Referat

Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget  

Forvaltningen indstiller, at Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget godkender dagsordenen.

Sagen afgøres i Kultur-, Fritids- og sundhedsudvalget.

Forvaltningen indstiller,
- at udvalget drøfter økonomvurderingen og igangsætter de nødvendige initiativer, der sikrer budgetoverholdelse.

- at udvalget godkender økonomivurderingen.

Generelt
Rebild Kommune er presset på likviditeten efter store merforbrug på driftsområderne i 2022. En forudsætning for 2023 er budgetoverholdelse. Jævnfør punkt 48 på Økonomiudvalgets møde den 22. marts 2023 anmodes fagudvalgene om at fokusere på overholdelse af det oprindelige budget i 2023. Som udgangspunkt er det den enkelte leders ansvar at overholde det oprindelige budget. Såfremt den samlede økonomivurdering for fagudvalget viser merforbrug, kan der være behov for at iværksætte de nødvendige tiltag, eksempelvis serviceforringelser, med henblik på at overholde det oprindelige budget 2023 for hele fagudvalget.

Udvalgets område

På Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalgets område er der i 2023 overført 6,2 mio. kr. i mindreforbrug fra tidligere år. Årets resultat forventes, i forhold til det korrigerede budget, at blive et samlet mindreforbrug på 3,3 mio. kr.
I forhold til det oprindelige budget 2023 forventes der at være et merforbrug på 2,9 mio. kr.
På Kultur og Fritidsområdet (Sektor Fritid, Kultur og Natur og Landdistrikter) er der et forventet mindreforbrug på 4,6 mio. kr. Indeholdt i dette resultat er der en overførsel fra tidligere år på 5,8 mio., hvorfor resultatet i forhold til det oprindelige budget er et forventet merforbrug på 1,2 mio. kr.
På Sundhedsområdet forventes resultatet at blive et samlet merforbrug på 1,3 mio. kr. Sundhed har fået overført et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. fra 2022 hvorfor det forventede resultat for 2023, i forhold til det oprindelige budget, forventes at blive et merforbrug på 1,7 mio. kr.
For en nærmere beskrivelse af forventningerne til årets resultat henvises der til den vedhæftede økonomivurdering.

Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget

Forvaltningen indstiller, at Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget drøfter forslag til rammebesparelser til budget 2024 - 2027.

I budget 2023-2026 blev der udarbejdet en budgetstrategi, der bestod af en række budgetforbedringsinitiativer med fokus på strukturen af kommunens driftsvirksomhed. Initiativerne bestod i mindre grad af direkte servicereduktioner.

For Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget indeholdte budgetstrategien følgende områder:

På den ene side skal budgetstrategien implementeres, på den anden side skal driftsvirksomheden overholde budgettet inklusiv initiativer fra budgetstrategien. Kommunens fagudvalg har således en dobbeltopgave i forhold til at overholde budgettet.

Kultur- og Fritidsområdet

Forvaltningen vil på mødet fremlægge forslag til servicereduktioner indenfor området, som kan bidrage til at imødekomme krav om besparelse for 2024 på 0,5 mio. kr.

Analyser (Tandpleje og Bibliotek)

Forvaltningen har arbejdet med analyse af henholdsvis Bibliotek og Tandpleje, hvilket vil blive præsenteret på mødet forud for, at materialet bliver offentlig tilgængelig i forbindelse med de efterfølgende politiske drøftelser af budget 2024 - 2027.

Hvis områderne skal finde besparelser svarende til 0,1 mio. kr. i 2024, så vil det betyde servicereduktioner. Forvaltningen foreslår, at besparelsen findes som led i beslutning om ændret struktur alternativt at der træffes beslutning om rammebesparelse med en deling til de to områder på 50.000 kr. til henholdsvis Bibliotek og Tandpleje. Konsekvensen af rammebesparelsens udmøntning vil betyde serviceforringelser, hvilket vil blive orienteret om efter endelig godkendelse af budget 2024 - 2027.

Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget vil på møde i juni måned få fremlagt forslag til demografimodeller for Sundhedsplejen og Træningsområdet.

Sagen afgøres i: Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget

Forvaltningen indstiller, at Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget træffer beslutning om

• Eventuel opdatering af den fælles ambition med indsigter og perspektiver fra studieturen

Som opfølgning på Vision 2035 besluttede Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget på mødet d. 7. september 2022 at afsætte tid til en proces med drøftelser om udvalgets fælles ambitioner og ønsker for det videre politiske arbejde.

Processen har frem til nu bestået i et temamøde d. 9. november 2022 og en kort drøftelse d. 15. marts 2023. Skriftlig opsamling fra de to møder er vedlagt som bilag.

Med udgangspunkt i drøftelserne har udvalget foreløbig formuleret følgende fælles ambition for det fremtidige arbejde:

Som Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalg er det vores ambition at få alle med i fællesskabet.

Børn og småbørn har høj prioritet, særligt i forhold til fokuspunkter fra Børnesundhedsprofilen.

Vi ønsker at udvalgets beslutninger og prioritering af midler er med til at skabe værdi for mange. Det kan vi være med til at sikre gennem prioritering og ved at tænke multifunktionelt.

Vi ønsker at understøtte en tværfaglig tilgang til sundhedsfremme og forebyggelse. Her spiller kultur- og fritidslivet en vigtig rolle.

Vi vil gerne understøtte foreningerne og styrke samarbejdet på tværs af foreningslivet, fx ved at uddanne de frivillige.

Vi vil fortsat gerne understøtte vores særlige fyrtårne og give mulighed for, at der kan skabes flere.

Efterfølgende har udvalget været på studietur d. 17.-18. april 2023, hvor der blandt andet var fokus på outdoor, den tværfaglige indsats, brogbygning og samarbejde mellem sundhedsområdet og kultur- og fritidslivet.

De næste skridt i processen er:

• Eventuel opdatering af den fælles ambition med tilføjelse af nye indsigter og perspektiver fra studieturen
• Ambitionen indgår i arbejdet med revision af politik for Omsorg og Sundhed
• Ambitionen indgår i arbejdet med revision af politik for Oplevelser, Fritid og Fællesskaber
• Drøftelse af konkrete målsætninger

Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget

Forvaltningen indstiller, at Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Foranlediget af kommende drøftelser af anlægsprojekter indenfor Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalgets område, er projektholderne kontaktet i mail d. 20. marts 2023 med svarfrist d. 17. april 2023.

I nedenstående skema redegøres for status på igangværende anlægsprojekter under Kultur-, Fritids og Sundhedsudvalget. I vedhæftede bilag fremgår en mere dybdegående orientering.

Forvaltningens bemærkninger

Som følge af Økonomiudvalgets beslutning om anlægsstop fra møde d. 19. april 2023, er der sendt besked til anlægsprojekterne, der ikke har igangsat byggeri endnu, om at deres bevilling forventeligt ikke kan udbetales i 2023.

Kultur-, Fritids og Sundhedsudvalget

Forvaltningen indstiller, at Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget:

1. drøfter ændringerne i de to tilskudsregelsæt, med særligt fokus på aktivitetstilskud, lokaletilskud og puljen til mål, net og kridt
2. træffer beslutning vedrørende aktivitetstilskuddet
3. godkender at sende de nye tilskudsregelsæt i høring

På baggrund af et spørgeskema hos foreninger og aftenskoler og flere inddragende møder har forvaltningen udarbejdet et udkast til nye tilskudsregler for henholdsvis aftenskoler og frivillige folkeoplysende foreninger.

På Kultur-, Fritids og Sundhedsudvalgets møde den 2. februar 2022, blev der indledt en proces, hvor det skulle undersøges hvordan de eksisterende tilskudsregler kunne revideres og udvikles til gavn for foreninger og aftenskoler. Formålet var at skabe et tidssvarende tilskudsregelsæt for henholdsvis aftenskoler og frivillige folkeoplysende foreninger, der modsvarer nutidens behov og potentialer i forenings- og fritidsområdet.

Der har været gennemført følgende proces:

På baggrund af ovenstående proces foreligger der nu udkast til nye tilskudsregler.

Det reviderede tilskudsregelsæt til aftenskoler findes i bilag 1

Det reviderede tilskudsregelsæt til folkeoplysende frivillige foreninger findes i bilag 2

Gældende for både aftenskoler og frivillige foreninger:

• Tilsynspraksis
  • Kommunerne er jævnfør folkeoplysningsloven forpligtet til at føre tilsyn med foreninger og aftenskoler. Dette fremgår nu af tilskudsreglerne.
• Tilgængelighed og læsevenlighed
  • Tilskudsreglerne er redigeret, så de nu er lettere at læse og forstå for foreningerne.
• Indarbejdelse af gebyr på lån af kommunale lokaler
  • Der indarbejdes et gebyr på lån af kommunale lokaler. Gebyrsatsen er fastsat til 25 % af KL’s timesatsen for lokaler svarende til 35,94 kr./time i 2022- niveau. Det er jævnfør beslutning i forbindelse med budget 2023.

Aftenskoler

På aftenskoleområdet er følgende punkter ændret på baggrund af inddragelsesprocessen:

• Tilskud til nye aftenskoler
  • Nye aftenskoler kan maksimalt få 20.000 kr. i tilskud. Dette gøres for at sikre at nye aftenskoler ikke overbudgettere og derved
    belaster det samlede budget og tilskud.
• Fjernelse af pensionisttilskud
  • Jævnfør beslutning ved budget 2023, afskaffes pensionisttilskuddet.
• Omfordelingspuljen erstatter midtvejsregulering
  • I det gamle regelsæt fremgår det, at der foretages en "midtvejsregulering". I praksis er en "omfordelingspulje" benyttet. Det er nu skrevet ind i regelsættet.
  • Omfordelingspuljen: Aftenskoler, som ikke har brugt hele deres bevilgede beløb, skal tilbagebetale restbeløbet. Tilbagebetalte midler omfordeles forholdsmæssigt mellem de aftenskoler, som har et merforbrug i forhold til deres bevilgede tilskud.

Frivillige folkeoplysende foreninger

På foreningsområdet er følgende punkter ændret på baggrund af inddragelsesprocessen:

• Pulje for mål, net og kridt
  • Navnet på puljen ændres til "Pulje til fornødent udstyr"
  • I det gamle regelsæt blev der givet 100% tilskud til "fornødent udstyr" på kommunale udearealer. I praksis tilgodeså dette primært fodboldforeninger. Der åbnes nu op for, at flere kan søge puljen, og der indarbejdes en egenbetaling på minimum 25%. Der sættes derudover en beløbsgrænse på maksimalt 20.000kr og minimum 1.000 kr.
• Lokaletilskud (herunder puljen til ekstraordinært vedligehold)
  • Gældende praksis fastholdes.
  • For at undgå store udsving i tilskudsprocenten har det været foreslået, at en del af budgettet for lokaletilskud tilsidesættes til en pulje til ekstraordinært vedligehold, som potentielt kan belaste budgettet. Der har ikke været opbakning til en sådan pulje.
• Aktivitetstilskud 
  • I det gamle regelsæt gives der tilskud baseret på aktivitetstype (helårig-, sæson- eller løbende aktiviteter).
  • Et alternativt "medlemstilskud" har været foreslået og drøftet (se alternativt forslag i bilag 3)

Forvaltningens bemærkning

Landsbyordningen under regelsættet for aftenskoler udløber med udgangen af 2023. Derefter vil ordningen blive evalueret. Landsbyordningen fremgår derfor stadig i tilskudsregelsættet.

Der kræves en politisk drøftelse særligt af aktivitetstilskud ud fra bilag 3, og en beslutning i forhold til hvilke af de foreslåede modeller, der skal indgå i udkastet.

Dernæst ønskes særligt en drøftelse af puljen for mål, net og kridt og forslaget til ændring af denne.

Hvis de reviderede tilskudsregler skal kunne træde i kraft pr. 1. januar 2024, er det nødvendigt, at Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget beslutter at sende tilskudsreglerne i høring på baggrund af drøftelser og eventuelle rettelser fra udvalgets møde, den 10. maj 2023.

Forvaltningen anbefaler, at de nye tilskudsregler virker i en 2-årig prøveperiode, hvorefter der evalueres.

Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget

Forvaltningen indstiller, at Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget godkender ny samarbejdsaftale med Foreningen derudad.

Aftalens formål

Aftalen skaber klarhed om rammen for Foreningen derudads fremtidige drift og udpegede udviklingsområder. Aftalen er vedlagt som bilag.

Aftalen er gældende for perioden 01.06.2023 til 31.12.2025 og indeholder udover specifikke oplysninger om det kommunale driftstilskuds størrelse også konkrete udviklingsmål, som ønskes opnået indenfor aftaleperioden.

Om foreningen derudads aktiviteter

Foreningen derudad har et samlet budget på ca. 750.000 kr. Budgettet dækker udgifter til layout, tryk og husstandsomdeling af magasinet derudad, som har et oplag på 16.000 eksemplarer og udkommer 5 gange årligt, hjemmesiden derudad.dk, opkobling til kultunaut.dk, nyhedsbreve, diverse workshops for foreninger, netværksmøder mv.

Aktiviteterne finansieres af tilskud fra foreningslivet, medlemmer og kommunalt tilskud (ca. 1/3), og fra annoncesalg og erhvervsliv (ca. 2/3).

Magasinet derudad

Magasinet omdeles i hele Rebild Kommune til ca. 13.500 husstande. 2.500 eksemplarer fordeles til forskellige distributionssteder. Derudad nr. 3, "sommernummeret", trykkes i et ekstra oplag på 30.000 eksemplarer, der distribueres via FerieDanmark til turistbureauer og motorvejsinfoterier i hele Danmark samt til hoteller, spisesteder, campingpladser, turistattraktioner mv. fra syd for Aarhus og op til Skagen.

Herudover fordeles magasinet til virksomheder og forretninger fordelt i hele kommunen, og det er også tilgængeligt i en online-bladreudgave på derudad.dk og rebildbib.dk (Rebild Bibliotekerne).

Derudad.dk - hjemmeside

Da kulturen.net og himmerlandsbilletten.dk blev nedlagt 1. marts 2022 etablerede foreningen derudad hjemmesiden derudad.dk med tilhørende billetsystem, hvor foreningslivet i Rebild gratis kan formidle alle former for arrangementer. Hver måned bruges derudad.dk pt. til formidling af mellem 150-250 arrangementer. Derudad.dk er tilnyttet den landsdækkende kulturkalender KultuNaut. Det betyder, at arrangementer oprettet på derudad.dk også er synlige i hele landet på kultunaut.dk. Der er p.t. ca. 100 foreninger, der bruger derudad.dk til formidling af arrangementer og aktiviteter.

Nyhedsbrev

For at give foreningslivet i Rebild Kommune større synlighed arbejder Foreningen derudad på et nyhedsbrev, der skal udkomme hver 14. dag eller en gang månedligt. Nyhedsbrevet formidler de arrangementer og aktiviteter, som foregår i den pågældende periode på en kort og overskuelig måde.

Samlende aktiviteter for foreningslivet i Rebild Kommune

Foreningen har blandt flere andre tilbud sammensat et workshopforløb, hvor der undervises i tekst, foto og Facebook (+ andre sociale medier). Der er gennemført 3 fuldt bookede forløb med i alt 40 deltagende foreninger. For dette initiativ har derudad modtaget mange positive tilbagemeldinger og opfordringer til at lave nye forløb og workshops, hvilket foreningen planlægger, gerne i samarbejde med andre foreninger og institutioner i kommunen.

Læsere

Tal fra hjemmesiden viser, at der gennemsnitligt bruges ca. 12 minutter på at læse online-versionen af derudad. Foreningen derudad bruger konkurrencer til at måle antal brugere. Ved seneste konkurrence, der omhandlede REGAN Vest, modtog de over 500 besvarelser på e-mail.

På baggrund af ovenstående er vedlagte samarbejdsaftale udarbejdet, med fælles mål om at skabe størst mulig synlighed og opmærksomhed omkring de mange spændende arrangementer som frivillige arrangører i Rebild Kommune hvert år arrangerer.

Kultur- Fritids- og Sundhedsudvalget.

Forvaltningen indstiller, at Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget godkender Kulturrådets indstilling om at bevilge:

• 25.000 kr. til Rold Skov Golfklubs 'Rebild Open Golf & Countryfestival 2023'
• 25.000 kr. til Rebildselskabets udvikling af Rebildfesten

Kulturrådets udviklingspulje støtter nye kulturelle udviklingsprojekter med et kommunalt tilskud som startkapital for supplerende tilskud fra andre puljer og fonde.

Kulturrådet er et forum for udvikling og idéudveksling mellem aktørerne i kulturlivet, forvaltningen og politikere. Kulturrådet arbejder med:

• Fordeling af pulje til kulturelle aktiviteter og pulje til nye kulturelle udviklingsprojekter
• Planlægning af Rebild Kulturuger
• Udarbejdelse af revision af handleplaner indenfor kulturpolitikkens områder

Kulturrådet indstiller, at der bevilges 25.000 kr. til Rold Skov Golfklubs 'Rebild Open Golf & Countryfestival 2023'.

"Den 1. juli inviterer Rold Skov Golfklub til amerikansk folkefest i de fantastiske omgivelser ved Rold Skov Golfklub. I forbindelse med 4. juli fejringen i Rebild Bakker mener vi, at det skaber en rigtig god sammenhæng på tværs af aktører i Rebild Kommune. Rebild Open Golf & Countryfestival er en kombination af den traditionsrige golfturnering i Rold Skov Golfklub og en familievenlig countryfestival som er med til at skabe liv og aktivitet for lokalsamfundet samt turister i området. Det er et heldagsarrangement, hvor deltagerne får mulighed for at høre nogle af de bedste countrybands vi har i Danmark. Derudover er der mulighed for at nyde synet af de ca. 200 amerikanerbiler som allerede har meldt deres ankomst, danse linedance med de linedancers, som kommer og laver opvisning og meget mere. Med vores event vil vi kunne skabe grundlag for en ny tradition i Rebild Kommune, hvor vores overnatningssteder bliver inddraget."

Kulturrådet indstiller, at der bevilges 25.000 kr. til Rebildselskabets udvikling af Rebildfesten.

"Rebildfesten vil i de kommende år arbejde på at udvikle Rebildfesten i form af et større antal aktiviteter og et mere differentieret program i håb om, at dagen dermed vil tiltrække en bredere målgruppe. Derudover vil Rebildselskabet arbejde på at udvikle dagen med henblik på at blive et event, hvor en større del af lokalbefolkningen i Rebild deltager som enten aktiv involveret, som frivillig og/eller som gæst.

Der arbejdes bl.a. på, at der skal indgå madboder, westernridning og typisk amerikanske sportsgrene som en del af dagen. Der vil blive arbejdet på involvering og repræsentation af lokale aktører, frivillige og foreninger - et tiltag, der taler ind i netop det, som Rebildfesten markerer, og som kan siges at være grundlæggende for frivillighed og foreningsliv: Venskab og sammenhold.

Derudover vil der som afslutning på dagen være en koncert, som rammer en bred målgruppe."

Ansøgningerne er vedlagt som bilag.

Der er 87.900 kr. i udviklingspuljen.

Hvis Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget godkender Kulturrådets indstillinger, vil der restere 37.900 kr. i puljen.

Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget, Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget

Forvaltningen indstiller, at udvalgene tager orienteringen til efterretning.

Beslutning fra Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget, 9. maj 2023, pkt. 52:

Taget til efterretning.

På det seneste møde i den Politisk Sundhedsklynge Syd blev der vedtaget en dynamisk handleplan med følgende punkter:

• Virtuel borgerundervisning

Fokus på at afprøve nye teknologier, der kan understøtte arbejdskraftbesparelser og give borgerne mere frihed. I første omgang virtuel undervisning i forhold til øjendryp.

• Det videre arbejde med TUT (Tværfagligt Udgående Team) og samrådsmodellen

At få en fælles samrådsmodel og styrke samarbejdet. At få iværksat forskellige prøvehandlinger.

• Forebyggelige (gen)indlæggelser, herunder ældre medicinske patienter

At forebygge indlæggelser og genindlæggelser blandt andet ved at arbejde videre med erfaringer fra projekt: Forebyggelse og bedre sammenhæng (FOBS).

• Organisatorisk sundhedskompetence - Sundhedsstyrelsens 8 veje til mere lighed i sundhed.

Styrke og understøtte mere lighed i sundhed.

Handleplanen er dynamisk, det betyder, at der løbende på de kommende møder i Sundhedsklyngen kan revideres/omprioriteres og tilføjes nye indsatser. Det blev besluttet, at der skal afholdes et ekstraordinært møde i Sundhedsklyngen inden sommerferien 2023, hvor en konkretisering af indsatserne i handleplanen fremlægges til politisk drøftelse.

I forbindelse med indsatsen om virtuel borgerundervisning, blev der udmøntet klyngemidler til igangsættelsen:

• Projektlederen finansieres i alle tre år via sundhedsklyngens midler
• Kommunernes udgifter til programmerne dækkes af sundhedsklyngens midler i 2023 og 2024. I 2025 og 2026 må det forventes, at kommunerne selv skal afholde udgifterne hertil.
• Region Nordjyllands udgifter til programmerne dækkes af sundhedsklyngens midler i 2025 og 2026.

Sundhedsklynge Syd råder i 2023 over 2.998.252 kr.

Sundhedsklyngen har nu disponeret 580.000 kr. i 2023 og 1.160.000 kr. i 2024.

Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget

Forvaltningen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Orientering fra bestyrelser og repræsentantskaber:

• Kulturrådsreferat 11.04.2023
• Landsbyrådets bestyrelse - referat fra møde d. 17. april 2023
• Årsmøde i Landsbyrådet - referat fra møde d. 17. april 2023
• Naturskolens Bestyrelse - referat fra møde d. 18. april 2023

Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget

Forvaltningen indstiller, at orienteringen tages til efterretning

Orientering til Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget:

• Den gode historie
• Resultatet af den årlige undersøgelse af børn og unges tandsundhed i Rebild Kommune. Resultaterne offentliggøres i Sundhedsstyrelsens Centrale Odontologiske Register, SCOR - Bilag 1, 2 og 3
• Skrivelse fra Region Nordjylland: I forbindelse med kapacitetsvurderingen for 1. kvartal 2023 har Rebild Kommune bemærket en række forhold i relation til kapacitetsvurderingen. Af vedlagte brev adresserer regionen de forhold som Rebild Kommune har anført i deres bemærkninger. Bilag 4.

Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget