Forvaltningen indstiller, at Børne- og ungdomsudvalget godkender, at der arbejdes videre med de foreslåede midlertidige tiltag fra 1. august 2017 for at imødekomme den stigende efterspørgsel efter småbørnspladser og børnehavepladser i Støvring

Forvaltningen indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget over for Økonomiudvalg og byråd anbefaler, at der reserveres 15 mio. kr. af anlægsbudget i 2018 til byggeri af ny integreret institution i Støvring

Forvaltningen indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget over for Økonomiudvalg og byråd anbefaler, at der søges lånedispensation på op til 15 mio. kr. i budget 2018 til byggeri af ny integreret institution i Støvring 

Børne- og Ungdomsudvalget, 15. marts 2017, pkt. 34:

Børne- og Ungdomsudvalget godkender, at der arbejdes videre med følgende midlertidige tiltag på 0-6 årsområdet i Støvring fra 1. august 2018:

Småbørn:

• Yderligere 15 pladser i tidligere institutionsbygning på Rafns Allé
• Op til ekstra 5 pladser i hhv. Toppen og Spiren, i alt 10 nye småbørnspladser. Denne kapacitet opnås ved konvertering af 20 børnehavepladser
• Intensiveret indsats for rekruttering af dagplejere.

Børnehavebørn:

• Etablering af børnehave i Søhulen (SFO basislokaler på Karensmindeskolen) for de ældste børnehavebørn i Støvring, som forventes at starte 0. klasse på Karensmin-deskolen i august 2018. Dette frigiver plads til op til 40 børnehavebørn i de eksiste-rende børnehaver primært i Støvring syd samt til 5 småbørnspladser i hhv. Toppen og Spiren
• Etablering af udflytterbørnehave for op til 30 børn (f.eks. natur- og idrætsbørneha-ve) i eller udenfor Støvring, som bruges af børnehaver i Støvring nord efter model, som nærmere aftales
• Ovenstående løsninger aftales konkret med relevante forældrebestyrelser, MED-udvalg og ledelse inden opstart.

Permanente tiltag på 0-6 års området behandles under punkt 35.  

Skoler:

• Der er behov for en nøjere vurdering af kapacitetsbehovet på de to skoler i de kommende år. Forvaltningen vil vende tilbage til Børne- og Ungdomsudvalget med en sag om emnet.

Forvaltningen inviterer alle 4 forældrebestyrelser i Støvring til dialogmøde med udvalget.

Børne- og Ungdomsudvalget anbefaler overfor Økonomiudvalg og Byråd

• at der reserveres 15 mio. kr. af anlægsbudget i 2018 til byggeri af ny integreret in-stitution i Støvring
• at der søges lånedispensation på op til 15 mio. kr. i budget 2018 til byggeri af ny in-tegreret institution i Støvring

Bent Skovgaard Olsen deltog ikke i behandlingen af sagen.

Økonomiudvalget, 22. marts 2017, pkt. 59:

Indstilles godkendt idet det bemærkes i linje to i BUU’s protokol fra 15. marts 2017, at det korrekte årstal er 2017.

Midlertidige tiltag:

- Der vil være udgifter forbundet med etablering af de midlertige løsninger i form af diverse indkøb, transport (udflytterbørnehave) samt andre mindre investeringer. De fleste udgifter vil kunne dækkes af ramme afsat til moderniseringsplan for dagtilbud. Såfremt Børne- og Ungdomsudvalget principgodkender forslag til midlertidige løsninger, vil forvaltningen fremlægge forslag til specificeret budget og finansiering på kommende møde

Permanenter tiltag:

- Udbygning og renovering af hhv. Toppen og Skovhuset indgår i moderniseringsplan for dagtilbud og forventes finansieret af ramme afsat hertil jf. sag nr. 35 på dagens møde

- Anlæg af ny integreret institution med forventet anlægssum på 15-16 mio. kr. foreslås som udgangspunkt finansieret via kassebeholdning, men dog således, at der i budget 2018 søges om lånedispensation til opførelsen, såfremt der som tidligere afsættes lånepuljer i økonomiaftalen mellem KL og regeringen for 2018. 

På Børne- og Ungdomsudvalgets møde d. 1. februar 2017 bad udvalget forvaltningen udarbejde en nærmere analyse af de kommende års forventede kapacitetsbehov på børneområdet i Støvring. Forvaltningen har på den baggrund analyseret kapacitetsbehov for 0-2 årige, 3-5 årige samt skolebørn i hhv. 2017 og 2018-20 og fremlægger forslag til såvel midlertidige som permante tiltag for at sikre den nødvendige kapacitet.

Der er udarbejdet notater på hhv. 0-5 års området og skoleområdet. Notaterne er vedlagt som bilag. Analyserne er baseret på den nye befolkningsprognose samt egne beregninger.

Småbørnskapcitet (0-2 årige)

Analysen viser samlet en forventet stor stigning i efterspørgsel efter pasning til småbørn i 2017 og en forventning om samme høje niveau i 2018-20. I marts 2017 er behovet 210 småbørnspladser stigende til forventet 263 pladser i november 2017. Den faste kapacitet er i samme periode 198 pladser. Fra 2018-20 er det forventede behov i gennemsnit 250 pladser.

Frem til sommeren 2017 forventes børnene at kunne rummes inden for den nuværende kapacitet inklusiv de nyoprettede pladser i Spiren og tillagt 15 pladser på Rafns Allé samt brug af 5. barnspladser og vippenormering.

Fra august 2017 mangler der pladser. Forvaltningen foreslår følgende midlertidige tiltag iværksæt pr. 1. august 2017:

- Yderligere 15 pladser i tidligere institutionsbygning på Rafns Allé

- Op til ekstra 5 pladser i hhv. Toppen og Spiren, i alt 10 nye småbørnspladser. Denne kapacitet opnås ved konvertering af 20 børnehavepladser

Derudover intensiveres indsats for rekruttering af dagplejere.

Forvaltningen foreslår følgende permanente tiltag til udvidelse af småbørnskapacitet i Støvring:

- Småbørnskapaciteten på Toppen udvides med 5 børn til 20 småbørn i alt i forbindelse med den renovering og udbygning, som allerede er foreslået i moderniseringsplanen. Kan være klar til ibrugtagning i juni 2018 ved igangsætning i april 17

- Der bygges ny institution i Støvring med plads til 30 småbørn (samt op til 60 børnehavebørn jf. nedenfor). Institutionen foreslås placeret ved de nye boligområde øst for banen tæt på Kronhjorten (område 09.C7 i udkast til Kommuneplan, hvor der allerede er gjort arealreservation til ny børneinstitution jf. bilag). Institutionen kan være klar til ibrugtagning i november 2018 ved opstart i april 2017.

- Der etableres 15-20 småbørnspladser i Skovhuset i forbindelse med renovering og udbygning, som allerede foreslået i moderniseringsplanen. Kan være klar til ibrugtagning i maj 2019.

Samlet foreslås den permanete kapacitet på småbørnsområdet således udvidet med 50-55 pladser. Dertil kommer fortsat rekruttering af nye dagplejere.

Forvaltningen vil genberegne kapacitetsbehov i efteråret 2017 og derefter hvert halve år.

Børnehavekapacitet (3-5 årige)

Analysen viser samlet en stor forventet stigning i efterspørgsel efter pasning til børnehavebørn i 2017 og en forventning om samme høje niveau frem mod 2020. I april 2017 er behovet 303 børnehavepladser stigende til forventet 407 pladser i december 2017. Den faste kapacitet er i samme periode 320 pladser. Fra 2018-20 er det forventede behov stigende fra gennemsnitligt 360 til 400 pladser.

Frem til sommeren 2017 forventes børnene at kunne rummes inden for den nuværende kapacitet, idet de ældste børnehavebørn starter i mini-SFO d. 1. april.

Fra august 2017 mangler der igen pladser. Forvaltningen foreslår følgende midlertidige tiltag iværksæt pr. 1. august 2017:

- Etablering af børnehave i Søhulen (SFO basislokaler på Karensmindeskolen) for de ældste børnehavebørn i Støvring, som forventes at starte 0. klasse på Karensmindeskolen i august 2018. Dette frigiver plads til op til 40 børnehavebørn i de eksisterende børnehaver primært i Støvring syd samt til 5 småbørnspladser i hhv. Toppen og Spiren

- Etablering af udflytterbørnehave for op til 30 børn (f.eks. natur- og idrætsbørnehave) uden for Støvring, som bruges af børnehaver i Støvring nord efter model, som nærmere aftales

Forvaltingen foreslår, at løsning i Søhulen samt udflytterbørnehave aftales konkret med relevante forældrebestyrelser, med-udvalg og ledelse.

Forvaltningen foreslår følgende permanente tiltag til udvidelse af børnehavekapacitet i Støvring:

- Børnehavekapaciteten på Toppen udvides til i alt 60 børn i forbindelse med den renovering og udbygning, som allerede er foreslået i moderniseringsplanen. Kan være klar til ibrugtagning i juni 2018 ved igangsætning i april 17

- Der bygges ny institution i Støvring med plads til 60 børnehavebørn (og 30 småbørn jf. ovenfor). Institutionen foreslås placeret ved de nye boligområde øst for banen tæt på Kronhjorten (område 09.C7 i udkast til Kommuneplan, hvor der allerede er gjort arealreservation til ny børneinstitution). Institutionen kan være klar til ibrugtagning i november 2018 ved opstart i april 17. Den nye integrerede institution foreslås således at rumme 30 småbørn og 60 børnehavebørn med indretning, der tillader fleksibel anvendelse, så fremtidig efterspørgsel kan imødekommes bedst muligt. Anslået anlægssum: 15-16 mio. kr.  

- Der etableres 3 ekstra børnehavepladser i Skovhuset i forbindelse med renovering og udbygning, som allerede foreslået i moderniseringsplanen. Kan være klar til ibrugtagning i maj 2019.

Samlet foreslås den permanente kapacitet på børnehaveområdet således udvidet med 95-98 pladser. Der vil forsat være brug for vippenormering frem mod start på mini-SFO hvert år i april, men belægning vil være under 100% fra april og ind i efteråret.

I forbindelse med udvidelse af småbørnsgruppen i Kronhjorten pr. 1. februar 2017 blev lokaler til legestue for dagplejen inddraget til småbørnsgruppe. Dagplejen har siden indgået aftale med Arena Himmerland om legestue i deres lokaler fra uge 16 og resten af 2017. Ønsket er på sigt at få mulighed for at afholde legestue i de enkelte børnehaver i Støvring. Dette vil blive søgt imødekommet i forbindelse med etablering af de permanente tiltag til udvidelse af børnehavekapaciteten.

Forvaltningen vil genberegne kapacitetsbehov i efteråret 2017 og derefter hvert halve år.

Skoler

Analysen af kapacitet på skolerne er alene baseret på seneste prognose samt beregnet elevtalsprocent. Aktuelle egne beregninger for tilflytning, som er indregnet på 0-5 års området, har for stor usikkerhed på skoleområdet. Analysen er derfor behæftet med en vis usikkerhed i forhold til fremskrivning af elevtallet på skolerne.

Analysen viser stor forskel i udvikling i elevtal på de to skoler i Støvring. Bavnebakkeskolen vil efter en mindre nedgang i 17/18 opleve en stor elevfremgang frem imod 22/23 på i alt 119 elever. Karensmindeskolen vil opleve en elevnedgang frem imod 21/22 på i alt 63 elever.

Ud fra nuværende analyse vil elevtilgang kun i begrænset omfang udløse ekstra klasser på Bavnebakkeskolen, mens elevnedgang vil i nogle år vil reducere en eller flere årgange på Karensmindeskolen til to spor. Ingen af de to skoler vil få over 3 spor pr. årgang ud fra nærværende analyse.

Det er forvaltningens vurdering, at der er behov for en nøjere vurdering af kapacitetsbehovet på de to skoler i de kommende år. Moderniseringsplanen peget på nogle løsninger, men andre kan også undersøges. Forvaltningen vil således senere vende tilbage til Børne- og Ungdomsudvalget med en sag om emnet.

Skolebestyrelse og med-udvalg på Bavnebakkeskolen har fremsendt en henvendelse til Børne- og Ungdomsudvalget, som er vedhæftet sagen som bilag.  

Forvaltningen foreslår, at der efter sagens behandling på Børne- og Ungdomsudvalgets møde d. 15. marts inviteres til dialogmøde med forældrebestyrelser i Støvring.

Forvaltningen indstiller, at Teknik og Miljøudvalget over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler:

Udvalget for Teknik og Miljø, 28. september 2016, pkt. 175:

Sagen udsættes med henblik på, at RenoVest I/S kommer med yderligere oplysninger om ophørsregnskabet.

Sagen genoptaget

Som beskrevet på Udvalgets møde d. 28. september 2016, har der fra interessentkommunernes side været en efterfølgende dialog med RenoVest om ophørsregnskabet. Dialogen har omhandlet den væsentlige afvigelse mellem budgetteret og og realiseret resultat for 2015 for Renovest I/S, idet resultatet var ca. 8,785 mio ringere end budgetteret. Der har været afholdt møder mellem bl.a. interressentkommuner, RenoVest og Aars Varmeværk.

Den 16. januar 2017 blev der afholdt et endeligt møde i tekniker-arbejdsgruppen omkring opløsningsaftalen. (referat er vedlagt som bilag 3 til 15. marts)

Hovedpunkterne på mødet var:

• Redegørelse for underskud på 0,6 mio kr som kan tilskrives at beløbet reelt burde være hævet i perkolatfonden for MINI I/S. Det har på lang sigt ingen betydning da ejerkredsen for Renovest I/S og MINI I/S er de samme kommuner.
• Redegørelse for underskud på 2,8 mio kr: Der er tale om en budgetnedskrivelse af de materielle anlægsaktiver fra den regnskabsmæssige værdi til den i opløsningsaftalens fastsatte værdiansættelse. Arbejdsgruppen er enig i dette, dog med den tilføjelse, at den realiserede beholdning af containere ikke stemmer overens med den oprindelige opgørelse.
• Redegørelse for underskud i 2015: Ud over de ovennævnte beløb på kr. 3,4 mio., bidrager især to poster til underskuddet på i alt 8,785 mio. kr:(Underskud regnskab 2015 på 7,398 mio. kr. mod et budgetteret overskud på 1,387 mio. kr.) 1. Opløsningsaftalen og budgettet for 2015 indeholdt ikke udgifter til eksterne rådgivere (advokater og revisorer) på 1,7 mio. kr og 2. Renovest I/S fik færre indtægter fra dagrenovation som følge af faldende mængder. Dette skyldes primært, at Renovest ikke havde været opmærksom på, at kontrakten med Randers Kommune for 10.000 tons affald udløb tidligere end forventet. Selv med mere affald fra Viborg Kommune blev den samlede indtægt for modtagelse af affald 3,1 mio. kr. mindre end forventet. Dette blev i nogen grad modvirket af en merindtægt for modregning af affaldsafgifter på 1,7 mio. kr. Endvidere fremgår det, at den samlede mængde affald til forbrænding, som er oplyst i Årsrapport 2015, ikke var korrekt, og det hænger sammen med, at der i budget 2015 ikke var taget højde for periodisering af modtagelse af affald i forhold til tidspunktet for forbrænding - et forhold, der kun har reel betydning i forbindelse med opløsningen af Renovest.
• Redegørelse for sammenhæng mellem faldende mængder og stigende afgifter: Affaldets ændrede sammensætning i 2015 og et ændret afregningsprincip for afgifter medførte øgede affaldsafgifter på trods af mindre affaldsmængder.

• Øvrige forhold: Arbejdsgruppen konkluderede, at det ikke af det materiale, der blev fremsendt sammen med Årsrapport 2015, klart fremgik, at det fremsendte materiale kunne danne grundlag for det enkelte byråds tiltrædelse af opløsningen, med udlodning af restprovenu til følge. Arbejdsgruppen enedes derfor om, at interessentskabets revisor skulle udarbejde en endelig opløsningsbalance med skæringsdato den 1. april 2017.

Arbejdsgrupen tiltrådte, at afvigelsen på de 8,785 mio. kr. samlet kan forklares med nedskrivning af anlægsaktiver, ikke-budgetterede udgifter til rådgivere, højere affaldsafgifter og mindre affaldsmængder.

Der er således ikke grundlag for at ændre på konklusionerne i Årsrapport 2015, ud over at påløbne udgifter, i forbindelse med den forsinkede godkendelse af Årsrapporten, reducerer kommunernes samlede provenu fra 34,575 mio. kr til 34,366 mio. kr.

Præcisering:

Forvaltningen gør opmærksom på at der af dagsorden til mødet 28. september 2016, fremgår at Rebild Kommune modtager 5.738.000 kr. kontant ved udlodningen. Det skal dog præciseres at en del af dette beløb er anlægsaktiver (containere m.m.), kr. 565.000, som Rebild kommune allerede har modtaget.

Økonomi

Påløbne udgifter i forbindelse med den forsinkede godkendelse af årsregnskabet, betyder at Rebild kommunes provenu reduceres med kr. 40.000 således at det beløb der i den endelige ophørsbalance af 27. januar 2017 udloddes kontant til Rebild kommune er: 5.698.000 - 565.000 = 5.133.000. (bilag 1 til 15. marts)

Indstilling:

Forvaltningen indstiller, at Teknik og Miljøudvalget over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler:

Udvalget for Teknik og Miljø, 15. marts 2017, pkt. 45:

Godkendt.

Rasmus Rask deltog ikke i behandlingen af sagen. 

Økonomiudvalget, 22. marts 2017, pkt. 53:

Indstilles godkendt.

Det bemærkes, at Rebild Kommunes likviditetsprovenu af ophørsbalancen på 5,1 mio. kr. vil indgå i mellemregningsforholdet på renovationsområdet og fremadrettet fra 2018 vil indgå som en del af takstberegningen på renovation.  

Rebild Kommune tilføres kontant 5.738.000 kr.

Byrådet tiltrådte på møde den 25. juni 2015 opløsningen af Renovest I/S pr. 31. december 2015.

I henhold til opløsningsaftalens punkt 14 har Rebild Kommune modtaget årsrapporten 2015, inklusiv den endelige ophørsbalance pr. 31. december 2015 til godkendelse.

Årsrapport 2015

Af den modtagne årsrapport fremgår det, at årets resultat udgør et underskud på 7.398.000 kr. mod et budgetteret overskud på 1.387.000 kr. (Der er dog i vedlagt årsrapport side 8, afsnit b en fejl, hvoraf det fremgår at "Regnskabet for 2015 udviser et underskud på 7.398 t.kr. mod et budgetteret underskud på 1.387 t.kr. Der skulle retteligt stå at "Regnskabet for 2015 udviser et underskud på 7.398 t.kr. mod et budgetteret overskud på 1.387 t.kr."). Årets resultat er i henhold til ledelsens årsberetning blandt andet påvirket af omkostninger i forbindelse med opløsningen på 1.805.000 kr., samt øgede omkostninger på forbrændingsområdet på 4.005.000 kr. På baggrund af en henvendelse fra Aalborg og Jammerbugt kommuner har Renovest udarbejdet et uddybende notat om baggrunden for det negative resultat i 2015. Notatet er vedlagt som bilag.

Årets resultat foreslås modregnet i selskabets egenkapital, der herefter udgør 34.575.000 kr. Rebild Kommunes andel af egenkapitalen pr. 31. december 2015 er i henhold til årsrapporten opgjort til 8.699.000 mio. kr.

Såfremt interessenterne godkender årsrapporten for 2015, vil selskabets revisor forsyne årsrapporten med en påtegning uden forbehold eller kritiske bemærkninger i øvrigt, hvorfor det anbefales, at årsrapporten for 2015 godkendes.

Endelig opløsningsbalance

I henhold til opløsningsaftalens punkt 14.2 er den endelige opløsningsbalance pr. 31. december 2015 indarbejdet som et led i selskabets årsrapport, jfr. note 13 i årsrapporten.

Heraf fremgår, at det samlede likvidationsprovenu efter afsluttende reguleringer udgør 34.214.000 kr., fordelt med 12.662.000 kr. bundet i aktiver og 17.552.000 kr. i kontantbeholdning.

Rebild Kommunes andel af det samlede likvidationsprovenu er opgjort til 5.738.000 kr. og udloddes fuldt ud kontant.

Den endelige opløsningsbalance er som led i årsrapporten omfattet af revisors påtegning på årsrapporten og har som følge heraf ikke givet anledning til kritiske bemærkninger fra revisors side.

Det må derfor formodes, at den endelige opløsningsbalance er opgjort i overensstemmelse med den mellem interessenterne indgåede opløsningsaftale, hvorfor det anbefales, at den endelige opløsningsbalance ligeledes godkendes.