Der er ingen økonomiske eller bevillingsmæssige konsekvenser.  

Kontraktstyring er valgt som det samlede styringsprincip for alle institutioner, centre og afdelinger i Rebild Kommune. Institutionslederne tillægges så store kompetencer, som det findes muligt og realiserbart i forhold til balance mellem decentral styring og centralt overblik, og indenfor rammerne af det grundlæggende værdisæt for kontraktstyring. 

Kontrakterne blev opbygget i strategiområder med tilhørende handleplaner for mål og indsats. Endvidere blev den økonomiske ramme samt ledelsens ansvar og kompetence præciseret.

Institutioner og strategiområder:

Institutionerne bruger kontrakterne og de tilhørende handleplaner som styringsredskab og følger dermed løbende op. Disse løbende opfølgninger bruges endvidere som input til de nye kontrakter. Evalueringerne er vedlagt som bilag i deres helhed.

Kontrakternes indhold er udtryk for et højt aktivitetsniveau i alle institutioner. Generelt betragtet er alle strategiområder og handleplaner opfyldt. Af hensyn til overskueligheden præsenteres her de få områder, hvor institutionerne ikke nåede helt i mål:

• Kulturskolen, strategiområde A, Samarbejde med folkeskolerne har haft et lidt mindre omfang end kontraktens mål, bla. pga. folkeskolereformen.
• Naturskolen, strategiområde A.2, Udvikle Udeskolen: Samarbejdet med folkeskolerne har været præget af lockout i 2013 i folkeskolen, og det har derfor været vanskeligt at opnå Naturskolens mål på området.
• Naturskolen, strategiområde B, Offentlige ture mv: Enkelte kurser blev ikke afholdt.

I tilfælde af at Byrådet giver kommunal garanti til energilånet, vil dette ikke belaste den kommunale låneramme. Kommunen påtager sig en risiko, hvis garantien udløses, f.eks. i tilfælde af at Bælum Hallen går konkurs. Risikoen udgør det konkrete lån, forventeligt cirka 325.000 kr.

Bælum Hallen har henvendt sig til forvaltningen. Opvarmning af hallen foregår idag via ventilationsanlægget. Der er indbygget varmeflade i anlægget, der sætter i gang, når temperaturen når 15 grader. Dette betyder, at ventilationsanlægget kører en stor del af tiden, især i vinterhalvåret. Det eksisterende ventilationsanlæg er af ældre dato og er ikke tilstrækkeligt energiøkonomisk. Hallen ønsker at skifte hallens varmekilde ud til strålevarmeflader, som installeres i loftet. Fordelen ved strålevarme er, ifølge hallens beregninger, at der kan opnås en ren varmebesparelse på cirka 25 – 30 %. Prisen for det nye anlæg er ca. 325.000 kr incl. moms. Bælum Hallen er ikke momsregistreret. Besparelsen i varmeudgiften ved 25% reduktion af forbruget er cirka 21.500 kr. om år. Pris og besparelse fremgår af vedhæftede tilbud, som Bælum Hallen har modtaget fra leverandør. Bælum Hallen har oplyst, at investeringen i givet fald skal fuldt ud lånefinansieres.

Energilån belaster ikke den kommunale låneramme, som det ellers er tilfældet ved ordinære lån. Det er forvaltningens vurdering, at dette projekt lever op til de generelle krav omkring lån, der kan klassificeres som energibesparende og dermed ikke belaster den kommunale låneramme.

Det er således muligt for Byrådet at beslutte at yde garanti for et energilån, sådan at hallen kan finansiere projektet via et energilån, uden at det belaster den kommunale økonomi. I tidligere, lignende sager har Byrådet givet garanti,betinget af , at hallen selv betaler renter og afdrag på lånet, og det kommunale driftstilskud forhøjes således ikke på grund af det nye lån.

Forvaltningens bemærkninger:

Forvaltningen forudsætter, at hallens bestyrelse har vurderet, at hallens økonomi kan bære udgiften til renter og afdrag på et nyt lån. Bælumhallens bestyrelse har tidligere (august 2014) i anden anledning udarbejdet vedhæftede drifts- og likviditetsbudget, som viser et nettooverskud på 67.000 kr.

Byrådet bevilgede i 2014 Bælum Hallen forudbetaling af tilskud på 250.000 kr., som skal tilbagebetales over 10 år, med start i 2016, dvs med 25.000 kr. årligt. Tilbagebetaling af energilånet vil yderligere belaste hallens årlige drift med cirka 10.000-15.000 kr., hvis Byrådet fx. giver garanti for energilån på ca. 325.000 kr med tilbagebetaling over 10 år fra 2015, afhængigt af renteniveau, og med en forventet besparelse på udgifter til energiforbrug på ca. 21.500 kr. (32.500-21.500 kr. + forrentning).

Byrådet har i tidligere, lignende sager, givet kommunal garanti for et energilån med følgende betingelser tilknyttet garantien:

- tilskud til hallen øges ikke, idet energilånet forudsættes finansieret ved sparede udgifter til energiforbrug

- hallen skal optages lån i Kommunekredit som lån med afdrag og med en løbetid på maksimalt 10 år

- hallen fremsender drifts- og likviditetsbudget