På Byrådets møde i maj 2019, blev den samlede økonomivurdering for 1 kvartal behandlet. Byrådet besluttede, at

”Det er afgørende, at alle udvalg har stor fokus på økonomien i 2019.

På udvalgsmøderne i juni tages der i alle udvalg en drøftelse af mulighederne for at bringe det samlede forventede merforbrug ned.”

Det overordnede resultat i økonomivurdering 1 viser et forventet likviditetstræk på 36,6 mio. kr., samt et merforbrug på servicerammen på knap 29,7 mio. kr.

Merforbruget på servicerammen i ØKV1 opgøres i forhold til det oprindelige budget. Hvor merforbruget på drift på 8,2 mio. kr. i ØKV1 opgøres i forhold til det korrigerede budget, hvori overførsler mellem årene indgår. Det vil sige, at såfremt overførslerne anvendes/nedspares vil det påvirke forbruget på servicerammen negativt.

I nedenstående tabel er ØKV1 vist i forhold til såvel det oprindelige og korrigerede budget på udvalgsniveau.

Forskellen mellem afvigelsen på det oprindelige budget og det korrigerede budget er de overførsler, der blev vedtaget på byrådets møde i april 2019. Forskellen på det forventede restbudget i forhold til det oprindelige budget og det korrigerede budget er et udtryk for enten en nedsparring af overførsler og/eller et merforbrug. Dog er det på Teknik og miljøudvalget således, at der er tale om et mindreforbrug i forhold til det oprindelige budget og et merforbrug i forhold til det korrigerede budget, da der er overført et merforbrug fra regnskab 2018 på afrundet 1,8 mio. kr.

I henhold til sanktionslovgivningen vil et merforbrug på servicerammen for alle kommuner under ét indebære, at kommunernes bloktilskud reduceres med 3 mia. kr. Reduktionen foretages ud fra følgende principper; hvis de kommunale regnskaber viser, at kommunerne under ét har overskredet deres budgetter, nedsættes bloktilskuddet tilsvarende. 40 pct. af nedsættelsen fordeles på alle kommuner i forhold til folketallet, mens 60 pct. fordeles mellem de kommuner, der har overskredet deres budgetter. For Rebild Kommune vil det med resultatet fra ØKV1 kunne betyde en regulering/mindre bloktilskud i 2020 vedrørende regnskab 2019 på op til 18-20 mio. kr.

Med baggrund heri anmodes udvalgene drøfte, hvordan de respektive udvalg kan bidrage til, at Rebild Kommune samlet set overholder budget 2019 og herigennem regeringsaftalen for 2019

Forvaltningen indstiller, at fagudvalget drøfter byrådets beslutning med henblik på at nedbringe det forventede regnskab 2019 for udvalgets område.

Arbejdsmarkedsudvalget, 11. juni 2019, pkt. 50:

Udvalget forventer budgetoverholdelse i 2019. Udvalget igangsætter ikke for nærværende yderligere investeringer i indeværende år. Udvalget følger igangsatte initiativer tæt.

Sundhedsudvalget, 11. juni 2019, pkt. 73:

Sundhedsudvalget indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet, at:

- der i en 2 årig periode indføres en ny funktion i borgervisitationen i Pleje og omsorg med helhedsorienteret tilgang

- forvaltningen udarbejder en analyse af kapaciteten på plejeboligområdet, herunder ser på økonomien ved en ændret visitationspraksis til plejeboliger samt at Hjemmeplejedistrikt Syd flyttes fra Nørager Ældrecenter

Børne- og Familieudvalget, 12. juni 2019, pkt. 75:

Udvalget indstiller til Økonomiuvalget, at det overvejes, om der skal suspenderes fra overførselsreglerne i forhold til begrænsning på 5% af budget i mindreforbrug. I forlængelse heraf kunne det overvejes, om kommunens institutioner skal opfordres til at holde igen med forbrug i 2019 af de overførte midler i det omfang, det er muligt og giver mening og efter dialog med forvaltningen.

Teknik- og Miljøudvalget, 12. juni 2019, pkt. 91:

Udvalget drøftede behov for budgetforbedringer. Der følges op i forbindelse med ØK2.

Kultur- og Fritidsudvalget, 12. juni 2019, pkt. 55:

Kultur- og fritidsudvalget drøftede økonomien for resten af 2019 og finder resultatet for udvalgets område tilfredsstillende. Udvalget vurderer, at det korrigerede budget overholdes.

Økonomiudvalget, 19. juni 2019, pkt. 122:

ØK understreger, at alle udvalg fortsat har en vigtig opgave i at udvise tilbageholdenhed i forbruget.

Det indstilles, at byrådet beslutter at suspendere 5% grænsen i overførsel af mindreforbrug som indstillet af BFU.

Det forudsættes at investeringer, der iværksættes, ikke netto medfører merudgifter i 2019.

Ved ledige stillinger overvejes det om genbesættelse kan udsættes og om nye initiativer kan udsættes.

Den konservative byrådsgruppe har ved kontakt til kommunaldirektør Jes Lunde orienteret om, at byrådsmedlem Holger Pedersen anmoder om orlov fra byrådet samt dertilhørende udvalgsarbejde fra den 1. august 2019 og 2 måneder frem til 1. oktober 2019, jfr. Styrelseslovens § 15. Anmodningen er begrundet i sygemelding på grund af hofteoperation.  

Holger Pedersen er udpeget til Økonomiudvalget.

Den konservative byrådsgruppe har anmodet om, at Jeannette Sagan indtræder i Økonomiudvalget samt udtræder af Teknik og Miljøudvalget i orlovsperioden samt at stedfortræder Mads Holm Danielsen indtræder i Teknik og Miljøudvalget.

Hvis byrådet godkender ansøgningen, indkalder borgmesteren i henhold til § 15, stk. 2 i Lov om kommunernes styrelse derfor stedfortræder Mads Holm Danielsen.

Når Holger Pedersen efter endt orlov vender tilbage til arbejdet i byrådet og de dertilhørende udvalg, udtræder stedfortræderen af hans funktioner jf. § 15, stk. 3 i lov om kommunernes styrelse.

Forvaltningen indstiller, at byrådet træffer beslutning om: