Ingen økonomiske eller bevillingsmæssige konsekvenser.

Hermed foreligger årets anden samlede økonomivurdering for Sundhedsudvalget. Økonomivurderingen er som udgangspunkt udarbejdet på baggrund af forbruget for 1. halvår 2015 og kendte ændringer.

Der forventes på nuværende tidspunkt et samlet forventet forbrug på 433,5 mio. kr. på Sundhedsudvalgets område. I forhold til korrigeret budget inkl. overførsler fra 2014 giver det en forventet afvigelse på -3,9 mio. kr. i merforbrug.

Pleje og Omsorg: De væsentligste afvigelser på denne sektor er på ældrecentrene, sygeplejen og lejetab som alle står til et merforbrug i forhold til det korrigerede budget inkl. overførsler fra regnskab 2014. Omvendt ventes der mindreforbrug på ældreboligerne og puljerne under ét.

Voksne med særlige behov: De væsentligste afvigelse er på BPA-ordningen med et merforbrug på -4,2 kr. Hvorimod der på dagtilbuddene § 103 og 104 forventes et mindreforbrug på 2,5 mio. kr.

Sundhed: På denne sektor er den væsentligste afvigelse på den kommunale medfinansiering, hvor der forventes et merforbrug på 3,5 mio. kr. Som det fremgår af vurderingen er der samlet et forventet merforbrug på 0,6 mio. kr. for sundhed. Det vil sige, at sundhedsområdet udover medfinansieringen forventes at bidrage med at have sparet 2,9 mio. kr. Her er der blandt andet vurderet mindreforbrug på driften af sundhedscentret, tandplejen og sundhedspuljen 2014 og 2015.

For nærmere specifikation og opfølgning på handleplaner henvises til bilag - ØKV2.

De indarbejdede ændringer i budgetkataloget betyder, at den forventede opdrift på Sundheds- og Pleje og Omsorgsområdet opjusteres fra 7,2 mio. kr. til 8,7 mio. kr. i 2016, som skal findes finansiering for indenfor rammerne af Sundhedsudvalgets budgetramme. Heraf udgør udgiften til permanentliggørelse og udvidelse af Telecare Nord projektet en forventet udgift på 286.500 kr. i 2016 forudsat deltagelse af alle nordjyske kommuner.

Økonomiudvalget har den 18. marts 2015 besluttet budgetprocessen for budgetlægningen til budget 2016 - 2019. Det fremgår af tidsplanen for budgetprocessen, at fagudvalgene på møderne inden sommerferien kan drøfte fagspecifikke forhold indenfor eget budgetområde, herunder særlige budgetudfordringer og udvidelsesønsker. Udvalgene skal endvidere drøfte finansiering af budgetudfordringer og –ønsker. Udvalgets drøftelser præsenteres for det samlede byråd på et temamøde før byrådets møde den 25. juni 2015.Forvaltningen har analyseret de tre områder under Sundhedsudvalget og har udarbejdet et samlet budgetkatalog, der er vedlagt som bilag. Af budgetkataloget fremgår dels et ”opdriftskatalog”, hvor områder med forventede budgetudfordringer i 2016 er identificeret og beskrevet. Endvidere fremgår et finansieringskatalog, som indeholder forvaltningens forslag til mulig finansiering af de forventede merudgifter på de områder, der ikke er omfattet af budgetgaranti, dvs. Pleje- og omsorgsområdet og Sundhedsområdet. Endvidere fremgår mulige indspil fra Sundhedsudvalget til ”Find 10 mio. kr.” øvelsen eller et råderum for nye initiativer.
Endelig fremgår et ufinansieret udvidelseskatalog på anlægsområdet.På budgetseminaret vil Sundhedsudvalget blive præsenteret for det samlede budgetkatalog. På denne baggrund træffer udvalget beslutning om evt. ændringer i budgetkataloget samt hvilke forslag, der skal sendes videre i høring og præsenteres for Byrådet den 26. juni 2015. Økonomi:
Forvaltningen har identificeret budgetudfordringer på Pleje- og omsorgsområdet og Sundhedsområdet for i alt 7,2 mio. kr. som skal findes finansiering for. På området for voksne og handicappede er identificeret en skønnet opdrift på 6,9 mio. kr., som er omfattet af budgetgaranti ved de vedtagne overførselsregler. Derudover er beskrevet nye initiativer vedrørende madproduktion til ældre, som kræver anlægsinvesteringer i størrelsesordenen 1-4,5 mio. kr. samt dækning af ufinansierede driftsudgifter mellem 1,1 -6,6 mio. kr. afhængig af valg af model.Forvaltningen indstiller:
At Sundhedsudvalget drøfter Budgetkataloget og beslutter evt. supplement eller ændringer

At sundhedsudvalget tager stilling til præsentation af budgetmateriale for Byrådet

At proces for høring drøftes og fastlægges.Sundhedsudvalget, 10. juni 2015, pkt. 105:
Som supplement til budgetmaterialet udarbejder forvaltningen en konsekvensbeskrivelse af anvendelse af ældrepuljen som investeringspulje.Sundhedsudvalget tager endelig stilling til det materiale, der skal præsenteres for Byrådet på udvalgsmøde den 11. august. Såfremt det er nødvendigt, at udvalget tager stilling til materialet før den 11. august indkaldes til ekstraordinært Sundhedsudvalgsmøde.Den 11. august fastlægges tillige høringsproces.Lise Bech deltog ikke i behandlingen af sagen.Supplerende sagsfremstilling:

Forvaltningen har, jf. Sundhedsudvalgets beslutning den 10. juni 2015, indarbejdet en konsekvensbeskrivelse af ældrepuljen som investeringspulje i budgetkataloget. Budgetkataloget er endvidere opdateret på tre andre områder, siden Sundhedsudvalgets 1. behandling den 10. juni 2015: Der er foretaget en nærmere analyse af opdriften af visiterede timer i hjemmeplejen og ældrecentrene og der er foretaget en opjustering i beregningerne af opdrift på den aktivitetsbestemte medfinansiering, idet ØKV2 i 2015 indikerer en stigning på 1,5 mio. kr mere end først antaget. Endelig er indarbejdet forslag til permanentliggørelse af det telemedicinske projekt "Telecare Nord" samt en udvidelse af målgruppe, efter anbefaling fra bl.a. Kommune Kontakt Rådet (KKR).

Den videre proces er, at Byrådet på budgetseminar den 18. august 2015 præsenteres for de overordnede budgetmæssige rammer for Rebild Kommune under ét. Herefter udmelder økonomiudvalget de endelige rammer for fagudvalgene, som fagudvalgene udfylder i september. På mødet i september 2015 træffer Sundhedsudvalget således endelig beslutning vedrørende budget, dog undtaget permanentliggørelse af "Telecare Nord" samt en udvidelse af målgruppen. Stillingtagen til Telecare Nord er påkrævet inden 1. september 2015 i alle nordjyske kommuner og Region Nordjylland, idet udvidelse af målgruppen af afhængig af ekstern medfinansiering fra Digitaliseringsstyrelsen i 2015.