Referat

Økonomiudvalget.

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget godkender dagsordenen

Økonomiudvalget.

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning, og at eventuelle spørgsmål drøftes.

Der gives en kort introduktion til selve rådet og den funktion, rådet har som bindeled mellem erhvervet og det politiske niveau i henhold til rådets vedtægter.

Ligeledes vil der være en
kort præsentation af nogle af de strategiske områder, der arbejdes på indenfor erhverv og turisme i Rebild Kommune og de fremtidsperspektiver, der spores hos det lokale erhverv.

Følgende emner vil indgå:

• Præsentation af erhvervsudviklingsrådet
• Erhvervsudviklingen i Rebild Kommune - særlige fokusområder i 2023
• Turisme og events – Særlige fokusområder i 2023

Beskæftigelsesudvalget, Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget, Børne- og Familieudvalget, Teknik- og Miljøudvalget, Kultur-, Fritid- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget, Byrådet

Forvaltningen indstiller, at fagudvalget, Økonomiudvalg og Byråd tager revisionsberetning nr. 18 og revisionspåtegningen til efterretning.

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget og Byrådet i henhold til den kommunale styrelseslov §45, stk 2, godkender årsregnskabet for 2022 endeligt inklusiv regnskabsnote vedrørende statsrefusion.

Forvaltningen indstiller, at Byrådet oversender beretning og protokol til de respektive tilsynsmyndigheder uden yderligere bemærkninger.

Beslutning fra Beskæftigelsesudvalget, 15. august 2023, pkt. 61:

Taget til efterretning.

Beslutning fra Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget, 15. august 2023, pkt. 70:

Taget til efterretning.

Beslutning fra Børne- og Familieudvalget, 16. august 2023, pkt. 101:

Indstilling godkendt.

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget, 16. august 2023, pkt. 123:

Taget til efterretning

Beslutning fra Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget, 16. august 2023, pkt. 92:

Taget til efterretning.

Jfr. den kommunale styrelseslov skal revisionsberetningen afgives til kommunen senest medio august, hvorefter Byrådet efter behandling skal oversende den til tilsynsmyndigheden med dertilhørende bemærkninger.

Rebild Kommune har modtaget revisionsberetningen den 26. juni 2023. I henhold til den kommunale styrelseslov skal revisionsberetningen sendes til Byrådet senest 7 dage efter modtagelsen, hvilket er sket ved at beretningen er sendt på mail til Byrådet den 3. juli 2023.

Den overordnede konklusion i revisionsberetning nr. 18 vedrørende årsregnskabet for 2022, som fremgår af revisionspåtegninger, er:

"Vi har revideret årsregnskabet
for Rebild for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2022, jf. siderne 4-11, 56-69, 81-95 i kommunens "Regnskab 2022".

Den reviderede del af årsregnskabet omfatter regnskabsopgørelse, balance, obligatoriske oversigter, anvendt regnskabspraksis og noter med følgende hovedtal:

• Resultat af ordinær driftsvirksomhed på 35,8 mio. kr.
• Resultat af det skattefinansierede område på -28,5 mio. kr.
• Resultat af forsyningsvirksomheder på 2,9 mio. kr.
• Aktiver i alt på 1.533,7 mio. kr.
• Egenkapital i alt på -681,0 mio. kr.

Årsregnskabet udarbejdes efter kravene i bekendtgørelse nr. 1051 af 15. oktober 2019 om kommuners budget og regnskabsvæsen, revision mv. (i det følgende kaldet "Regnskabs- og revisionsbekendtgørelsen") og § 2 stk. 3 i bekendtgørelse nr. 1265 af 9. september 2022 om statsrefusion og tilskud samt regnskabsaflæggelse og revision på visse områder inden for Social- og Ældreministeriets, Beskæftigelsesministeriets, Udlændinge- og Integrationsministeriets, Børne- og Undervisningsministeriets og Indenrigs- og Boligministeriets ressortområder (i det følgende kaldet "Refusionsbekendtgørelsen").

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet i alle væsentlige henseender er rigtigt, dvs. udarbejdet i overensstemmelse med de kommunale regnskabsregler."

Der er i revisionen ikke fremkommet bemærkninger som skal behandles af Byrådet og fremsendes til tilsynsmyndigheden.

I forbindelse med revisionen af årsregnskabet har revisionen bl.a. gennemgået følgende: Årsregnskabets opbygning og indhold, budget- og bevillingskontrol, tilskud, udligning og skatter, refusion af købsmoms, lønninger og vederlag, anlægsvirksomhed, forsyningsområdet, indberetning til Forsyningssekretariatet, Energitilsynet mv., balancen, materielle og finansielle anlægsaktiver, omsætningsaktiver, hensatte forpligtelser, gæld, eventualposter og lånoptagelse. På alle områder konkluderer revisionen, at Rebild Kommune agerer i henhold til gældende regler, samt at der i al væsentlighed er fornuftige kontroller og forretningsgange. I årsregnskabet mangler der en regnskabsnote, som angiver de refusionsindtægter som kommunen har oppebåret, samt kommunens udgifter til medfinansiering i regnskabsåret fordelt på de finanskonti, hvor udgiften for de relevante ministerier optræder. Noten her ingen indflydelse på det aflagte regnskab og balance - noten er vedhæftet som bilag.

Økonomiudvalget.

Forvaltningen indstiller, at udvalget træffer beslutning om det videre arbejde med rammeudmeldingen jævnfør Økonomiudvalgets beslutning den 14. august 2023.

Beslutninger fra fagudvalgsmøder den 15. og 16. august 2023

Beskæftigelsesudvalget den 15. august 2023, pkt. 58:

Rammeudmelding fra Økonomiudvalget gennemgået og drøftet.

Et samlet udvalg udtrykker bekymring for de vidtgående konsekvenser, som rammeudmeldingen vil få for borgerne i Rebild Kommune. Derfor ønskes de økonomiske rammer og hjørneflag gentænkt.

Budgetdrøftelserne fortsættes på udvalgets møde den 5. september.

Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget den 15. august 2023, pkt. 71:

Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget drøftede status på budgetlægningen for 2024 samt den udmeldte rammereduktion fra Økonomiudvalget.

Udvalget konstaterer, at det ikke er muligt at identificere konkrete administrative besparelser på området, som kan modsvare besparelseskravet på administration.

Udvalget har ikke besluttet gennemførelse af konkrete besparelser, men ønsker til næste udvalgsmøde belysning af oplæg vedrørende følgende:

- analysen af akut- og rehabiliteringspladserne ift. muligheden for yderligere potentialer

- muligheden for yderligere tilpasning af hjemmeplejens timer via indsatstrappen i 2024

Herudover præsenteres på kommende udvalgsmøde analysen fra Komponent af Det specialiserede voksenområde.

Børne- og Familieudvalget den 16. august 2023, pkt. 99:

Rammeudmelding fra Økonomiudvalget gennemgået og drøftet.

Bilag med besparelsesforslag fremlagt og drøftet.

Et samlet udvalg udtrykker overfor Økonomiudvalget bekymring for de vidtgående konsekvenser, som rammeudmeldingen til Børne- og Familieudvalget vil få for borgerne i Rebild Kommune.

Budgetdrøftelserne fortsættes på udvalgsmødet den 6. september.

Teknik- og Miljøudvalget den 16. august 2023, pkt. 122:

Teknik- og Miljøudvalget drøftede rammeudmelding fra Økonomiudvalget og status for budgetlægningen for 2024.

Udvalget udtrykte bekymring i forhold til afledte konsekvenser for kommunens borgere, miljø og infrastruktur. Budgetdrøftelser fortsættes på udvalgets møde primo september, hvor forvaltningen vil uddybe spareforslag med henblik på at kunne imødekomme endelig rammeudmelding.

Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget den 16. august 2023, pkt. 91:

Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget drøftede status vedr. budget 2024 og den fra Økonomiudvalget

udmeldte økonomiske ramme.

Udvalget konstaterede, at der allerede for udvalgets område er indstillet forslag, som sikrer

et budget i balance i 2024 med opfyldelse af budgetstrategien. Den resterende budgetudfordring

udgøres derfor alene af den seneste rammereduktion udmeldt fra Økonomiudvalget.

Udvalget ser med stor bekymring på, hvis der skal gennemføres yderligere besparelser på

området, da de allerede besluttede besparelser får store konsekvenser for kommunens tilbud

på kultur-, fritids- og sundhedsområdet samt for det store frivillige arbejde på området.

Udvalget har ikke truffet beslutning om konkrete besparelser. Drøftelserne genoptages på

kommende møde.

Hensynet til kommunens likviditet har medført behov for at fremrykke proces for budgetforbedringer i budget 2024-2027, således at det nødvendige budgetforbedringsbehov kan udmøntes i forbindelse med vedtagelse af budgettet d. 12. oktober.

På den baggrund har Økonomiudvalget på sit ekstraordinære møde d. 20. juni besluttet, at forvaltningen skal fremlægge en plan for fremrykning på Økonomiudvalgets møde d. 14. august.

Beslutningen indebærer, at et eventuelt budgetforbedringsbehov i budget 2024-2027 skal indarbejdes i budget i balance i august som en pulje, der skal udmøntes via en fælles udmøntningsproces i august og september.

Fremrykning af udmøntning af det nødvendige råderum indebærer bla.:

• at der på økonomiudvalgsmødet d. 14. august 2023 skal vedtages og udmeldes et budgetforbedringsbehov/rammer til fagudvalgene sammen med en forenklet og justeret budgetlægningsproces.
• at der gennemføres en proces i fagudvalg sideløbende med den oprindelige proces for et budget i balance i forhold til førstebehandling mv.
• at der bliver to behandlinger i fagudvalg af budgetforbedringer. Den første behandling i august, hvor Økonomiudvalgets beslutning samt rammeudmelding sendes dagen før. Og den anden i september, hvor budgetforbedringsforslag endeligt skal behandles. Disse til indgå i 1. behandlingen af budgettet.
• at høring er flyttet til perioden 11. - 22. september, så høringssvar netop kan være tilgængelige dagen før d. 3. forhandlingsrunde. Høringsparter kan i øvrigt lægge deres høringssvar løbende på kommunens hjemmeside i takt med de er udarbejdet. På hjemmesiden vil de være tilgængelige straks.

Der er som udgangspunkt vedlagt konkret udvalgsspecifikt materiale til dagsorden, der beskriver forskellige muligheder for at håndtere budgetudfordringen.

Høringsmaterialet i form af fagudvalgenes behandling af spareforslag udsendes i høring den 11. september. Økonomiudvalgets behandling af egne spareforslag eftersendes i høringsprocessen torsdag, den 14. september.

Tidsplan revideret af Økonomiudvalget d. 14. august er vedlagt.

Økonomiudvalget, alle fagudvalg, Økonomiudvalget og byrådet.

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget overfor fagudvalg og byråd anbefaler, at aftaleteksten for arbejdet med frisættelse og afbureaukratisering i Rebild Kommune godkendes.

Med budgetaftalen 2023-2026 i Rebild Kommune blev aftaleparterne enige om, at der på tværs af fagområder skulle iværksættes et grundigt arbejde med hele vejen rundt at analysere og vurdere, om der i dag udføres opgaver, der ikke længere er et behov for, eller hvor behovets omfang som minimum kan genvurderes. Sigtet skulle være at afdække et potentiale i forhold til afbureaukratisering og frigøre ressourcer til kerneopgaven. Direktionen fik ansvaret for, i dialog med Økonomiudvalget, at gennemføre processen under inddragelse af både medarbejdere og ledere.

Direktion og centerchefer har nu gennemført en fælles proces i regi af strategisk ledergruppe, hvor udmøntningen af punktet i budgetaftalen er drøftet. I forlængelse heraf anbefaler Direktionen at igangsætte en flerårig proces, hvor de gode erfaringer med frisættelse fra dagtilbudsområdet (Velfærdsaftalen) sættes i spil i hele kommunen samtidig med, at der i administration og fagudvalg arbejdes på at nedbringe bureaukrati ved afskaffelse af unødige opgaver og arbejdsgange.

På den baggrund er der udarbejdet et udkast til en ”Aftale om frisættelse og afbureaukratisering i Rebild Kommune” (se bilag), der anbefales som et politisk og administrativt afsæt for den fælles proces, som i perioden 2023-2027 skal medvirke til, at medarbejderne i højere grad sættes fri til at fokusere på kerneopgaven.

Kommunerne er i en tid, hvor det er kritisk nødvendigt at finde innovative løsninger på en række udfordringer - og frisættelse og afbureaukratisering kan være en del af løsningen for at ressourcer kan fokuseres på kerneopgaven. SVM-regeringen lægger op til yderligere frisættelse i kommuner samtidig med kravet om omfattende administrative besparelser i kommunerne (0,7 mia. kr. i 2024). Aftalen er et forsøg på at være på forkant hermed og udvise rettidig omhu ved at imødegå et presserende udviklingsbehov for at tilpasse den kommunale service og velfærd til fremtiden. Formålet er at skabe størst mulig kvalitet for borgerne med de ressourcer, der er til rådighed, og så vidt muligt at tage afsæt i borgernes og civilsamfundets ressourcer.

Aftalen understreger en fælles forpligtelse og et fælles ansvar. Friheden skal udmøntes i fællesskab og kræver, at der inden for hvert fagområde, på tværs og i samspil med borgere, virksomheder og civilsamfund kigges ind i mulighedsrum for frisættelse og afbureaukratisering inden for lovgivningen for sammen at finde nye kloge veje i opgaveløsningen.

Aftalen sætter den overordnede ramme for udmøntningen i kommunen; fagudvalg, forvaltning og i de udførende led, men vejen derhen rummer fleksibilitet og frihed. Aftalen indeholder fem principper (se bilag s. 2), som de forskellige fagområder og centre kan arbejde med på forskellig vis og i flere tempi.

Som angivet i aftalen nedsættes en bredt repræsenteret politisk følgegruppe. Den politiske følgegruppe orienteres løbende om fremdrift og udfordringer i processen. Følgegruppen skal medvirke til, at der er viden og opbakning på tværs af de politiske partier og udvalg i kommunen – og kan give anbefalinger til arbejdet med frisættelse og afbureaukratisering. Derudover forankres processen i Strategisk Ledergruppe, et tværgående netværk for centerchefer og -tovholdere samt i Lederforum. Den politiske og ledelsesmæssige forankring er væsentlig, for frisættelse handler ikke om at undgå styring og ledelse, men kræver tydelig retning og rammer og derfor facilitering, understøttelse og ledelse tæt på for at udmønte processen på egne fagområder og på tværs.

Aftalen er gældende fra 1. november 2023 til 1. november 2027.

Økonomiudvalget, Byrådet

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalg overfor byråd anbefaler, at byrådmøderne i september (1. behandling af budget) flyttes til Haverslevhallens selskabslokaler og i oktober (2. behandling af budget) flyttes til Skørping Idrætscenter, og at mødeplanen tilrettes i overensstemmelse hermed.

Af den Kommunale Styrelseslov § 8 fremgår, at "Kommunalbestyrelsen træffer beslutning om, hvornår og hvor ordinære møder skal afholdes.
Mødeplanen offentliggøres i begyndelsen af hvert regnskabsår."

Byrådet godkendte den politiske mødekalender for 2023 på dets møde den 19. maj 2022 og efterfølgende i forbindelse med budgettets 2. behandling traf Byrådet beslutning om, at fremtidige byrådsmøder skulle afholdes i Støvring.

Mødeplanen for kommunalbestyrelsens møder, jf. § 8, stk. 1, 1. pkt., er bindende. Hvis der i kommunalbestyrelsen er enighed herom, kan et møde dog aflyses, ligesom der i enighed kan fastlægges en ændret mødeplan, der herefter skal bekendtgøres

På baggrund af erfaringerne fra budgetbehandlingen sidste år, forventes ligeledes en større interesse fra borgere i år. Derfor har forvaltningen undersøgt, om der kan findes alternative lokaler, der kan rumme flere tilhørere.

Forvaltningen har undersøgt lokaliteter, hvor der kan indrettes til byrådsmøde, og hvor tilhørere har mulighed for at overvære mødet. Idrætshaller vurderes umiddelbart ikke velegnede på grund af lydforholdene. På den baggrund har forvalningen nærmere undersøgt følgende muligheder:

• Stubhuset i Støvring: Stubhuset har ikke mulighed for at stille lokaler til rådighed, hverken ved første eller anden behandlingen af budgettet.
• Haverslev hallens selskabslokaler: Disse lokaler anses som velegnet til formålet og er ledige til 1. behandlingen i september.
• Skørping Idrætscenters mødelokale: Centeret har et større mødelokale, der anses som velegnet til formålet, og som er ledigt til 2. behandlingen i oktober.

Økonomiudvalget, Byrådet

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget overfor byråd anbefaler at forslag til politisk mødekalender for 2024 godkendes

Det fremgår af Den Kommunale Styrelseslov §8, at "Kommunalbestyrelsen træffer beslutning om, hvornår og hvor ordinære møder skal afholdes.
Mødeplanen offentliggøres i begyndelsen af hvert regnskabsår. Ordinært møde afholdes som regel mindst en gang om måneden. Tid og sted for mødet offentliggøres."

Med henblik på tilrettelæggelsen af mødevirksomheden for Byråd og udvalg i 2024 har Byrådssekretariatet udarbejdet et forslag til mødekalender, som hermed fremlægges til godkendelse.

Forslaget er udarbejdet med udgangspunkt i de principper, der også er lagt til grund for mødeplanlægningen i de foregående år, således:

- Der tilrettelægges et månedligt møde i henholdsvis Byråd, Økonomiudvalg og fagudvalg, med passende afstand mellem fagudvalgsmøderne.

- Der planlægges med temamøder forud for hver Byrådsmøde. Disse møder aflyses såfremt der ikke foreligger temaer/emner.

- Fagudvalgene tilrettelægger deres møder i ugen/ugerne forud for mødet i Økonomiudvalget således at disse – for så vidt angår sager, der skal viderebehandles i Økonomiudvalget – tilrettelægges senest onsdage i ugen forud for Økonomiudvalgsmødet.

- Uge 8 (vinterferie), uge 42 (efterårsferie), juli måned (sommerferie) samt sidste del af december måned søges holdt mødefri.

- Mødevirksomheden i september og oktober afpasses efter de tidsmæssige krav til den kommunale budgetlægning. Her indarbejdes ny budgetproces, når denne er vedtaget.

- Såfremt fagudvalg har behov for supplerende møde i forbindelse med høring ved budgetlægning, indkaldes disse særskilt.

Specifikt for 2024 kan nævnes:

• At datoen for Byrådsseminar foreslås som et 12-12 seminar med afholdelse 4. og 5. april.
• At Fællesmøde med deltagelse af Hovedudvalget samt Økonomiudvalget foreslås til 14. februar
• At Kommunaløkonomisk Forum (KØF) afholdes 11.-12. januar
• At Børn- og Unge Topmøde afholdes 1. - 2. februar
• At Kommunalpolitisk Topmøde 2024 afholdes 21. - 22. marts
• At Byrådsmøde flyttes til onsdag den 20. marts af hensyn til Kommunalpolitisk Topmøde.
• At Byrådsmøderne afholdes i byrådssalen i Støvring

Økonomiudvalg, Byråd.

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalg og Byråd tager afrapporteringen til efterretning.

Den interne kontrol er et supplement til den eksterne revision. I henhold til Regulativ for økonomisk styring skal der gennemføres 4-6 kontrolbesøg årligt i kommunens institutioner og centre - der er i 2022 gennemført 4 kontrolbesøg plus en kritisk gennemgang af leverandørfakturaer i en seperat afdeling.

Den interne kontrol er i 2022 udført med udgangspunkt i følgende indsatser:

• Økonomisk ledelsestilsyn, herunder gennemgang af månedlige stikprøvekontroller
• Likvide midler
• Bogføring og bilagsbehandling
• Lønadministration og -opfølgning
• Indtægtskontrol ved salg
• Økonomiopfølgning
• Anvendelse af indkøbsaftaler
• Fraværsregistrering
• Inventarliste og anlægsregistrering

Der er stor fokus på at klæde den enkelte budgetansvarlige leder på til at udføre sit månedlige økonomisk ledelsestilsyn, Regulativet for økonomisk styring er tidligere blevet præsenteret af Økonomichefen for den strategiske ledergruppe. Herudover har der i 2022 været introduktionsforløb til 18 nye ledere i følgende centre/institutioner/afdelinger:

• Center Natur og Miljø - 2 centerchefer
• Direktionen - 2 direktører
• Fællescenter Sekretariat - 2 funktionsledere
• Center Arbejdsmarked og Borgerservice - 2 funktionsledere
• Fællescenter Økonomi
• Center Familie og Handicap
• Skørping Skole
• Kilden Børne- og Ungeunivers
• Dagtilbud Rebild Syd - 2 ledere
• Leder af den samlede hjemmepleje
• Center Sundhed, Kultur og Fritid - Funktionsleder
• Øster Hornum Ældrecenter
• Sygeplejen

Fokusområder i 2023:

• Økonomisk ledelsestilsyn foretages iht. retningslinjer - der foretages 4-6 kontrolbesøg i kommunens afdelinger og institutioner.
• Årlig opdatering af bilagsmateriale til Regulativ for økonomisk styring.

Der er i 2022 faktureret kr. 1.530.000 i garantiprovision til forsyningsvirksomheder, som Rebild Kommune har stillet garanti for. Herudover har MARS, som er det nye system til at kontrollere mellemkommunale betalinger, sikret en højere kvalitet i udsøgning af borgere hvor betalingspligten ligger hos anden kommune end Rebild Kommune - det er dog ikke umiddelbart muligt, at indikere hvor mange penge det drejer sig om da processen foregår løbende hen over året.

Array

Forvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget over for Økonomiudvalg og byråd anbefaler, at forslag til lokalplan nr. 3.7 T1 sendes i offentlig høring.

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget, 16. august 2023, pkt. 125:

Indstilles godkendt

Teknik- og Miljøudvalget besluttede den 9. juni 2021, at der udarbejdes et tillæg til eksisterende lokalplan nr. 3.7 - Boligområde Kildebakken i Ravnkilde. Tillægget skal give mulighed for, at der udover åben-lav boligbebyggelse også kan opføres tæt-lav boligbebyggelse. Formålet med lokalplanen er udvide anvendelsen, så der udover parcelhuse også kan opføres rækkehuse, klyngehuse og dobbelthuse. Hensigten er at fremme bosætningen i Ravnkilde ved at give mulighed for udvikling af mindre boligtyper.

Lokalplanforslagets afgrænsning fremgår af Bilag 1 - Oversigtskort.

Lokalplanområdet ligger i den nordøstlige del af Ravnkilde og udgør bygrænsen mod det åbne land. Området er en kommunal udstykning og er omfattet af eksisterende lokalplan nr. 3.7, som giver mulighed for åben-lav boligbebyggelse i form af parcelhuse. Arealet er ca. 4,3 ha og udbygges i etaper. Der planlægges for byggemodning af yderligere fire parceller, boligvej og vendeplads i forlængelse af eksisterende byggemodning.

Forslag til lokalplan nr. 3.7 T1 fremgår af Bilag 2 - Forslag til LP 3.7 T1 og kan tilgås digitalt her.

Forslag til lokalplan nr. 3.7 T1 giver mulighed for, at der inden for en del af området (delområde 1) kan opføres tæt-lavboligbebyggelse i form af rækkehuse, klyngehuse eller dobbelthuse. Tillægget udlægger også et område til fælles opholdsareal, som forbinder boligområdet fra nord til syd med en tværgående sti. Stien skal sikre forbindelse fra boligerne til det fælles opholdsareal og sikre en sammenhæng til områdets eksisterende friarealer.

Se Kortbilag 2 - Arealanvendelse for afgrænsning af delområde 1 og arealanvendelse af området. Se Bilag 3 - Illustrationsplan, som angiver en skitse over disponering ved anvendelse til tæt-lav boligbebyggelse. Illustrationsplanen er et eksempel på, hvordan f.eks. rækkehusbebyggelse kan udformes. Denne er til inspiration og er derfor ikke bindende.

Lokalplan nr. 3.7 T1 regulerer bl.a. udstykning, vejadgang og vejudlæg, bebyggelsens omfang og ydre fremtræden samt befæstelsesgrad inden for lokalplanens delområde 1. Ved anvendelse til tæt-lav boligbebyggelse planlægges der for et sammenhængende boligområde. Boligerne må opføres i op til 2 etager med en maksimal højde på 8,5 m. Tage skal udføres som saddeltage eller valmet tag for at sikre, at bygningerne tilpasses det eksisterende boligområde og det øvrige bymiljø i Ravnkilde.

Realisering af 2. etape af byggemodningen på Kildebakken er udsat som følge af anlægsstoppet besluttet på byrådsmødet den 25. maj 2023 jf. punkt 64. Det blev besluttet, at anlægs-stoppet fortsætter resten af 2023.

Der er på nuværende tidspunkt ikke afsat midler til byggemodningen eller lavet en plan for, hvornår projektet forventes udført. Aktuel er der 2 kommunale byggegrunde til salg - Kildebakken 2 og 4.

Array

Forvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget over for Økonomiudvalget anbefaler,

at status på håndtering af konkrete indsatser tages til efterretning

at forvaltningens ressourcer til understøttelse af lokale initiativer prioriteres til at

• indsatserne i de fire byer opstartes med kortlægning og analyse af byernes geografi og demografi og lokalsamfundenes styrker
• tilpasse og understøtte gennemførelse af helhedsplan for rekreativt område i Terndrup (delvist igangsat i første halvår af 2023)
• udarbejde en udviklingsplan for Øster Hornum med opstart i andet halvår af 2023
• udarbejde en udviklingsplan for Haverslev med opstart i første halvår af 2024
• udarbejde byfornyelsesprogram for Ravnkilde, som indeholder konkrete projekter og elementer af strategisk planlægning for landsbyer med opstart i andet halvår af 2023.

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget, 16. august 2023, pkt. 127:

Indstilles godkendt.

I budgetaftalen for 2023 er der afsat 1 mio. kr. fordelt over to år til at facilitere en tæt dialog mellem Rebild Kommune og lokalsamfundene i Ravnkilde, Haverslev, Øster Hornum og Terndrup, der alle er særligt berørte af initiativerne i Budget 2023. I budgetbeslutningen står der, at dialogen og understøttelsen af de lokale initiativer skal sammentænkes med det øvrige arbejde med strategisk byplanlægning i de berørte områder, og at Økonomiudvalget beslutter den nærmere udmøntning af de afsatte midler.

I november-december 2022 deltog borgmesteren og forvaltningen i indledende drøftelser med lokalrådene Haverslev-Ravnkilde, Øster Hornum og Terndrup. Ønsker og initiativer, som kom frem på møderne, indgik i en sagsfremstilling til Økonomiudvalget den 15. februar 2023 (punkt 23) sammen med forvaltningens kommentarer hertil og anbefalinger til videre håndtering.

Her besluttede Økonomiudvalget, at det afsatte beløb allokeres til en ressourceperson i Plan, Byg og Vej, og at den videre opfølgning og dialog med lokalsamfund gennemføres i sammenhæng med processen om strategisk landsbyplanlægning for at sikre realiserbare udviklingsplaner, som efterfølgende kan danne afsæt for lokal fundraising og realisering over en længere årrække.

Med den lovbestemte strategiske planlægning for landsbyer skal Rebild Kommune i sammenhæng se på den enkelte landsbys geografi og demografi og på lokalsamfundets egne styrker og muligheder for selv at løfte den fremtidige udvikling. I forbindelse med udarbejdelsen af Kommuneplan 2021 blev der lavet en indledende kortlægning af Rebild Kommunens landsbyer i landzone, men arbejdet er endnu ikke lavet på byzonebyer i landsby-størrelse. Indledende kortlægning og analyse af lokalsamfundene kan danne et godt fundament for den strategiske indsats. Derfor kan indsatserne i de fire byer med fordel opstartes med samme tilgang, som den lovbestemte strategiske planlægning for landsbyer fordrer. Da tre ud af fire byer ligger indenfor rammerne af strategisk landsbyplanlægning, bliver understøttelsen af lokale initiativer dermed også det, der igangsætter den strategiske planlægning for landsbyer i Rebild Kommune. Terndrup regnes med sine ca. 1.650 indbyggere ikke for en landsby, men forvaltningen anbefaler dog at lave en tilsvarende kortlægning og analyse af Terndrups geografi, demografi og lokalsamfunds styrker for at sikre, at understøttelsen af lokale initiativer har et strategisk sigte i alle fire byer.

Siden budgetforhandlingerne har lokalrådene for alle fire byer søgt om at få tildelt områdefornyelsesmidler i 2023 eller 2024. Projekterne beskrevet i ansøgningerne har et vist overlap med de ønsker, der er kommet frem på møderne med lokalrådene før jul. Terndrup, Haverslev og Øster Hornum fik i februar 2023 afslag på deres ansøgninger om områdefornyelse. Den 22. juni 2023 besluttede byrådet at igangsætte en områdefornyelse i Ravnkilde i efteråret 2023 med afsæt i det ansøgningsmateriale, som Ravnkildes lokalråd, borgerforening og idrætsklub har udarbejdet. Igangsættelsen forudsætter dog, at byrådet afsætter anlægsmidler til områdefornyelsen i de kommende budgetforhandlinger. For hver af de fire byer vil ansøgningen om områdefornyelse indgå i det videre arbejde med understøttelse af lokale initiativer.

Vedlagt som Bilag 1 er en oversigt over de ønsker og initiativer, som tidligere er drøftet med lokalrådene, og forvaltningens bud på håndtering heraf fra februar 2023 samt seneste status. Med afsæt i skemaet og de rammer, der er sat for understøttelsen af lokale initiativer og strategisk planlægning for landsbyer, anbefaler forvaltningen at prioritere de afsatte ressourcer til følgende indsatser i de fire byer:

Terndrup – realiserbar plan for rekreativt område

Terndrup har et ambitiøst og gennemarbejdet forslag til en helhedsplan for det rekreative område øst for byens skole og idrætscenter. Ønsket om at få realiseret planen er gået igen i lokalrådets møde med borgmesteren og forvaltningen i december 2022 og i byens ansøgning om områdefornyelse. Uanset om der findes finansiering til projektet eller ej, er realisering af planerne udfordret af naturinteresser i området. Forvaltningen anbefaler at understøtte det lokale initiativ ved i samarbejde med de lokale kræfter at tilpasse helhedsplanen for det rekreative område, så en delvis realisering af den oprindelige plan bliver mulig. Afklaring af mulighederne i området er igangsat i foråret 2023. Derudover kan forvaltningen bistå de lokale i forbindelse med fundraising og efterfølgende gennemførelse – også uden kommunale anlægsmidler. Samtidig anbefaler forvaltningen at lave en opsamling på allerede gennemførte indsatser i Terndrup, blandt andet i forbindelse med områdefornyelsen, som led i at kortlægge byens fremtidige udviklingsmuligheder.

Øster Hornum – udviklingsplan for byen

Forvaltningen anbefaler, at der er i samarbejde med de lokale aktører i Øster Hornum bliver udarbejdet en udviklingsplan for byen med et 10-års sigte, som de lokale selv kan arbejde ud fra efterfølgende, og som kan indgå i kommunens strategiske planlægning for landsbyer. Den 4. juli 2023 har forvaltningen mødtes med lokalrådet til en forhåndsdialog om processen for og ønsker til planen. Udarbejdelsen af udviklingsplanen anbefales igangsat i efteråret 2023.

Haverslev – udviklingsplan for byen

Forvaltningen anbefaler, at der i samarbejde med lokale aktører i Haverslev bliver udarbejdet en udviklingsplan for byen, som kan sætte retning for fremtidig by-, bolig-, og erhvervsudvikling i Haverslev. Planen vil indgå i den strategiske planlægning for landsbyer og skal fungere som et samarbejdsværktøj for lokale, private og kommunale aktører. Forvaltningen anbefaler, at planprocessen igangsættes i første halvår af 2024.

Ravnkilde – byfornyelsesprogram

Byrådet har den 22. juni 2023 besluttet at igangsætte en områdefornyelse i Ravnkilde i andet halvår af 2023 med bemærkning om, at det forudsætter, at der afsættes anlægsmidler til områdefornyelse i kommende budgetforhandlinger. Forvaltningen anbefaler, at understøttelse af lokale initiativer i Ravnkilde indgår i områdefornyelsen, og at byfornyelsesprogrammet udarbejdes uanset, om der afsættes midler hertil i forbindelse med budgetforhandlingerne eller ej. Forvaltningen anbefaler desuden, at byfornyelsesprogrammet udover at rumme de konkrete projekter, som de lokale allerede har beskrevet i deres ansøgningsmateriale, også indeholder kortlægning og analyse af Ravnkilde, som gør det muligt at anvende byfornyelsesprogrammet som led i strategisk planlægning for landsbyer.

Der er i Budget 2023 afsat 1 mio. kr. fordelt over 2023 og 2024 til en ressourceperson i Center Plan, Byg og Vej. I praksis er det ikke én person, men flere medarbejdere som løfter opgaverne for at sikre fremdrift og koordinering af øvrige opgaver.

Midlerne kan ikke bruges til ekstern rådgivning eller fysiske anlæg.

Indsatserne i de fire byer gennemføres i samarbejde med lokalråd og andre lokale aktører. Involvering og kommunikation – både til de direkte involverede og andre interessenter – planlægges nærmere, når Økonomiudvalget har truffet beslutning om de prioriterede indsatser.

Array

Forvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget overfor Økonomiudvalget og byrådet anbefaler

at der gives tilsagn om støtte efter lov om almene boliger til projektet i Haverslev med en støtteberettiget anskaffelsessum på 36,386 mio. kr.

at der til Landsbyggefonden ydes et grundkapitaltilskud på 2,911 mio. kr., svarende til 8 % af anskaffelsessummen, og

at den nødvendige kommunegaranti for realkreditlån til finansiering af projektet bevilges.

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget, 16. august 2023, pkt. 129:

Indstilles godkendt

Aars Boligforening har ansøgt om tilsagn om støtte til opførelse af 18 almene familieboliger på Amtoften i Haverslev. Byrådet har den 14. oktober 2021 besluttet at forhåndstilkendegive støtte til et projekt med 16 boliger i Haverslev ved prioritering af nye projekter. Økonomiudvalget besluttede på udvalgsmøde den 15. juni 2022 at prioritere støtte til yderligere to boliger. Der blev forhåndstilkendegivet støtte til et projekt med en samlet kommunal grundkapital på 2,74 mio. kr.

Projektet kan ses i bilag 1. Boligerne opføres som tæt-lave boliger i form af 9 dobbelthuse. Boligerne opføres i 1 plan med en blanding af 2-værelses, 3-værelses og 4-værelsesboliger. Parkering samles ved vejen inde i området. Boligerne er på 80, 90 og 99 m², hvilket giver et samlet boligareal på 1.611 m².

Projektet er i overensstemmelse med lokalplan nr. T1 323 for området. Ved detailprojekteringen skal det påses, at projektet lever op til lokalplanens krav. Byggeriet skal overholde det gældende bygningsreglement.

Projektets anskaffelsessum er 36,386 mio. kr. og udnytter dermed det fulde maksimumsbeløb, som er den maksimale sum, projektet må koste. Maksimumsbeløbet fastsættes med udgangspunkt i antallet af boliger og boligernes størrelser. Maksimumsbeløbet fastsættes (afhængig af boligtype) pr. bolig til 378.250 kr. (2023) og pr. kvadratmeter boligareal til 18.360 kr. (2023). Maksimumsbeløbet må ikke overskrides ved støttet boligbyggeri og reguleres årligt. Anskaffelsessummen fordeles som vist herunder:

Forvaltningen vurderer, at omkostningsfordelingen i dette projekt virker fornuftig, idet størstedelen af udgifterne ligger på entreprisen, som giver den direkte værdi i byggeriet. Som hovedregel bør udgifter til grundkøb ikke overstige 20% af anskaffelsessummen, der skal ligge mindst 60% af de samlede udgifter på entreprisen og højst 20% på omkostninger og gebyrer, som er overholdt i dette projekt.

Anskaffelsessummen finansieres af et realkreditlån, et kommunalt grundkapitaltilskud og et beboerindskud. Procentsatserne for disse er lovfæstede. Ved almene familieboligprojekter afhænger grundkapitaltilskuddet af boligernes gennemsnitsstørrelse. For familieboliger med en størrelse på under 90 m2 er grundkapitalen på 8 % af anskaffelsessummen, ved 90-104 m2 udgør det 10 % og boliger større end 105 m2 12 %. Anskaffelsessummen for dette projekt finansieres som vist herunder:

Det fulde indberettede skema A kan ses i bilag 2. Sagen medfører ikke yderligere kommunal ydelsesstøtte. Ydelsesstøtte til realkreditlån betales fuldt ud af staten.

Huslejen er beregnet til 7507,50 kr./mdr. for en bolig på 90 m² ekskl. forbrugsudgifter. Det giver en årlig kvadratmeterpris på 1.001 kr./m² ekskl. forbrugsudgifter. Heraf udgør kapitaludgifterne 693 kr./m² og de øvrige driftsudgifter ekskl. forbrugsudgifter udgør 307 kr./m² årligt.

Huslejen er lidt højere end øvrige lejeudgifter i området. Der er dog ikke sammenlignelige nye lejeboliger i Haverslev i dag, og der er ingen tomgang i Haverslev, hvilket viser et behov for flere lejeboliger. Forvaltningen vurderer derfor, at huslejeniveauet virker fornuftigt.

For perioden 2022-2025 er der afsat i alt 15,2 mio. kr. til støttet byggeri. Byrådet har besluttet at støtte projektet ved byrådets prioritering af projekter for denne periode den 14. oktober 2021 og økonomiudvalgets beslutning om yderligere støtte til projektet den 15. juni 2022.

Den kommunale grundkapital udgør i dette projekt 2,911 mio. kr., som er ca. 170.000 kr. højere, end der blev forhåndstilkendegivet støtte til af økonomiudvalget i juni 2022.

I forbindelse med byggeriets afslutning skal der stilles kommunegaranti for den del af kreditforeningslånet, som overstiger 60% af ejendommens værdi. Kommunegarantien underskrives først, når byggeriet er opført, og kreditforeningen har vurderet byggeriets markedsværdi. Derfor kendes omfanget af kommunegarantien ikke på nuværende tidspunkt. Realkreditlån der optages af den almene boligorganisation, vil ikke påvirke den kommunale låneramme. Som følge heraf vil kommunens garantistillelse overfor den del af lånet heller ikke have indflydelse på kommunens generelle låneadgang.

Ved godkendelse af ansøgningen vil kommunen modtage et støttesagsgebyr på i alt 2,5 promille af anskaffelsessummen, svarende til 0,092 mio. kr. Støttesagsgebyret foreslås at tilgå kommunekassen.

Array

Forvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget overfor Økonomiudvalget og byrådet anbefaler

at der gives tilsagn om støtte efter lov om almene boliger til projektet i Terndrup med en støtteberettiget anskaffelsessum på 30,741 mio. kr.

at der til landsbyggefonden ydes et grundkapitaltilskud på 3,074 mio. kr., svarende til 10 % af anskaffelsessummen, og

at den nødvendige kommunegaranti for realkreditlån til finansiering af projektet bevilges.

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget, 16. august 2023, pkt. 130:

Indstilles godkendt

Nørresundby Boligselskab har ansøgt om tilsagn om støtte til opførelse af 14 almene familieboliger på Hadsundvej 32, Terndrup. Boligerne bliver anden etape af projektet på den gamle sygehusgrund. Byrådet har på byrådsmøde den 14. oktober 2021 besluttet at forhåndstilkendegive støtte til projektet ved prioritering af nye projekter.

Projektet kan ses i bilag 1. Boligerne opføres som tæt-lave boliger i form af 7 dobbelthuse. Boligerne udføres som en videreførelse af det eksisterende byggeri fra den første etape af almene boliger på grunden. Boligerne opføres i et plan som en blanding af 3-værelses- og 4-værelseslejligheder. Parkering samles ved vejen ind i området i forlængelse af den eksisterende vejadgang. Alle boligerne er på 99 m², hvilket giver et samlet boligareal på 1.386 m².

Projektet er i overensstemmelse med lokalplan 313 for området. Ved detailprojekteringen skal det påses, at projektet lever op til lokalplanens krav. Byggeriet skal overholde det gældende bygningsreglement.

Projektets anskaffelsessum er 30,741 mio. kr., som dermed næsten udnytter det fulde maksimumsbeløb på 30,742 mio. kr., som fastsættes med udgangspunkt i antallet af boliger og boligernes størrelser. Maksimumsbeløbet fastsættes (afhængig af boligtype) pr. bolig til 378.250 kr. (2023) og pr. kvadratmeter boligareal til 18.360 kr. (2023). Maksimumsbeløbet må ikke overskrides ved støttet boligbyggeri og reguleres årligt. Anskaffelsessummen fordeles som vist herunder:

Omkostningsfordelingen i dette projekt virker fornuftig, idet størstedelen af udgifterne ligger på entreprisen, som giver den direkte værdi i byggeriet. Som hovedregel bør udgifter til grundkøb ikke overstige 20% af anskaffelsessummen, der skal ligge mindst 60% af de samlede udgifter på entreprisen og højst 20% på omkostninger og gebyrer, som er overholdt i dette projekt.

Anskaffelsessummen finansieres af et realkreditlån, et kommunalt grundkapitaltilskud og et beboerindskud. Procentsatserne for disse er lovfæstede. Ved almene familieboligprojekter afhænger grundkapitaltilskuddet af boligernes gennemsnitsstørrelse. For familieboliger med en størrelse på under 90 m² er grundkapitalen på 8% af anskaffelsessummen, ved 90-104 m² udgør det 10% og boliger større end 105 m² 12%. Anskaffelsessummen for dette projekt finansieres som vist herunder:

Den fulde skema A indberetning er vedlagt i bilag 2. Udover den kommunale grundkapital på 10% af anskaffelsessummen, giver kommunen ved endelig godkendelse af skema A også tilsagn om at stille kommunal garanti for den del af kreditforeningslånet, som overstiger 60% af ejendommens markedsværdi. Kommunegarantien underskrives først, når byggeriet er opført, og kreditforeningen har vurderet byggeriets markedsværdi. Derfor kendes omfanget af kommunegarantien ikke på nuværende tidspunkt.

Sagen medfører ikke yderligere kommunal ydelsesstøtte. Ydelsesstøtte til realkreditlån betales fuldt ud af staten.

Huslejen er beregnet til 7.878,75 kr./mdr. pr. bolig ekskl. forbrugsudgifter, hvilket medfører en årlig kvadratmeterpris på 955 kr./m². Heraf udgør kapitaludgifterne 665 kr./m², og de øvrige driftsudgifter ekskl. forbrugsudgifter udgør 289 kr./m² årligt. Sammenlignet med øvrige lejeboliger i Terndrup er huslejeniveauet lidt højere. Huslejen i boligerne i etape 1 er på 7.698 kr. for en bolig af samme størrelse.

For perioden 2022-2025 er der afsat i alt 15,2 mio. kr. til støttet byggeri. Ved byrådets prioritering af projekter for denne periode den 14. oktober 2021, har byrådet besluttet at støtte dette projekt. Den kommunale grundkapital udgør i dette projekt 3,074 mio. kr.

I forbindelse med byggeriets afslutning skal der stilles kommunegaranti for den del af kreditforeningslånet, som overstiger 60% af ejendommens værdi. Realkreditlån, der optages af den almene boligorganisation, vil ikke påvirke den kommunale låneramme. Som følge heraf vil kommunens garantistillelse over for den del af lånet heller ikke have indflydelse på kommunens generelle låneadgang.

Ved godkendelse af ansøgningen vil kommunen modtage et støttesagsgebyr på i alt 2,5 promille af anskaffelsessummen, svarende til 0,077 mio. kr. Støttesagsgebyret foreslås at tilgå kommunekassen.

Array

Forvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget overfor Økonomiudvalg og byråd anbefaler at udkastet til Nordjyllands Strategiske Energiplan godkendes.

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget, 16. august 2023, pkt. 131:

Indstilles godkendt

Grøn Energi Nordjylland 2040 (GEN2040) er et initiativ skabt af alle 11 nordjyske kommuner og Region Nordjylland med visionen om at fremme den grønne omstilling af Nordjyllands energisektor.

Initiativet er inddelt i tre faser. Første fase blev afsluttet i 2020 med en fælles vision om at gøre Nordjylland selvforsynende med vedvarende energi i 2040. I anden fase blev der udarbejdet et udkast til en fælles Strategisk Energiplan for Nordjylland, i form af Bilag 1, hvori der ligeledes indgår et idékatalog til at fremme den grønne omstilling af energiområdet. Som supplement hertil er der udarbejdet en forkortet summarisk version, i form af Bilag 2.

I processen for udarbejdelsen af den strategiske energiplan er der opsat en scenarieberegning, der illustrerer den forventede udvikling og opsætter en energisystemsammensætning, der kan indfri visionen i GEN2040. Analysen viser en overordnet vej til et selvforsynende energisystem på tværs af Nordjylland. Dertil fremhæves konkrete forslag til udbygning og omstilling af energi- og transportsektoren. Den forventede udvikling af energisystemet er delvist baseret på de indmeldinger fra de nordjyske kommuner, der fremgår af Bilag 3.

I arbejdet med DK2020 har fokus for den grønne omstilling været på indsatser indenfor kommunegrænsen. I Rebild Kommune har det været under temaet ’Energi og Mobilitet’ i Vores Klimaplan. I GEN2040 er fokus på tværs af kommunerne i Nordjylland og dermed det tværkommunale samarbejde samt de muligheder, der er for at indfri visionen om at blive selvforsynende med vedvarende energi allerede i 2040.

Det fremtidige energisystem, der foreslås i den strategiske energiplan, vil baseres på store mængder elproduktion fra vindmøller og solceller. Den forøgede elproduktion skal bruges til at supplere varmeforsyningen, transportsektoren og industrien, både via direkte elektrificering og indirekte gennem syntetisk brændstofproduktion via Power-to-X processer.

Videre proces og organisering
Fredag den 29. juni blev udkastet til Nordjyllands Strategiske Energiplan godkendt i BRN. Efter endelig godkendelse af den strategiske energiplan i de nordjyske kommuner samt Region Nordjylland, forventes tredje fase af GEN2040 igangsat. I tredje fase vil der med udgangspunkt i idekataloget udvælges mål og handlinger, der skal implementeres for at opfylde visionen om at blive selvforsynende med vedvarende energi i 2040.

I midten af 2022 blev GEN2040 koblet tættere sammen med kommunernes DK2020 arbejde. Her var der fokus på at indarbejde visionen i de nordjyske klimaplaner og identificere behovet for tværgående indsatser. Dette har bidraget til at mindske parallelaktivitet og styrket erfaringsudvekslingen på energiområdet.

For fremadrettet at styrke koordinering mellem de kommunale klimaindsatser og den tværkommunale grønne omstilling af energiområdet, har BRN besluttet, at arbejdet i GEN2040 sker i regi af Klimaalliancen. Klimaalliancen udspringer af det nationale DK2020 projekt og er et partnerskab, der skal understøtte implementering og udvikling af klimaindsatsen. I Nordjylland organiseres arbejdet med Klimaalliancen i et nordjysk klimasekretariat kaldet ’KlimaNord’, der fysisk placeres med BRN i Aalborg. Governance strukturen for KlimaNord fremgår af Bilag 4.

Array

Forvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget over for Økonomiudvalg anbefaler at tage orienteringen til efterretning.

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget, 16. august 2023, pkt. 136:

Indstilles taget til efterretning

Forvaltningen har fra 1. januar 2023 opkrævet en timepris på kr. 612 for byggesagsbehandling. Tidligere har gebyret været fast, hvor Bolig- og Planstyrelsens maksimale takst har været anvendt. Den var i 2022 på kr. 1.082. Forvaltningen må alene opkræve gebyr for sagsbehandling, der tager udgangspunkt i byggelovgivningen.

Forvaltningen har udsendt 191 opkrævninger i forbindelse med byggesager, heraf er 56 byggesager opkrævet efter den faste takst, idet de er opstartet inden 1. januar 2023. Dette giver en overslagsmæssig gennemsnitspris på en byggesag på ca. kr. 1.400.

Forvaltningen har i 2023 måttet konstatere, at konjunkturerne har gjort, at nedgangen i antallet af byggesager er fortsat i år. Forvaltningen vurderer derfor, at det ikke vil være muligt at nå den budgetterede indtægt, idet niveauet for antal byggesager forventes at ligge på et tilsvarende niveau i andet halvår. Overslagsmæssigt forventes dette at give en indtægt på ca. kr. 500.000.

Ordningen vil blive evalueret i 2024 i overensstemmelse med budgetaftale for 2023-26.

Det timebaserede byggesagsgebyr er indført med en forventning om, at den årlige indtægt vil kunne hæves fra kr. 0,4 mio. til kr. 1,0 mio.

Efter første halvår er indtægten på byggesagsgebyrer på kr. 260.115,12. Den forventede samlede indtægt på byggesagsgebyrer forventes i 2023 at blive ca. kr. 500.000.

Hvis byggesagerne fortsat var blevet opkrævet efter den faste takst, ville den samlede indtægt efter første halvår have været på ca. kr. 200.000.

Ikke aktuel.

Børne- og Familieudvalget, Økonomiudvalget, Byrådet.  

Forvaltningen indstiller, at Børne- og Familieudvalget over for Økonomiudvalget og Byråd anbefaler:

- at godkende byggeregnskabet.

- at overskuddet på 1.959 kr. tilføres kommunekassen.

Beslutning fra Børne- og Familieudvalget, 16. august 2023, pkt. 102:

Indstilling anbefales.

Børnehaven Skovhuset er blevet udvidet med en større til- og ombygning af den eksisterende daginstitution.

Der blev indstillet 3 scenarier, hvor scenarie 1 blev valgt.

Dette omfattede:

- særskilt legeniche, udetoilet med adgang både fra legeplads og fra gangområde.

- der skabes store aktivitetsrum med særskilte garderober med eget vindfang.

- eksisterende personaleområde er blevet omdannet til børnetoilet og større aktivitetsrum.

- i den nordlige fløj er der etableret personalefaciliteter, med forberedelse, stort personalerum, lederkontor med adgang direkte fra alrum.

- køkkenet er blevet udvidet som en del af alrummet og i den nordlige fløjs eksisterende toiletter.

- rengøring/vaskerum udvides samt etablering separat depot/kopi rum tæt på forberedelse og personalerum.

- der er blevet etableret nye garderober til pædagogerne samt nyt toilet/bad.

Derudover blev hele tagkonstruktionen i den eksisterende midterbygning indeholdende fællesrum også besluttet udskiftet i sammenhæng med projektet.

Omfanget af udvidelse og tilbygning, som betød en øget kapacitet på 30 børnehavepladser til samlet 90 pladser, samt udskiftning af tagkonstruktion blev besluttet på Børne- og Familieudvalgsmødet d. 5. december 2018, og den samlede finansiering blev godkendt på byrådsmødet d. 20. december 2018.

Projektet havde en samlet budgetramme på 7,225 mio. kr., men for at kunne imødekomme både scenarie 1 og tagudskiftningen blev der tilført 3,75 mio. kr. ved omprioritering af midler fra moderniseringsplanspuljen for daginstitutioner. Det samlede budget inden licitation var derfor 10,975 mio. kr.

Der blev afholdt licitation d. 27. maj 2019, og kontraheret i juli 2019. Anlægsarbejdet er udført i fagentrepriser i perioden august 2019 - juni 2020 med tilknytning af Norconsult som totalrådgiver.

Budgetrammen var samlet 10.975.000 kr., og bestående af følgende:

625.000 kr. til ombygning og belysning (2018)

675.000 kr. kapacitetsudvidelse (langsigtet) (2018)

600.000 kr. kapacitetsudvidelse og supplerende renovering (2018)

3.825.000 kr. kapacitetsudvidelse og supplerende renovering (2019)

1.500.000 kr. Helhedsorienteret energi- og bygningsrenovering (2017)

175.000 kr. omprioriteringsmidler BH Skovhuset (2019)

500.000 kr. omprioriteringsmidler BH Skovhuset (2020)

3.075.000 kr. periodeforskydning BH skovhuset fra 2021-2020

Det samlede anlægsprojekt er udført med en totaludgift på 10.973.041 kr. ex. moms.

Ved sammenstilling af budget på de anførte udgifter, er der et mindreforbrug på 1.959 kr., som foreslås tilført kassen.

Regnskab er vedlagt som bilag.

Børne- og Familieudvalget, Økonomiudvalget, Byrådet

Forvaltningen indstiller, at Børne- og Familieudvalget over for Økonomiudvalget og Byråd anbefaler:

- at godkende byggeregnskabet.

- at overskuddet på 22.473 kr. tilføres kommunekassen.

Beslutning fra Børne- og Familieudvalget, 16. august 2023, pkt. 103:

Indstilling anbefales.

Byrådet besluttede på mødet d. 27. juni 2019 at bevillige 2,1 mio. kr. til "Lokalefællesskab i Ravnkilde". Dette betød i praksis, at Børnehaven Kløvermarken skulle flytte fra deres tidligere adresse og flytte ind på Ravnkilde Skole, hvilket krævede forskellige tilpasninger inde og ude, både for at kunne overholde lovmæssige krav, men også for at kunne opfylde de behov, som en daginstitution har i det daglige.

Anlægsarbejdet er udført i fagentrepriser, som blev udbudt i underhåndsbud med tildelingskriteriet "laveste pris" i henhold til tilbudsloven. Anlægsarbejdet er udført i perioden april 2020 - juni 2020 med tilknytning af Fjorden Arkitekter som rådgiver.

Efter licitation var der en mindre budgetudfordring, som blev løst ved mindre projektbesparelser, minimering af det budgetterede til uforudsete udgifter, samt der kunne opnås finansiering ved optagelse af energilån på opgradering af den eksisterende belysning, svarende til et beløb på 86.100 kr.

Der er en samlet budgetramme på 2.186.100 kr.

Rammen består af følgende:

0,6 mio. kr. fra "Moderniseringsplan daginstitutioner"

1,5 mio. kr. fra "Løbende opsamling - skoler"

Dertil optagelse af energilån på 86.100 kr.

Det samlede anlægsprojekt er udført med en totaludgift på 2.163.627 kr. ex. moms.

Ved sammenstilling af budget på de anførte er der et mindreforbrug på 22.473 kr., som foreslås tilført kassen.

Regnskab er vedlagt som bilag.

Økonomiudvalget.

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning.

Gensidig orientering fra udvalg og forvaltning.

• Henvendelse til borgmesteren fra Skørping-Rebild Lokalråd

• Rammer for deltagelse i budgetforhandlingerne