Forvaltningen indstiller,

- At Kultur- og Fritidsudvalget drøfter den nye model og budgettet for denne
- At Kultur- og Fritidsudvalget godkender, at en ny model skal træde i kraft med virkning fra beslutningstidspunktet

- At Kultur- og Fritidsudvalget - i fald modellen godkendes - ligeledes godkender, at der for 2019 gælder et først-til-mølle princip 

Grundet de ovennævnte ændrede forhold er det forvaltningens vurdering, at budgettet for halvedligeholdelsespuljen nu rummer plads til at gøre mere i forhold til hallerne i de kommende år. Dvs. at der er plads til at medregne flere projekter og/ eller øge tilskudsprocenten.

Det er vigtig at påpege, at der er en række usikkerheder i forhold til budgettet:

1) Det antages, at alle projekter realiseres i det planlagte år, hvilket erfaring imidlertid viser ikke holder.
2) Det antages, at alle projekter realiseres.
3) Det antages, at Rambølls estimater fra 2016 vedr. projekternes priser holder, hvilket erfaring viser de ikke altid gør.
4) Der er ikke kalkuleret med, at enkelte haller er momsregistret og enkelte haller er delvis momsregistreret, hvilket betyder, at der ved enkelte projekter ikke skal gives procentmæssigt tilskud til købsmomsen.

Dvs. at det er svært at vurdere det endelige behov for kommunal medfinansiering. Men hvis der alene laves en delvis udskiftning af gulvet i Blenstrup og hvis der findes alternativ finansiering af gulvet i Bælum, mangler der cirka godt 1 mio. kr. i puljens budget på tværs af årene i forhold til en ny model, hvor prioritet 3 projekter medtages og der ydes 90% i tilskud. Det er dog forvaltningens vurdering/ bedste skøn, at det er realistisk at "indhente" en del af dette via ikke realiserede projekter og via momsen etc., således at den nye model muligvis nærmer sig at være udgiftsneutral i praksis.

Behovet/ belastningen på puljen er meget varierende mellem årene, og det er relevant med en samlet betragtning på tværs af de kommende 3 år.  

Kultur- og Fritidsudvalget besluttede på møde den 15. august, at der skal arbejdes videre med nye retningslinjer for halvedligeholdelsespuljen, hvor den kommunale tilskud sættes til 90% og prioritet 3 projekter medtages. Endvidere skulle indregnes et alternativ til et nyt gulv til Blenstrup Hallen og det skulle medregnes, at Bælum Hallens gulv udgår (for i stedet af indgå i budgetforhandlingerne).

Resume af de nuværende retningslinjer og aktuelle budget for halvedligeholdelsespuljen

Den aktuelle vedligeholdelsesoversigt fra Rambøll dækker frem til 2021, hvorefter der skal laves ny. Halvedligeholdelsesprojekter er kategoriseret på følgende vis:

• Projekter med prioritet 1: Der kan opstå risiko for personer (løse tagplader, løse gelændere)
• Projekter med prioritet 2: Der kan opstå egentlige følgeskader (utætte tage, utætte fuger)
• Projekter med prioritet 3, 4 og 5 kan ikke modtage tilskud fra puljen.

Kultur- og Fritidsudvalget har på møde den 16. august 2016 truffet en principbeslutning om, at der ikke fremadrettet gives kommunalt tilskud fra halvedligeholdelsespuljen til prioritet 3 projekter. Før denne dato fik haller også tilskud til prioritet 3 projekter. Årsagen til denne ændring er, at det var nødvendig med en økonomisk prioritering, da puljen jf. Rambølls oversigt ikke kunne bære alle prioritet 1, 2 og 3 projekter. Udvalget skulle således vælge mellem at tillægge hallerne en øget egenfinansiering, skubbe prioritet 1 og 2 projekter ud i fremtiden eller at fravælge at støtte prioritet 3 projekter. Aktuelt gives således alene 75% i tilskud til prioritet 1 og 2 projekter.

Rebild Kommune betaler som nævnt 75 % og hallen 25 %. I forhold til hallernes mulighed for finansiering af egen andel skal nævnes, at Økonomiudvalget den 6. oktober 2011 har truffet en principbeslutning om, at låneomlægning ikke er en mulighed.

Såfremt der er prioritet 1 og 2 projekter, der ikke laves under årets pulje, hvis hallen ikke kan løfte egenfinansieringen, indtræder disse projekter i prioriteringen året efter – med samme prioritering. Eksempelvis et tag med prioritet 2, der er sat på i 2017, men ikke laves, overføres dermed til prioritet 2 projektlisten i 2018.

De haller, der modtager kommunale tilskud til vedligeholdelsesprojekter, er forpligtet til at indhente tilbud i overensstemmelse med reglerne i tilbudsloven. Endvidere er der stillet lokalt krav om, at hallerne følger Rebild Kommunes udbudspolitik.

Budgettet for halvedligeholdelsesprojekter under puljen ser væsentlig bedre ud end tidligere pga.:

1) Sortebakkehallernes tag blev væsentlig billigere end budgetteret.
2) Taget på Terndrup Idrætscenter forventes at blive billigere end budgetteret.
3) Øster Hornum Hallens gulv er taget ud af budgettet grundet anden finansiering fra byrådet.
4) Haverslev Hallens gulv er taget ud af budgettet grundet anden finansiering fra byrådet.  

I alt har dette fjernet en belastning på puljen på flere millioner.

Ved den aktuelle model med alene prioritet 1 og 2 projekter og med 75% tilskud ser billedet således ud:

Tallene er baseret på Rambølls estimater. Projekterne kan i praksis blive væsentlige dyrere eller billigere. Men forvaltningens konklusion er, at budgettet nu rummer plads til at gøre mere i forhold til hallerne i de kommende år.

Budget for halvedligeholdelsespuljen under de nye retningslinjer

Budgettet for halvedligeholdelsespuljen ser således ud, hvis prioritet 3 projekter medtages og der gives 90% i tilskud:

Budgettet for halvedligeholdelsespuljen ser således ud, hvis det besluttes, at der alene laves en delvis udskiftning af gulvet i Blenstrup Hallen og at der findes alternativ finansiering af gulvet i Bælum:

Det er vigtig at påpege, at der er en række usikkerheder i forhold til budgettet:

1) Det antages, at alle projekter realiseres i det planlagte år, hvilket erfaring imidlertid viser ikke holder.
2) Det antages, at alle projekter realiseres.
3) Det antages, at Rambølls estimater fra 2016 vedr. projekternes priser holder, hvilket erfaring viser de ikke altid gør.
4) Der er ikke kalkuleret med, at enkelte haller er momsregistret og enkelte haller er delvis momsregistreret, hvilket betyder, at der ved enkelte projekter ikke skal gives procentmæssigt tilskud til købsmomsen.

Dvs. at det er svært at vurdere det endelige behov for kommunal medfinansiering. Men hvis der alene laves en delvis udskiftning af gulvet i Blenstrup og hvis der findes alternativ finansiering af gulvet i Bælum, mangler der cirka godt 1 mio. kr. i puljens budget på tværs af årene. Det er dog forvaltningens vurdering/ bedste skøn, at det er realistisk at "indhente" en del af dette via ikke realiserede projekter og via momsen etc., således at den nye model muligvis nærmer sig at være udgiftsneutral i praksis.

Forvaltningens bemærkninger til de nye/ forslåede retningslinjer

Langt de fleste vedligeholdelsesprojekter ligger under 1 mio. kr. og en egenfinansiering vil ved denne model således max lyde på 100.000 kr. De absolut største projekter under puljen er i størrelsen 2 mio. kr. Disse projekter er der meget få af, og her vil egenfinansieringen være på max 200.000 kr., hvilket forvaltningen umiddelbart finder realistisk for en hal at finde. Dermed er der gode forudsætninger for, at projekter realiseres. Endnu en fordel ved modellen er, at prioritet 3 projekter laves systematisk og skal ikke enkeltsagsbehandles via byrådet.

Behovet/ belastningen på puljen er meget varierende mellem årene. I forhold til "likviditetsudfordringen" i 2019 foreslår forvaltningen et slags først-til-mølle-princip, hvor projekter sættes i gang efterhånden som hallerne er klar og at resterende projekter skubbes til 2020, når året budget er brugt. På denne måde forsøges at opnår balance mellem budget/korrigeret budget og forbrug i de enkelte år og derfor i alle 3 år.  

Økonomiudvalget, 3. september 2018, pkt. 200:

Udsat.

Holger Pedersen og Tommy Degn deltog ikke i behandlingen af sagen.

På samme møde i Økonomiudvalget den 3. september 2018 blev der i pkt. 199 udmeldt følgende ramme:

Økonomiudvalget, 3. september 2018, pkt. 199:

Der anvendes statsgaranti for skatter, tilskud og udligning. Uændret skatteprocent. Et budget i balance. Fuld lånoptagelse. Bruttoanlæg i 2019 81,5 mio. i 2020 83,5 mio. og 85 mio. i 2021-22.

Udvalgene prioriterer forslagene i sparekataloget indenfor deres andel i kataloget. Afvises forslag anvises besparelser minimum med samme provenu indenfor udvalgets område.

Holger Pedersen og Tommy Degn deltog ikke i behandlingen af sagen.

Kultur- og Fritidsudvalget, 5. september 2018, pkt. 97:

Kultur- og Fritidsudvalget godkendte følgende besparelser:

- Talentpuljen fjernes – 0,1 mio. kr.

- Forsamlingshuse driftstilskud reduceres – 0,1 mio. kr.

- Opera i Bakkerne reduceres – 0,1 mio. kr.

Med forventning om at Byrådet godkender overførsel af mindreforbrug fra 2018 til 2019, kan udvalget pege på følgende besparelser alene i 2019 men ikke i overslagsårene:

- Reduktion driftstilskud haller – 0,6 mio. kr. (engangsbesparelse)

- Museer og Kulturelle arrangementer – 0,2 mio. kr. (engangsbesparelse)

Fortsat sagsbehandling. Kultur- og fritidsudvalgets møde d. 26. september 2018:

Forvaltningen har modtaget henvendelse fra foreningen Opera i Rebild, der ønsker at gøre opmærksom på, at Kultur- og Fritidsudvalget på sit møde d. 5. december 2017 godkendte samarbejdsaftale for 2018-2020 med foreningen. Dagsordenspunktet fra d. 5. december 2017 og samarbejdsaftalen er vedlagt nærværende dagsordenspunkt.

I budgetaftalen for 2018 står: 

”Operaen i Rebild anføres med 0,25 mio. kr. årligt.”

Ved udmøntning af budgetaftalen har Kultur- og fritidsudvalget på sit møde d. 5. december 2017 således godkendt en samarbejdsaftale med foreningen Opera i Rebild for perioden 2018-2020.

Det er forvaltningens vurdering, at såvel budgetaftalen som samarbejdsaftalen er politiske beslutninger, som derfor også kan omgøres politisk. Samarbejdsaftalens ordlyd peger i retning af en hensigtserklæring. Det kan dog ikke udelukkes, at budgetaftalen sammenholdt med samarbejdsaftalens ordlyd har givet foreningen Opera i Rebild en berettiget forventning om et fast årligt tilskud i samarbejdsaftalens løbetid. Det fremgår dog ikke klart af sagens dokumenter, om der består et juridisk krav. Forvaltningen kan ikke udelukke, at foreningen Opera i Rebild kan søge at gøre et krav gældende.

Økonomiudvalget behandler de overordnede rammer for budgettet og det videre budgetarbejde på deres møde den 3. september 2018.

Økonomiudvalget tager på dette møde stilling til de respektive fagudvalgs økonomiske driftsrammer til det videre budgetarbejde.

Udvalget skal behandle deres budget 2019-22 ud fra økonomiudvalgets rammeudmelding, som vil foreligge til mødet.

Forvaltningen udarbejder et katalog med spareforslag, som fremsendes inden mødet.

Diverse bilag udsendes særskilt i henhold til aftale.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at fagudvalget over for Økonomiudvalg anbefaler, at fagudvalgets udmeldte driftsramme godkendes og fremsendes til 1. behandling af budget 2019-22.