Forvaltningen indstiller:

- at Sundhedsudvalget træffer beslutning om godkendelse af disponering af midler for puljen Servicearealer - Vedligeholdelse for 2022

- at Sundhedsudvalget over for Økonomiudvalg og Byråd anbefaler frigivelse af 1.199.431 kr. fra puljen Servicearealer - Vedligeholdelse

Beslutning fra Sundhedsudvalget, 30. november 2021, pkt. 136:

Godkendt som indstillet.

Disponible midler for puljen Servicearealer - Vedligeholdelse 2022: 1.434.675 kr. Der anmodes om frigivelse af: - Fællesudgifter 739.431 kr. - Serviceareal 460.000 kr. I alt frigivelse af 1.199.431 kr. fra puljen Herefter restpulje for Servicearealer - Vedligeholdelse: 235.244 kr.

Vedhæftede økonomisk oversigt: Heraf fremgår fordelingen af de samlede midler pr. ældrecenter opgjort i kr./m² i intervallet: 5-127 kr./m²

Der er i Rebild Kommune 9 ældrecentre, hvoraf de 6 ejes helt af kommunen og administreres af Boligselskabet Nordjylland. Hvert år gennemføres bygningsgennemgang i samarbejde med Boligselskabet Nordjylland på ældrecentrene.

Som en følge af bygningsgennemgangen er der planlagt/budgetteret moderniserings- og vedligeholdelsesopgaver gældende for 2022. Herunder både fællesarealudgifter fordelt ift. fordelingsnøgle på hvert enkelt ældrecenter. Andre servicearealudgifter som udelukkende afholdes af Rebild kommune.

Kortfattet fremstilling af resultaterne fra markvandring/afdelingstjek 2021 til gennemførelse i 2022.

Mastruplund: (Rebild kommune)

Fælles: Fuger, sokkel, tagbelægning, pap, trapper, maling vinduer og døre, tagrender/nedløb

Service: Ny kølekompressor, akustik og lydregulering 2 kontorer ved Akut & Rehab

Ådalscentret: (Boligselskabet Nordjylland)

Fælles: Ingen

Service: Udvendig maling af kontorbygning i træ, indeklima i dagscenter

Terndrup: (Rebild kommune/Boligselskabet Nordjylland)

Fælles: Polering gulve, indvendig maling, mørtelfuger, nyt køkken vestfløj (dementsafsnit)

Service: Nyt gulv i aflastningsstue

Bælum: (Rebild kommune)

Fælles: Polering gulve, indvendig maling, nyt køkken vestfløj (dementsafsnit)

Service: Ingen

Skørping: (Rebild kommune)

Fælles: Udskiftning vinduer, polering gulve, indvendig maling, hvidevarer i fælleskøkkener, diverse VVS-arbejder

Service: Ingen

Birkehøj: (Rebild kommune)

Fælles: Facadebeklædning, teglfacader, tagbelægning, døre i facader

Service: Puds- og flisearbejder i omklædningsrum i kælder

Himmerlandshave: (Rebild kommune)

Fælles: Teglfacader, sokkel, pap, tagkonstruktion, renovering af pavillon i gård

Service: Maling af cafe-område

Haversdal: (Rebild kommune)

Fælles: Træterrasser udskiftes til betonfliser, udhuse, tagpap, eternit

Service: Ingen

Rørbæk: (Boligselskabet Nordjylland)

Fælles: Ingen

Service: Ingen

Hjælpemiddeldepot: (Støvring)

Service: Ingen

Planlægning og udvælgelsen af de enkelte moderniserings- og vedligeholdelsesopgaver er truffet ud fra flere hensyn.

(Gældende primært for kommunens egne ældrecentre)

- Byggeteknisk faglig vurdering af opgaverne og følgevirkningerne ved evt. undladelse

- Brugerønsker, vurderes æstetisk og i helhed med det enkelte ældrecenter

- CPO/ønsker til servicearealer

- Tilstræber ens fordeling imellem ældrecentrene (kr./m²)

- Alt i forhold til disponible midler

Forvaltningen indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget godkender udmøntning af halvedligeholdelsespuljen for 2022.

Forvaltningen indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget anbefaler, at Økonomiudvalg og Byråd frigiver årets pulje på 2 mio. kr. til vedligeholdelsesprojekterne for 2022.

Beslutning fra Kultur- og Fritidsudvalget, 1. december 2021, pkt. 126:

Godkendt som indstillet.

Poul Erik Nørnberg deltog ikke i behandlingen af sagen.

Rebild Kommunes halvedligeholdelsespulje for 2022 er på 2.0 mio. kr. plus cirka 6.4 mio. kr. (ubrugte midler fra 2021) og fratrukket akutpuljen (200.000 kr.), altså i alt cirka 8.2 mio. kr. Årets samlede udgift for alle projekter er 8.9 mio. kr. inkl. moms. Rebild Kommunes andel af årets vedligeholdelsesbudget på projekterne, 90% af det samlede udgifter, er på 8.1 mio. kr. inkl. moms. Forvaltningen budgetterer med udgift til købsmoms, da en række af hallerne ikke er momsregistreret.

Baseret på erfaring forventer forvaltningen ikke, at alle projekterne realiseres eller at alle projekter svarer præcist til det budgetterede.

Halvedligeholdelsespuljen dækker vedligeholdelsesprojekter, som Rambøll i 2021 har vurderet nødvendige ved gennemgang af hallerne. Puljen giver tilskud på 90% af udgiften til vedligeholdelse, mens hallernes egenfinansiering er 10%. Halvedligeholdelsesrapporten findes i bilag og oversigt over vedligeholdelsesprojekter kan ses nedenfor.

Udmøntningen af halvedligeholdelsespuljen for 2022 skal godkendes og midlerne afsat for 2022 skal frigives af Byrådet. Efterfølgende vil de selvejende haller blive orienteret om, at udmøntningen af vedligeholdelsesprojekter for 2022 er godkendt.

Der bevilges midler til konkrete vedligeholdelsesprojekter, når hallen har orienteret forvaltningen om udbudsproces. Hvis forvaltningen vurderer, at retningslinjer for indhentning af tilbud er overholdt, bevilges midlerne. Dette kan ske løbende. Kultur- og Fritidsudvalget vil blive orienteret om hvert konkret vedligeholdelsesprojekt.

Prioritering af projekter

Halvedligeholdelsesprojekter er i Rebild Kommune kategoriseret på følgende vis:

Projekter med prioritet 1: Der kan opstå risiko for personer (løse tagplader, løse gelændere)

Projekter med prioritet 2: Der kan opstå egentlige følgeskader på bygningen (utætte tage, utætte fuger)

Projekter med prioritet 3: Der vil opstå væsentlig fordyrende forværring i tilstanden.

Projekter med prioritet 4 og 5 medtages ikke.

Der ydes tilskud til projekter med prioritet 1, 2 og 3.

Akutpuljen

En mindre del af halvedligeholdelsespuljen er reserveret til akutsager. Akutpuljens størrelse er fastsat til 200.000 med en egenfinansiering fra hallerne på 10%. Den afsatte akutpulje er reserveret til større, ikke forudsigelige vedligeholdelsesarbejder, så som pludseligt opståede bygningsskader på mur, bærende elementer eller tagkonstruktion. I de år, hvor akutpuljen ikke bruges, overføres denne til næste års kommunale pulje til halvedligehold.

Udbudsregler

Da hallerne modtager kommunale tilskud til vedligeholdelsesprojekterne, er hallerne forpligtet til at indhente tilbud i overensstemmelse med reglerne i tilbudsloven. Endvidere er der stillet lokalt krav om, at hallerne følger Rebild Kommunes udbudspolitik.

Ny vedligeholdelsesrapport

I februar 2021 blev de selvejende haller i Rebild Kommune besigtiget med henblik på en ny halvedligeholdelsesrapport løbende fra 2022 til og med 2026. Kultur- og Fritidsudvalget blev på deres møde den 9. juni orienteret om processen og drøftede i samme forbindelse regler for tilskud fra halvedligeholdelsespuljen. Kultur- og fritidsudvalget besluttede, at der ikke for nuværende er behov for ændrede tilskudsregler, men økonomien følges tæt.

Oversigt over årets projekter/ udmøntning af 2022 puljen:

I alt overføres 9 projekter fra 2021, da halbestyrelsen ikke har gennemført projektet. Desuden er der 24 nye projekter under 2022 puljen. Dvs. at i alt 33 projekter kommer under 2022 puljen.