Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget drøfter indstillingen fra Sundhedsudvalget.

Etablering af fire akutpladser i 2018

I henhold til Sundhedsudvalgets beslutning på mødet d. 15.5.2018 er der udarbejdet en tidsplan for opstart af fire midlertidige akutpladser på Skørping Ældrecenter. Tidsplanen er vedhæftet som bilag på sagen og rummer de forskellige trin der er såsom ansættelse af sygeplejersker, udarbejdelse af introprogram, funktionsbeskrivelser, instrukser mm.

Etableringen af de fire nye akutpladser forudsætter et tæt samarbejde med akutsygeplejersker, som kører ude i hverdagene og de udekørende sygeplejerskerne i weekend, helligdage, aften- og nattevagter. Koordineringen på pladserne vil kunne udføres i samarbejde med den udekørende akutsygeplejerske og/eller assisterende leder, koordinator i sygeplejen.

Krav og anbefalinger fra Sundhedsstyrelsen skal efterleves uanset størrelse på tilbuddet og dets midlertidige karakter, hvorfor der vil være et stort arbejde i forhold til udarbejdelse af instrukser og arbejdsgange, og der vil være øget udgifter til sygeplejedepotet i opstartsfasen.

Boligerne til de midlertidige akutpladser frigøres ved, at der efter Sundhedsudvalgets beslutning pr. 15.5.2018 ikke længere visiteres til plejeboligerne. Såfremt nogle af de nuværende beboere på gang Øst frivilligt ønsker at flytte til en anden bolig på Skørping Ældrecenter, får de fortrinsret til ledige boliger, og Rebild Kommune betaler flytteomkostninger herunder nyt indskud.

Under "Økonomi" belyses udgifterne til etablering og drift af de fire midlertidige akutpladser med personaleopstart fra d. 1.8.2018 og den resterende del af året.

Egen betaling

Der skal træffes beslutning om egen betaling i forhold til ophold på akutpladserne samt betaling for kørsel til og fra pladserne. Arbejdsgruppen anbefaler, at der bliver mulighed for betalt kørsel til akutpladserne, såfremt borgeren ikke selv har mulighed for at komme hen til pladsen. Kommunalbestyrelsen kan i henhold til Servicelovens  § 117 yde tilskud til personer, som på  grund af varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne har behov for befordring med individuelle transportmidler.

Borgere på aflastningsophold betaler 134,- kr. pr. dag for kost og vask. På rehabiliteringspladserne betales der ikke for kost og vask. Arbejdsgruppen anbefaler, at borgere på akutpladserne betaler 134,- kr. pr. dag for kost og vask.

Næste skridt

Sundhedsudvalget er enige om at samle akut-, rehabiliterings- og aflastningspladser, hvorfor forvaltningen arbejder videre med en permanent placering af pladserne, jf. beslutningen på Sundhedsudvalgets møde 15.5.2018. Sagen præsenteres for Sundhedsudvalget august 2018. Etablering af akutpladserne indgår endvidere som tema under budgetdrøftelserne.

Økonomi

Som følge af Sundhedsudvalgets beslutning om etablering af fire midlertidige akutpladser med opstart senest d. 1.9.2018 vil det betyde følgende økonomiske konsekvenser for regnskabsår 2018:

• Der vil være engangsudgifter til indkøb af inventar på ca. 0,4 mio. kr.
• Lønudgifter til personale med opstart d. 1.8.2018 til d. 31.12.2018 på ca. 3,4 mio. kr.
• Den faste ramme til Skørping Ældrecenter reduceres, idet antal boliger reduceres, hvilket giver ca. 0,3 mio. kr.

I 2018 vil opstarten af de fire akutpladser betyde øgede udgifter på ca. 3,5 mio. kr. For en mere detaljeret redegørelse henvises til bilag på sagen "Fire midlertidige pladser i Skørping, maj 2018".

Hvis løsningen med de fire akutpladser fortsætter i 2019, vil helårsvirkningen være, at den faste ramme på Skørping Ældrecenter reduceres med 0,8 mio.kr., idet antal boliger reduceres, mens personaledækningen vil koste 8,1 mio. kr. årligt. Samlet set vil det på årsbasis betyde, at en opstart koster ca. 7,3 mio. kr.

Det beløb vil løbende blive nedskrevet til de 5,2 mio. kr., der forventes at blive de årlige udgifter, når alle 19 boliger er taget i brug, og der kan skabes synergi med driften af rehabiliteringspladserne og aflastningspladser.

Såfremt det besluttes, at borgere på akutpladserne skal betale samme pris for kost og vask, som borgere på aflastningsophold gør, vil det give følgende indtægt:

Fire boliger fra 1.9.2018 og den resterende del af 2018 : 32.607,-

Fire boliger - helårsvirkning : 97.820,-

19 boliger - helårsvirkning : 464.645,-

Der er ikke afsat midler i budget 2018 eller kommende budgetår til driften af de midlertidige akutpladser. Udgiften til driften er medregnet i økonomirapporteringen for Center pleje og omsorg jf. punkt 66 på Sundhedsudvalgets dagsorden.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Sundhedsudvalget træffer beslutning om finansiering af driften af de midlertidige akutpladser fra d. 1.8.2018 til d. 31.12.2018.

Forvaltningen indstiller, at Sundhedsudvalget godkender, at borger skal betale for kost og vask men ikke for transport i forbindelse med et ophold på akutpladserne.

Sundhedsudvalget, 12. juni 2018, pkt. 71:

Beslutning om finansieringen blev taget under punkt 66.Det præciseres, at der frigøres kun 4 pladser til akutpladser på Skørping Ældrecenter ved ikke at visitere til disse pladser.
Den løbende reduktion af udgiften til akutpladser forudsætter en beslutning om den langsigtede løsning.Sundhedsudvalget besluttede, at der ikke skal betales for kost, vask og transport ved ophold på de midlertidige akutpladser.Konservative og Venstre ønskede, at sagen oversendes til budgetforhandlingerneDansk Folkeparti, Socialdemokratiet og Den Sociale Fællesliste ønsker ikke betaling for kost, vask og transport på akutpladserne.

Supplerende sagsfremstilling:

Sundhedsudvalget drøftede på sit møde den 12. juni 2018 finansieringen af akutpladser, som etableres medio 2018.

Et flertal i Sundhedsudvalget indstiller til Økonomiudvalget, at der gives en tillægsbevilling til finansiering af udgiften til akutpladser i 2018 samt overslagsår.

Venstre indstiller, at stillingtagen til finansieringen af akutpladserne drøftes i forbindelse med ØKV2.

Forvaltningen indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget afviser ansøgningen med henvisning til de vedtagne principper for udmøntning af halvedligeholdspuljen og principbeslutningen i Kultur- og fritidsudvalget den 16. august 2016.

Kultur- og Fritidsudvalget, 11. april 2018, pkt. 46:

Udsættes

Udvalget besøger Bælum-hallen i forbindelse med rundtur til haller i maj måned. 

Kultur- og Fritidsudvalget, 13. juni 2018, pkt. 66:

Finansieringen skal indarbejdes i budget 2019 i lighed med Øster Hornum- og Haverslevhallen. Sagen videresendes til Økonomiudvalget.

Rebild Kommunes halvedligeholdelsespulje for 2018 er på 5.731.777 kr. inkl. forventede overførsler/ ubrugte midler fra 2017 og fratrukket akutpuljen.

Årets budget opgjort pr. 1. juni vedrørerende prioritet 1 og 2 projekter er 4.539.729 kr. inkl. moms. Forvaltningen budgetterer med udgift til købsmoms, da en række af hallerne ikke er momsregistreret.

Rebild Kommunes andel af årets vedligeholdelsesbudget på projekterne, 75% af det samlede budget, er på 3.404.797 kr. inkl. moms.

Budgettet er blevet markant lavere, efter at Sortebakkehallernes tag er blevet væsentlig billigere end forventet.

Såfremt budgettet holder for de planlagte projekter og alle projekter realiseres, vil der således være et mindreforbrug til overførsel til 2019, hvor belastningen på puljen dog også overstiger puljens størrelse for 2019.  

Baggrund og hidtidig praksis

Rebild Kommune yder tilskud til idræts- og svømmehallernes vedligeholdelse via halvedligeholdelsespuljen. Den faglige vurdering af nødvendige vedligeholdelsesarbejder med kommunalt tilskud sker med baggrund i rapport udarbejdet af Rambøll (bilag). I den forgangne byrådsperiode har konkrete idræts- og svømmehaller haft udfordringer med forskellige forhold, f.eks. med at løfte egenfinansiering, og/eller haft ønsker om at fremrykke et vedligeholdelsesarbejde. I den forbindelse har disse idræts- og svømmehaller indsendt ansøgninger enten stilet til forvaltningen eller stilet til Kultur- og Fritidsudvalget. Hidtidig praksis har været, at sådanne ansøgninger kom på udvalgets dagsorden.

Ansøgningen fra Bælum Hallen

Bestyrelsen i Bælum Hallen har indsendt ansøgning om økonomisk hjælp til nyt gulv. Gulvet er fra 1978. Bestyrelsen oplyser endvidere, at taget i en årrække har været utæt, men hallen først i 2017 har haft mulighed for at lægge nyt tag, hvilket har skadet gulvet.

Skaden er opstået over en lang årrække pga. et utæt tag, derfor dækker forsikringen ikke. Det går ikke ind under kategorien vandskade.

Bælum Hallen kan ikke, jf. de aktuelle regler for halvedligeholdelsespuljen, få kommunalt tilskud til et nyt gulv. Samtidig oplyser hallens bestyrelse i ansøgningen, at økonomien ikke er til, at der kan spares op til et nyt gulv.

Vedlagt er ansøgning fra Bælum Hallen, årsrapporter for 2014, 2015 og 2016 for Bælum Hallen og den halanalyse, som Bælum Hallen omtaler i deres ansøgningsmateriale. Årsrapporten for 2017 foreligger endnu ikke.

Aktuelle principper for halvedligeholdelsespuljen og politiske beslutninger

Halvedligeholdelsesprojekter er kategoriseret på følgende vis af Rambøll:

Projekter med prioritet 1: Der kan opstå risiko for personer (løse tagplader, løse gelændere)

Projekter med prioritet 2: Der kan opstå egentlige følgeskader (utætte tage, utætte fuger)

Projekter med prioritet 3: Der vil opstå væsentlig fordyrende forværring i tilstanden.

Projekter med prioritet 4 og 5 medtages ikke/ kan ikke få tilskud fra puljen.

Kultur- og Fritidsudvalget har på møde den 16. august 2016 truffet en principbeslutning om, at der ikke fremadrettet gives kommunalt tilskud fra halvedligeholdelsespuljen til prioritet 3 projekter. Før denne dato fik haller også tilskud til prioritet 3 projekter. Årsagen til denne ændring er, at det har været nødvendig med en økonomisk prioritering, da puljen jf. Rambølls oversigt ikke kan bære alle prioritet 1, 2 og 3 projekter. Udvalget skulle således vælge mellem at tillægge hallerne en øget egenfinansiering, skubbe prioritet 1 og 2 projekter ud i fremtiden eller at fravælge at støtte prioritet 3 projekter. Aktuelt gives således alene 75% i tilskud til prioritet 1 og 2 projekter.

Halgulvet var oprindeligt på som projekt under hallernes vedligeholdelsespulje 2018 som et prioritet 3 projekt. Jf. Kultur- og Fritidsudvalgets principbeslutning i 2016 om, at der ikke gives kommunalt tilskud til prioritet 3 projekter, er projektet taget af listen og Bælum Hallen må selv løfte finansieringen.

Rambølls vurdering af gulvet

I følge Rambølls rapport er gulvet så slidt, at gulvet bør udskiftes i 2018. Projektet er endvidere klassificeret af Rambøll som et prioritet 3 projekt. Rambøll estimerer en udskiftning til at koste 700.000 kr.

Bælum Hallen må ikke optage lån til projektet

Haller i Rebild Kommune må ikke optage lån eller omlægge lån. Dette gælder uanset om der er tale om finansering til halvedligeholdelse eller lån til nyanlæg. I forbindelse med økonomiaftalen, der hvert år indgås mellem kommunerne og regeringen, fastsættes det hvor meget kommunerne må optage i lån i det følgende budgetår. Den samlede låneramme indgår som en del af finansieringen af det samlede kommunale budget. Kommunen optaget normalt ikke lån til enkelte projekter, men optager et årligt lån svarende til den samlede låneramme. Hvis en selvejende institution optager et lån, vil det påvirke kommunens låneramme. Dvs. at så indskrænkes Rebild Kommunes muligheder for at disponere midler til andre projekter. Den selvejende institution må derfor ikke optage lån uden byrådets godkendelse. Dermed skal Bælum Hallen under de aktuelle regler selv opspare 700.000 kr. til et nyt gulv.

Forvaltningens bemærkninger

Udskiftning af halgulvet er et prioritet 3 projekt. I henhold til de aktuelle principper for halvedligeholdelsespuljen og principbeslutningen i Kultur- og Fritidsudvalget den 16. august 2016 gives der ikke kommunalt tilskud til dette projekt. En fravigelse af princippet vil medføre, at andre projekter må udskydes eller ændres.