Referat

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget godkender dagsordenen.

Det fremgår af styrelseslovens § 40, at der ikke må afholdes udgifter eller indtægter uden der er givet en bevilling herfor. For at sikre overholdelse af Styrelsesloven skal der gives en bevilling, således der bliver balance mellem budget og forbrug.

I løbet af året er det budgettet uden § 40 bevillinger, der er gældende som styringsredskab. Ligesom der er et regelsæt for overførsel af mer- og mindreforbrug mellem budgetårene indenfor den kommunale drift.

Der skal gøres opmærksom på, at bevillingen er for at overholde styrelseslovens § 40, og mere af teknisk karakter end styringsmæssig karakter. Bevillingen har heller ingen indflydelse på overførslerne, som beregnes uden hensyntagen til § 40 bevillingen. Der er i den forbindelse udarbejdet et forslag der sikrer, at Rebild Kommune lever op til lovens krav uden det i teknisk forstand kommer i konflikt med kommunens styringssystem og regelsættet for overførsel af mer- og mindreforbrug.

Udgangspunktet for § 40 bevillingerne er det opgjorte regnskab for 2016, bevillingen opgjort til 46,7 mio. kr. svarende til mindreforbrugene og fordeler sig således på udvalgene.

Bevillingen er tilført kassebeholdningen i det korrigerede budget for 2016.

Forvaltningen indstiller, at økonomiudvalget over for Byrådet indstiller § 40 bevillingen vedrørende 2016 på -46,7 mio. kr. godkendt 

Jfr. den kommunale styrelseslov skal revisionsberetningen afgives til kommunen senest medio august, hvorefter Byrådet efter behandling skal oversende den til tilsynsmyndigheden med de dertilhørende bemærkninger.

Rebild Kommune har modtaget revisionsberetning nr. 10 for 2016 den 15. juni 2017. I henhold til den kommunale styrelseslov skal revisionsberetningen sendes til Byrådet senest 7 dage efter modtagelsen, hvilket sker ved at beretningen vedhæftes dagsordenspunktet som udsendes inden den 22. juni 2017.

Den overordnede konklusion i beretning nr. 10 er:

"Konklusion

Vi har ved revisionen ikke konstateret forhold af en sådan væsentlighed eller karakter, at det kommer til udtryk i påtegningen på årsregnskabet.

Vi har forsynet årsregnskabet med følgende påtegning uden forbehold og med fremhævelse af følgende forhold vedrørende revisionen:

Kommunen har i overensstemmelse med kravene i bekendtgørelse om kommuners budget- og regnskabsvæsen, revision mv. medtaget det af byrådet godkendte resultatbudget for 2016 som sammenligningstal i årsregnskabet for 2016. Disse sammenligningstal har ikke været underlagt revision."

Der er i revisionen ikke fremkommet bemærkninger som skal behandles af byrådet og fremsendes til tilsynsmyndigheden.

Revisionen har i forbindelse med deres revision gennemgået kommunens interne IT-kontroller, og konstateret at kommunen i alle væsentlige henseender har implementeret hensigtsmæssige interne it-kontroller.

I forbindelse med revisionen af årsregnskabet har revisionen bl.a. gennemgået følgende: Årsregnskabets opbygning og indhold, forretningsgange for regnskabsaflæggelsen, budget- og bevillingskontrol, tilskud, udligning og skatter, lønninger og vederlag, kommunal medfinansiering af de regionale sundhedsopgaver, anlægsvirksomhed, forsyningsområdet (affaldshåndtering afvikles i kommunen), låneoptagelse og revision af de sociale regnskaber. På alle områder konkluderer revisionen, at Rebild Kommune agerer i henhold til gældende regler, samt at der i al væsentlighed er fornuftige interne kontroller og forretningsgange.

Revisionen har på "området tabt arbejdsfortjeneste samt merudgifter til børn og voksne" foretaget gennemgang af personsager og fundet sager med fejl, speciel i beregning af timeløn og pension. Center for Familie og Handicap har anmodet revisionen om en udvidet revision af samtlige sager, samt en opkvalificering af en medarbejder på området. Arbejdet blev færdig i begyndelsen af juni 2017, og kommunen anvender nu en systematisk metode til at beregne sagerne, som revisionen har gennemgået og fundet i orden.

Ingen.

Forvaltningen indstiller,

Økonomiudvalget havde på mødet i maj en indledende drøftelse af udvalgets budget for 2018-21 med særlig fokus på tilvejebringelse af råderum på 1 % inden for udvalgets område.

I nærværende sag er der udarbejdet konkrete forslag til mulige råderumsreduktioner indenfor økonomiudvalgets område, ligesom der fremlægges en oversigt over udfordringer på udvalgets område.

Råderum

Økonomiudvalgets andel af et råderum på 1% udgør ca. 2,2 mio. kr. og der er udarbejdet diverse forslag med et provenu i 2018 på ca. 2,6 mio. kr. stigende til 2,8 mio. kr. i 2019-21. De enkelte forslag er nærmere beskrevet i bilag til sagen.

Udfordringer

Der er samtidig udfordringer indenfor økonomiudvalgets område. Nogle af de udfordringer, der presser sig på, er listet nedenfor. Der er ikke tale om en udtømmende liste, og der kan derfor være flere udfordringer, som vil blive forelagt når basisbudgettet ligger færdig til august.

 De enkelte udfordringer er nærmere beskrevet i vedlagte bilag. Det bemærkes at udfordringen vedrørende almene boliger / indskud i landsbyggefonden ikke er en drifts eller anlægsudfordring, men en finansieringsudfordring.

Forvaltningen indstiller,

Rebild Kommune er målt på mange parametre i vækst i disse år. Også på det kommunale bygge-og anlægsområde er der gang i mange projekter. Det lægger ekstra pres på anlægsaktiviteter, store som små, og det høje aktivitetsniveau udløser et stort administrativt træk på kommunens byggeteam, der leverer projektering, bygherrrerådgivning og projektstyring på de mange projekter. Aktuelt er aktiviteter på insitutionsområdet for børn og unge for opadgående.

For at imødegå det voksende pres på byggeteamet er der i foråret 2017 tyet til betaling af overarbejde, og der er ansat ekstra personale.

Idag finansieres en del af byggeteamets normering ved, at det politisk er besluttet, at 2% af anlægsbudgettet på investeringsoversigten til bygge- anlægsprojekter på over 1 mio. kr. kan anvendes til ansættelse af personale til bygherrerådgivning m.m. De penge, der ikke har været anvendt til at ansætte personale indenfor 2%-rammen, er forblevet på anlægsbudgettet og indgået i de afviklede projekters budgetter.

For at sikre at de mange projekter afvikles uden unødige forsinkelser foreslås, at rammen udvides, så op til 3,5% af hele anlægsbudgettet kan anvendelse til aflønning af personale i byggeteamet. Konsekvensen kan blive, at der samlet set er lidt færre midler til udførelse af bygge- og anlægsprojekter, til gengæld reduceres risikoen for forsinkelser, som måtte skyldes personalemangel. Det vil fortsat være sådan, at de penge der ikke anvendes til at aflønne personale, forbliver på anlægsbudgettet.

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget tilslutter sig, at op til 3,5% af hele anlægsbudgettet på investeringsoversigten kan anvendes til aflønning af personale i kommunens byggeteam.

Personalepolitisk redegørelse 2017 fremlægges som vanligt for Økonomiudvalget og Byrådet lige inden sommerferien. Den viser udviklingen i personalet i ansættelsesformer, alder, løn, fravær, arbejdsmiljø mv. Af personalepolitiske initiativer skildres i år bl.a. nyt sundhedsinitiativ, boost af indsatsen på nærvær/fravær og trivselsmålinger.

Hovedudvalget drøftede på seneste møde Personalepolitisk redegørelse og tog den til efterretning, idet udvalget ønskede gruppen af øvrige ansatte udvidet til også at omfatte løntilskud.

   *Elever, timelønnede vikarer og ansatte på særlige vilkår herunder jobrotation, seniorjob, skånejob, jobtræning, ansatte i henhold
 til serviceloven og løntilskud.
 
På arbejdsmiljøområdet er der i 2016 centralt registreret 166 arbejdsulykker, hvoraf de 36 har medført fravær. Antallet af arbejdsulykker med fravær følger et stabilt lavt niveau. Antallet af arbejdsulykker, der er angivet med ukendt eller ingen fravær, er steget kraftigt. Årsagen findes i et af plejedistrikterne som har været udfordret i forhold til truende og udadreagerende adfærd fra borgere, hvor hjemmeplejen er visiteret til at yde hjælp. For at forebygge og imødegå disse hændelser er der igangsat en række tiltag. Når Arbejdstilsynet kommer på tilsyn er vurderingen som oftest, at arbejdsmiljøet er i orden. Herfor kvitteres med en grøn smiley. Organisationen Rebild Kommune består af 98 arbejdspladser, hvoraf 18 endnu ikke er blevet screenet, 1 er screenet med en gul smiley og de resterende 79 er alle screenet til grøn smiley.

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget tager Personalepolitisk redegørelse til efterretning.

Rebild Kommune ejer et areal på 42.665  m2 umiddelbart øst for banegården i Støvring. Arealet er dermed særdeles centralt beliggende, og disponeringen af det kan få en stor betydning for udviklingen af Støvring by. Situationen åbner dermed en unik mulighed for at byrådet

Der skal på den baggrund træffes et politisk valg om, hvorvidt arealet skal sættes til salg, hvorefter en investor står for udviklingen og den konkrete disponering af arealet indenfor rammerne af kommuneplan og lokalplan, eller om der er politisk ønske om at iværksætte en visionsproces med parallelopdrag, hvor byrådet på baggrund af input fra interessenter i højere grad definerer, hvad der skal ske på arealet.

Fordelen ved et salg hurtigst muligt til en investor er, at processen er enkel og hurtig. Grunden kan sættes til salg, så snart rammelokalplanen er vedtaget, forventeligt april 2018. Der vil hurtigt komme både en indtægt til kommunekassen ved salg og der vil hurtigt komme byggeri og dermed bosætningsmuligheder på arealet.

Fordelen ved en visionsproces og et parallelopdrag er, at byrådet i højere grad får mulighed for at præge udviklingen af arealet - både hvad angår kvalitet og bebyggelseskarakter. I en visionsproces vil det være muligt at inddrage grundige analyser af bosætning og mange vigtige interessenter f.eks.

- Støvring Handelstandsforenings vurdering af, hvad der bedst understøtter et stærkt handelsliv i Støvrings centrum

- Potentielle investorers vurdering af, hvilke boligtyper, de vurderer, at der vil være markedsmæssig mulighed for at sælge eller udleje

- Borgere og foreningslivets ønsker til udviklingen af byens liv

-  De unge i byen

-  Ældrerådet

-  Lokalrådet

-  Erhversrådet

-  Andre relevante interessenter

Herefter vil byrådet kunne formulere en vision for udviklingen af området som ramme for et parallelopdrag. I et sådant opdrag vil byrådet kunne indbyde f.eks. tre konsortier til at komme med deres forslag til de konkrete løsninger, der indfrier visionen. Rebild Kommune vil i denne model betale konsortierne for at komme med oplæggene – og kommunen vil til gengæld eje resultatet og være frit stillet til at sammensætte den endelige plan for området med de momenter fra de indkomne forslag, som byrådet ønsker at fremme. Desuden skal der i visionsoplægget tages stilling til i hvilket omfang vi selv udfører veje, varme, niveaufri skæringer, pladser, regnvandsbassiner osv.

En visionsproces med parallelopdrag vil betyde, at kommunen skal investere i udviklingen af området. Et overslag på omkostningerne vil være, at der udover det, der kan finansieres indenfor eksisterende rammer vil være brug for 200.000  kr. til visionsprocessen og 3x200.000-250.000 kr. til tre konsortier for at komme med konkret og gennembearbejdede ideer til områdets udvikling. Udgifterne i 2017 vil kunne finansieres af forventet mindreforbrug på andre områder, mens der i 2018, hvor hovedvægten af udgifterne vil ligge, vil være brug for at afsætte midler på budgettet.

Det er samtidigt på baggrund af erfaringer fra andre kommuner forventningen, at der kan opnås en tilsvarende højere pris for det udviklede areal, når private investorer ikke i vidt omfang skal afholde de samme udviklingsomkostninger.

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget igangsætter en visionsproces med parallelopdrag som skitseret.

Nørresundby Boligselskab ønsker at opføre 10 almene familieboliger på adressen Veggerbyvej 31b i Suldrup, som i lokalplan 89 er udlagt til boligformål.

Boligerne er planlagt opført som tæt/lav, ialt 10 boliger a 94 m2.

Det er ved nærværende godkendelse af Skema A antaget at projektet kan rummes indenfor nuværende lokalplan. Der er ikke taget stilling til bebyggelsens placering, udformning og arkitektoniske udtryk m.v.

Rebild kommune ønsker som led i dens vision om "Et sundt liv i en sund kommune" at motivere bygherrene til at indtænke dette i deres projektforslag, som fremsendes i forbindelse med godkendelse af skema B. Konkret er dette formuleret som:

"At bo og leve sundt kan umiddelbart syntes at være et personligt valg, men de boliger og boligområder vi bor i former os. Derfor er nybyggeri en vigtig del af at skabe rammerne for ”det gode liv”. Bygninger lever længere end mennesker, hvilket gør det endnu vigtigere at bygge godt.

Byggeri til almene boliger skal være bæredygtigt. Med det mener vi økonomisk, social og miljørigtigt byggeri.

Det økonominske hensyn sikres af interessen og efterspørgslen for at opføre almene lejeboliger. Det miljømæssige sikres med de gældende krav i BR2015 i forhold til isoleringskrav m.v. endvidere vil vi have projekter som aktivt indarbejder klimatilpasningselementer. Det kan være grønne tage, lokal anvendelse af regnvand og som minimum nedsivning på egen grund. Materialevalget skal tage vidtgående hensyn til omgivelserne og beboerne ved ikke at indeholde eller frigive miljøfremmede stoffer.

Udenomsarealerne skal så vidt muligt bevare og fremme biodiversiteten, således at der arbejdes med løsninger som direkte målrettes flora og fauna.

Det sociale element sikres ved at bygningerne designes således at de faciliterer fælleskab eller som minimum at beboerne med områdets indretning mødes og har fælles arealer der evt. skal vedligeholdes. Der må gerne være interaktion på tværs af alder og andre kulturskel." 

Anskaffelsessum og finansiering juni 2017:

Anskaffelsessum: Indekslån (88%): Kommunal grundkapital (10%): Beboerindskud (2%): Kommunal garanti (1):

Kr. 17.860.000 Kr. 15.716.800 Kr. 1.786.000   Kr. 357.000     Kendes ikke

(1): Kommunen skal stille en garanti for den del af lånet, der har pantsikkerhed ud over 60 % af ejendommens værdi. Ejendommens værdi (markedsværdien) fastsættes

senere af det långivende realkreditinstitut. Sagen medfører ikke yderligere kommunal ydelsesstøtte. Ydelsesstøtte til realkreditlån betales fuldt ud af Staten.

Anskaffelsessum/kvm.:

Den samlede anskaffelsessum pr. m2 er på 19.000 kr.

Huslejen:

Den årlige husleje pr. m2 er i ansøgningsmaterialet beregnet til 874 kr., heraf udgør kapitaludgifterne 580 kr. og de øvrige driftsudgifter 295 kr. ekskl. forsyningsudgifter.

Huslejeniveauet ligger på niveau med nyt lejlighedsbyggeri centralt beliggende i Støvring.

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget drøfter om det overfor byrådet anbefaler at give tilsagn om godkendelse af skema A

VIVA Bolig ønsker at opføre 19 almene familieboliger på adressen Gammel Skørpingvej 35.

Boligerne er planlagt opført som tæt/lav, ialt 19 boliger a 91 m2.

Det er ved nærværende godkendelse af Skema A antaget at bebyggelsesplanen og projektet i sit hele er tilrettelagt med respekt for de bestemmelser der er udstukket i kommunalramme 08.B50 gældende for arealet. Der er ikke igangsat udarbejdelse af lokalplan for området på nuværende tidspunkt, hvorfor nærværende projekt fremsendt med henblik på gennemførelse af lokalplansproces i tidsrummet mellem skema A godkendelse og indberetningstidspunkt for skema B. Såfremt lokalplanen ikke er færdiggjort inden indberetning af skema B, bortfalder projektet automatisk.

Rebilld kommune ønsker som led i dens vision om "Et sundt liv i en sund kommune" at motivere bygherrene til at indtænke dette i deres projektforslag, som fremsendes i forbindelse med godkendelse af skema B. Konkret er dette formuleret som:

"At bo og leve sundt kan umiddelbart syntes at være et personligt valg, men de boliger og boligområder vi bor i former os. Derfor er nybyggeri en vigtig del af at skabe rammerne for ”det gode liv”. Bygninger lever længere end mennesker, hvilket gør det endnu vigtigere at bygge godt.

Byggeri til almene boliger skal være bæredygtigt. Med det mener vi økonomisk, social og miljørigtigt byggeri.

Det økonominske hensyn sikres af interessen og efterspørgslen for at opføre almene lejeboliger. Det miljømæssige sikres med de gældende krav i BR2015 i forhold til isoleringskrav m.v. endvidere vil vi have projekter som aktivt indarbejder klimatilpasningselementer. Det kan være grønne tage, lokal anvendelse af regnvand og som minimum nedsivning på egen grund. Materialevalget skal tage vidtgående hensyn til omgivelserne og beboerne ved ikke at indeholde eller frigive miljøfremmede stoffer.

Udenomsarealerne skal så vidt muligt bevare og fremme biodiversiteten, således at der arbejdes med løsninger som direkte målrettes flora og fauna.

Det sociale element sikres ved at bygningerne designes således at de faciliterer fælleskab eller som minimum at beboerne med områdets indretning mødes og har fælles arealer der evt. skal vedligeholdes. Der må gerne være interaktion på tværs af alder og andre kulturskel."

Anskaffelsessum og finansiering juni 2017:

Anskaffelsessum: Kr. 33.638.000

Realkreditlån : Kommunal grundkapital (10%): Beboerindskud (2%): Kommunal garanti (1):

Kr. 29.601.000   Kr. 3.364.000   Kr. 673.000   Kendes ikke

(1): Kommunen skal stille en garanti for den del af lånet, der har pantsikkerhed ud over 60 % af ejendommens værdi. Ejendommens værdi (markedsværdien) fastsættes

senere af det långivende realkreditinstitut.

Sagen medfører ikke yderligere kommunal ydelsesstøtte. Ydelsesstøtte til realkreditlån betales fuldt ud af Staten.

Anskaffelsessum/kvm.:

Den samlede anskaffelsessum pr. m2 er på 19.410 kr.

Huslejen:

Den årlige husleje pr. m2 er i ansøgningsmaterialet beregnet til 915 kr., heraf udgør kapitaludgifterne 591 kr. og de øvrige driftsudgifter 323 kr. ekskl. forsyningsudgifter.

Huslejeniveauet ligger lidt over niveau med nyt lejlighedsbyggeri centralt beliggende i Støvring.

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget drøfter om det overfor byrådet anbefaler at give tilsagn om godkendelse af skema A

Det har i forbindelse med afholdelse af byrådsmøder i hhv. byrådssalen i Støvring samt KIG IND i Nørager været påpeget, at lydforholdene ikke er hensigtsmæssige. Ved byrådsmøder i Terndrup, er der et ældre mikrofonanlæg til rådighed, hvilket betyder der aktuelt ikke er problemer der.

Lydforholdene har tidligere været behandlet af byrådet i hhv. 2011 og 2014, men her var udgangspunktet, at der skulle ske billedoptagelse af byrådsmøderne, som kunnne bidrage til at styrke nærdemokratiet og borgerinddragelsen i Rebild kommune ved at give borgerne indblik i politikernes arbejde. Byrådet besluttede i 2011, at de mulige løsninger var for dyre set i relation til, at der skulle etableres udstyr i 3 "byrådssale". I 2014 genoptog man spørgsmålet, og her blev det besluttet at oversende sagen til behandling i forbindelse med budget 2015.

Forvaltningen har i forbindelse med ibrugtagning af den nye byrådssal i Støvring konstateret, at der er lydmæssige udfordringer i forbindelse med afholdelse af forskellige slags møder, idet akustikken ikke er optimal. Derfor har man undersøgt forskellige muligheder for at forbedre lydforholdene i Støvring.

Forvaltningen ser konkret 3 problemstillinger:

1. Lydforhold og billedforhold ved afholdelse af møder i byrådssalen i Støvring

2. Lydforhold for byrådsmedlemmer og tilhørende i forbindelse med byrådsmøder

3. Optagelse af mødet via video eller alene via lyd med henblik på senere gengivelse.

Under afholdelse af møder i byrådssalen i Støvring, er det vanskeligt for alle at høre, hvad der bliver sagt af og blandt mødedeltagerne. Dette skyldes navnligt, at mødelokalerne er store samt forskel på deltagernes mulighed for at tale højt nok.

Ved afholdelse af byrådsmøder i Terndrup, bliver der opstillet et ældre mikrofonanlæg, som kan håndtere dette. 

Forvaltningen har undersøgt forskellige muligheder for mobile løsninger, herunder et mikrofonanlæg der kan transporteres mellem de forskellige byrådssale. Der er endvidere indhentet tilbud på livestreaming/optagelse af byrådsmøder. Eksempel herpå kan ses via følgende link: http://webcast.avc.dk/frb/vod/vod.html

Der er indhentet overslag på de enkelte delelementer og opstillet følgende prioritering af ønsker:

Prioritet 1: Lydanlæg til byrådssalen i Støvring, bestående af 2 fastmonterede højtalere samt en håndholdt mikrofon og en headmikrofon Pris ca. 25.500,-

Prioritet 2: Projektor/skærmløsning i byrådssalen i Støvring, bestående af ophængning af projektor i loft + el lærred m.v. Pris ca. 82.100,-

Ved samlet køb af nr. 1 og 2 kan prisen reduceres til ca. 102.000,-

Prioritet 3: Trådløs konferencesystem, incl. transportkufferter Pris ca. 359.000,-

Prioritet 4: Styring af konferencesystem samt afstemningsmodul Pris ca. 99.500,-

Prioritet 5: Visning af dagsorden samt afstemning på storskærm Pris ca. 29.000,-

Prioritet 6: Live stream og optagelse af byrådsmøder i hhv. Støvring, Terndrup og Nørager Pris ca. 245.000,-

- dertil kommer hosting udgift pr. måned kr. 3.700,-

Prioriteterne 3, 4, 5 og 6 skal udføres i nævnte rækkefølge, da de foranstående er en betingelse for at bygge videre. 

Økonomi:

Investering i lydanlæg til byrådssalen i Støvring samt projektor/skærmløsning samme sted: ca. 102.000,-

Investering i mobilt konferencesystem: ca. 359.000

Yderligere tilkøb til konferencesystem: styrings- samt afstemningsmodul: ca. 99.500

Yderligere tilkøb til konferencesystem: visning af dagsorden samt afstemning på storskærm: ca. 29.000

Yderligere tilkøb til konferencesystem: livestream samt optagelse af byrådsmøde: ca. 245.000,-

Indstilling:

Forvaltningen indstiller, at økonomiudvalget drøfter investering i lydanlæg.

Økonomiudvalget, 17. maj 2017, pkt. 102:

Belyses yderligere til næste ØK-møde.

Søren Søe, Søren Konnerup og Per Vilsbøll deltog ikke i behandlingen af sagen.

Administrativ bemærkning:

Økonomiudvalget har på dets møde den 17. maj 2017, anmodet om yderligere oplysninger:

1. Mulighed for at opsætte akustikbeklædning i byrådssalen således det ikke runger:

Prisen for opsætning af akustikplader afhænger af antal m2 som skal opsættes. Der er tidligere indhentet tilbud på opsætning af lydvafler i Byrådssalen: 25 stk. a 60*60 ca 20.000,-

2. Prisoverslag ved etablering af lydanlæg, afstemningsanlæg samt videooptagelse til streaming ét sted: Der er indhentet nye priser fra samme tilbudsgiver:

Investering i lydanlæg til byrådssalen i Støvring samt projektor/skærmløsning samme sted: ca. 102.000,- Uændret

Investering i kablet konferencesystem som forbliver samme sted: ca 130.000,- Reduktion på ca. 229.000,-

Yderligere tilkøb til konferencesystem: styrings- samt afstemningsmodul: ca. 99.500,- Uændret

Yderligere tilkøb til konferencesystem: visning af dagsorden samt afstemning på storskærm: ca. 29.000,- Uændret

Yderligere tilkøb til konferencesystem: livestream samt optagelse af byrådsmøde: ca. 107.000,- Reduktion på ca. kr. 138.000,-

Forskellen hvis der alene installeret et kablet konferencesystem samt livestream og optagelse af byrådsmøder i en byrådssal er opgjort til kr. 367.500,-

3. Erfaring fra Region Nordjylland:

Rebild kommune har fra Region Nordjylland fået oplyst, at man er meget tilfredse med deres anlæg. Anlægget er stort set tilsvarende det som Rebild kommune har indhentet overslag på. Region Nordjylland kan af konkurrencemæssige hensyn, ikke oplyse delpriser på deres indkøbte anlæg, men har oplyst, at idet Region Nordjylland genbruge enkelte dele af et tidligere anlæg, er det formentlig ikke muligt at sammenligne priser umiddelbart.

4. Erfaring for antal brugere af web-tv fra byrådsmøder:

Region Nordjylland har oplyst følgende data vedr. borgernes brug af web-TV.

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget drøfter investeringen i lydanlæg.

Byrådet i Rebild kommune har på møde i september 2013 vedr. Strategi for udbredelse af mobiltelefoni i Rebild Kommune godkendt prisniveau for kommunal udlejning af jord til mobilmaster efter et markedslejeprincip.

Hovedbyer og Vækstbyer – 300 kr. pr m2 pr. år

Service- og boligbyer – 200 kr. pr m2 pr. år

Landsbyer – 100 kr. pr m2 pr. år

Det åbne land – 50 kr. pr m2 pr. år

Priserne er fastsat i 2013-niveau (excl. moms) og reguleres årligt efter nettoprisindekset.

Priserne gælder for alle nye kontrakter og ved fornyelse af eksisterende kontrakter. Der

opkræves som minimum altid 3.000 kr. i leje.

Business Region North Denmark fremsendte i foråret 2016 forslag til prismodeller med henblik på kommunernes godkendelse. Formålet med prismodellerne er at sikre større gennemskuelighed mellem de enkelte kommuners prissætning.

Økonomiudvalget besluttede på mødet den 18.maj 2016, at Rebild Kommune skulle anvende model metode 1 - Den offentlige vurdering som grundlag for kommunal udlejning af jord til mobilmaster:

En måde at definere markedslejen kan være at tage udgangspunkt i SKATs offentlige ejendomsvurdering.

Markedslejen fastsættes herefter svarende til SKATs offentlige ejendomsvurdering ved at omregne denne vurderingspris til en årlig lejepris på grundlag af en af de kapitaliseringsfaktorer, der normalt anvendes ved sådanne beregninger.

Ud over den offentlige værdiansættelse kan der beregnes en rimelig forrentning af den værdi, som det udlejede areal udgør. Derudover kan udgifter til administration og sagsbehandling indregnes.

Fællescenter Sekretariatet har efterfølgende været i dialog med Telcon. Telcon vurderer, at Byrådets beslutning om prisniveau for kommunal udlejning af jord til mobilmaster strider mod Økonomiudvalgets beslutning om at anvende model metode 1.

Det er vurderingen, at Rebild Kommune ikke er forpligtet til at følge model metode 1 og frit kan anvende det af Byrådets fastsatte prisniveau. Det skal dog bemærkes, at det fastsatte prisniveau ikke er i overensstemmelse med model metode 1, og derfor strider mod hensigterne udarbejdet i Business Region North Denmark. Det skal samtidig bemærkes at Telcon oplyser, at ingen andre nordjyske kommuner har valgt at operere med et prisniveau, og at de øvrige nordjyske kommuner kun anvender model metode 1 til at fastsætte prisen på udlejningsjord.

Økonomi:

Konkret udlejer Rebild kommune følgende arealer efter gamle kontrakter:

60kvm2 til placering af telemaster på adressen Mølholmvej 20B, 9520 Skørping. Lejeindtægt kr.35.000,00

60kvm2 til placering af telemaster på adressen Vestre Primærvej 10, 9530 Støvring. Lejeindtægt kr.35.000,00

Telcon har tilbudt at betale kr.1.560 pr. adresse, hvilket stemmer overens med model metode 1 tillagt en administrationsomkostning.

Hvis man anvender fastsatte prisniveau besluttet af Byrådet, vil den nye leje blive ca. kr. 18.000 pr. adresse.  

Hvis man anvender model metode 1 uden administrationsomkostninger, vil den nye leje blive ca. kr. 392,00 for Mølholmvej 20B, 9520 Skørping og ca. kr. 600,00 for Vestre Primærvej 10, 9530 Støvring.

Indstilling:

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget indstiller til Byrådet, at man tager stilling til om Rebild Kommune forsat skal anvende det senest godkendte prisniveau svarende til ca. kr. 18.000 pr. adresse eller om Rebild Kommune skal indgå i ny lejeaftale med Telcon på kr. 1560,00 pr adresse.

Økonomiudvalget, 8. februar 2017, pkt. 27:

Udsat. Der afholdes møde med Telcon.

Thøger Elmelund Kristensen deltog ikke i behandlingen af sagen.

Aministrativ bemærkning.

Rebild Kommune har efterfølgende holdt møde med Telcon som ønsker en væsentlig lejeændring på Mølholmvej 20B, 9520 Skørping og Vestre Primærvej 10, 9530 Støvring, fordi det efter deres opfatelse er nødvendigt for at få styrket den digitale infrastruktur i de områder af Rebild Kommune, hvor der i dag er dårlige forbindelser/dækning.

Udover Mølholmvej 20B, 9520 Skørping og Vestre Primærvej 10, 9530 Støvring udlejer Rebild Kommune også et stykke  jord ved materielgårdens grund i Haverslev.

Konkret udlejer Rebild kommune følgende arealer efter gamle kontrakter:

60kvm2 til placering af telemaster på adressen Mølholmvej 20B, 9520 Skørping. Lejeindtægt kr.35.000,00

60kvm2 til placering af telemaster på adressen Vestre Primærvej 10, 9530 Støvring. Lejeindtægt kr.35.000,00

Telcon har tilbudt at betale kr.1.560 pr. adresse, hvilket stemmer overens med model metode 1 tillagt en administrationsomkostning.  

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget indstiller til Byrådet, at model metode 1 anvendes på de femtidige lejeaftaler.

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget indstiller til Byrådet, at man skal indgå i ny lejeaftale med Telcon på kr. 1560,00 pr. adresse på Mølholmvej 20B, 9520 Skørping og Vestre Primærvej 10, 9530 Støvring.

Lokalrådet for Suldrup og omegn har i 2015 ansøgt om midler fra byzonepuljen til større tilgængelighed af de grønne områder og stier, hvor de fik bevilget 100.000 kr. Projektet skulle være afsluttet ved indsendelse af regnskab med supplerende dokumentation for udgifter afholdt til det ansøgte inklusive 3-5 fotos inden 1. april 2017.

Forvaltningen har den 12. maj 2017 modtaget en ansøgning fra Lokalrådet for Suldrup og omegn om forlængelse af fristen med hensyn til færdiggørelse af projektet.

Af ansøgningen fremgår det, at projektet forventes færdiggjort i oktober 2017.

Såfremt pengene skal tilbagebetales, vil Rebild Kommune få en indtægt på 100.000 kr.

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget drøfter om ansøgningen kan imødekommes eller om pengene skal kræves tilbagebetalt.

Baggrund for projekt:

Rebild kommune har i samarbejde med Naturstyrelsen Himmerland, en løbende kontakt omkring Naturstyrelsens forvaltning af statens skove og naturarealer i Himmerland. Dette både i forhold til drift og udvikling af skovarealerne, etablering og drift af rammerne for friluftsliv samt naturvejledning.

I forbindelse med kommunalreformen overgik kompetencen til at udpege områder til nye skove, til kommunerne. Disse udpegninger er sket i forbindelse med udarbejdelsen af kommuneplanen og nærmere konkretiseret i planstrategi 2015:

Kommuneplanen skal indeholde retningslinjer til udlægning af skovrejsningsområder og områder, hvor skovrejsning er uønsket.

Det statslige mål er blandt andet, at skovlandskaber skal udgøre 20¬-25 % af landets areal i løbet af en trægeneration. Det er målet, at nye skovområder primært skal lokaliseres optimalt i forhold til grundvandsbeskyttelse og bynærhed. Skovrejsning tjener flere formål - fremme af friluftsliv, biologisk mangfoldighed og miljøbeskyttelse.

Områder med særlige væsentlige landskabelige, geologiske, kulturhistoriske og biologiske interesser, der ikke er forenelig med skovrejsning udlægges som områder, hvor skovrejsning er uønsket.

For Rebild kommunes vedkommende er der i kommuneplan 2013-2025 udpeget de i bilaget viste  arealer.

Beskrivelse af projekt:

I forlængelse af Nørager skov, ses der en fælles interesse mellem Naturstyrelsen og Rebild Kommune om at udvide med ny skovrejsning. Dette skal ske på areal, ejet af Rebild kommune, beliggende Sortebakken i Nørager, nærmere bestemt matrikelnummer 2e og udgør 58.959 m2. Det pågældende stykke er pt. forpagtet ud. Forpagtningsaftalen kan opsiges inden 1. september, med virkning fra 31.12 samme år.

Den nærmere udformningen af skovrejsningen aftales nærmere mellem Naturstyrelsen, Rebild kommune og brugerne, herunder fx valg af hjemmehørende træarter m.v.

Der ses på muligheden for, at tilplantningen kan ske som en del af Rebild kommunes klimauge, hvor skolebørn skal med ud og plante den nye skov.

Tidsplan:

Naturstyrelsen vil umiddelbart efter overdragelsens gennemførelse, gå i dialog med interessenterne omkring ønsker for arealets fremtidige anvendelse i rekreativt øjemed.  Alt efter arealets beskaffenhed vil Naturstyrelsen straks gå i gang med klargøring med henblik på tilplantning.

Hjemmel til overdragelse uden udbud:

Hjemmel til overdragelse uden udbud, fremgår af "Bekendtgørelse om offentligt udbud ved salg af kommunens henholdsvis regionens faste ejendomme", § 2, stk. 2 hvorefter offentligt udbud kan undlades ved

salg til staten.

Arealet overdrages vederlagsfrit til Naturstyrelsen.

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget godkender, at arealet 2e, Nøragergaard, beliggende Sortebakken i Nørager overdrages vederlagsfrit til Naturstyrelsen, med henblik på bynær skovrejsning samt at borgmesteren bemyndiges til at færdiggøre aftalen.

Byrådet vedtog 27. august 2015 et kommissorium for Kommuneplan 2017, og nedsatte en styregruppe med ansvar for kommuneplanrevisionen. Revisionen skulle tage udgangspunkt i Plan- og Klimastrategi 2015.

I processen er afholdt 5 styregruppemøder og 1 temamøde for hele byrådet om kommuneplanen. De store ændringer i kommuneplanforslaget i forhold til Kommuneplan 2013 drejer sig om følgende: 

• Ændring af bymønsteret
• Nye byudviklingsområder, byomdannelser og ændring af detailhandelsområdernes afgrænsning for de mindre byzonebyer
• Bygennemgange af byzonebyerne samt registrering af bynære stier
• En sydlig forlægning af Nibevej/Buderupholmvej og en ny vejforbindelse ved Klep-holmvej til fremtidige boligområder øst for banen
• At vindmølleplanen revideres særskilt i et tillæg til kommuneplanen
• Revision af bevaringsværdige- og større sammenhængende landskaber ud fra landskabsanalysen, som er udarbejdet i 2016
• At skovrejsninger bliver tillæg

Derudover er der sket mange ajourføringer og justeringer.

Forslaget til Kommuneplan 2017 blev fremlagt med en offentlighedsfase på 8 uger fra 13. januar 2017 til 10. marts 2017. I perioden blev afholdt tre borgermøder. Forslaget kan ses på www.kommuneplanforslag.rebild.dk

I høringsperioden er der indkommet 17 indsigelser/bemærkninger fra borgere, råd, foreninger, interesseorganisationer og virksomheder. Desuden har der 21. februar 2017 været afholdt et 5 ugers møde med Erhvervsstyrelsen, som har det samlede ansvar for de statslige myndigheder. I et notat af 28. februar 2017 fra Erhvervsstyrelsen er aftalerne med de statslige myndigheder gennemgået med Rebild Kommunes kommentarer og ændringer. Herudover har der været interne bemærkninger, som er indarbejdet i den vedhæftede hvidbog til behandling af høringssvar til Kommuneplan 2017-2029.

Hvidbogen er opbygget med særskilte bemærkninger fra statslige myndigheder (kapitel 4), fra råd, foreninger og interesseorganisationer (kapitel 5), fra virksomheder (kapitel 6), individuelle høringssvar (kapitel 7) samt øvrige konsekvensrettelser (kapitel 8). Kommunens bemærkninger med i relevante tilfælde forslag til ændringer er anført umiddelbart efter de enkelte høringssvar.

Erhvervsstyrelsen og Miljøstyrelsen har fastholdt, at der ikke må være overlap mellem de to temaer "Bevaringsværdige landskaber" og "Områder til driftsbygninger og anlæg på husdyrbrug over 500 dyreenheder". Der er 8 overlapområder, som gennemgåes i Bilag B bagest i Hvidbogen. Forvaltningen har i alle 8 tilfælde vurderet og tilpasset temaet.

Efter et møde med Erhvervsstyrelsen er udpegningen af bevaringsværdige landskaber bibeholdt der hvor der var arealsammenfald med særligt værdifulde landbrugsområder. Landbrugsområderne er ændret fordi det faglige grundlag for landskabsområderne er mere solidt.

Efter endelig vedtagelse rettes kommuneplanen til og offentliggøres.

Forvaltningen indstiller, at Udvalget for Teknik og Miljø over for Økonomiudvalg og byråd anbefaler at kommuneplan 2017 - 2029 vedtages med de foreslåede ændringer.

Udvalget for Teknik og Miljø, 14. juni 2017, pkt. 98:

Rasmus Rask ønskede at godkende som indstillet. Dog således at det ikke besluttes hvad der tages med i den kommende planstrategi.

Jeppe Ugilt  ønskede at de 8 områder, hvor der er overlap mellem bevaringsværdige landskaber og områder til store husdyrbrug skal tilrettes, således at de beholdes som husdyrområder. Endvidere at det ikke besluttes, hvad der tages med i den kommende planstrategi.

Morten Lem ønskede, ikke at der på arealet 09-C7 (arealet overfor stationen i ådalen, Støvring) gives mulighed for etablering af byggeri i op til 7 etager. Endvidere at det ikke besluttes, hvad der tages med i den kommende planstrategi.

Udvalget besluttede at Ole Frederiksen og Thomas Simoni Thomsen er inhabil i sagen.

Lokalplanområdet er en del af den nye bydel Støvring Ådale, øst for jernbanen i Støvring. Mange børnefamilier har bosat i Støvring de seneste år bl.a. i Støvring Ådale. Derfor er der behov for at opføre en ny daginstitution.

Lokalplanens indhold

Lokalplanen giver mulighed for offentlige formål, men giver også mulighed for etablering af fordelingsvejen (Ny Kærvej) til den sydlige del af Støvring Ådale. Den sydligste del af lokalplanområdet friholdes til grønt område, og der udlægges stier, som skal give forbindelser til det øvrige stinet i Støvring.

Lokalplanen giver mulighed for 1500 m² etageareal indenfor et byggefelt ud mod Kærvej. Dermed har lokalplanen rummelighed til en eventuel fremtidig udvidelse af daginstitutionen. Lokalplanen fastlægger også en række bestemmelser som skal sikre et bæredygtigt byggeri bl.a. krav om grønne tage og mulighed for etablering af solpaneller.

Arealbindinger

De væsentligste arealbindinger er åbeskyttelseslinjen omkring Mastrup Bæk og pumpeledning til spildevand som går tværs gennem området. Begge bindinger kan betyde begrænsninger i, hvor der kan opføres byggeri. Pumpeledningen forventes dog flyttet og åbeskyttelseslinjen søges ophævet ved Miljøstyrelsen i forbindelse med vedtagelsen af planen.

Nyt lokalplanformat

Lokalplanen er udarbejdet i et nyt internetbaseret format, som bl.a. skal gøre det nemmere for borgerne at komme med høringssvar.

Kommuneplantillægget

Kommuneplantillægget ændrer rammen, så anvendelsen ændres fra centerområde til offentlige formål og samtidig reduceres rammen til rekreative formål.

Ejendommen matr.nr. 8fs Støvring By, Buderup på ca. 1122 m² er privat ejet og anvendes i dag til erhverv i form af lagervirksomhed. Lokalplanforslaget udlægger ejendommen til offentlige formål. Hvis en ejendom er udlagt til offentlige formål kan ejeren kræve, at kommunen overtager ejendommen. Kan der ikke opnås enighed om prisen afgører taksationskommissionen prisen. Den offentlige ejendomsvurdering er 70.000 kr.

Forvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget over for Økonomiudvalg og byråd anbefaler, at forslag til kommuneplantillæg nr. 1 og forslag til lokalplan nr. 311 sendes i 8 ugers offentlig høring.

Udvalget for Teknik og Miljø, 14. juni 2017, pkt. 99:

Godkendt som indstillet, idet Udvalget endvidere anbefaler, at der bruges op til 850.000 kr. af uforbrugte anlægsmidler fra 2017 til en flytning af spildevandsledningen på arealet.

Lokalplan nr. 308 udvider Ravnkilde erhvervsområde og udlægger arealet til lettere erhverv så som mindre varmeværk, produktions- og fremstillingsvirksomhed, samt lager- og værkstedsvirksomhed.

Lokalplanens delområde 2 er omfattet af den eksisterende lokalplan nr. 3.6, som vil blive erstattet af lokalplan nr. 308. Kun en del af arealet omfattet af lokalplan nr. 3.6 erstattes af lokalplan nr. 308. Den resterende del forventes aflyst efter planlovens § 33.

Kommuneplantillæg nr. 32 opretter et nyt rammeområde 05.E361. Samtidig aflyses den eksisterende ramme 05.E360 for den del omfattet af lokalplan nr. 3.6, som ikke medtages i lokalplan nr. 308.

De 2 høringssvar er refereret og kommenteret i vedlagte notat "Behandling af høringssvar". I notatet "Forslag til ændringer" er forvaltningens forslag til ændringer i kommuneplantillægget og lokalplanen som følge af de modtagne henvendelser. De foreslåede ændringer er også vist i vedlagte kommuneplantillæg og lokalplan, hvor man kan se, hvor der slettes og tilføjes tekst.

Den væsentligste ændring er, at det tilføjes, at der lokalplanens delområde 1 ikke kan anvendes til grundvandstruende virksomheder eller anlæg.

Miljøstyrelsen har meddelt, at hvis der skal planlægges for grundvandstruende virksomheder i området, skal der redegøres for, at de ikke kan placeres andre steder i kommunen. Dette er antagelig vanskeligt at opfylde, hvorfor det indstilles, at der ikke må være grundvandstruende erhverv i området.

Grundvandsredegørelsen ønskes stadig vedtaget, da den er lavet for hele kommunen. Vi kan derfor få brug for den i fremtidige projekter, selvom den ikke er nødvendig i nuværende.

Anlæggelse af den nye vej er tidligere behandlet af Byrådet den 01.09.2016 og 16.02.2017.

Forvaltningen indstiller, at Udvalget for Teknik og Miljø over for Økonomiudvalg og byråd anbefaler, at tillæg nr. 32 til Kommuneplan 2013 med tilhørende grundvandsredegørelse samt lokalplan nr. 308 godkendes endeligt med de foreslåede ændringer

Udvalget for Teknik og Miljø, 14. juni 2017, pkt. 101:

Godkendt.

En del af lokalplan nr. 3.6 erstattes af lokalplan nr. 308. Den resterende del skal aflyses efter planlovens § 33, stk. 1.

Lokalplan nr. 3.6 er på ca. 0,6 ha, heraf er ca. 0,4 ha ikke omfattet af forslag til lokalplan nr. 308m og skal aflyses efter § 33, stk. 1. De 0,4 ha bruges i dag til juletræer.

Jf. planlovens § 45, stk. 1 kan byrådet tilbageføre arealer til landzone i overensstemmelse med kommuneplanen. Forslag til kommuneplantillæg nr. 32 ophæver rammeområde 05.E360 på matr. nr. 4bn.

Efter ophævelse af lokalplan nr. 3.6 og tilbageførelse af arealet til landzone, vil arealet skulle administreres efter bestemmelserne i planlovens kap. 7 om landzone.

Ovenstående har været i høring ved berørte grundejere. Der er ikke modtaget bemærkninger til det fremlagte.

Efter planlovens § 46 kan ejere kræve erstatning for faktisk afholdte udgifter med henblik på ejendommens udnyttelse i byzone, fx udgifter til arkitekt eller advokat for bistand med henblik på arealets udnyttelse i byzone. Staten betaler 1/3 af udgifterne til erstatning.

Efter § 29 A, stk. 1, i lov om kommunal ejendomsskat ydes der en godtgørelse til ejere af ejendomme, der tilbageføres til landzone i henhold til § 45 i lov om planlægning, for en del af den grundskyld, der har været svaret af arealerne.

Forvaltningen indstiller, at Udvalget for Teknik og Miljø over for Økonomiudvalg og byråd anbefaler at ophæve lokalplan nr. 3.6 og tilbageføre arealet til landzone.

Udvalget for Teknik og Miljø, 14. juni 2017, pkt. 100:

Godkendt.

Mariagerfjord Kommune har, på vegne af I/S Gunderup Deponi, udarbejdet et regnskab dækkende perioden fra den 1. januar 2016 til den 31. december 2016. Siden 2014 er driften af det nedlukkede deponi i Gunderup blevet varetaget af et formaliseret samarbejde mellem Randers, Rebild og Mariagerfjord Kommuner. Samarbejdet, herunder samarbejdsaftalen, er godkendt af de respektive Byråd.

Samarbejdets forpligtelser vedrører blandt andet følgende udgifter:

·  Bortskaffelse af spildevand

·  Analyser af spildevand og grundvand

·  Retablering af området.

Forpligtelsen kan række 20-40 år frem i tiden, og samarbejdet skal være gældende indtil forpligtelserne ophører. Da deponiet var aktivt, blev der afsat midler til at dække udgifterne til forpligtelserne. Udgifterne dækkes derfor af en økonomisk pulje på ca. 18,5 mio. kr. 

Mariagerfjord Kommune har udarbejdet et regnskab for 2016. Regnskabet er påtegnet af revisor og videresendt til godkendelse i Randers og Rebild Kommuner.

BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab vurderer, at udkast til årsregnskab i alle væsentlige henseender er udarbejdet i overensstemmelse med bekendtgørelse om kommuners budget- og regnskabsvæsen, revision m.v.

I forlængelse af den politiske behandling af udkast til årsregnskab, foretager BDO den endelige revisionspåtegning af årsregnskabet.  

I regnskabsåret 2016 er der konteret udgifter for 996.339 kr. I 2016 var der budgetteret med udgifter for 960.000 kr. De konterede udgifter i 2016 afviger ikke væsentligt fra budgettet. Samarbejdets samlede beløb til afholdelse af udgifter er pr. 31. december 2016 18.453.691 kr.

Forvaltningen indstiller, at Teknik og Miljøudvalget over for Økonomiudvalg og byråd anbefaler, at regnskabet godkendes.

Udvalget for Teknik og Miljø, 14. juni 2017, pkt. 90:

Godkendt.

I forbindelse med lokalplan (nr. 308) og kommuneplantillæg for et nyt erhvervsområde i den nordlige del af Ravnkilde, har udkast til tillæg nr. 7 til Spildevandsplanen været i 8 ugers høring, som er afsluttet den 11. maj 2017.

Der kunne klages over Kommunens afgørelse om miljøvurdering indtil den 20. april 2017.

Der er ikke modtaget klager og der er heller ikke modtaget bemærkninger/kommentarer til tillægget indenfor tidsfristen, men efterfølgende har Rebild Vand & Spildevand A/S den 24. maj 2017 oplyst, at flere grunde end hidtil antaget eventuelt kan blive berørt af projektet.

Dette forhold vil derfor blive indarbejdet i et nyt tillæg (tillæg nr. 9 til Spildevandsplanen).

Udkastet til tillæg nr. 7 fastsætter rammerne for kloakeringen i det nye erhvervsområde. Området separatkloakeres og spildevandet afledes via Rebild Vand & Spildevand A/S's ledningssystem til Aalborg Renseanlæg Vest. Ligeledes afledes regnvand til recipient via Rebild Vand & Spildevand A/S's ledningssystem.

Det var umiddelbart forudsat, at afledningen skulle foregå via ny vej til Skaarupvej, men nye vurderinger viser, at afledningen eventuelt skal foregå via Skalborgvej i stedet for. Et nyt spildevandstillæg (nr. 9 til Spildevandsplanen), udarbejdes/udsendes snarest muligt for at imødekomme de nye oplysninger, således der hermed bliver åbnet op for flere afledningsmuligheder for spildevand og regnvand ud af området.

I forbindelse med erhvervelse af arealer til spildevandsanlæg, kan der opstå behov for ekspropriation. Til en eventuel ekspropriation skal der deltage et medlem fra Udvalget for Teknik og Miljø.

Idet arealet er ejet af Rebild Kommune, må der påregnes omkostninger i forbindelse med byggemodningen.

Forvaltningen indstiller, at Udvalget for Teknik og Miljø over for Økonomiudvalg og byråd anbefaler at tillæg nr. 7 til Spildevandsplanen 2014 - 2017 vedtages til offentliggørelse.

Udvalget for Teknik og Miljø, 14. juni 2017, pkt. 94:

Godkendt.

Center Plan, Byg og Vej er i gang med udarbejdelse af udbudsmateriale til udbud af belægningsarbejderne i 2017. Opgaven udbydes i offentlig licitation efter tilbudsloven, og der anvendes tildelingskriteriet "laveste pris". Opgaven opdeles ikke, og der udbydes således én samlet entreprise.

Der er på anlægsbudgettet afsat 5,0 mio kr. til udførelse af slidlagsarbejderne.

Forvaltningen indstiller, at Udvalget for Teknik og Miljø indstiller til Økonomiudvalget og Byråd, at de 5 mio. kr. vedr. asfaltslidlag på anlægsbudgettet frigives.

Udvalget for Teknik og Miljø, 14. juni 2017, pkt. 106:

Godkendt.

I forbindelse med realisering af det nye boligkvarter ”Rådyret” og placering af ny børnehave i Støvring Ådale, er der behov for udbygning af infrastrukturen i området.

Det samlede infrastrukturprojekt omfatter en forlængelse af Støvring Ådale langs jernbanebanen frem til Klepholmvej, ny bro over jernbanen og ny vejforbindelse til Hobrovej.

I 2018 planlægges 1. etape af projektet gennemført. 1. etape omfatter forlængelse af Støvring Ådale til umiddelbart syd for Mastrup Bæk, samt forlængelse af Kærvej frem til den private byggemodning "Rådyret". (se Oversigtsplan, etape 1)

Etape 2 omfatter det videre forløb af Støvring Ådale og ny bro ved Klepholmvej (se Situationsplan). Den videre planlægning for denne etape afventer statens beslutning om igangsætning af elektrificeringen af strækningen Aarhus-Lindholm.  

Vejenes udformning.

Støvring Ådale udformes som fordelingsvej med en hastighedsbegrænsning på 50 km/t. Vejen bestykkes med 7 meter bred kørebane, 2 x 1 meter rabat, 2 x 1,8 meter cykelstier og 2 x 1,5 fortove og belysningsanlæg. Udformningen modsvarer det eksisterende vejanlæg.

Kærvej, som omdøbes til Rådyret, udformes som stamvej med en hastighedsbegrænsning på 50 km/t. Vejen bestykkes med 6 meter kørebane, 2 x 1 meter rabat og 2 x 1,8 meter fællessti, hvilket modsvarer vejprojektet for byggemodning af Rådyret.

Krydsningen mellem Støvring Ådale og Kærvej udformes som rundkørsel. Valget af rundkørsel beror ikke på kapacitetsmæssige hensyn, idet et vigepligtsreguleret T-kryds ligeledes vil kunne afvikle den forventede trafikmængde fornuftigt. Derimod er der trafiksikkerhedsmæssige og områdeæstetiske hensyn, der taler for etablering af en rundkørsel.

De øvrige større kryds i området er etableret som rundkørsler, hvorfor det vil være naturligt også at etablere krydsningen med Kærvej som rundkørsel, idet denne også vil betjene gennemkørende trafik. En rundkørsel vil generelt medvirke til at dæmpe hastighederne på Støvring Ådale og specielt i selve krydsområdet, hvilket vil give bedre mulighed for fodgængere og cyklisters krydsning af vejen.

Generelt er rundkørsler en mere sikker krydsudformning end vigepligtsregulerede kryds, men specifikt for cyklister, hvor disse føres med rundt i en cykelbane, er effekten tvivlsom. I de 4 eksisterende rundkørsler i Støvring, som er etableret efter samme princip med en cykelbane, er der siden 2012 registeret ét uheld med én let trafikant. Det er derfor vurderet, at der lokalt ikke er en øget risiko for uheld med lette trafikanter ved den valgte udformning.

Med valg af rundkørsel bliver det endvidere muligt at tilslutte den vestlige del af Kærvej som et fjerde ben, som dels skal betjene cykeltrafikken fra Støvring by, dels være adgangsvej for Kærvej 23, 25, 27 og pumpestationen.

Adgangen for virksomheden øst for vejen forventes at ske slags børnehavens østlige skel til Kærvej, med mindre den kan erhverves.

Rundkørslen er pt. placeret så vestligt som muligt for at skabe så meget plads for den nye børnehave som muligt. Dette indebærer, at der skal erhverves mere areal fra Kærvej 23-25, end først antaget. Placeringen betyder endvidere, at der skal friholdes areal øst for vejen (hegn, beplantning mv) af hensyn til at tilvejebringe de nødvendige oversigtsarealer. I forbindelse med udfærdigelse af detailprojekt og konkrete forhandlinger med lodsejer, kan det blive relevant at justere på placeringen.

På oversigtsplanen er vist en ny adgang til centerområdet. Placering af adgangen(e) er ikke endeligt fastlagt, men beror på en detaljeret planlægning af centerområdet. Ligeledes skal gående og cyklendes krydsningen på tværs af Støvring Ådale bearbejdes yderligere for at sikre sammenhæng til stationsområdet og Jernbanegade  

Af anlægstekniske og økonomiske årsager etableres en ny underføring af Mastrup Bæk syd for den eksisterende, og bækken føres i et nyt tracé på en ca. 60 meter lang strækning.

Vejen anlægges på dæmning hvor denne krydser Mastrup Bæk, hvilket giver mulighed for samtidig at etablere en stitunnel. Via en ny stipassage hvor Mastrup Bæk krydser jernbanen (afventer aftale med Banedanmark) bliver det muligt at skabe en sikker rekreativ forbindelse langs den grønne kile, og som kan styrke sammenhængen mellem Støvring og den nye bydel.

Møde med lodsejer syd for Mastrup Bæk

Der blev d. 31. maj afholdt møde med ejer af arealerne syd for Mastrup Bæk. På mødet blev der ytret ønske om at undlade at medtage vejoverføringen ved Mastrup Bæk i etape 1, af hensyn til en hensigtsmæssig drift af markarealerne i perioden frem til igangsætningen af etape 2. Administrationen anførte, at man helst ser etape 1 gennemført som planlagt, for ikke senere, at skulle genere den ny børnehave når denne er ibrugtaget.

Det besluttedes, at de planlagte arkæologiske undersøgelse af arealerne til vejanlægget, som ellers var planlagt udført samtidig med undersøgelserne af børnehavegrunden sidst i juni, afventer til efter der er høstet. Endvidere, at der i forbindelse med etableringen af etape 1, lejes det nødvendige areal til brug for anlægsarbejdet, således, at der i anlægsperioden kan opretholdes en fornuftig drift af det resterende markareal syd for etape 1.  

Tidsplan

Vejene planlægges ibrugtaget inden udgangen af 2018, og i øvrigt koordineret med etablering af børnehaven og vejudbygningen i boligområdet Rådyret. De overordnede vilkår for udbud forventes politisk godkendt august/september i indeværende år. Udsendelse af udbudsmateriale og licitation januar/februar 2018. Påbegyndelse af anlægsarbejdet marts/april 2018.  

Projektet for etape 1, er med et anlægsoverslag på 11 mio. kr indmeldt som budgetønske for 2018 (se anlægsoverslag). Der skal endvidere erhverves et areal på ca. 2.500 m² syd for Mastrup Bæk (matr. nr. 11as og 11r Støvring By, Buderup), og et areal for indpasning af rundkørslen på 50-300 m² (matr. nr. 32 Støvring By, Buderup), afhængig af den nøjagtige placering af denne.

Udgifterne til forundersøgelser, udarbejdelse af detailprojekt (alene anslået til 0,7 mio. kr) og udbudsmateriale, kan ikke rummes indenfor indeværende års driftsbudget, hvorfor der bliver behov for en tillægsbevilling på 0,9 mio. kr, finansieret af kassen.

Forvaltningen indstiller, at Udvalget for Teknik og Miljø indstiller til Økonomiudvalget og byrådet

- at der træffes beslutning om at igangsætte en detailprojektering af etape 1 og udfærdigelse af udbudsmateriale, med henblik på igangsætning af anlægsarbejde primo 2018.

- at der ansøges om tillægsbevilling på 0,9 mio. kr finansieret af kassen.

Udvalget for Teknik og Miljø, 14. juni 2017, pkt. 105:

Godkendt.

Dagsordenspunktet er udarbejdet under forudsætning af, at der tidligere i dagsordenen er taget beslutning om at prioritere etableringen af Ny Nibevej. Såfremt det alternative forslag til Ny Nibevej prioriteres kan dagsordenpunktet udsættes, alternativt kan det alternative forslag sidestilles med Ny Nibevej i forhold til den anbefalede tidsrækkefølge, og med forbehold for ændret økonomi og tidsramme for planlægning af projektet.

Ny bro over jernbanen ved Klepholmvej (se kortbilag)

En ny bro over jernbanen ved Klepholmvej er en del af udmøntningen af dispositionsplanen for Støvring Ådale.  I dag er ca. 1/3 del af planen gennemført. De næste faser omfatter etablering af Kronhjorten, Rådyret, etablering af børnehave ved Kærvej med plads til 90 børn og centerområdet ved stationen, hvilket samlet vil betyde opførelse af ca. 400 nye boliger de kommende år. I dag trafikeres området fra Mercurvej og fra Kærvej. Da Kærvej er smal og jernbaneunderføringen ikke er bred nok til at to køretøjer kan passere samtidig, har den en begrænset kapacitet. Vejen vurderes ikke at være velegnet i forhold til at understøtte den forsatte byudvikling i området og sikre en fornuftig tilgængelighed til den nye børnehave. Der vurderes derfor at være et behov for i løbet af de kommende år, at sikre en bedre trafikbetjening af området.

Der forventes ikke at skulle udarbejdes VVM-redegørelse for projektets realisering.

Da projektet kræver et indgående kendskab til Banedanmarks arbejdsgange foreslås engageret en bygherrerådgiver med de nødvendige kompetencer indenfor området.  

Valg af bygherrerådgiver, gennemførelse af EU-udbud incl. de politiske behandlinger forventes at tage 8-9 mdr. Projektering, sagsbehandling ved Banedanmark samt anlægsfasen forventes at tage halvandet år. Samlet vurderes arbejdet at strække sig over 2 år. En detaljeret tidsplanlægning afventer en politisk beslutning om igangsætning af Elektrificering Aarhus-Lindholm, men der er en forventning om at projektet skal gennemføres i første del af Banedanmarks anlægsperiode dvs. i starten af 2020’erne.

I budgetaftale 2017-20 er der i årene 2018 og 2019 afsat hhv. 14,825 og 13,175 mio. kr  

Ny Nibevej (se kortbilag)

Ny Nibevej har været udlagt med arealreservation i Kommune – og Regionplanlægningen siden 2005. Formålet med vejprojektet er at forbedre fremkommeligheden og trafiksikkerheden for trafikken mellem Skørping-området og motorvejsnettet, endvidere at aflaste Nibevej og understøtte byudviklingen syd for denne.

Den fortsatte byudvikling i Skørping øger behovet for indenfor en kortere årrække at forbedre trafikbetjeningen. Ligeledes har den igangværende udbygning af Høje Støvring sat fokus på behovet for en langsigtet løsning. Da etape 2 af Høje Støvring også kan betjenes via Hobrovej, vurderes behovet ikke at blive væsentlig øget, med mindre der træffes beslutning om yderligere byudviklingsområder, som skal trafikbetjenes fra Nibevej.

Gennemførelse af projektet vil kræve udarbejdelse af en VVM-redegørelse, som det vurderes at kunne gennemføres på ca. 1 år incl. diverse høringsperioder og politiske behandlinger. Herefter skal der gennemføres et EU-udbud som forventes at tage 8-9 mdr. Arealerhvervelse, diverse forundersøgelser forventes gennemført i samme periode. Projekterings- og anlægsfasen forventes gennemført på halvandet år. Samlet vil arbejdet strække sig over ca. 3 år.

I budgetaftalen er der afsat 5,5 mio. kr i 2019 og 24,5 mio. kr i 2020 til projektets realisering.  

Forvaltningens anbefaling

Forvaltningen vurderer at behovet for investering i ny infrastruktur er størst i Støvring Ådale, og at en udbygning af infrastrukturen vil være med til at understøtte en fortsat byudvikling i området. Det anbefales derfor at planlægge realiseringen af Klepholmvej før Ny Nibevej, og at der afsætte planlægningsmidler i 2018 med henblik på valg af bygherrerådgiver og gennemførelse af udbud, og at der afsættes midler til projektering og anlæg af broen i 2019/2020.  

Ny Nibevej foreslås startet op i 2019 med udarbejdelse af VVM-redegørelse, gennemførelse af EU-udbud i 2020 og Projekterings- og anlægsfase i 2021/2022

Økonomi:

Der er i budgetaftalen 2017-20 afsat 28 mio. kr til medfinansiering af ny bro over jernbanen ved Klepholmvej, i det nyeste overslag fra Banedanmark er kommunens andel opgjort til 30 mio. kr.

For Ny Nibevejs realisering er der i budgetaftalen afsat 30 mio. kr. Her er anlægsoverslagen baseret på de udarbejdede skitseforslag beregnet til mellem 36,7 og 60 mio. kr (excl. arealerhvervelse og VVM-redegørelse). Et forslag hvor Mastrup Bæk krydses som dæmning og tilsluttes Buderupholmvej efter dambruget vurderes at koste 51 mio.kr incl VVM-redegørelse og arealerhvervelse.

Indstilling:

Forvaltningen indstiller, at Udvalget for Teknik og Miljø over for Økonomiudvalget anbefaler:

- at projektet for ny bro over jernbanen ved Klepholmvej prioriteres før projektet for etablering af Ny Nibevej,

- at arbejdet for realisering af ny bro ved Klepholmvej påbegyndes 2018, og

- at arbejdet, herunder VVM-redegørelse, for realisering af Ny Nibevej påbegyndes 2019 (rettet fra 2020 til 2019)

Udvalget for Teknik og Miljø, 10. maj 2017, pkt. 78:

Et flertal i Udvalget for Teknik og Miljø bestående af Jeppe Ugilt, Thomas S. Thomsen og Ole Frederiksen ønskede, at Ny Nibevej etableres før broen ved Klepholm.

Morten Lem og Rasmus Rask ønskede prioriteringen som indstillet, med forbehold for at elektrificeringen af banen besluttes.

Økonomiudvalget, 15. maj 2017, pkt. 110:

Udsat indtil Folketinget har vedtaget anlægsloven for elektrificering.

Søren Søe, Søren Konnerup og Per Vilsbøll deltog ikke i behandlingen af sagen.

Administrativ bemærkning:

Banedanmark oplyser, at anlægsloven er vedtaget og at der pt. pågår møder i Folketingets Transportudvalg om at igangsætte elektrificeringsprojektet for jernbanen til Aalborg.

Forventningen er, at der træffes beslutning om igangsætning af projektet inden udgangen af denne måned.

Forvaltningen indstiller, at økonomiudvalget drøfter indstillingen fra Udvalget for Teknik og Miljø.

SSV Flugtskydningsforening i Støvring er kommet med forslag til tre alternative placeringer til skydebane:

- Fløevej 20a, syd for Støvring

- Gammel Viborgvej, øst for Ø. Hornum og vest for Guldbæk

- Støvring Hedevej, nord for Støvring.

Oversigtskort over placeringerne kan ses i bilag 1. Plan og miljøforhold er beskrevet i bilag 2 til sagen. Se billeder/video af arealerne i bilag 3. 

Fløevej 20a
Den foreslåede placering er på landbrugsjord/mark ved motorvej. Der er ikke mange naboer, men lodsejer betinger et eventuelt salg til skydebane af om arealet samtidig kan udnyttes til opstilling af 2 vindmøller. Arealet er beliggende indenfor område udpeget som særlig værdifuldt landbrugsområde, men udpegningen vurderes ikke at være til hinder for en skydebane.

Gammel Viborgvej 
Den foreslåede placering er på landbrugsjord, og indenfor en radius af 2 km er der 621 beboelsespunkter, primært placeret i Øster Hornum og Guldbæk (se kortbilag). Arealet ligger i et område med særlige drikkevandsinteresser, men det vurderes ikke at være til hinder for en evt. skydebane.

Støvring Hedevej
Arealet er placeret tæt på motorvejen og for hovedpartens vedkommende beliggende i Aalborg kommune. Der har været en forespørgsel til Aalborg kommune om hvordan man her vil stille sig overfor etablering af en skydebane. Svaret er at Aalborg kommune ikke er indstillet på at der etableres skydebane på arealer i Aalborg Kommune.

Generelt for alle placeringer:
Generelt bør skydebaner placeres i det åbne land, hvor der kan opnås en afstand til nærmeste beboelse på minimum 1.000 meter (Miljøstyrelsen). Afstanden kan reduceres ved f.eks. at begrænse skydetiden og/eller etablere støjdæmpende foranstaltninger.

Støj er et helt afgørende element i forhold til miljø og gener. SSV har i deres forslag til placeringer haft støjkonsulenter fra Sweco til at lave forhåndsvurderinger af støjkonsekvenserne. En placering ved Nysumbanen er støjvurderet af MOE. Forvaltningen har efterfølgende haft placeringerne ved Gammel Viborgvej, Fløevej og Nysumbanen til en samlet forhåndsvurdering hos Sweco. Alle placeringerne vil, med etablering af støjvolde, kunne leve op til støjkravene. De nærmere detaljer og forudsætninger for vurderingerne kan ses i bilag 2.

Til en detaljeret vurdering af omfanget af de støjdæmpende foranstaltninger skal der udarbejdes en støjrapport af et firma godkendt af Miljøstyrelsen. En sådan rapport indeholder støjberegninger og anbefalinger til, hvorledes støjniveauet kan lovliggøres gennem etablering af f.eks. støjvolde, afskærmning, skydehuse mv.

Prisen for erhvervelse af areal, etablering/flytning af skydebane afhænger af de konkrete forhold, afstand til installationer osv., men vurderes for alle forslagene at ligge i størrelsesorden 4,5-5,0 mio kr. Baggrund for den vurdering er lavet i august 2014, ved en tidligere drøftelse af skydebaneplaceringer.

SSVs holdning
SSV har været konstruktiv i dialogen om evt. flytning af skydebanen, men har den klare holdning, at den nuværende beliggenhed af hensyn til klubbens geografiske orientering og klubliv generelt, bevirker at en flytning til Nysum ikke er attraktiv. Klubben er lokalt forankret til Støvring, Suldrup og Veggerby. SSV har den holdning at en evt. ny placering skal være nærmere Støvring, og at de muligheder byrådet har for at ekspropriere et velegnet areal skal overvejes yderligere. Findes der en sådan placering er SSV indstillet på en frivillig flytning.

Nuværende aktiviteter på banen
SSV er afhængig af at medlemmer, der bor tæt på skydebanen kan drifte og vedligeholde tekniske installationer og arealer. Der er 700 medlemmer og banen har haft fremgang de senere år.

Samlet vurdering

Der er en række forskellige muligheder for skydebanen fremadrettet, tilkendegivelsen fra SSV er, at foreningen er indstillet på at flytte til en for medlemmerne geografisk velegnet placering, såfremt Rebild Kommune forestår hovedparten af udgifterne. Foreningen ønsker sikkerhed for at en ny placering kan gennemføres før det nuværende lejemål opsiges.

Kommunens screening af foreslåede placeringer viser at der på Nysum, Fløevej og Gl. Viborgvej ikke umiddelbart er miljø eller naturmæssige forhold til hinder for placering af en bane. Der skal dog efterfølgende foretages en nærmere vurdering af et konkret projektforslag for de enkelte placeringer.  

I august 2014 lavede Rebild Kommune overslag over udgifterne ved flytning af skydebanen til forskellige lokaliteter. Etablering af el, vandforsyning, spildevandshåndtering, vejadgang, voldanlæg, arealerhvervelse og klubhus vurderedes til 4,5-5 mio.kr.

Udvalget for Teknik og Miljø over Økonomiudvalget og byrådet indstiller hvilke rammer, der skal gælde for en evt. flytning af skydebanen. Mulighederne er bl.a.:

1) Opsigelse af lejemålet og fraflytning efter kontrakten

2) Opsigelse med invitation til en drøftelse af vilkårene for en flytning

3) Opsigelse med tilsagn om midler til etablering af ny skydebane et andet sted i Rebild kommune.

Ovenstående 2) og 3) kan betinges af et samarbejde med SSV om flytningen.

Udvalget for Teknik og Miljø, 14. juni 2017, pkt. 93:

Morten Lem, Thomas Simoni Thomsen, Rasmus Rask og Jeppe Ugilt ønskede ikke at pege på en flytning af skydebanen til nogle af de beskrevne placeringer.

Ole Frederiksen forbeholdt sig sin stillingtagen.

Rebild Kommune og Det Grønne Råd har afviklet Klima Rebild for fjerde gang i uge 13 og 14 i 2017. Fokus for Klima Rebild 2017 har været "Hvad kan du selv gøre?" samt ”Bæredygtigt byggeri/Bygge- og anlægsbranchen”.

Planlægningsprocessen

Planlægningsprocessen blev indledt med velbesøgt kick off-møde i Skørping Idrætscenter i slutningen af oktober. På mødet deltog ca. 30 personer, der bredt repræsenterede foreninger, organisationer, virksomheder, skoler, institutioner og forvaltninger.

I planlægningsprocessen har der desuden været afholdt fem koordineringsmøder, hvor alle arrangører har haft mulighed for at udveksle ideer og give hinanden sparring på aktiviteter og arrangementer.

Aktiviteter/arrangementer og aktører

I forhold til 2016 har der i 2017 endnu engang været flere aktiviteter/arrangementer. Dels arrangementer, der har været åbne for offentligheden, men også rigtig mange aktiviteter blandt andet på skolerne og i daginstitutionerne. Programmet for ugerne er vedhæftet som bilag.

Over 80 forskellige foreninger, organisationer, virksomheder, skoler, institutioner og forvaltninger har på forskellig vis deltaget i planlægning og afvikling af de mange arrangementer. Se vedhæftede liste over aktører.

Der har generelt været god opbakning til arrangementerne. Særligt arangementer, der kunne give konkret inspiration til handling, har været velbesøgt.

I årets program ses det, at Klima Rebild giver anledning til at der skabes og styrkes netværk, som eksempler kan nævnes:

• "Møde i fjernvarmeklubben", hvor alle kommunes varmeværker mødes hvert år i klimaugerne
• "Kan landsbruget tjene på klimaomstilling" som blev arrangeret i samarbejde mellem AgriNord og Økologisk Landsforening
• "Familiedag om gavntræ", som blev arrangeret i samarbejde mellem savværkslauget, statsskoven og Norlund Savværk

De tidligere års målsætning om at fokusere på børn og unge som målgruppe har båret frugt. Alle kommunens skoler samt en række børnehaver har deltaget i klimaugerne, og der er lagt op til et øget samarbejde, også med friskolerne, frem mod næste års klimauger.

Annoncering og pressomtale

Der er blevet annonceret for Klima Rebild via lokalaviserne, primært Vores Avis, på kommunens hjemmeside samt Klima Rebilds og kommunens facebooksider. Arrangementer med et kulturelt islæt er desunden annonceret gennem bladet Kulturen. Både før, under og efter klimaugerne har der været rigtig god omtale af Klima Rebilds arrangementer/aktiviteter hovedsageligt i Vores Avis, men også i de øvrige lokalaviser og i Nordjyske.

Evaluering

Dette års evalueringsproces adskiller sig fra de foregående år. Styregruppen valgte at bede Lone Kørnøv og Sara Bjørn Aaen fra AAU/Dansk Center for Miljøvurdering om at forestå evalueringen for at få friske øjne på projektet. Ca. 40 aktører, der bredt repræsenterede foreninger, organisationer, virksomheder, skoler, institutioner og forvaltninger, deltog i evalueringsmøde på Comwell. Der er udarbejdet en kort evalueringsrapport, der er vedhæftet som bilag.

Hovedkonklusionerne fra evalueringsrapporten

1. Klima Rebild tilbyder en støt voksende mangfoldighed af klimaarrangementer med stor opbakning. Den lokale opbakning bag arrangementerne er generelt stor og har vist sig tiltagende gennem de fire år, som Klima Rebild har eksisteret. På samme tid er mangfoldigheden i arrangementer og deltagere støt voksende, hvilket ses som en af forcerne ved projektet. Det stigende antal arrangementer betyder dog, at det i nogle tilfælde kan være vanskeligt at tiltrække deltagere til det enkelte arrangement. En løsning kan være at opfordre til flere partnerskaber omkring arrangementer for på den måde at sikre deltagelse, men også kvalitet i arrangementerne uden at miste mangfoldigheden.

2. Klima Rebild giver netværk. Klima Rebild understøtter, gennem de mange mødesteder og aktiviteter, dannelse af nye netværk på tværs af den kommunale organisation, virksomheder, organisationer og enkelt-borgere.

3. Klima Rebild skaber ny og lokalt forankret udvikling gennem samskabelse. Samskabelsesprocessen under Klima Rebild har betydet, at mange aktører – såvel offentlige som private – i høj grad har taget ejerskab og igangsat mange aktiviteter, og det vurderes at have større virkning, end hvis initiativet havde været mere traditionelt offentligt drevet. Samskabelsen har også udfordret måden at tænke offentlig sektor på og har givet rum for, at flere aktører er med til at definere, hvori udfordringer og løsningerne består i forhold til klima og bæredygtighed.

4. Klima Rebild igangsætter en værdi- og kulturforandring. Pilotevalueringen viser, at deltagelsen i Klima Rebild har været en øjenåbner i forhold til klimaudfordringen og bæredygtighed generelt. Deltagerne har fået ny viden og læring, som enten er, eller potentielt vil blive, omsat til handling og ændret adfærd. En af de store forcer ved Klima Rebild er der, hvor borgerne får kendskab til konkrete handlemuligheder. Et element der med fordel kan styrkes. I forhold til at skabe værdi- og kulturforandring møder projektet specielt opbakning til det store fokus på børn og unge. Et fokus der med fordel kan udbygges.

5. Klima Rebild har potentialer for videre udbredelse. Pilotevalueringen afdækker et ønske om en videre udbredelse. Dels i forhold til hvem der deltager, hvor virksomheder og landbrug specifikt ønskes yderligt motiveret til deltagelse – og dels i forhold til en større geografisk udbredelse.

6. Klima Rebild er afhængig af ildsjæle. Centralt for deltagelse, og dermed de mange aktiviteter, er den personlige og opsøgende kontakt fra frivillige. Dertil kommer at særligt én frivillig ildsjæl har anvendt væsentlige ress-

Ressourceforbrug 

De 100.000 kr. der var afsat til projektet har dækket udgifter i forbindelse med afvikling og markedsføring af klimaarrangementerne.

Et ukendt, men rigtig stort antal frivillige timer.

Ca. 300 timer til styregruppemøder og projektledelse.

I de øvrige forvaltninger samt på skoler og i daginstitutioner er der også brugt personaleressourcer. Her har man timet aktiviteter og opgaver med klimafokus med klimaugerne. Disse timer er ikke talt op.

Forvaltningens vurdering 

Konklusionerne i evalueringsrapporten stemmer overens med forvaltningens vurdering af Klima Rebild. Projektet er inde i en god udvikling både indholdmæssigt og procesmæssigt. For at fastholde og udvikle projektet vil der, efter forvaltningens vurdering, fremadrettet blive behov for at understøtte afviklingen med flere aktører, både ildsjæle og fra forvaltning, til arbejdsgruppe samt tilstrækkelige ressourcer til afholdelse af aktiviteter.  

Afholdt inden for den afsatte ramme på 100.000 kr.

Forvaltningen indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget, Udvalget for Teknik og Miljø og Børne- og Ungdomsudvalget over for Økonomiudvalg og byråd anbefaler at

- at Klima Rebild gentages i 2018.

- at der inden for rammen til Klimaindsats (Anlæg) bevilges og frigives midler til projektet i 2017/2018.

Kultur- og Fritidsudvalget, 13. juni 2017, pkt. 68:

Indstilles godkendt

Kultur- og Fritidsudvalget giver stor ros for det flotte arbejde med udvikling af Klima Rebild samt det store engagement i projektet.

Søren Konnerup deltog ikke i behandlingen af sagen.

Udvalget for Teknik og Miljø, 14. juni 2017, pkt. 109:

Godkendt.

Børne- og Ungdomsudvalget, 14. juni 2017, pkt. 98:

Godkendt som indstillet.

Jeanette Sagan deltog ikke i behandlingen af sagen.

Forvaltningen har udbudt totalrådgiverydelsen i forbindelse med om og tilbygning i Børnehuset Toppen.

Totalrådgiverydelsen var udbudt som en indbudt licitation med tildelingskriterie laveste pris.

Der er indhentet tilbud fra følgende tre rådgivningsfirmaer:

- Rebild Arkitekterne: 395.000 kr. ex. moms.

- ARKINORD: 487.500 kr. ex moms.

- Krogh Madsen Arkitekter: 284.000 kr. ex moms.

Alle tre afleverede tilbud rettidigt og jævnfør udbudsmaterialet.

Krogh Madsen Arkitekter afleverede tilbud med laveste pris.

Projektet skal projekteres de kommende måneder, og sendes i offentlig udbud i fagentrepriser i november. Byggeriet forventes opført i 2018 og være indflytningsklar i sommeren 2018.

Der er en samlet budgetramme på 4,5 mio. kr. til projektet.

Forvaltningen indstiller, at Børne og Ungdomsudvalget

- Godkender Krogh Madsen Arkitekter som totalrådgiver

- Over for Økonomiudvalg og byråd anbefaler at der frigives 0,4 mio. kr. til rådgivningshonorar og indledende forundersøgelser, fra moderniseringsplan for daginstitutioner.

Den resterende økonomi forventes indstillet til frigivelse på BY 21.12.2017.

Børne- og Ungdomsudvalget, 14. juni 2017, pkt. 91:

Godkendt som indstillet.

Jeanette Sagan deltog ikke i behandlingen af sagen.

Udbud af totalrådgiverydelsen i forbindelse med om- og tilbygning af Børnehaven Tumlehøj er nu udført.

Tilbud på totalrådgiverydelsen er indhentet som underhåndsbud, og opgaven vil blive tildelt ud fra kriteriet ”det økonomisk mest fordelagtige tilbud”.

Der er indhentet tilbud fra følgende 3 rådgivere:

-  Rebild Arkitekterne

-  Fjorden Arkitekterne

-  Kærsgaard & Andersen A/S

Bedømmelsen af indkomne tilbud er vurderet ud fra kriterierne som angivet under tildelingskriterier.

Derudover er alle tilbud modtaget rettidigt, alle tilbud har opfyldt dokumentationskrav og alle tilbud er modtaget uden forbehold.

Alle tilbud indgår dermed i bedømmelsen. 

Tilbud:

Tilbuddet er ønsket som en fast procent af den honorargivende byggeudgift, som groft sagt betyder en fast procent af håndværkerudgiften.

Indkomne tilbud:

-  Rebild Arkitekterne – 18%

-  Fjorden Arkitekterne – 12,5%

-  Kærsgaard & Andersen A/S – 8%

Tildelingskriterier:

Totalrådgiveraftalen skal tildeles rådgiver med ”det økonomisk mest fordelagtige tilbud”, ud fra en vurdering af følgende underkriterier:

-  Tilbudspris – 60%

-  Projektering – 20%

-  Byggestyring – 20%

Der er herunder opstillet en oversigt over vurderingerne, samt den samlede vurdering.

Som det fremgår er tilbuddet fra Kærsgaard & Andersen A/S vurderet til at være ”det økonomisk mest fordelagtige tilbud”. 

Der er en samlet budgetramme på 1,5 mio. kr. for hele om- og tilbygningsprojektet.

Frigivelse af resterende anlægsbevilling indstilles til Byrådsmødet d. 25. januar 2018.

Forvaltningen indstiller, at at Børne- og Ungdomsudvalget:

-  godkender Kærsgaard & Andersen A/S som totalrådgiver.

-  indstiller til Økonomiudvalg & Byråd, at der frigives 0,13 mio. kr. til rådgivningshonorar og indledende forundersøgelser.

Børne- og Ungdomsudvalget, 14. juni 2017, pkt. 92:

Godkendt som indstillet.

Jeanette Sagan deltog ikke i behandlingen af sagen.

Børne- og ungdomsudvalget godkendte d. 5. marts procestidsplan for udbud og udførelse af løsningsforslag 1 til et kommende Bælum Børneunivers.

Onsdag d. 31. maj blev der afholdt offentlig licitation i fagentreprise.

Licitationen fandt sted i samlingssalen på Bælum Skole.

Alle entrepriser var repræsenteret og vi modtog i alt 33 tilbud.

Udvælgelseskriteriet er laveste pris og summen af de billigste bud er på ca. 7,4 mio. kr.

Efter tillæg af midler til uforudsete udgifter og diverse omkostninger m.m. giver det en samlet udgift på ca. 8,8 mio. kr.

Udbuddet af løsningsforslag 1 var på forhånd økonomisk udfordret og den samlede udgift er ca. 2,2 mio. kr. over budget.

Udvalget har afventet licitationsresultatet og skal nu tage stilling til finansieringen.

For en god ordens skyld, skal det bemærkes at nedbrydning er planlagt til udførelse i skolens ferie med opstart umiddelbart efter byrådsmødet d. 29. juni 2017.

Det noteres endvidere at der i forbindelse med udbudsperioden blev besluttet, at byggeperioden forlænges med 10 uger.

Dette for at imødekomme en forsat lang leveringstid på betonelementer.

Udbudstidsplanen blev således ændret til aflevering af byggeriet d. 15. juni 2018.

Det oprindelige budget var sammenlagt på 6,6 mio. kr.

Heraf henstår et restbeløb på ca. 5,9 mio. kr.

Forbruget på ca. 0,7 mio. kr. er fordelt på rådgivning, geotekniske undersøgelser, bygningsscreening og landinspektør m.v.

Derudover er der indarbejdet et tillægshonorar til totalrådgiver for udarbejdelsen af revideret indgang/udetoilet samt projektering af parkeringspladser.

Når det oprindelige budget på 6,6 mio. kr. sammenholdes med licitationsindstillingen på ca. 8,8 mio. kr. , så er der en budgetudfordring på ca. 2,2 mio. kr.

Allerede afholdt forbrug er indregnet i ovenstående.

Det er muligt at reducere budgetudfordring med ca. 0,70 mio. kr. ved bl.a. at annulere etablering af p-plads, ændre væsenligt i de indvendige overflader ved valg af andre lofter, og fjerne diverse vinduer i tag og samlingssal. Heraf udgør p-plads 0,15 mio. kr.. Der er ikke krav om etablering af p-plads. Øvrige besparelser vil have betydning for bygningens samlede kvalitet, hvad angår materialer, indeklima, samt det rent arkitektoniske udtryk inde og ude. Skal forvaltningen anvise anden mulighed for budgetreduktion, vil det være løsningsforslag 2, som blev fravalgt af byrådet.

Det er muligt at foretage omprioritering og forskydninger af projekter inden for moderniseringsplan for skoler, hvorved budgetudfordringen kan finansieres. Dog vil dette medføre tilsvarende budgetudfordring i forhold til andre projekter jf. punkt 89, Moderniseringsplan for skoler og dagtilbud. Forvaltning foreslår, at finansiering af budgetudfordring drøftes under punkt 89.

Forvaltningen indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget godkender licitationsindstillingen inkl. evt besparelse og over for Økonomiudvalg og byråd anbefaler, at restbeløb til udførelsen frigives

Børne- og Ungdomsudvalget, 14. juni 2017, pkt. 87:

Børne- og Ungdomsudvalget godkender licitationsresultat. Budgetudfordring på 2,2 mio. kr. finansieres af frigjorte midler fra moderniseringsplan for skoler jf. punkt 89.

Børne- og Ungdomsudvalget indstiller overfor Økonomiudvalg og Byråd, at restbeløb til projektet samt yderligere 2,2 mio. kr. fra moderniseringsplan for skoler frigives. I den forbindelse indstilles, at 1,5 mio. kr. af ramme på 4 mio. kr. til moderniseringsplan for skoler i 2019 periodeforskydes til 2018.

Jeanette Sagan deltog ikke i behandlingen af sagen.

Byrådet godkendte d. 30 marts 2017, at der reserveres 15 mio. kr. af anlægsbudget i 2018 til byggeri af ny integreret institution i Støvring.

Placering af institutionen er tidligere behandlet på Børne- og Ungdomsudvalget og Byrådet d. 30. marts, og valget er faldet på område 09.C7, se vedlagte kortbilag. Udkastet til lokalplanen skal behandles på Teknik og Miljøudvalget d. 14 juni 2017. Den nye dag institutionen skal rumme 60 børnehavebørn og 30 småbørn.

 Forvaltningen ønsker, at Børne og ungdomsudvalget tager stilling til hvordan projektet udbydes, og vil i det efterfølgende redegøre for to muligheder.

 Bæredygtigt byggeri – DGNB

Projektet udbydes i totalentreprise - afholdt ved en omvendt licitation, hvor totalentreprenøren bedes om at komme med så meget som muligt indeholdt i projektet ud fra en forudgiven pris. Projektet vil udbydes, så det skal certificeres efter DGNB.

En certificering efter DGNB betyder, at den nye daginstitution skal bygges som et bæredygtigt byggeri. På vedlagte bilag ”DGNB” redegøres nærmere for certificeringsmetoden. Hvis Rebild Kommune vælger dette, sendes et klart signal til omverdenen om at man ønsker høj kvalitet i byggeriet, en sund bygning for både børn og personale og en bygning med lave drift og vedligeholdelsesomkostninger.

Forvaltningen vil i samarbejde med en bygherrerådgiver og en DGNB konsulent udarbejde et byggeprogram og konkurrencegrundlag i samarbejde med brugerne. Herefter udpeges af forvaltningen 3-4 totalentreprenører til at byde på opgaven. Hver totalentreprenør stiller med et team bestående af arkitekter, ingeniører amt DGNB konsulent/auditor. Vi vil modtage tre forskellige projektforslag, som udvalget vil blive præsenteret for i november.

En totalentreprise giver mulighed for at dele af projekteringen og udførelsen kan foregå sideløbende, og det vil være totalentreprenøren som varetager alle planlægnings-, styrings-, og byggeledelsesopgaver. Bygherrerådgiveren og DGNB konsulenten vil følge projektet frem til aflevering.  

I vedhæftet "Procesplan_DGNB" redegøres for den forventelige proces frem til en aflevering ultimo 2018.

Fordele og ulemper er oplistet i følgende skema:

 Offentlig fagentreprise

Projektet udbydes traditionelt i offentlig fagentreprise, hvor forvaltningen vil udbyde totalrådgivningsydelsen i en indbudt licitation. Totalrådgiveren udarbejder i samarbejde med brugerne et byggeprogram og efterfølgende projektforslag.

Totalrådgiveren vil stå for hele projekteringen og byggeledelsen. Der udarbejdes et færdigt hovedprojekt, som udbydes offentlig, og hvor entreprenører som ønsker det, vil kunne byde ind på opgaven. Projektet forventes at kunne udbydes december/januar.

I vedhæftet "Procesplan_fagentreprise" redegøres for den forventelige proces frem til en aflevering ultimo 2018.

 -  Den nye institution forventes at kunne afleveres ultimo november 2018, uanset hvilken udbudsmetode der vælges.

 -  Forslag til lokalplanen for grunden vil blive behandlet på TMU 14.06.17.

-  Der er endnu ikke lavet jordbundsundersøgelser af grunden, men de arkæologiske forundersøgelser er bestilt og forventes igangsat i løbet af juni. I både tidsplan og budget er der taget forbehold for eventuel jordforurening eller fund af fortidsminder.  

Vælges der offentlig fagentreprise vil der blive afholdt licitation for totalrådgiver i september. Økonomi til indledende brugerproces og jordbundsundersøgelser ønskes frigives, og det forventes at udgøre 300.000 kr. Dertil kommer yderligere honorarudgifter for færdigprojektering, udbud og byggestyring, midler hertil skal frigives på BY 12.10.2017.

Vælges der DGNB projekt vil bygherrerådgiver udarbejde konkurrencemateriale i august/sep. og vinderprojektet skal godkendes på BUU 15.11.2017, hvorefter anlægsøkonomien skal frigives. Økonomi til bygherrerådgivning, vederlag og jordbundsundersøgelser ønskes frigives, og det forventes at udgøre 850.000 kr.

Til etablering af den midlertidige institution på Svinget skal der frigives 370.000 kr. til løst inventar, som skal flyttes med til den nye institution, når den er færdigbygget.

Forvaltningen indstiller, at Børne og Ungdomsudvalget træffer beslutning om;

- At udbyde projektet som DGNB projekt eller i offentlig fagentreprise.

- At forvaltningen kan indgå rådgiveraftale med en bygherrerådgiver uanset hvilken mulighed der vælges, således at processen kan igangsættes.

- At der frigives økonomi til rådgiver og indledende jordbundsundersøgelser mv.

Ved DGNB projekt skal der frigives 850.000 kr. nu.

Ved offentlig fagentreprise skal der frigives 300.000 kr. nu, samt yderligere forventet 850.000 kr. til totalrådgiver på BUU 14.06.2017

- At der frigives økonomi til indkøb af løst inventar til Svinget (370.000 kr.).

Forvaltningen indstiller, at Børne og ungdomsudvalget over for Økonomiudvalg og byråd anbefaler at der frigves økonomi til de indledende processer samt til inventar.

Børne- og Ungdomsudvalget, 14. juni 2017, pkt. 90:

Et flertal i Børne- og Ungdomsudvalget bestående af Klaus Anker Hansen, Lars Hørsman, Bent Skovgaard, Michael Portefee samt Peter Bak beslutter at udbyde projektet som DGNB projekt.

Tommy Degn stemmer imod.

Børne- og Ungdomsudvalget indstiller overfor Økonomiudvalg og Byråd, at der frigives 850.000 kr. til rådgiverhonorar, jordbundsundersøgelser mv. samt 370.000 kr. til inventar.

Jeanette Sagan deltog ikke i behandlingen af sagen.

Den Sociale Fællesliste har anmodet om optagelse af punkt på Børne- og Ungdomsudvalgets dagsorden vedrørende forslag til udarbejdelse af arbejdstidsaftale:

"På vegne af Den Sociale Fællesliste ønsker vi, at forvaltningen indleder et samarbejde med Himmerlands lærerkreds, mhp at lave en arbejdstidsaftale der sikrer:

• lærerne ensartede muligheder for at forberede undervisningen, således at alle kommunes børn er sikret den undervisning, de har krav på.
• et maksimalt undervisningstimetal (her tænkes 750), der giver lærerne lige arbejdsvilkår uagtet hvilken skole de underviser på.
• fleksible og tidssvarende arbejdstidsvilkår, der sikrer den enkelte lærer mulighed for at forberede og tilrettelægge sin undervisning mest hensigtsmæssig.
• en aftale, der sikrer glade og tilfredse medarbejdere, der er med til at fastholde lærere, samt rekruttere nye og gøre Rebild kommune til en attraktiv arbejdsplads.
• sikre et minimum af administration ift opgørelse af lærernes arbejdstid og ulempetillæg.

Arbejdet bør kvalificeres henover efteråret, med økonomiske beregninger, og BUU får den "færdige aftale" til godkendelse, når arbejdet mellem forvaltning og Himmerlands lærerkreds ligger".

Forvaltningen indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget drøfter sagen.

Børne- og Ungdomsudvalget, 14. juni 2017, pkt. 99:

Drøftet. Sagen videresendes til Byrådet.

Jeanette Sagan deltog ikke i behandlingen af sagen.

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning.