Referat

Forvaltningen indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget godkender dagsordenen.

Økonomiudvalget behandler de overordnede rammer for budgettet og det videre budgetarbejde på deres møde den 6. september 2021.

Økonomiudvalget tager på dette møde stilling til de respektive fagudvalgs økonomiske driftsrammer til det videre budgetarbejde.

Udvalget skal behandle deres budget 2022-25 ud fra økonomiudvalgets rammeudmelding, som vil foreligge til mødet.

For budgetmateriale henvises til Rebild Kommunes hjemmeside.

Forvaltningen har udarbejdet et råderumskatalog for kultur og fritidsområdet som er vedlagt som bilag.

Beslutning fra Økonomiudvalget den 6. september 2021, pkt. 218

Forvaltningen indstiller, at fagudvalget over for Økonomiudvalget anbefaler, at fagudvalgets udmeldte driftsramme godkendes og fremsendes til 1. behandling af budget 2022-25.

Et flertal (Venstre, Socialdemokratiet, Konservative, Radikale Venstre, og Dansk Folkeparti) vedtog:

Der sigtes mod en balance på minimum 0.

Drift – tekniske reguleringer

• Den fortsatte positive udviklingen på arbejdsmarkedsområdet betyder, at budgettet til A-dagpenge og kontanthjælp kan reduceres med 3,394 mio. kr. netto
• Der er modtaget nyt budget fra NT vedr. 2022, som betyder, at budgettet til NT nedjusteres i 2022 med 1,9 mio. kr. og 0,4 mio. kr. i de efterfølgende år.

Finansiering - tekniske reguleringer

• Der er modtaget oversigt over de kommende års indbetaling vedrørende den nye ferielov. Det betyder, at budgettet nedjusteres med 2 mio. kr. i 2022, 0,5 mio. kr. i 2023 og 0,2 mio. kr. i 2024 samt opjusteres med 0,4 mio. kr. i 2025.

Anlæg

Der planlægges i den videre budgetproces med et bruttoanlægsbudget på 80 mio. kr. i 2022 med udgangspunkt i den periodiserede anlægsoversigt.

Skatter og tilskud

Der anvendes statsgaranti for skatter, tilskud og udligning.

Lån

Rebild Kommune har fået afslag på dispensationsansøgning om lån. I forhold til basis-budget 2022-25 er den samlede låneramme uændret.

Drift

For delvis at kunne imødekomme en bundlinje på minimum 0 og delvist imødekomme de driftsmæssige udfordringer, der blev præsenteret på budgetseminaret, skal udvalgene realisere ønsker og udfordringer inden for egen ramme.

I den konkrete stillingtagen hertil afventes yderligere afklaring af de budgetmæssige muligheder.

Der er udfordringer med bundlinjen i især 2023, som løses i den videre budgetproces.

Fagudvalgene skal desuden gennemgå de politisk besluttede anlægsprojekter på eget område mhp. at fremlægge en fornyet politisk stillingtagen til nødvendighed og prioritering til behandling på byrådets budgetdag den 5. oktober 2021.

Med baggrund i overstående udarbejdes et budgetforslag til Byrådets 1. behandling af Budget 2022-25 den 15. september.

Den Sociale Fællesliste forbeholder sin stilling.

Beslutning fra Kultur- og Fritidsudvalget, 8. september 2021, pkt. 91:

Godkendt med følgende bemærkninger.

Til brug for udvalgets arbejde med finansiering af udfordringerne, udarbejder forvaltningen til kommende udvalgsmøde et oplæg med muligheder for at skabe et økonomisk råderum på driften indenfor Kultur- og fritidsudvalgets område, som kan imødegå udfordringerne.

Udvalget vurderer efter gennemgang af anlægsprojekterne på udvalgets område, at der ikke er projekter, som ikke længere er relevante af gennemføre. Udvalget ønsker en oversigt over periodisering af anlæg indenfor Kultur- og fritidsudvalgets område, herunder en beskrivelse af konsekvenserne.

Supplerende sagsfremstilling til mødet 29. september 2021:

Forvaltningen har udarbejdet oplæg på mulige reduktioner indenfor Kultur og Fritidsområdet, som kan skabe råderum til håndtering af budgetudfordringerne. Der er ligeledes udarbejdet opgørelse over behandlede anlægsansøgninger i 2021 og oversigt på periodisering af anlægsmidler indenfor Kultur og Fritidsudvalgets område.

Forvaltningen indstiller, at fagudvalget fortsat arbejder med at skabe økonomisk råderum indenfor eget budgetområde. Råderumskataloget drøftes.

Bestyrelsen for IK Frem Sønderup /Suldrup har gennem de seneste år arbejdet med fornyelse og forbedringer af idrætsanlægget omkring Stensbohallen. Formålet er at skabe nogle fantastiske rammer for børn, unge samt voksne i Suldrup.

Bestyrelsen og lokale ildsjæle har siden 2013 lavet forskellige ting, ved hjælp af midler fra Rebild kommune og div. fonde samt en stor andel af frivilligt arbejde, det gælder blandt andet en Multisandbane, som kan bruges til Beach Håndbold, Beach Volley, Beach Fodbold og forbedring af lysanlæg på stadion.

Bestyrelsen er efter en periode med Corona nu klar til at igangsætte det næste projekt som er etablering af tribune.

Projektet er centreret om en tribune til stadion, hvor der skal være plads til 50 personer + ca. 30 stående (20x4,5 Meter) til en vurderet pris på 750.000 kr. Projektet indeholder jord og beton arbejde, stålspær og tag konstruktion, trækonstruktion, el og montage arbejde af sæder, samt belægnings arbejde - se illustration i vedhæftede bilag.

Finansiering:

Forvaltningens bemærkninger:

Forvaltningen gør opmærksom på, at der tidligere ved disponering af anlægsmidler til store Kultur- og Fritidsprojekter, har været en proces med konkretisering af principper for tildeling af anlægsmidler, samtidig med at projekterne er blevet vurderet samlet.

Forvaltningen gør opmærksom på, at der ikke er frie anlægsmidler på budgettet.

Forvaltningen indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget drøfter anlægsansøgningen fra IK Frem Sønderup/Suldrup.

I 2021 så en ny tilskudsordning dagens lys fra Statens Kunstfond. Formålet med ordningen er udbredelse af rytmisk musik af høj kunstnerisk kvalitet til flest mulige. Navnet på puljen er Netværks- og genrespillested.

STUBhuset er i samarbejde med kollegaer på spillestederne KEC, Aabybro og Alfa, Aars – blevet udpeget som Netværks- og genrespillested for 2021 og fik tilført en halv million til deling.

En ny ansøgning skal nu indsendes inden 1. oktober 2021. Denne gang gælder det en 3-årig periode. Der vil blive givet 1 mio. kr. i støtte fra Statens Kunstfond pr. år, og der vil blive udpeget omkring 10 spillesteder i Danmark. I ”forsøgsperioden” 2. halvår 2021 er der 17 spillesteder udpeget, så ikke alle vil have mulighed for at blive genudpeget.

Stubhuset ser følgende muligheder og potentialer og vil:

1. få mulighed for at præsentere endnu flere kulturelle oplevelsestilbud. I STUBhuset har vi øget tilbud til børnefamilierne i efteråret. 2 x Popsi og Krelle koncert, 1 x Pippis Jul med Katrine Bille og en omgang juletræ.

2. arbejde målrettet på at involvere øvrige lokale arrangører og arrangere koncerter i samarbejde med dem. Det kunne f.eks. være på Kulturstationen, Kig-Ind, Kulturmøllen, i forsamlingshuse, osv. I efteråret 2021 er der arrangeret en koncert på Kulturstationen i samarbejde med Musikstationen. STUBhuset er arrangør og betaler udgifterne, sørger for billetsalget og markedsføringen. Musikstationen vil afvikle koncerten på dagen. De får barsalget for deres indsats. 24. november er i øvrigt datoen. Holtsø & Wittrock er musikerne.

3. have fokus på at arrangere koncerter for psykisk sårbare. Ca. en koncert om måneden, som afvikles i dagtimerne. Koncertbilletten vil give mulighed for at invitere en ven, en nabo, en bekendt eller et familiemedlem gratis med til koncert. I alt 10 alsidige koncerter med professionelle musikere og forskellige genre, fx fællessang, pop, folk, jazz, viser, osv. Og så kaffen og kagen bagefter – så er der noget at snakke om, noget at glæde sig til, noget at ser frem til. Første koncert i STUBhuset bliver 13. december med Esben Just. Der er indledt dialog med en række foreninger herunder Onsdagsklubben, Tusindfryd og Støvring Seniorer – og Rebild Kommune, som finder konceptet meget interessant.

4. arbejde på at bidrage til udvikling af talenter og vækstlag i samarbejde med Korma og Rebild Kulturskole. I oktober, nærmere den 6. vil 4 amatørbaserede talentfulde bands stå på scenen i STUBhuset. Det er et samarbejde med URFUN, som er et tværregionalt samarbejds-udvalg under KIN, som har til opgave at udvikle og styrke de lokale rytmiske musikmiljøer.

5. Projekt Album. STUBhuset samarbejder også med Det regionale spillested Det Musiske Hus i Frederikshavn, og igen også sammen med Kultur- og Erhvervscenter Jammerbugt og Vesthimmerlands Musikhus Alfa. Vi fire har et godt nordjysk netværk og samarbejde, og vi samarbejder f.eks. om projektet ”ALBUM”. Album er et koncertformat, hvor et kendt musikalbum opføres af lokale/regionale professionelle musikere. Formål: at hylde de musikere, der bor her og som prøver at leve af musikken. “Album” har også til formål at præsentere musikken for publikum i en ny ramme: At lytte til en kunstners værk, valg af numre og rækkefølge. “Album” drives af de involverede musikere, og produceres af Det Musiske Hus sammen med STUBhuset, Jammerbugt Kulturcenter og Alfa i Vesthimmerland. Eksterne fondsmidler samt koncertindtægter udgør grundfinancieringen. Næste gang bliver i april 2022, hvor vi spiller Fleetwood Mac, Rumours .

6. arbejde på at udvikle en koncertklub, med inspiration fra Biografklub Danmark.

Stubhuset har brug for kommunal opbakning og søger i den forbindelse om forøgelse af driftstilskud på 200.000 kr. pr. år i en 3-årig periode, forudsat at Stubhuset bliver genudpeget som Netværks- og genrespillested.

Stubhuset oplyser, at der siden starten 2001 er modtaget et driftstilskud fra Rebild Kommune. I 2001 var beløbet 500.000 kr. og her i 2021 er beløbet steget til ca. 800.000 kr. Heraf er 150.000 kr. øremærket til honorarstøtte, som opbakning til vores ansøgning til Statens Kunstfond, hvorfra vi de sidste mange år har modtaget honorarstøtte på godt 70.000 kr. årligt.

Forvaltningen gør opmærksom på, at der ikke er frie driftsmidler indenfor Kultur- og fritidsområdets budget.

Forvaltningen indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget drøfter ansøgning om forøgelse af driftstilskuddet med 200.000 kr. pr. år i 3 år fra Stubhuset.

Skørping Idrætscenter (SIC) skal være “andet end ‘bare’ idræt”, hvis du spørger borgerne i Skørping og Rebild, og 10 idrætsforeninger og tre institutioner, som står bag projektet “Fremtidens Skørping Idrætscenter”. Arbejdsgruppen repræsenterer 2.500 foreningsmedlemmer og 2.500 skole-, SFO-, børnehave-, dagpleje- og vuggestuebørn foruden ældrecenter, forældre, pædagoger og lærere. Hertil kommer de ca. 500.000 turister i Rebildområdet og det stigende antal selvorganiserede idrætsudøvere og deltagere i større idrætsevents netop i vores nærområde.

Det nye center skal - helt konkret - bidrage til at løse opgaver på tværs af Sundheds- og Ældreområdet, Børn og Unge, Erhverv og Turisme, foruden selvfølgelig Kultur og Fritid.

Arbejdsgruppen og SIC´s bestyrelsen ser Fremtidens SIC som et samlingspunkt for foreningslivet, fællesskaber og netværk for alle borgere, og et center, der skal understøtte forskellige aldersgrupper og sportsgrene - selvorganiserede såvel som foreningsaktive.

Projektplanerne for Fremtidens SIC afspejler således både en forbedring af indendørs- og udendørsfaciliteter for at inddrage bevægelse for alle borgere i hverdagen, men også et moderne og fremtidssikret socialt og kulturelt centrum. Siden projektets start har arbejdsgruppen været i tæt dialog med Lokale og Anlægsfonden, som har rådgivet os, og hvor der nu kan søges midler til anlægsbyggeriet. Arbejdsgruppen har desuden DGI med som partner og rådgiver. Dels i forhold til tendenser og udviklingen på idrætsområdet, men i lige så høj grad i forhold til sparring omkring drift og økonomi. Der har i hele processen været lagt vægt på stor inddragelse af brugere og borgere i projektet. Processen med brugerinddragelsen har været finansieret af fondsmidler indhentet af arbejdsgruppen.

Finansiering af anlægsprojektet fra Rebild Kommune er enormt vigtig i dette projekt. Blandt andet fordi Lokal- og Anlægsfonden har stillet dette som en forudsætning for deres støtte, men også fordi dette vil være en forudsætning for at mange andre fonde vil støtte anlægsprojektet.

Anlægsprojektet er bygget op så der er mulighed for etapeopdeling både økonomisk og i gennemførelsen:

• Første etape - 20.850.000 kr.: inkluderer en flytning og renovering af Hal 2 (Kultur- og Fritidsudvalget fik udleveret præsentation af Fremtidens SIC) samt opbygning af ‘Hjerterummet’.
• Anden etape - 11.020.500 kr.: er en renovering af alle omklædningsrum og øvrige tilbageblevne rum efter flytningen af Hal 2.
• Tredje etape - 10.311.000 kr.: er anlæg af alle udendørs aktiviteter.

Vi forventer at tage første spadestik til første etape 1. september 2023.

Projektets budget er sammensat som følgende:

Bestyrelsen for Skørping Idrætscenter har følgende forslag til finansiering:

Kommerciel aktivitet:

Det er vigtigt for Bestyrelsen at oplyse Rebild Kommune om, at projektet også indeholder en kommerciel del. Den kommercielle del inkluderer en udendørs padel-bane som ikke er en del af dette projekt. Padelbanen er ikke en del af dette projekt, da banen skal drives direkte af Skørping Idrætscenter.

Projektets finansieringsplan inkluderer et SIC lån på DKK 6 mio., som SIC forventer at skulle betale DKK 200.000 for årligt. SIC vil leje lokaler ud til erhverv for DKK 800 pr. m2. Erhverv kan inkludere fysioterapeut, psykolog, fælleskontor mv., og dette er også reflekteret i udkastet til plantegningen.

Denne del af projektet driftes adskilt fra den øvrige del af hallen, når hallen står færdig.

Forvaltningens bemærkninger:

Forvaltningen gør opmærksom på, at der tidligere ved disponering af anlægsmidler til store Kultur- og Fritidsprojekter, har været en proces med konkretisering af principper for tildeling af anlægsmidler, samtidig med at projekterne er blevet vurderet samlet.

Forvaltningen bemærker, at der skal ske en tydelig opdeling af den kommunale finansiering og den kommercielle finansiering, idet der ikke kan anvendes kommunale tilskud i den kommercielle del og ikke kan optages lån i den del, der modtager kommunale tilskud. Forvaltningen anbefaler, at der i den forbindelse indhentes juridisk bistand til udarbejdelse af en organisering af SIC, som sikrer overholdelse af dette også i relation til den fremtidige regnskabsaflæggelse.

Forvaltningen gør opmærksom på, at der ikke er frie anlægsmidler på budgettet.

Forvaltningen indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget drøfter anlægsansøgningen fra Skørping Idrætscenter.

Orientering fra bestyrelser og repræsentantskaber:

Forvaltningen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Orientering til Kultur- og Fritidsudvalget:

• Sager til kommende møde

Forvaltningen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.