Økonomiudvalget.

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning.

Gensidig orientering fra udvalg og forvaltning.

Status for planlægning af Økonomiudvalgets studietur

Forvaltningen er i gang med at planlægge Økonomiudvalgets studietur mandag den 16. september. Programmet forventes at omfatte nogle af de besøg, der blev drøftet på Økonomiudvalgsmødet den 14. februar pkt. 30. Om eftermiddagen er der indgået aftale om besøg hos Silkeborg Kommune. Det har ikke været muligt at få en aftale om besøg hos Varde Kommune, men vi er velkomne en anden gang. Forvaltningen er derfor i dialog med andre foreslåede kommuner omkring formiddagsbesøget. Det endelige program med beskrivelse af indhold sættes på Økonomiudvalgets dagsorden den 21. august.

Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget, Byrådet

Forvaltningen indstiller, at Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget overfor Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler

• at der disponeres 1,5 mio. kr. kr. til indretning af sundhedshuset
• at beløbet frigives og finansieres af kassebeholdningen

Beslutning fra Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget, 12. juni 2024, pkt. 49:

Indstilles godkendt.

Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget bemærker, at udgiften er nødvendig for opstarten af sundhedshuset, men det havde været ønskeligt, at udgiften havde været kendt i forbindelse med budgetlægningen for 2024.

Byrådet godkendte på deres møde, den 30. maj 2024 frigivelse af 2 mio. kr. til indretning af kommunale funktioner i Sundhedshuset.

I forbindelse med forberedelse af den kommende indflytning og indhentning af tilbud på inventar har det vist sig, at det afsatte budget på 2 mio. kr. ikke er tilstrækkeligt til dækning af behovet for inventar, så Sundhedshusets borgerrettede funktioner kan tages i brug. Dette skyldes bl.a. generel prisstigning, men også at indretning af fællesområderne i huset har vist sig at være større, end først antaget. Budgettet til inventar blev estimeret i forbindelse med udarbejdelsen af ansøgningen om statslig støtte til byggeriet og således før man kendte udformningen af det endelige byggeri. Huset tages i brug august 2025, og der er således behov for aktuelt at kunne indkøbe inventar til venteområder, ankomstområdet samt samtalerum og undervisningslokaler. Det skal bemærkes, at man genbruger nuværende inventar i det eksisterende sundhedscenter samt overskydende møbler fra sammenlægningen af rådshuse.

Herudover har der ikke i budgettet været taget højde for behovet for øget digitalisering, som er kommet til i de senere år. Særligt i møde- og undervisningslokaler samt wayfinding i huset. Der vil derfor være behov for yderligere midler til indkøb af digitale løsninger og midler til wayfinding. Dette medtages til arbejdet med budget 2025.

Indretning af Sundhedshuset forventes at blive 1,5 mio. kr. højere i 2024 end tidligere vurderet. Forvaltningen anmoder om at dette beløb finansieres af kassen og frigives til brug.

Finansieringsforslaget skal ses i lyset af, at den kollektive sanktion for at hæve skatten forventes at blive 3,5 mio. kr. mindre end forudsat i budget 2024 - og at byrådet i budget 2024-2027 har vedtaget at bruge halvdelen af provenuet ved skattestigningen til anlæg. I det lys går andel af merindtægten til anlæg stort set lige op med den forventede merudgift til sundhedshuset. Bemærk at merindtægten på 3,5 mio. kr. er indregnet i ØKV1.