Den interne kontrol er et supplement til den eksterne revision, og det årlige omfang af den interne revision skal i henhold til Regulativ for Økonomisk Styring som udgangspunkt omfatte 3-4 institutioner og 1-2 afdelinger, som udpeges i samarbejde med økonomichefen.

Den interne kontrol har i 2017 omfattet følgende områder:

• Håndtering af kontantkasser på biblioteksområdet, samt udarbejdelse af procedurer for følgende biblioteker:
  • Støvring bibliotek
  • Skørping bibliotek
  • Terndrup bibliotek
  • Nørager bibliotek
  • Bogbussen
• Digitalisering af økonomisk ledelsestilsyn i følgende centre/afdelinger:
  • Center Natur og Miljø
  • Center Plan, Byg og Vej
  • Center Kultur og Fritid (herunder Kulturskolen, Naturskolen, Ungdomsskolen og bibliotekerne)
  • Center Sundhed (herunder Tandplejen, Sundhedsplejen og træning/forebyggelse)
  • Fællescenter Sekretariat (herunder HR og udvikling, Intern service, Rengøring og kantine, Ejendomme samt Erhverv og Turisme)
  • Center Børn og Unge (herunder 8 Skoler, 1 Specialskole, 18 Børnehaver og PPR)
  • Center Pleje og Omsorg (10 Ældrecentre, Sygeplejen, Hjælpemiddeldepot, Hjemmeplejen, Produktionskøkkenet og Borgervisitation og Administration)
  • Center Familie og Handicap (Børnecenter Himmerland, Voksne Boformer og Socialfaglige tilbud)
• Mellemkommunale betalinger, controlling og udarbejdelse af forretningsgange
• FB60 bilag - ledelsestilsyn
• Garantiprovision stillet over for forsyningsselskaberne 

Arbejdet med sporing og hjemsøgning af mellemkommunale refusioner har i 2017 bidraget positivt med ca. 1,6 mio. kr.

Garantiprovision til forsyningsvirksomheder har i 2017 bidraget med 1,0 mio. kr.

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalg og Byråd tager afrapporteringen til efterretning.

I budgetproceduren for 2019-22 der lagt op til, at udvalgene før sommerferien drøfter indholdsmæssige, og løbende nødvendige tilpasninger og prioriteringer af fagudvalgenes aktiviteter, inden for rammerne af det oprindelige budget. De indledende drøftelser kan eksempelvis være med henblik på, at skabe et grundlag for et råderum indenfor udvalgets egen økonomiske ramme til politiske prioriteringer og til at imødegå udfordringer for 2019-22.

Til drøftelsen af udfordringer er udgangspunktet blandt andet resultatet af regnskab 2017, som blev behandlet på udvalgets april møde, samt den første økonomivurdering for 2018, som behandles på nærværende møde. Herudover kan der på de forskellige udvalg være løbende sager, der er naturlig, at drøfte i den tidlige budgetfase i udvalget.

Forvaltningen vil på mødet give en nærmere introduktion af rammerne for udvalgets budget, i henhold til den vedtagne budgetprocedure.

Resultaterne af fagudvalgenes drøftelser kan herefter indgå i den samlede temadrøftelse i Byrådet før Byrådets møde i juni måned.

Ingen

Forvaltningen indstiller, at udvalget drøfter budgetgrundlag og udfordringer for 2019-22 

Arbejdsmarkedsudvalget, 15. maj 2018, pkt. 45:

Udvalget ønsker i første omgang at følge de initiativer, som allerede er igangsat jævnfør tidligere beslutninger. Drøftelsen fortsætter på næste møde.

Sundhedsudvalget, 15. maj 2018, pkt. 55:
Udfordringer indenfor Sundhedsudvalgets område blev drøftet. Voksen med særlige behov
Sundhedsudvalget ønsker et budgetnotat om perspektiver i fortsættelse af den særlige indsats omkring udgiftsstyring med henblik på den videre drøftelse om budgettet.

Børne- og Familieudvalget, 16. maj 2018, pkt. 66:

Drøftet.

Udvalget ønsker at se en opgørelse af, hvilken effekt 0,5% - modellen har på området.

Udvalget ønsker udarbejdet et budgetnotat om indsats for uddannelsesparathed samt kapacitet af billige boliger til unge f.eks. unge i efterværn.

Derudover vil udvalget bringe budgetudfordring på den centralt visiterede specialundervisning samt kapacitet i Støvring med til budgetlægning.

Teknik- og Miljøudvalget, 16. maj 2018, pkt. 80:

Udvalget drøftede budgetgrundlag og -udfordringer, herunder bla. en kommunal opga-veløsning på skadedyrsområdet og udfordringer omkring genanvendelse af organisk affald.

Kultur- og Fritidsudvalget, 16. maj 2018, pkt. 52:

Kultur- og Fritidsudvalget drøftede udfordringer i forhold til budgettet.

Særlige udfordringer er en driftsudgift i Ungdomsskolen samt Biblioteket i Støvring, hvor der ikke tidligere er afsat budget.

Herudover har udvalget opmærksomhedspunkter i forhold drift/vedligehold af idrætshaller og Naturskolen.