Økonomiudvalget behandler de overordnede rammer for budgettet og det videre budgetarbejde på ekstraordinært møde den 19. september 2019.

Økonomiudvalget tager på dette møde stilling til de respektive fagudvalgs økonomiske driftsrammer til det videre budgetarbejde.

Udvalget skal behandle deres budgetbidrag 2020-23 ud fra Økonomiudvalgets rammeudmelding, som vil foreligge til mødet.

Forvaltningen indstiller, at fagudvalget over for Økonomiudvalg anbefaler, at fagudvalgets udmeldte driftsramme godkendes og indgår i det videre budgetarbejde med henblik på byrådet 2. behandling af budgettet den 30. oktober 2019.  

Arbejdsmarkedsudvalget, 24. september 2019, pkt. 78:

Indstilles godkendt.

Udvalget tager sparekataloget til efterretning. Udvalget prioriterer forslagene i den rækkefølge, de fremgår af kataloget.

Udvalget anbefaler, at de to investeringsforslag fra AMU besluttes, da de giver en stor nettogevinst fra 2021.

Udvalget gør opmærksom på, at der er behov for at tilføre 100.000 kr. fra konto 6 midler til rehab-møder fra 2020 jf. notat til AMU d. 3.9.2019.

Thomas Simoni Thomsen og Allan Busk deltog ikke i behandlingen af sagen.

Sundhedsudvalget, 24. september 2019, pkt. 108:

Godkendt med følgende bemærkninger:Udvalget ønsker et oplæg vedrørende fremtidens boligbehov og -ønsker hos ældre, som grundlag for den videre drøftelse af kapaciteten på plejeboligområdet, og evt. behov for tilpasning af den nuværende struktur.Udvalget ønsker desuden et oplæg til en samtænkning af de indsatser, kommunen har på forebyggelsesområdet rettet mod ældre.

Kultur- og Fritidsudvalget, 25. september 2019, pkt. 89:

Godkendt.

Børne- og Familieudvalget, 25. september 2019, pkt. 126:

Indstilles godkendt.

Udvalget anbefaler, at følgende forslag kan indgå i de videre budgetdrøftelser:

• Rammereduktion af Fremtidens Folkeskole

Udvalget ønsker en uddybning af budgetnotat om nedsættelse af tildeling til SFO (fx barn pr. medarbejder).

Udvalget ønsker beregning på hævelse af forældrebetaling på SFO og SFO2 til hhv. 65%, 70% og 75% samt konsekvens for fripladser.

Udvalget vil gerne se genberegning af forslag fra sidste års sparekatalog ’Fraværspulje til skoler og SFO’ samt ’Skolernes administration til specialfunktioner’.

Udvalget ønsker budgetnotat om udgifter til kompetenceløft og vikardækning på skoler.

Udvalget gør opmærksom på budgetudfordring til videreførelse af Fælles Indsats (0,8 mio.kr. pr år), befordring på skoler (1,4 mio. i 2019 samt overførsel på 1,9 mio. kr. fra 2018) samt specialundervisning på egne skoler (merforbrug fra 2,3 – 6,4 mio. kr.).  

Teknik- og Miljøudvalget, 25. september 2019, pkt. 140:

Godkendt

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget godkender dagsordenen.