Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget.

Forvaltningen indstiller, at Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget godkender, at halvedligeholdelsespuljen i 2024 anvendes til energimærkning af hallerne med 250.000 kr. og fastholdelse af akutpuljen med 250.000 kr. jf. anbefalingen fra halarbejdsgruppen.

Beslutning fra Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget, 15. november 2023, pkt. 126:

Et flertal bestående af Lene Schmidt Aalestrup, Rasmus Rask, Stefan Berg og Michael Portefee besluttede, at der arbejdes videre med scenarie 1, således at arbejdsgruppen på halområdet får mulighed for at udarbejde forslag til fornyede principper for udmøntning af halvedligeholdelsespuljen i lyset af den økonomiske ramme.

Udvalget prioriterer, at der fortsat skal afsættes midler til akutpuljen og ser positivt på, at det øvrige tilskud i 2024 anvendes til energimærkning.

Niels Peter Giliamsen stemte imod, da han ikke indgår i budgetforliget.

Supplerende sagsfremstilling til møde d. 6. december 2023
Forvaltningen været i dialog med Halarbejdsgruppen, og dette har medført en klar tilbagemelding fra arbejdsgruppen. Arbejdsgruppen ser det største potentiale i at lade puljen finansiere energimærkning af hallerne til forventeligt 250.000 kr. samlet, og så lade de resterende 250.000 kr. være tilbage som akutpulje i 2024. Dette ud fra betragtningen om, at kun meget få projekter vil kunne støttes fra puljen ellers skal egenfinansiering øges for meget. Derfor ønskes energimærkningerne gennemført, så hallerne får mulighed for at søge eksterne midler til energibesparende vedligehold. Dette forslag er også sendt rundt til de øvrige haller, og der er ikke modtaget tilbagemeldinger ud over opbakning til forslaget.

Derudover har Halarbejdsgruppen lavet en henvendelse til Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget, der er vedlagt som bilag. I henvendelse gør arbejdsgruppen opmærksom på de store udfordringer besparelsen på vedligeholdelsespuljen giver for hallerne, og de potentielle konsekvenser af dette. Derudover inviterer halarbejdsgruppen til en dialog i foråret 2024 omkring fremtiden for halvedligehold.

Tidligere sagsfremstilling I Budget 2023-2026 blev det årlige budget til halvedligeholdelsespuljen halveret i en periode, hvilket betød, at der blev afsat 1,0 mio. kr. årligt i 2023 og overslagsårene. I april 2023 blev hallerne informeret om, at de planlagte halvedligeholdelsesprojekter blev sat i bero grundet anlægsstoppet, dette fortsætter resten af 2023. I forbindelse med den politiske aftale i juni 2023 om tilpasning af budgettet, blev der ændret på fordelingen af de afsatte 10 mio. kr. ud i overslagsårene. Samtidig blev det besluttet, at puljen nulstilles, så der ikke kan overføres ubrugte midler fra 2023 til 2024, og bevillinger til tidligere projekter dermed bortfalder.

I investeringsoversigten i Budget 2024 er beløbet til halvedligeholdelsespuljen yderligere reduceret til 0,5 mio. kr. årligt i de kommende 3 år.

I bilag 3 fremgår de projekter, som Byrådet i marts 2023 frigav midler til. Forvaltningen undersøger, hvad status er på disse projekter, og om der er igangsat brug af midlerne og fremlægger en oversigt på mødet.

Halvedligeholdelsespuljen dækker vedligeholdelsesprojekter, som Rambøll i 2021 har vurderet nødvendige ved gennemgang af hallerne. Halvedligeholdelsesrapporten findes i bilag 1. Kultur- og Fritidsudvalget besluttede d. 9. juni 2021 i forbindelse med godkendelsen af rapporten, at økonomien i puljen skulle følges tæt, da der var opmærksomhed på, at de estimerede udgifter, hvis alle projekter fra rapporten gennemføres, ville overstige det afsatte budget. Denne afvigelse er med beslutningen om færre midler de kommende 3 år blevet større.

Halvedligeholdelsespuljens samlede restbudget var pr. 30. oktober 2023 på 3,7 mio. kr., dette beløb er besluttet nulstillet i forbindelse med Budget 2024.

Den nuværende status på halvedligeholdelsespuljen ses i nedenstående skema.

Udover ovenstående tilbagestår tidligere godkendte projekter, hvor praksis hidtil har været, at vedligeholdelsesprojekter med bevilling er blevet tilgodeset. Denne praksis kan ikke fastholdes, da der ikke overføres ubrugte midler mellem årene.

Praksis for fordeling af midler i halvedligeholdelsespuljen

Principper for uddeling af puljen frem til 2023 kan ses i bilag 4.

I januar 2023 besluttede Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget en ny midlertidig praksis for administration af halvedligeholdelsespuljen i lyset af det reducerede budget. Denne praksis blev indført efter dialogmøde med de selvejende haller. Det blev besluttet, at der ydes tilskud til prioritet 1 og 2, og dermed ikke tildeles midler til projekterne i prioritet 3, derudover fastholdes de nuværende retningslinjer og tilskudsprocenten på 90%. Derudover var der opbakning til aftale om, at den årlige frigivelse af midler til vedligeholdelsesprojekter i de respektive haller skulle ske ved en konkret henvendelse til forvaltningen. Dermed ville der ikke automatisk være frigivelse af midler til projekter fra rapporten, men frigivelse vil bero på en konkret henvendelse fra hallen og en forventning om gennemførsel af projektet.

Tilretning af modellen for 2023 kom aldrig rigtigt i brug, da der hurtigt blev indført anlægsstop. Dog nåede hallerne at byde ind med deres egne prioriteringer af projekter, der ses i bilag 3. Derudover har der ikke været lavet en konkret drøftelse af fremtidig praksis for puljen, da der har været stor usikkerhed omkring beløbsstørrelse i forbindelse med anlægsstop og budgetforhandlinger. Hallerne har desuden ønsket at se det i en sammenhæng til arbejdet med tilskudsmodel på halomådet.

Forslag om anvendelse af puljen til energimærkning

Udvalget har tidligere udsat behandling af en henvendelse fra hallerne omkring muligheden for at prioritere midler til energimærkning af hallerne fra halvedligeholdelsespuljen. Arbejdsgruppen for haller har fremsendt forslaget i en bevidsthed om at hallerne i større grad har behov for at hente ekstern finansiering til energibesparende vedligehold, hvilket en energimærkning er afgørende for at kunne opnå. Der udestår derfor fortsat et behov for en politisk stillingtagen til hvorvidt halvedligeholdelsespuljen kan anvendes til energimærkning af hallerne.

Forslaget om energimærkning har været til kommentering hos alle de selvejende haller. Der er modtaget en tilbagemelding fra Arena Rebild, som har indsendt følgende bemærkning: "Arena Rebild er enig i behovet for kommunal støtte til energimærkninger, men i lyset af de massive besparelser på puljen til halvedligeholdelse ønsker Arena Rebild en fornyet drøftelse. Arena Rebild kan ikke bakke op om at bruge midler fra halvedligeholdelsespuljen til energimærkning, når puljen samtidig bespares. Det vil få konsekvenser for det fremtidige vedligehold af de selvejende haller i kommunen."

Forvaltningen bemærker, at der ikke i den nye investeringsoversigt er afsat midler, som rækker til alle projekterne i halvedligeholdelsesrapporten, og der derfor heller ikke er resterende midler til energimærkning.

Forvaltningen ser der er følgende 3 forskellige scenarie for den videre proces med udmøntning af midlerne i 2024:

1. Den nedsatte arbejdsgruppe får til opgave at lave en fornyet drøftelse af udmøntningen af halvedligeholdelsespuljen som følge af godkendt investeringsoversigt. Arbejdsgruppens forslag sendes til udvalget til en fornyet drøftelse af udmøntningen af halvedligeholdelsespuljen
2. Udvalget prioriterer, at halvedligeholdelsespuljen i 2024 anvendes til energimærkning af hallerne med 250.000 kr. og der fastholdes en akutpulje på 250.000 kr., hvilket er i overensstemmelse med tidligere fremsendt sag jf. bilag 5.
3. Den besluttede praksis for 2023 fastholdes, hvilket betyder, at hallerne skal indsende en prioriteret og realistisk ansøgning om støtte til konkrete halvedligeholdelsesprojekter. Den tidligere besluttede praksis om prioritering af prioritet 1 og 2 fastholdes. Udvalget træffer, på baggrund af de fremsendte ønsker fra hallerne, stilling til, hvordan midlerne fordeles i 2024 og frem.

Der er afsat 0,5 mio. kr. i 2024 i halvedligeholdelsespuljen.

Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget

Forvaltningen indstiller, at Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget træffer beslutning om, hvordan der skal arbejdes videre med udmøntningen af anlægsmidlerne fra investeringsoversigten på Kultur- og Fritidsområdet med udgangspunkt i tilbagemeldingerne fra projekterne.

Beslutning fra Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget, 15. november 2023, pkt. 125:

Et flertal bestående af Lene Schmidt Aalestrup, Rasmus Rask, Stefan Berg og Michael Portefee besluttede:

- at der på fritidsområdet arbejdes videre med scenarie 1 med de kendte projekter. Der indhentes en fornyet status på projekterne i forhold til mulighederne for realisering indenfor den afsatte økonomiske ramme.

- at der på kulturområdet arbejdes videre med scenarie 1 med de kendte projekter på Stubhuset og Kulturstationen. Der indhentes en fornyet status på projekterne i forhold til mulighederne for realisering indenfor den afsatte økonomiske ramme.

Niels Peter Giliamsen stemte imod, da han ikke indgår i budgetforliget.

Supplerende sagsfremstilling

Forvaltningen har afholdt møder med alle anlægsprojekter, og kan på den baggrund vedlægge bilag 1 - Status på anlægsprojekter november 2023. Af bilaget fremgår den nuværende status på alle projekterne, herunder hvor langt projekterne er i deres proces, hvornår man er klar til at igangsætte byggeri, hvor man ellers har fået støtte fra og hvad en ændring i bevillingen vil have af konsekvenser for projektet.

Flere af projekterne vil fremsende særskilte bemærkninger, som vedlægges som bilag.

Tidligere sagsfremstilling

I det godkendte Budget 2024, er der sket omprioriteringer på anlægsområdet, som kræver en nærmere afklaring af, hvad det betyder for de nuværende anlægsprojekter på kultur- og fritidsområdet.

I investeringsoversigten fremgår det, at der nu er afsat 6 mio. kr. som medfinansiering til halprojekter fordelt med 2 mio. kr. i 2027, 3 mio. kr. i 2028 og 1 mio. kr. i 2029. Derudover er midler til øvrige projekter på fritidsområdet forskydt til senere budgetår jævnfør nedenstående skema. I alt er der afsat 7,4 mio. kr. frem mod 2029 til anlæg på fritidsområdet. De 6 mio. kr. er afsat i en pulje, og de 1,4 mio. kr. er afsat til 3 navngivne projekter i anlægsoversigten.

I investeringsoversigten i Budget 2024 er der afsat midler til henholdsvis halprojekter og anlægsprojekter hos foreninger. De afsatte midler til halprojekter er ikke tilsvarende de tidligere bevillinger, og midlerne er ikke navngivet til specifikke projekter. Derfor kræves der beslutning i forhold til de tidligere bevillinger og udmøntning af midlerne afsat i investeringsoversigten.

Samtidig kræves der stillingtagen til, om bevillingerne til Støvring IF, IK FREM Sønderup/Suldrup og Skørping Idrætscenter skal forlænges jævnfør investeringsoversigten.

Foruden ovenstående er der afsat midler til en pulje på 2,5 mio. kr. til om- og tilbygning af kulturhuse fordelt med 1,8 mio. kr. i 2026 og 0,7 mio. kr. i 2027.

I investeringsoversigten i Budget 2024 er der afsat midler til projekter i 2 kulturhuse. De afsatte midler til kulturhusene er ikke tilsvarende de tidligere bevillinger, og midlerne er ikke navngivet til specifikke projekter. Derfor kræves der beslutning i forhold til de tidligere bevillinger og udmøntning af midlerne afsat i investeringsoversigten.

Forvaltningen bemærker, at der er flere forskellige muligheder for udmøntning. Nedenfor er skitseret 3 mulige scenarier:

1. Fordeling efter vurdering af de kendte projekter. Forvaltning indhenter status fra de projekter, der tidligere har opnået bevilling samt de nævnte projekter i investeringsoversigten. Udvalget præsenteres for denne status, og tager på den baggrund en beslutning om fordeling af midlerne til projekterne i hele investeringsoversigtens periode. Det gælder de navngivne projekter og tidligere projekter indenfor Fritidsområdet og de nævnte 2 projekter indenfor kulturområdet.
2. Fordeling efter fornyede ansøgningsrunder i hvert budgetår for kendte projekter. De afsatte anlægsmidler på henholdsvis fritidsområdet og kulturområdet samles til en fælles pulje jf. nedenstående oversigt. Der gennemføres en årlig ansøgningsrunde og der bliver mulighed for at fastsætte kriterier for at opnå støtte. Ansøgningsrunden vil være åben for de projekter, der tidligere har haft bevillinger og de nævnte projekter i investeringsoversigten med gældende bevillinger. Der kan søges om de afsatte anlægsmidler i det respektive år. Det betyder, at der tages en fornyet konkret stilling til projekterne og fordeling af anlægsmidlerne det pågældende år. Det vil betyde, at de gældende bevillinger ophæves.
3. Fordeling efter fornyede ansøgningsrunder i hvert budgetår for kendte og nye projekter. De afsatte anlægsmidler på henholdsvis fritidsområdet og kulturområdet samles til en fælles pulje jf. nedenstående. Der gennemføres en årlig ansøgningsrunde som beskrevet i scenarie 2. Der gives i dette scenarie mulighed for at både kendte projekter og nye projekter kan søge om anlægsmidler. Det vil betyde, at de gældende bevillinger ophæves.