• godkender at tilskuddet til forsamlingshuse hvert år tilpasses det aktuelle beløb på kontoen, således at der ikke akkumuleres uforbrugte midler på kontoen
• godkender at der årligt reserveres et mindre beløb til møder og arrangementer i Samrådets regi  
• tager stilling til hvorvidt det akkumulerede mindreforbrug skal fordeles mellem forsamlingshusene efter løsningsmodel 1 eller 2

Det oprindelige budget til tilskud til forsamlingshuse er for 2015 på 304.900 kr og for 2016 på 312.900 kr. Det akkumulerede mindreforbrug udgør ca. 117.000 kr. Forvaltningens forslag vedrørende det akkumulerede mindreforbrug forudsætter, at Byrådet godkender regnskabet for 2015, inkl. de foreslåede overførsler på drift.

Forsamlingshusene i Rebild Kommune har siden kommunesammelægningen hvert år fået udbetalt et kommunalt tilskud på 12.500 kr. Tilskuddet har været det samme faste beløb i alle årene, i overensstemmelse med den politiske beslutning herom. Da budgetbeløbet på sædvanlig vis er blevet fremskrevet hvert år, har der efterhånden akkumuleret sig et mindreforbrug, som i 2015 udgør i alt ca. 117.000 kr, idet forvaltningen i overensstemmelse med den politiske beslutning ikke har disponeret midlerne til anden anvendelse.

Forvaltningen har været i dialog med Samråd for Forsamlingshuse om dette forhold samt om tilskuddet generelt.

For så vidt angår det årlige budgetbeløb ses følgende 3 muligheder:

1. Med virkning for 2016, tilpasses tilskuddet til forsamlingshusene hvert år det aktuelle budgetbeløb på kontoen, således at der ikke akkumuleres uforbrugte midler på kontoen. Der reserveres årligt et mindre beløb til møder og arrangementer i Samrådets regi, fx. 10.000 - 15.000 kr. Hvis dette beløb ikke bruges, indgår det som udgangspunkt i det efterfølgende års udbetaling, dog under hensyntagen til årets regnskab. Det vil i 2016 betyde et tilskud til hvert forsamlingshus på ca. 14.000 kr. mod hidtil 12.500 kr. som nævnt.

2. Der fortsættes på samme måde som hidtil, dvs med udbetaling af fast tilskud på 12.500 kr. Dermed vil der årligt være ca. 50.000 kr. til udvalgets disposition, som udgangspunkt inden for området Landdistrikter. Anvendelse på andre områder kræver Byrådets godkendelse.

3. Budgettet tilrettes fra 2017, således at det afsatte budget afspejler en kommunal udgift på 12.500 kr. i tilskud til hvert forsamlingshus

Forvaltningen anbefaler mulighed nr. 1), idet tilskuddet til forsamlingshusene har været uændret siden 2007. Samrådet for Forsamlingshuse støtter denne anbefaling.

Med hensyn til det akkumulerede mindreforbrug på cirka 117.000 kr. ser forvaltningen nedenstående to muligheder - under forudsætning af, at regnskabet for 2015, inkl. de foreslåede overførsler på drift, godkendes af Byrådet:

1. 100.000 kr. udbydes som en ekstraordinær arrangementspulje i 2016. Forvaltningen og Samrådet foreslår at dele puljen i fem dele af 20.000 kr, som forsamlingshusene kan søge til en ekstraordinær aktivitet - noget der lægger ud over deres sædvanlige formåen, det kunne fx være koncert, foredrag eller udstilling. Puljen kan ses som en saltvandsindsprøjtning, der kan være med til at løfte aktivitetsudbuddet i forsamlingshusene og give mulighed for at stable arrangementer på benene, der også rækker ud over eget lokalområde. De resterende ca. 17.000 fordeles ligeligt mellem de 21 tilskudsberettigede huse og lægges oven i det tilskud, der udbetales for 2016.
2. de 117.000 kr. fordeles ligeligt mellem de 21 tilskudsberettigede huse og udbetales med tilskuddet for 2016.

Forvaltningen indstiller mulighed nr. 1. Samrådet for Forsamlingshuse støtter denne indstilling.

Hvis kultur- og fritidsudvalget ønsker at anvende budgetmidlerne på andre områder (sektorer) end Landdistrikter, vil det kræve byrådets godkendelse.  

Sundhedsudvalget, 12. april 2016, pkt. 40:

 Indstillingen blev godkendt.

Såfremt der overføres i henhold til sagsfremstillingen betyder det at anlægsbevillingen for 2016 forøges med 69,2 mio. kr.

Udgangspunktet for anlægsoverførslerne er, at der sker overførsel på alle uafsluttede anlægsprojekter. Dog er der for løbende anlægsbevillinger alene overførsel på allerede disponerede beløb. Uforbrugte rådighedsbeløb i forbindelse med forsinkelser af projekter kan overføres , idet anlægsprojekterne forventes at fortsætte uden yderligere ophold.

Under- og overskud fra afsluttede projekter overføres ikke.

Som det fremgår af nedenstående oversigt fordelt på udvalg er der et anlægsmæssigt mindreforbrug på netto 66,2 mio. kr., og der er et forslag om at få overført 69,2 mio. kr. til 2016. Det samlede mindreforbrug dækker over, at der er brugt 71,2 mindre end budgetteret, men til gengæld er der 5,0 mio. kr. færre indtægter end budgetteret.

På Børn og Ungeudvalgets område overføres 7,9 mio. kr., som primært vedrører Bælum dagtilbud, SFO og Børneunivers ca. 6,2 mio. kr., ombygning Børnecenter Himmerland ca. 0,8 mio. kr. og Løbende opsamling skoler med ca. 0,9 mio. kr.

For Kultur og Fritidsudvalget overføres 10,3 mio. kr., som primært vedrører Støvring Bibliotek og Ungmiljø ca. 4,8 mio. kr., Haller/vedligeholdelse med ca. 3,5 mio. kr. og Terndrup idrætscenter med ca. 1,6 mio. kr.

På Sundhedsudvalgets område overføres 4,1 mio. kr., som primært vedrører Udmøntningsanalyse for boliger på ældre/handicapområdet ca. 2,5 mio. kr., Nødkaldeanlæg ca. 1,0 mio. kr. samt samling af orto-klinik Støvring og Tandplejestruktur (flytninger 2) på samlet ca. 1,0 mio. kr.

For Teknik og Miljøudvalget overføres 33,0 mio. kr. Overførslen vedrører bl.a. Byggemodning Odderen ca. 10,3 mio. kr., Ny genbrugsplads i Sørup ca. 6,8 mio. kr., Ny materialegård ca. 4,0 mio. kr. og LED - lys Skørping/Rørbæk ca. 3,6 mio. kr.

På Økonomiudvalgets område overføres 14,0 mio. kr. som primært kan henføres til Ny administrationsbygning i Nørager ca. 9,9 mio. kr. og Digitaliseringspulje ca. 1,3 mio. kr.

De foreslåede anlægsoverførsler fremgår nedenfor.