitseres i nedenstående og findes i sin helhed i bilag 1.

Jævnfør nedenstående oversigt vil der være et merforbrug i årene 2021-2023 på 2.551 mio. kr. hvis de estimerede udgifter alle realiseres.

Halvedligeholdelsespuljen samlet restbudget pr. 26-10-2022 er på 6.688.478 kr.

I 2023 - 2026 er der budgetlagt 1.0 mio. kr. årligt.

Alle haller regnes i udgangspunktet som værende ikke momsregistreret i årene 2024-2026, da dette giver den største kommunale udgift. I årene 2021 - 2023 er der taget højde for hallernes momsregistrering.

Ovenstående skema tydeliggør, at der er risiko for et merforbrug på vedligeholdelsespuljen både for perioden 2021-2023 og for den efterfølgende periode frem til og med 2025.

Det er væsentligt at bemærke, at den estimerede udgift kun er et skøn og erfaringer viser, at den faktiske udgift kan være både væsentlig mindre og væsentlig større. Derudover skal det påpeges, at erfaringen viser, at en del af vedligeholdelsesprojekterne som fremgår af halvedligeholdelsesrapporten ikke gennemføres.

Grundet den nuværende inflation bør der være en opmærksomhed på, at vi har set stigende priser og dermed et øget tilskud i forhold til den beregnede opgørelse i vedligeholdelsesrapporten.

Udvalget skal derfor drøfte, om der på baggrund af ovenstående status skal ændres i administrationen af puljen. Til denne drøftelse følger en status på de nuværende principper for uddeling og forvaltningens bemærkninger.

Nuværende principper for uddeling af puljen

1) Tilskudsprocenten

Der ydes i dag et tilskud på 90% af den faktiske udgift til halvedligeholdelsesprojekter. Tilskudsprocenten har tidligere været 75%.

Ønskes det at mindske den kommunale udgift til halvedligehold kan tilskudsprocenten sænkes.

Erfaringer viser, at størrelsen på egenbetaling til halvedligehold har betydning for om hallerne prioriterer at gennemføre projekterne. Derfor kan konsekvensen ved at sænke tilskudsprocenten være at hallerne ikke gennemfører nødvendige vedligeholdelsesprojekter.

2) 3 kategoriseringer af projekterne

Prioritering af projekter Halvedligeholdelsesprojekter er i Rebild Kommune kategoriseret på følgende vis:

Projekter med prioritet 1: Der kan opstå risiko for personer (løse tagplader, løse gelændere)

Projekter med prioritet 2: Der kan opstå egentlige følgeskader på bygningen (utætte tage, utætte fuger)

Projekter med prioritet 3: Der vil opstå væsentlig fordyrende forværring i tilstanden.

Der ydes for nuværende tilskud til alle prioriteter

Tidligere har projekter med prioritet 3 ikke været tilskudsberettet. Ønsker man at mindske den kommunale udgift til halvedligehold kan man beslutte kun at yde tilskud til prioritet 1 og 2. Der er for nuværende projekter for 6.770.000 kr., hvilket svarer til en kommunal bruttoudgift på 6.093.000 kr.

Erfaringer viser, at hallerne ikke prioriterer at gennemføre halvedligeholdelsesprojekter som der ikke ydes tilskud til.

3) Akutpuljen

Akutpuljen er en del af den samlede ramme af Halvedligeholdelsespuljen. Puljen er fastsat til 200.000 kr. årligt med en egenfinansiering fra hallerne på 10%. Midlerne til akutpuljen tages fra halvedligeholdelsespuljen. Den afsatte akutpulje er reserveret til større, ikke forudsigelige vedligeholdelsesarbejder, som f. eks. pludseligt opståede bygningsskader på mur, bærende elementer eller tagkonstruktion. I de år, hvor akutpuljen ikke bruges, overføres denne til næste års kommunale pulje til halvedligehold.

Det er muligt at afskaffe akutpuljen og overføre midlerne til halvedligeholdelsespuljen. Konsekvensen kan være at flere haller ikke har økonomi til at udbedre uforudsete skader.

Forvaltningens bemærkninger

Forvaltningen bemærker at det er blevet mere usikkert, om de afsatte midler vil række til alle de projekter der ønskes gennemført i perioden. Derfor er det nødvendigt at træffe politisk beslutning om, hvorvidt puljen skal administreres anderledes fremadrettet.

Forvaltningen bemærker, at man vil kunne arbejde med en årlig ansøgningsfrist, hvor alle projekter til det kommende år vurderes og prioriteres, hvis det ansøgte beløb overstiger det afsatte beløb i puljen. Der vil kunne ændres på uddelingen af puljen på forskellig vis, f. eks. ved at ændre på tilskudsprocent eller hvilke prioriteter, der kan søges om støtte til. Der vil også kunne sættes et max. beløb på støtten til det enkelte projekt f. eks. fastsat som 90% af beløbet i Rambølls rapport, så vil puljen ikke tage højde for prisstigninger eller større afvigelser i rapportens estimerede udgift.

Da halvedligeholdelsespuljen danner grundlag for hallernes vedligehold, bemærker forvaltningen, at det vil være hensigtsmæssigt at inddrage hallerne i drøftelse af den fremtidige praksis for uddeling af puljen, inden udvalget træffer beslutning om en eventuelt ændret praksis. Der er planlagt et møde mellem Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget d. 7. december, hvor spørgsmålet vil kunne drøftes.

Forvaltningen bemærker slutteligt, at der ikke kan laves en udmøntningssag for halvedligeholdelsespuljens projekter i 2023, før udvalget har taget stilling til den fremtidige praksis for puljens uddeling.

Forvaltningen indstiller, at Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget beslutter:

1. at den fremtidige administration af halvedligeholdelsespuljen tilpasses den økonomiske ramme
2. de fremadrettede principper for uddelingen af puljen

Vision for det Specialiserede Socialområde

Nordjyske Socialaftale 2023-2024 har særlig fokus på borgernes mulighed for egenmestring og deltagelse i meningsfulde fællesskaber, som visionen for det specialiserede socialområde i Nordjylland. Egenmestring og meningsfulde fællesskaber kan hver især- og i kombination bidrage til at borgerne kan leve det liv de ønsker og dermed højne livskvaliteten for den enkelte.

Valget af egenmestring og meningsfulde fællesskaber, som vision for den nye socialaftale bakkede de nordjyske socialudvalgsmedlemmer tydeligt op om på Socialpolitisk Dialogforum d. 10. juni 2022. Her blev der også peget på vigtigheden af samarbejde og vidensdeling på tværs af kommuner og sektorer, og at gensidig forventningsafstemning imellem borgere/pårørende og de fagprofessionelle aktører får stor betydning på det specialiserede socialområde. Ligeledes pegede udvalgsmedlemmerne på kommunernes omsorgsforpligtigelse, sat overfor borgernes selv- og medbestemmelse, som et centralt dilemma i den kommende aftaleperiode.

For at udmønte visionen om øget egenmestring og meningsfulde fællesskaber, er der udvalgt tre fokusområder:

• Sammen om en stærk Socialpsykiatri. Dette fokusområde omhandler stigningen i borgere med psykiske vanskeligheder, som modtager ydelser fra det specialiserede socialområde, og sætter fokus på kompetencer og indsatser indenfor området

• Den gode alderdom. Dette fokusområde omhandler borgere med udviklingshæmning som får demens og sætter fokus på, hvordan vi kan sikre fælles kompetencer, tværfaglighed og skabe de bedst mulige løsninger til borgerne

• Effektive og vidensbaserede løsninger. Dette fokusområde har fokus på, hvordan de rette incitamenter kan skabe indsatser, hvor der i endnu højere grad er fokus på både borgerens behov og progression. Fokusområdet sætter fokus på, hvordan vi kan samarbejde om udvikling og vidensdeling af effektive indsatser, arbejdsgange og samarbejder.

Der er tale om fokusområder, som også var en del af Nordjysk Socialaftale for 2021-2022, men de fortsætter ind i den nye socialaftale, da de fortsat har relevans for det specialiserede socialområde, ligesom flere af initiativerne under fokusområderne ikke har været udmøntet grundet Corona pandemien.

Sammenhæng mellem udbud og efterspørgsel

Kommunerne og regionen har løbende fokus på, om der er det rigtige udbud af tilbud og indsatser på det specialiserede socialområde. Formålet er at sikre, at der til stadighed er de nødvendige tilbud til såvel brede målgrupper, som små målgrupper med komplekse problemstillinger.

De nordjyske kommuner og Region Nordjylland har i 2022 foretaget en afdækning af det specialiserede socialområde i Nordjylland og vurderer, at der overordnet set er god sammenhæng mellem udbud og efterspørgsel. Dog peger kommunerne og regionen på to målgrupper, hvortil det skal undersøges nærmere, hvilke muligheder der er for at styrke indsatsen:

• Børn og unge med Autismespektrumforstyrrelser

• Udviklingshæmmede med dom

Den nærmere kvalificering af kommunernes behov, udfordringer og mulige løsninger ift. disse målgrupper vil forekomme i den nye aftaleperiode.

Forvaltningen indstiller, at Byrådet godkender Nordjysk Socialaftale for 2023-2024.

Beslutning fra Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget, 29. november 2022, pkt. 116:

Indstilles godkendt.

Beslutning fra Børne- og Familieudvalget, 30. november 2022, pkt. 150:

Anbefales til Byrådets godkendelse.

De seneste år har Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget i Rebild Kommune modtaget en række ansøgninger om tilskud til anlægsprojekter indenfor kultur- og fritidsområdet. Der er ingen fastsat anlægspulje for området. Ansøgninger bliver typisk behandlet i forbindelse med det årlige budgetforlig. Denne praksis fastholdes, men der ønskes en beskrevet proces for de indkomne ansøgninger om støtte til anlægsprojekter.

Ansøgningerne kommer primært fra foreninger og selvejende institutioner. På baggrund af erfaringer fra de seneste års anlægsprojekter samt drøftelser i Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget er der behov for at skabe struktur og ensretning på området. Det kan være fordelagtigt for alle parter, såvel ansøgere som politisk fagudvalg og forvaltning, med en større gennemsigtighed i behandlingen af ansøgningerne.

Principperne skal være med til at sikre, at alle aktører på område ved hvornår de skal fremsende materiale, hvis de har anlægsønsker til budgetforhandlingerne. Samtidig skal principperne sikre en tidlig sparring mellem forvaltning og aktøren bag ansøgningen, så ansøgningen kan kvalificeres og ansøger kan vejledes i forhold til tilladelser m.v. Endelig vil principperne sikre gennemarbejdede projekter og materiale, så udvalget har et oplyst grundlag at indstille til budgetforhandlingerne på.

Principperne bygger på drøftelser om:

• Mulighed for at arbejde målrettet og strategisk med udvikling af projektet
• Fair og ens sagsbehandling for alle ansøgere - gennemsigtighed
• Hjælp til selvhjælp for ansøgerne i processen
• Modning af projektet før de behandles politisk

På baggrund af ovenstående målsætninger så danne følgende grundlag for principper og procesplan. For uddybning se vedhæftede notat "Principper og procesplan for støtte til anlægsprojekter indenfor Kultur- og Fritidsområdet".

• Alle foreninger skal sikres mulighed for sparring og introduktion til byggeguiden. Det betyder, at foreningerne i opstartsfasen SKAL kontakte Center Sundhed, Kultur og Fritid. Kontakten skal sikre, at der opnås vejledning om de forskellige faser i byggeguiden og kontakten til Teknik og Miljø vedr. bl.a. byggetilladelse.
• Alle foreninger skal udfylde standardiseret ansøgningsskema. Dette sikrer at projektet er gennemarbejdet og at der sker en ens sagsbehandling.
• Den udmeldte ansøgningsfrist skal overholdes, så den politiske behandling og prioritering medvirker til en fair og ens sagsbehandling.
• Der gives mulighed for dialogmøde mellem ansøger og politisk udvalg inden politisk afgørelse.
• Fælles behandling af ansøgninger i Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget forud for budgetforhandlinger.
• Foreninger der har opnået støtte til deres anlægsprojekt, kan anvende 3% af tildelte beløb til yderligere projektering og forundersøgelser.

Som det fremgår af ovenstående, foreslår forvaltningen, at der fremover bliver fastsat en årlig ansøgningsfrist og forslaget er 1. marts. Baggrunden for fastsættelse af en årlig ansøgningsfrist er, at det vil sikre at der bliver givet tid til dialog mellem forvaltningen og ansøger, politisk udvalg og ansøger samt sikring af kvalificering af materiale forud for den politiske behandling. Forvaltningen har fastsat dato ud fra erfaringerne fra tidligere praksis, hvor særligt kvalificering og indhentelse af tilladelser til projektet viser sig at tage tid. Derudover så vil fastsættelse af dato sikre tid til den politiske prioritering af projekterne.

Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget drøftede på deres møde den 4. maj 2022 fremtidige principper for tildeling af anlægsmidler. Udvalget godkendte på samme møde proces- og tidsplan for kvalificering og udarbejdelse af principperne (bilag 1).

Den 24. oktober 2022 var relevante interessenter inviteret til fælles dialogmøde for at kvalificere principper, byggeguide og ansøgningsskema. Mødet blev aflyst grundet for få tilmeldte. Forvaltningen har efterfølgende opfordret interessenter til at indsende skriftlige input og perspektiver. To er vendt retur og deres input er taget med i det efterfølgende arbejde (bilag 3).

Forvaltningen vurderer, at det materiale som forelægger nu, er tilstrækkeligt gennemarbejdet til, at der kan træffes beslutning om fremtidig proces for tildeling af anlægsmidler.

Ingen økonomiske konsekvenser

Forvaltningen indstiller at Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget godkender:

1. principper, procesplan, byggeguide og ansøgningsskema som grundlag for fremtidige ansøgninger om støtte til anlægsprojekter på kultur- og fritidsområdet.
2. at der en årlig ansøgningsfrist, den 1. marts 2022

Terndrup Svømmehal har den 25. oktober 2022 sendt forvaltningen faktura for afsluttet vedligeholdelsesprojekt. Projektet er blevet dyrere end forventet. Kultur-, Fritids-, og Sundhedsudvalget blev den 9. marts orienteret om at prisen for projektet (jævnfør indhentet tilbud) var 205.250 kr. ekskl. moms. Halvedligeholdelsespuljen dækker 90% af udgiften til vedligeholdelsesprojektet.

Faktura for det udførte arbejde viser sig nu at være på 229.575 kr. ekskl. moms. Der er således en difference på 24.325 kr. ekskl. moms.

Terndrup Svømmehal oplyser, at fordyrelsen skyldes prisstigninger på materialer.

Terndrup svømmehal ansøger på den baggrund om et ekstratilskud.

Forvaltningen vurderer, at der er to muligheder:

1. Ekstraudgifter begrundet med inflation/krise finansieres af vedligeholdelsespuljen.

Begrundelsen for anvendelse af vedligeholdelsespuljen er at de ekstra udgifter vil blive dækket, hvis tilbuddet havde taget højde for stigningerne. Hvis prisstigningerne havde været indeholdt i tilbuddet, ville der, alt andet lige, kunne være givet tilskud til projektet jævnfør retningslinjerne for halvedligeholdelse . Den kommunale udgift vil være på 18.170 kr.

Der er en opmærksomhed på, at rammen for halvedligeholdelsesprojekter følger de oplyste priser i halvedligeholdelsesrapporten med 90% tilskud. Hvis der åbnes op for, at ekstra udgifter kan dækkes af vedligeholdelsespuljen, så vil tidligere beregninger i forhold til puljens størrelse blive påvirket. Det kan medføre, at økonomien i halvedligeholdelsespuljen ikke rækker til alle projekterne i rapporten.

2. Ekstraudgifter begrundet med inflation/krise dækkes ikke.

Halvedligeholdelsesprojekter bevilges på baggrund af indhentet tilbud og det er udelukkende dét tilbud, som der ydes tilskud til. Det er hallens ansvar at sørge for at den aftalte pris overholdes. Det betyder, at der meddeles afslag til Terndrup Svømmehal og de vil dermed selv skulle finde finansiering til ekstraudgiften. Beslutningen skal sikre, at halvedligeholdelsespuljen kan tilgodese så mange projekter i rapporten, som muligt.

Gældende for begge forslag er, at det vil danne præcedens i forhold til andre halvedligeholdelsesprojekter, der er blevet dyrere end det angivne tilbud.

Forvaltningen vurderer ikke, at akutpuljen kan anvendes til dækning af prisstigning, hvorfor denne ikke er medtaget i fremlæggelse af projektet. Dette skyldes, at prisstigninger ikke vurderes som værende akut.

Projektet er oprindeligt vurderet af Rambøll og budgetteret til 250.000 kr. ekskl. moms (se bilag 2).

Det billigste indhentet tilbud lød på 205.250 kr. ekskl. moms. Der er givet en bevilling til Terndrup Svømmehal svarende til 90% af udgiften jævnfør indhentet tilbud.

Beslutter Kultur-, Fritids og Sundhedsudvalget sig for at godkende mulighed 1 eller 2, vil den kommunale ekstraudgift være 18.170 kr.

Restmidler i halvedligeholdelsespuljen (pr. 14. oktober) er på 6,8 mio. kr. Forventet forbrug på halvedligeholdelsespuljen pr. d.d. på 3,1 mio. kr. Det er væsentligt at bemærke, at flere halvedligeholdelsesprojekter fra 2021 og 2022 er godkendt af byrådet, men endnu ikke iværksat, hvilket påvirker det høje restbeløb.

Forvaltningen er opmærksom på, at der med godkendelse af budget 2023 skal ændres på vilkårene for Halvedligeholdelsespuljen. Projekter fremlagt frem til 31. december 2022 følger nuværende vilkår for puljen.

Forvaltningen indstiller, at Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget drøfter og træffer beslutning om, hvorvidt der kan opnås yderligere tilskud til dækning af merudgifter til projektet.

I 2018 afsatte Kultur- og Fritidsudvalget 0,9 mio. kr. til etablering af elektronisk adgangskontrol i kommunens selvejende haller og kulturhuse. I marts 2020 besluttede Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget imidlertid at sætte puljen i bero. Den 28. september 2022 besluttede Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget at genåbne puljen til elektronisk adgangskontrol. Restmidler i puljen udgør 220.000 kr.

Forvaltningen har på baggrund af beslutningen om at genåbne puljen igangsat en ny ansøgningsrunde for selvejende haller og kulturhuse. Efter ny ansøgningsfrist den 11. november er status for puljen som følger:

*ansøgningen er indkommet efter ansøgningsfrist men tages med her, da det samlede ansøgte beløb ikke overstiger puljens restbudget.

Forvaltningens bemærkning

Efter ansøgningsfristen den 11. november har forvaltningen modtaget 3 nye ansøgninger. Det vurderes at alle ansøgere har overholdt ansøgningskriterierne. Det ansøgte samlede beløb er inden for puljens restbudget, hvorfor forvaltningen anbefaler at der gives 100% i tilskud til begge ansøgere.

Afsat til puljen i 2018: 900.000 kr.

Bevilget forud for seneste ansøgningsrunde: 680.583 kr.

Restmidler i puljen: 220.000 kr.

Samlet ansøgt (nye ansøgninger) beløb: 163.800kr.

Forvaltningen indstiller, at Kultur-, Fritids-, og Sundhedsudvalget godkender, at der ydes 100% i tilskud til ansøgere.

Kulturrådets opgave er at medvirke til at realisere målsætningerne for Rebild Kommunes kulturpolitik ”Oplevelser, Fritid og Fællesskaber” i tæt samarbejde med kulturaktører, forvaltning og politikere.

Kulturrådet fungerer som sparringspartner og bindeled mellem aktørerne i kulturlivet, forvaltning og politikere og som et forum for nytænkning, erfarings- og idéudveksling og udvikling af kulturlivet i Rebild Kommune.

Kulturrådet varetager og udarbejder indstillinger til Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget vedrørende:

• Udarbejdelse og revision af handleplaner indenfor kulturpolitikkens områder
• Udvikling af nye aktiviteter og initiativer på kulturområdet
• Udarbejdelse af retningslinjer for fordeling af midler til kulturelle opgaver i henhold til gældende tilskudsregler

Kulturrådets medlemmer udpeges af Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget efter indstilling fra forvaltningen. Alle aktører, foreninger og enkeltpersoner kan indsende forslag til kandidater.

Sammensætning

Kulturrådet består af 5 medlemmer.

Rådets medlemmer udpeges for en 2-årig periode, således at 3 medlemmer afgår i ulige år, og 2 medlemmer afgår i lige år. Ny udpegning sker det efterfølgende år. Genudpegning kan finde sted – dog kun for to sammenhængende perioder.

Kulturrådet 2022

Karolina Kanstrup, Skørping

Pernille Grunwald Falk, Skørping

Mia Amigo Eriksen, Støvring

Jane Staack, Nørager

Inge Bjerre, Skørping

Der skal udpeges 2 nye kandidater. Jane Staack og Inge Bjerres perioder udløbe. Jane Staack modtager gerne genudpegning.

Ved udpegning skal følgende aspekter indgå:

• Erfaringer med forskellige kunstneriske udtryk
• Erfaring med planlægning og afvikling af store og/eller små arrangementer
• Oplevelsesarrangør
• Amatører og professionelle kunstnere
• Land – by
• Geografisk spredning
• Netværksudvikling
• Kultur for børn og unge

Forvaltningens indstilling

Forvaltningen indstiller at Jane Staack genudpeges for en 2-årig periode, og at Ida Maria Forster udpeges for en 2-årig periode. Begge indstillinger er begrundet i geografisk spredning - at kulturrådets medlemmer er så bredt geografisk repræsenteret som muligt.

Ingen økonomiske- eller bevillingsmæssige konsekvenser.

Forvaltningen indstiller, at Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget

• udpeger Ida Maria Forster, Bælum for en 2-årig periode i Kulturrådet
• genudpeger Jane Staack, Nørager for en 2-årig periode i Kulturrådet

Halvedligeholdelsespuljen dækker vedligeholdelsesprojekter, som Rambøll i 2021 har vurderet nødvendige ved gennemgang af hallerne. Puljen giver tilskud på 90% af udgiften til vedligeholdelse, mens hallernes egenfinansiering er 10%. Halvedligeholdelsesrapporten findes i bilag 1. Vedligeholdelsesprojektet "Udskiftning af alt tagpap for fladt tag inkl. nye zinkkapsler for spærtræ. Maling og behandling af sternbrædder" fremgår af halvedligeholdelsesrapporten og er vurderet og budgetteret til kr. 550.000 ekskl. moms. Terndruphallen har indhentet tilbud fra følgende leverandører:

- Blenstrup Tømrer- og snedkerforretning

- Bjarne Brath A/S

- Den Bette Tømrer A/S

Kontrakten tildeles leverandøren med det billigste tilbud, her Blenstrup Tømrer- og snedkerforretning med pris kr. 438.218,00 ekskl. moms.

Projektet fremgår af Rambølls halvedligeholdelsesrapport (se bilag).

Jævnfør Rebild Kommunes retningslinjer for indhentning af tilbud skal der ved projekter over 300.000 kr. indhentes minimum tre tilbud, og markedet skal undersøges. Tilbuddet skal indhentes fra virksomheder på Rebild Kommunes Håndværkerliste. Forvaltningen vurderer, at Terndruphallen har overholdt retningslinjerne for indhentning af tilbud.

Projektet er vurderet og budgetteret af Rambøll til 550.000 kr. ekskl. moms.

Pris for projektet er kr. 438.218,00 ekskl. moms.

Halvedligeholdelsespuljen giver 90% af beløbet i tilskud.

Da Terndruphallen er momsregistreret, tages der udgangspunkt i prisen ekskl. moms.

Den kommunale udgift til dette projekt er 363.721 kr.

Restmidler i halvedligeholdelsespuljen (pr. 14. oktober 2022): 6,8 mio. kr.

Forventet forbrug på halvedligehold pr. 11. november: 3,1 mio. kr.

Det er væsentligt at bemærke, at flere halvedligeholdelsesprojekter fra 2021 og 2022 er godkendt af byrådet, men endnu ikke iværksat, hvilket er skyld i det høje restbeløb.

Forvaltningen er opmærksom på, at der med godkendelse af budget 2023 skal ændres på vilkårene for Halvedligeholdelsespuljen. Projekter fremlagt frem til 31. december 2022 følger nuværende vilkår for puljen.

Forvaltningen indstiller, at Kultur-, Fritids-, og Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Orientering fra bestyrelser og repræsentantskaber:

Referat fra bestyrelsesmøde i Kulturskolen, den 25. oktober 2022

Forvaltningen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Orientering til Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget:

- Oversigt over dialogmøder 2023

Forvaltningen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

UDVALGSMEDLEMMERNE SKAL TRYKKE PÅ KNAPPEN "GODKEND" EFTER MØDET.