Med henblik på tilrettelæggelsen af mødevirksomheden for Byråd og udvalg i 2023 har Sekretariatet udarbejdet et forslag til mødekalender som hermed fremlægges med henblik på nærmere drøftelse. Forslaget er koordineret med FCØ fsva. den nye budgetproces.

Forslaget er udarbejdet med udgangspunkt i de principper, der også er lagt til grund for mødeplanlægningen i de foregående år således:

- Der tilrettelægges et månedligt møde i henholdsvis Byråd, Økonomiudvalg og fagudvalg, med passende afstand mellem fagudvalgsmøderne.

- Der planlægges med temamøder forud for hver Byrådsmøde. Disse møder aflyses såfremt der ikke foreligger temaer/emner.

- Fagudvalgene tilrettelægger deres møder i ugen/ugerne forud for mødet i Økonomiudvalget således at disse – for så vidt angår sager der skal viderebehandles i Økonomiudvalget – tilrettelægges senest onsdage i ugen forud for Økonomiudvalgsmødet.

- Uge 8 (vinterferie), uge 42 (efterårsferie) juli måneds samt sidste del af december måned søges holdt mødefri.

- Mødevirksomheden i september og oktober afpasses efter de tidsmæssige krav til den kommunale budgetlægning. Her er indarbejdes ny budgetproces når vedtaget.

- Såfremt fagudvalg har behov for supplerende møde i forbindelse med høring ved budgetlægning, indkaldes disse særskilt

Specifikt for 2023 kan nævnes:

At datoen for Byrådets visionsseminar foreslås afholdt 23. og 24. marts

At Fællesmøde med deltagelse af Hovedudvalget samt Økonomiudvalget foreslås til 8. februar

At mødedag for Byrådets møde i januar flyttes til onsdag af hensyn til Børne-Unge Topmødet

At fysisk placering af byrådsmøder er ligeligt fordelt mellem Støvring, Terndrup og Nørager

Forvaltningen indstiller, at Byrådet godkender forslaget til politisk mødekalender.  

Kommunerne oplever igen her i 2022, at der er voldsomme begivenheder og ændringer, som påvirker både økonomi og opgaver i den kommunale sektor.

Krigen i Ukraine medfører en flygtningestrøm til bl.a. Danmark. Det betyder at kommunerne får øgede udgifter til forsørgelse, skole mv. til de nye borgere. De økonomiske merudgifter i 2022 vil blive håndteret i forbindelse med økonomiaftalen for 2023. Regeringen er dog indstillet på at sikre, at kommunerne under ét får dækket nettomerudgifterne. Ligeledes kan ledigheden blive påvirket, hvis krigen medfører en større og vedvarende nedgang i forbruget.

Økonomien er på en række områder fortsat påvirket af corona-situationen. Der har her i årets første måneder været ekstra udgifter til vikardækning og testning. Der er i vurderingen taget højde herfor.

Energipriser har de seneste måneder været stigende, der er dog store forskelle på, hvor meget det betyder for den enkelte institution, da det især afhænger af varmekilden. Udviklingen i udgifterne til energi følges tæt i de kommende måneder.

Af nedenstående tabel fremgår at, vi forventer merforbrug på 12,1 mio. kr. på drift og et mindreforbrug på 91,9 mio. kr. på anlæg.

Regnskab 2021 endte med et likviditetstræk på 13,3 mio. kr. og i det oprindelige budget 2022 er der budgetteret med en forøgelses af likviditeten på 0,3 mio. kr., der er dog godkendt overførsler for drift og anlæg for godt 148 mio. kr. Hertil kommer, at der for driften foventes et merforbrug i forhold til oprindeligt budget på 31 mio. kr. Det betyder, at der skal forventes et betydeligt likviditetstræk i 2022, som det fremgår af nedenstående.

På beskæftigelsesudvalget er der merforbrug, som især skyldes, at der her i årets første måneder er store udgifter til sygedagpenge. På Børne- og Familieudvalget er det stigende udgifter til specialdagtilbud og specialundervisning, der presser økonomien.

For Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget er det primært den øgede aktivitet både i hjemmeplejen og sygeplejen der giver merforbrug, hertil kommer det overførte merforbrug fra tidligere år.

Det forventede forbrug på anlæg på 117,2 mio. kr. dækker over bruttoudgifter på 127,9 mio. kr. og indtægter på 10,7 mio. kr. Det oprindelige budget på anlæg i 2022 er 80 mio. kr. i udgfter og 7,5 mio. kr. i indtægter.

For en nærmere beskrivelse af de forventede budgetafvigelser henvises til økonomivurderingsrapporten, der er vedhæftet som bilag.

Forvaltningen indstiller, at økonomivurderingen drøftes.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 11. maj 2022, pkt. 131:

Drøftet.

Forvaltningen indstiller, at Byrådet godkender dagsordenen.