Forvaltningen indstiller,

Ingen.

Forvaltningen har udarbejdet et værktøj/ en skabelon til generel brug, når samarbejdspartnere og aktører henvender sig omkring ønsker til anlægsprojektet. Hermed kort orientering til udvalget omkring værktøjet.

Skabelonen skal hjælpe samarbejdspartnere og aktører til at lave en systematisk beskrivelse af deres aktuelle projekt, og samtidig sørger for, at de kommer omkring alle relevante aspekter og overvejelser omkring deres projektønske.

Samtidig skal værktøjet hjælpe forvaltningen og det politiske niveau med at få et indblik og en forståelse for projektet og dets potentiale.

Når en aktør sender en ansøgning, vil forvaltningen sagsbehandle og udarbejde sagsfremstilling til det politiske udvalg. I den forbindelse vil forvaltningen foretage en vurdering af projektets indhold og bæredygtighed og komme med relevante perspektiver på ansøgningen.

Skabelonen vil blive publiceret på Rebild Kommunes hjemmeside. Vedlagt er skabelonen til orientering.

Aktuelle projekter

Byrådet har i forbindelse med budgetforhandlingerne 2017 modtaget henvendelse/ projektforslag fra henholdsvis Haverslev Hallen, Øster Hornum Hallen, Aarestrup og Stubhuset. Byrådet har besluttet, at der skal ske en kvalificering af projekterne inden sommeren 2018. Af budgetaftalen fremgår følgende:

”Der igangsættes en proces, som kvalificerer de store anlægsønsker, som Kultur- og Fritidsudvalget har modtaget til budgettet. Det drejer sig om følgende projekter: MeNaTek i Øster Hornum, Haverslev Idræts- og Kulturcenter, udvikling og ombygning af STUBhuset samt Aarestrup Multihal. Processen skal belyse de enkelte projekter nærmere, herunder afklare behov og ønsker, kundegrundlag, forretningsplan og finansieringsmuligheder. Processen skal være afsluttet sommeren 2018.”

Udbyttet af dennne proces skal således være materiale, der kvalificerer anlægsprojekterne og giver det politiske niveau et fundament at stå på, i forhold til at kunne træffe beslutningerne omkring projekterne. Materialet skal være færdig til sommeren 2018.

Ovennævnte værktøj vil blive brugt i forhold til det forestående arbejde i foråret.

 
Udvalget har på møde den 10. januar 2018 bedt forvaltningen udarbejde et finansieringsnotat i forhold til de aktuelle projekter og anlægsprojekter generelt. Dette notat er vedlagt.  

Forvaltningen indstiller, at Kultur og Fritidsudvalget pålægger svømmehallen at afsætte minimum 5% af anlægssummen til uforudsete udgifter i anlægsprojektet

Forvaltningen indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget overfor Økonomiudvalg og Byråd anbefaler, at

- At anlægsmidlerne til Støvring Multihus frigives (6,35 mio. kr.)

- At støtten til projektet udbetales i rater, der følger Støvring Svømmehals rateplan i forhold til entreprenør.

I forbindelse med budgetaftalen for 2015 har Byrådet bevilliget støtte til en tilbygning til Støvring Svømmehal på 5 mio.kr.. Endvidere har byrådet givet en tillægsbevilling i forbindelse med budgetaftale 2017 på 1,5 mio. kr. til projektet. Det er således besluttet, at projektet tildeles i alt 6,5 mio. kr. Heraf en mindre del, 150.000 kr., allerede frigivet og udbetalt til projekteringsudgifter. Der anmodes således om at 6.350.000 kr. frigives.

Forvaltningen foreslår, at støtten udbetales i rater, der følger de rater/ den rateplan, som Støvring Svømmehal skal betale til entreprenør.

Arbejdsgruppen bag projektet tilbygning til Støvring Svømmehal har afholdt licitation og der er indgået kontrakt om hovedentreprisen med NCO Byg A/S. Rebild Kommune har haft en plads i byggeudvalget, og har således været med i processen omkring licitation m.v.  

Prisen lyder på 6.400.000 kr. eksl. moms. Hertil kommer diverse udgifter og honorarer. I alt budgetterer Støvring Multihus med udgifter for i alt 7.807.229 kr., som de finansierer dels via de bevilligede midler fra Rebild Kommune og dels via fonde, sponsorater og "salg af mursten".

Bemærkning i forhold til afsatte midler til uforudsete udgifter

Forvaltningen vil bemærker, at der kun er afsat 57.229 kr. til uforudsete udgifter. Set i forhold til projektets størrelse, er dette for lidt. Normalt ville man budgettere med 5 til 10%. Svømmehallens bestyrelse ønsker, at eventuelle yderligere uforudseelige udgifter dækkes via svømmehallens drift jf. vedlagte bestyrelsesreferat. Svømmehallens bestyrelse skriver endvidere i deres budget "Evt. yderligere uforudseelige udgifter dækkes via svømmehallens drift i henhold til aftale med Rebild Kommune.". Budgettet er vedlagt som bilag. At forvaltningen har godkendt denne model, er ikke forvaltningens forståelse. Forvaltningen har udtrykt bekymring i forhold til uforudsete udgifter og rådet bestyrelsen til at afsætte en større del af anlægsbudgettet til uforudsete udgifter. Vurdering af at svømmehallens drift kan bære eventuelle uforudsete udgifter er bestyrelsens alene. Vedlagt er seneste årsregnskab/ 2016 regnskabet og erklæring fra revisor.

Forvaltningen anbefaler med baggrund i ovenstående, at svømmehallen pålægges at afsætte minimum 5% af anlægssummen til uforudsete udgifter i anlægsprojektet.

Kort om projektet

Gruppen bag projektet beskriver projektet således: "Den samlede tilbygning er på i alt 560 kvm. fordelt på 330 kvm. i stueetagen og 230 kvm. på 1. sal. Tilbygningen med ”Motion med mere” opføres med en arkitektur, der lægger sig tæt op ad den eksisterende bygning såvel hvad angår materialer som udformning og med stor vægt på så meget lysindfald, som muligt. Bygningen opføres med et bærende system af limtræsbuer. Ydermure og skillevægge fuldmures, og tagbelægningen består af aluzinkplader med indbyggede solceller - som på den eksisterende bygning. I materialevalget lægges der stor vægt på bæredygtighed.

Ankomsten til bygningen sker via indgangspartiet mod vest modsat indgangen til svømmehallen. Dog kan adgang også ske via svømmehallen som i dag ligesom adgang for gangbesværede foregår her. Adgang sker ved hjælp af personligt elektronisk adgangskort, ligesom bestilling af lokaler skal ske elektronisk. Fra foyeren kommer man til venstre til motionsrummene udstyret  med nødvendige og tidssvarende motionsredskaber. Til højre for foyeren findes det ene store multirum hvor der vil være mulighed for utallige udfoldelser som f.eks. gymnastik, crosstræning, cardio og aerobic og andre former for holdtræning. Desuden kan rummet anvendes til møder m.v.

I midten i stueetagen findes toiletter og omklædningsrum som ved spidsbelastning også kan anvendes med adgang fra svømmehallen f. eks. i forbindelse med svømmestævner. Fra foyeren fører trappe og lift til 1. sal, hvor det andet multirum incl. depot er beliggende. Dette rum har kig ned til svømmehallen. Rummet kan anvendes til samme formål som multirummet i stueetagen. Desuden er der på 1. sal et møderum, tekøkken og handicaptoilet."

Gruppen bag projektet har måttet finde besparelser på projektet, i forhold til det oprindelige projektet, for at få økonomien til at hænge sammen. Som det fremgår af tegningsmaterialet har arbejdsgruppen indskrænket med et modul således, at tilbygningen bliver 4,2 meter kortere end oprindeligt. Til gængæld er 1. salen udnyttet bedre. Arbejdsgruppen oplyser, at projektet stadig rummer gode motionsrum og gode multisale som oprindeligt ønsket og med lidt flere m² i multisalene. Adgangsforhold og badeforhold er indskrænket, men der er gode omklædningsforhold i forbindelse med svømmehallen, som også kan benyttes. Det bebyggede areal indskrænkes med et modul svarende til 90 m², men samlet set er arealet kun reduceret med 27 m², idet 1. sal er udnyttet væsentligt bedre end i det oprindelige projekt.

Vedlagt er budget, finansieringsplan og diverse skitsetegninger over projektet.