Rebild Kommune er forpligtet til gennem Vandområdeplanerne, at adskille Mastrup Bæk fra Mastrup Søerne i Støvring. I den forbindelse har Rebild Kommune og Rebild Vand & Spildevand (RVS) indgået et samarbejde om et projekt hvor der anlægges to nye regnvandsbassiner, en rentvandssø, nyt vandløb og nye rekreative elementer i området. Projektet vil forbedre regnvandshåndteringen i Støvring og sikre håndtering af klimaregn. Derudover vil projektet forbedre vandløbskvaliteten og de rekreative muligheder i området.

Kommunen og RVS er i gang med at udarbejde et projektforslag, som skal danne grund for en ny lokalplan, miljøvurdering af plan og projekt, samt den fremtidige detailprojektering og endeligt anlægsperiode, som vil blive i 2022. Derudover er der i området en igangværende undersøgelse af søsedimentet, hvor målet med undersøgelsen er at vurdere muligheden for at genanvende sedimentet i projektet. I den nordlige ende af projektområdet ved den nordligste sø er der en V1 kortlægning, som er blevet undersøgt. Området er blevet brugt til deponi og udgifterne til håndtering af deponiet er vurderet til at være omkring 200.000 kr. Undersøgelserne er dog med en vis usikkerhed, hvorfor der arbejdes med to placeringer af det nordligste regnvandsbassin.

I løbet af forsommeren 2021 forventer forvaltningen og RVS at afholde et borgermøde om initiativerne. Forinden orienteres i denne sagsfremstilling om økonomien i et samlet projekt. I det oplæg som ligger til grund lige nu, er der vurderet en samlet anlægsøkonomi på i størrelsesorden 7-9 mio. Den største ubekendte er at udgifter til sedimenthåndtering afhænger meget af hvorvidt sedimentet kan indbygges i området - eller skal bortkøres.

Finansieringen af projektet deles mellem kommune og RVS. Rådgiver har i samarbejde med forvaltning og RVS opdelt udgifterne til projektet, udfra hvilke udgifter henholdsvis RVS og kommune er forpligtet til at dække. Udover udgifterne omkring selve regnvandssøerne vil RVS foretage investeringer i forbedring af regnvandshåndtering i oplandet. Ialt har RVS afsat kr. 9,0 mio i 2021 og 2022 i eget budget til forbedring af regnvandshåndteringen i Mastrup søerne og oplandet, herunder det fælles projekt hvor RVS skal bidrage med i størrelsesorden 2,5 mio kr, som først og fremmest dækker over udgifterne til etablering af regnvandsbassinerne.

De enkelte elementer i projektet fremgår af vedlagte bilag.

På baggrund af projektmaterialet er forvaltningens samlede bud på Rebild kommunes andel af projektet på kr. 5,0 mio. Beløbet dækker følgende obligatoriske hovedelementer:

- genslyngning af vandløb

- etablering af rentvandssø

- Udplanering af jord i området

- sedimenthåndtering og deponi (økonomien på dette element afhænger af indbygningsmuligheder)

- arbejdsplads, rådgivning m.m.

- nødvendige stier, beplantning, belysning m.m.

Finansieringen sker fra EU/statslige midler, anlægskonto for jordforurening samt klimastrategi (ialt 3,8 mio) og endelige er der behov for at afsætte midler i budget 2022 til de nødvendige stier, belysning og veje (1,2 mio). Herudover foreslår forvaltningen at det overvejes om der til anlægsfasen kan afsættes yderligere midler til etablering af membran i den foreslåede rentvandssø (ca. 0,75 mio), så der opnås sikkerhed for permanent vandspejl, samt at det overvejes at etablere en gang og cykeltunnel under Mastrupvej (ca 1,2 mio).

Såfremt etablering af stier, belysning og beplantning prioriteres politisk forudsætter budgetoverslag, at tiltagene prioriteres i 2022 og dermed samtidig med øvrige anlægsopgaver, idet etablering vil være uforholdsmæssig dyrere at gennemføre senere. Det samme gælder for en eventuel etablering af membran i rentvandssøen og for rådgivers forslag om en gang- og cykeltunnel under Mastrupvej. Gang- og cykeltunnellen er ikke umiddelbart begrundet i trafiksikkerhed, men kan tilføre en forbedret rekreativ anvendelse af projektområdet.

Der er derudover en række yderligere forslag til rekreative faciliteter som på sigt kan etableres. Forvaltningen foreslår at det fremadrettet afsøges om der kan opnås medfinansiering fra fonde og puljer til denne del af projektet og at nødvendig kommunal finansiering herefter oversendes til budgetforhandlinger.

Udgifterne til klima- og regnvandsprojektet beløber sig for Rebild kommune, under de opstillede forudsætninger, til kr 5,0 mio.

Forvaltningen foreslår at finansieringen sker ved:

- Midler fra EU/staten til genslyngning: 1,0 mio kr

- Sedimenthåndtering og deponi: Anlægskonto til jordforurening (uforbrugte midler fra 2020 samt midler for 2021) 0,9 mio kr

- Rentvandssø, jordarbejder m.m.: Opsparede midler anlægskonto Klimastrategi: 1,9 mio kr

- Nødvendige stier, beplantning og veje: Indgår som ønske til budget 2022: 1,2 mio kr

Ialt 5,0 mio kr.

Såfremt sedimenthåndteringen bliver dyrere end forventet foreslår forvaltningen at yderligere finansiering på ialt kr. 1,0 mio disponeres på anlægskonto til klimastrategi for 2022 og 2023 samt jordforureningsmidler for 2022.

Og såfremt det prioriteres til etablering i anlægsfasen:

• Membran i rentvandssø (så der sikres en sø med permanent vandspejl og høj rekreativ værdi), ca. 0,75 mio
• Gang og cykeltunnel under Mastrupvej, ca. 1,2 mio. kr.

Disse midler skal i givet fald også indgå som ønske til budget 2022.

Forvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget over for Økonomiudvalg og byråd anbefaler

at udgifter til klima- og regnvandsprojektet finansieres som angivet

at udgifter til stier og belysning samt eventuelt membran og gang- og cykeltunnel under Mastrupvej oversendes til budgetforhandlinger for 2022, idet disse herved vil kunne etableres i sammenhæng med den samlede anlægsfase for projektet.

at detailprojektering og borgerinddragelse igangsættes på ovennævnte grundlag

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget, 14. april 2021, pkt. 87:

Indstilles godkendt

Beslutning fra Økonomiudvalget, 21. april 2021, pkt. 105:

Indstilles godkendt.

Af Nordjyllands Beredskabs vedtægter punkt 4.7 fremgår at ændringer i omkostningsfordelingsnøglen for selskabet, kræver godkendelse i alle 11 byråd/kommunalbestyrelser.

Den nuværende betalingsmodel for Nordjyllands Beredskab blev godkendt i maj 2019 med en gensidig forståelse af, at der skulle indgås ny aftale, baseret på befolkningstal, fra det tidspunkt, hvor en udligningsreform var gennemført.

Bestyrelsen besluttede på et ekstraordinært møde i juni 2020, at betalingsmodellen skulle revideres med henblik på en ny model, der kunne implementeres fra1. januar 2022.

Kommunaldirektørkredsen blev anmodet om sammen med Nordjyllands Beredskab at udarbejde et oplæg til fremtidig betalingsmodel med henblik på godkendelse i marts 2021 for implementering fra 2022.

Kommunaldirektørerne anbefalede til bestyrelsen på mødet den 16. marts 2021 en etape opdelt indfasningsmodel, der indebar følgende;

• Pr. 1. januar 2022 tages 1. skridt mod en 60% udligning – befolkningstal 2016
• Pr. 1. januar 2024 udgør betalingen 80% udligning – befolkningstal 2016
• Pr. 1. januar 2026 tages sidste skridt til en ren befolkningstalsmodel, baseret på aktuelt befolkningstal januar 2026.

En konsekvensoversigt for de enkelte kommuner fremgår nedenfor (2026 er beregnet ud fra samme befolkningstal som i 2016, da det fremtidige befolkningstal ikke er kendt). Nedenfor også indsat en oversigt over kommunernes fremtidige betaling i perioden frem til 2026.

Bestyrelsen godkendte på mødet 16. marts 2021 kommunaldirektørernes anbefalede model med indfasning i perioden 1. januar 2022 til 1. januar 2026.

Vedtægternes bilag 4.5 er tilpasset med den nye betalingsmodel og fremsendes således til behandling i de 11 kommuner efter aftale med Bestyrelsen.

Lovgrundlag:

Af Nordjyllands Beredskabs vedtægter punkt 4.7 fremgår omkostnings-fordelingsnøglen for selskabet, herunder i henhold til punkt 10.1.v samt punkt 18.1 at ændringer i denne nøgle kræver godkendelse i alle 11 byråd/kommunalbestyrelser og Statsforvaltningen (nu Ankestyrelsen).

Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser:

Ingen

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget overfor byrådet anbefaler

at byrådet godkender den nye betalingsmodel for Nordjyllands Beredskab med udmøntning fra 1. januar 2022

at byrådet godkender ændringer af vedtægternes bilag 4.5.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 21. april 2021, pkt. 104:

Indstilles godkendt.

I forhold til den kommende budgetproces skal opmærksomheden henledes på byrådet beslutning i januar 2021 om udsættelse af sagen moderniseringsplan og kapacitetstilpasning på ældreområdet. Det blev i den forbindelse endvidere besluttet, at de aftalte driftsbudgetudvidelser, der er planlagt indfaset fra og med 2022 samtidig skulle udsættes. Samtidig blev aftalen om udfasning af råderumsreduktion rullet tilbage, således der igen indarbejdes 0,5 % i råderumsreduktion i alle årene.

Der er vedhæftet et forslag til budgetvejledning og proces for budget 2022-25.

Forvaltningen har udarbejdet budgetvejledningen med baggrund i de senere års erfaringer og drøftelserne heraf.

Hovedformålene med budgetproceduren kan opdeles i følgende 4 hovedformål:

1. Budgetproceduren skal give overblik over budgetprocessen og sikre indsigt, gennemskuelighed og stort informationsniveau.
2. Budgetproceduren skal medvirke til at fastholde målene i den økonomiske politik
3. Budgetproceduren skal medvirke til at skabe ejerskab til budgettet.
4. Budgetproceduren udgør en samlet vejledning over hvilket budgetmateriale, der skal anvendes samt hvornår og hvordan dette materiale tilvejebringes.

Af den økonomiske politik 2018-2021, fremgår det at det er Byrådets mål, at:

1. have overskud på det skattefinansierede område inkl. renter og afdrag på lån.
2. have et bruttoanlægsniveau på 85 mio. kr. eksklusiv ældreboliger, således at kommunens kapitalapparat som minimum bevares.
3. have en løbende kassebeholdning (opgjort efter kassekreditreglen), der udgør kr. 3.000 pr. indbygger, svarende til ca. 90 mio. kr. i 2022
4. at låneoptagelse (indenfor det skattefinansierede område) primært sker, hvor det lovgivnings- eller aftalemæssigt er en forudsætning for kommunens finansiering af projekter eller aktiviteter.
5. der som udgangspunkt sker en nettoafvikling af kommunens samlede gæld over de kommende 4 år for dermed at sikre kommunens økonomiske handlemuligheder (eksklusiv ældreboliger).
6. økonomiske udfordringer uden for det lovbundne område finansieres via omstillinger. Tillægsbevillinger på lovbundne områder finansieres om muligt ved træk på forud opbygget økonomisk råderum. Der tillades dog overførsel mellem årene i henhold til gældende vedtagne regler herfor.
7. taksterne på de brugerfinansierede områder følger omkostningsudviklingen.

Budgetvejledningen indeholder endvidere forslag til tidsplan, der beskriver processen fra det aflyste visionsseminar, over politiske drøftelser i foråret, til udarbejdelse af basisbudget, til budgetseminar, til 1. behandling af budgettet, høringsfase og endelig vedtagelse, for til sidst at ende med en opfølgnings- og informationsfase.

Det er forvaltningens vurdering, at det bliver nødvendigt at tilvejebringe et vist råderum til politiske prioriteringer.

I budgetproceduren er det fremført, at der blandt andet kan skabes råderum via en yderligere reduktion af fremskrivning på løn og priser (der er besluttet indarbejdet reduktion af fremskrivningen med 0,5 % for hvert af årene 2021-24). Det bemærkes, at de 0,5 % ikke er afsat som en særlig pulje, men indgår i bundlinjen.

Budgetdagen er i lighed med sidste år om dagen i stedet for aftenen med start kl 8.30.

Endelig skal der gøres opmærksom på, at ændring af tildelingsmodel for 10. kl. er under forudsætning af politisk godkendelse.

Forvaltningen indstiller, at budgetproceduren for 2022-25 godkendes.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 21. april 2021, pkt. 101:

Indstilles godkendt, idet bruttoanlægsniveauet er 105 mio. kr.