Forvaltningen indstiller, at Teknik og Miljøudvalget over for Økonomiudvalg og byråd anbefaler,

Udvalget for Teknik og Miljø, 11. januar 2017, pkt. 7:

Udvalget for Teknik og Miljø godkendte udbud af vandløbsvedligeholdelsen som beskrevet. Udbuddet laves for en 2 årig periode med mulighed for forlængelse.

Økonomiudvalget, 19. januar 2017, pkt. 9:

Indstilles godkendt.

Søren Søe kan ikke godkende sagsfremstillingen, idet den påvirker den politiske beslutning i en bestemt retning.

Udgifterne til den samlede vandløbsvedligeholdelse forventes at stige som følge af dels et højere vedligeholdelsesniveau i nye tillægsregulativer, dels ekstra omkostninger som følge af de påbud der er meddelt af arbejdstilsynet.

Vedligeholdelsen af de offentlige vandløb i Rebild Kommune skal i udbud primo 2017.

I Rebild Kommune er der ca. 306 km offentlige vandløb. Heraf vedligeholdes ca. 39 km af nabokommunerne jævnfør tidligere indgåede aftaler om vedligeholdelse af grænsevandløb. De resterende ca. 267 km offentlige vandløb vedligeholdes af Rebild Kommune.

Vandløbsvedligeholdelsen har senest været i udbud i 2012 gældende for grødeskæringssæsonerne 2013 og 2014. Grødeskæringsopgaven blev udbudt i fire entrepriser. To af entrepriserne blev vundet af Sloths Naturpleje og de to andre gik til Rebild Kommunes Driftsenhed, som afgav kontrolbud. I udbuddet var der mulighed for at forlænge kontrakterne for yderligere to år. Denne mulighed blev udnyttet, således at kontrakterne blev forlænget gældende for grødeskæringssæsonerne 2015 og 2016.

Der er ingen krav i den nationale lovgivning om at vandløbsvedligeholdelsen ikke må udføres af kommunens egen Driftsenhed. Det er tidligere blevet politisk besluttet, at området skal konkurrenceudsættes.

For at valget af entreprenører kan være på plads til den kommende grødeskæringssæson, skal opgaven sendes i udbud primo februar 2017.

I forbindelse med det kommende udbud ønsker Center Natur og Miljø, at 80 km af kommunens 306 km offentlige vandløb vedligeholdes af Driftsenheden og dermed fremover friholdes fra udbud af nedenstående grunde.

• At sikre, at der sker en reel konkurrenceudsættelse af de entrepriser, der sendes i udbud.

• At sikre, at der sker bedre koordinering mellem skæring med mejekurv og manuel grødeskæring i samme vandløb, således at hele vandløbet grødeskæres i samme omgang og dermed sikre effektiv afledning af vand.

• At sikre, at Rebild Kommune fremadrettet har interne kompetencer og viden omkring vandløbsvedligeholdelse.

• At løbende opgaver som fx. træbeskæring, opgravning af vandløb samt arbejde med skalapæle og ålepas m.m., kan løses mere effektivt hvis der er mulighed for at trække på kvalificerede åmænd fra Driftsenheden. Det er ikke sikkert, at en mindre entreprenør har mulighed for at frigøre mandskab til ekstraopgaver midt i grødeskæringssæsonen.

• Ved at kunne fastholde kvalificerede vandløbsmedarbejdere i Driftsenheden sikres både kontinuitet og vidensopbygning om kommunens vandløb.

• Kriteriet for udvælgelsen af de 80 km vandløb vil primært være de vandløb med højest naturværdi og bedste tilstand eller potentiale i Vandområdeplanen.

• En del af vandløbsvedligeholdelse i de 80 km vandløb vil kunne blive udført med traditionel hånd-le. Herved får åmændene mulighed for flere varierende arbejdsstillinger og dermed bedre mulighed for at imødekomme Arbejdstilsynets krav om reducering af ensidigt gentaget arbejde. Endvidere forbedres arbejdsmiljøet ved at støj, vibrationer og udstødningsgasser fra motor-le reduceres.

• Den manuelle grødeskæring med hånd-le vil give mulighed for at lave en mere selektiv og effektiv grødeskæring, således at de ”gode” vandløbsplanter fremmes og de ”dårlige” vandløbsplanter reduceres. Herved sikres en pleje af den høje naturværdi, samtidig med, at der fortsat sikres afledning af vand.

De resterende ca. 190 km vandløb udbydes i et "rent udbud" uden virksomhedsoverdragelse, idet Driftsenheden afstår fra sit krav på at afgive kontrolbud.

Alternativt udbydes vedligeholdelsesopgaven som hidtil. Det vil sige i fire entrepriser, hvor Driftsenheden har krav på at afgive kontrolbud på to af entrepriserne. 

Forvaltningen indstiller, at Udvalget for Teknik og Miljø over for Økonomiudvalg og byråd anbefaler at taksterne godkendes, idet de økonomiske rammer for 2017 overholdes

Udvalget for Teknik og Miljø, 11. januar 2017, pkt. 2:

Godkendt.

Økonomiudvalget, 19. januar 2017, pkt. 5:

Gert Fischer blev erklæret inhabil og deltog ikke i sagens behandling.

Indtilles godkendt som indstillet. Søren Søe kunne ikke godkende indstillingen.

Bestyrelsen for Rebild Vand & Spildevand A/S har på møde den 13. december 2016 godkendt Budget 2017 for selskabet, herunder takster og gebyrer for 2017. Rebild Vand & Spildevand A/S har fra Forsyningssekretariatet den 5. december og den 15. december 2016 modtaget afgørelser om de økonomiske rammer for 2017 for henholdsvis drikkevand og spildevand.

I 2017 er rammerne fastsat med udgangspunkt i de faktiske driftsudgifter i 2013-2015 suppleret med resultater fra tidligere prislofter. Desuden er indregnet de historiske investeringstillæg og tillæg for gennemførte investeringer i perioden 2010-2015. Endelig er rammerne korrigeret med et indeks for omkostningsudviklingen, et generelt samt individuelt effektiviseringskrav og en række budgetterede omkostninger mv. De udmeldte rammer lægger indirekte et loft for, hvor høje takster selskabet kan fastsætte for drikkevand og spildevand.

For drikkevandsdelen er den økonomiske ramme i 2017 på 145.284 kr., og for spildevandsdelen er den økonomiske ramme på 57.200.397 kr. Rebild Vand & Spildevands budgetterede omkostninger for drikkevandsdelen er på 113.000 kr., og for spildevandsdelen er omkostningerne budgetteret til 54.773.000 kr.

Idet Byrådet skal påse, at taksterne er i overensstemmelse med de fastsatte prislofter, vedlægges de 2 afgørelser på henholdsvis drikkevand og spildevand. Taksterne er fastsat bl.a. med hensyntagen til Forsyningssekretariatets afgørelser for økonomiske rammer 2017.

Som det fremgår af taksterne og bestyrelsens beslutning er den variable vandafledningstakst og det faste bidrag hævet med 5% i 2017 . Årsagen til dette er bestyrelsens beslutning om igen at sammensætte et budget med minimal skattebetaling efter SKATs ændring af selskabets skattemæssige værdiansættelser. Det betyder, at indtægter fra bl.a. det variable vandafledningsbidrag og det faste bidrag dækker selskabets driftsomkostninger samt nogle af investeringsomkostningerne. De resterende investeringsomkostninger skal finansieres ved lånoptagelse, som i 2017 forventes at blive på 15,3 mio. kr. Takstforhøjelserne skal reducere det samlede lånebehov. De samlede forventede investeringer i 2017 er landet på 35,4 mio. kr. Af medsendte investeringsplan for perioden 2017-2026 fremgår de forventede projekter og investeringsniveauer for de kommende år.