Hermed fremsendes takster 2018 til legalitetsgodkendelse i Rebild Byråd jf. vandforsyningslovens §53, stk. 1 og betalingslovens § 3, stk. 1.

Bestyrelsen for Rebild Vand & Spildevand A/S har på møde den 7. november 2017 godkendt Budget 2018 for selskabet herunder takster og gebyrer for 2018. Rebild Vand & Spildevand A/S har fra Forsyningssekretariatet den 14. september 2017 modtaget statusmeddelelse vedr. ramme for Sejlstrup Vandværk (modtog sidste år økonomiske rammer for 2017-2020) og den 13. oktober 2017 afgørelse om de økonomiske rammer for 2018-2021 for spildevandsområdet.

I 2017 blev rammerne fastsat med udgangspunkt i de faktiske driftsudgifter i 2013-2015 suppleret med resultater fra tidligere prislofter. For 2018 korrigeres rammerne i forhold til budgetterede omkostninger i prisloft 2016 samt i forhold til rammerne fastsat sidste år.

For drikkevandsdelen er den økonomiske ramme i 2018 på kr. 107.617, og for spildevandsdelen er den økonomiske ramme på kr. 54.399.573. Rebild Vand & Spildevands budgetterede omkostninger for drikkevandsdelen er på kr. 107.000, og for spildevandsdelen er omkostningerne budgetteret til kr. 54.723.000 dog således, at kr. 44.023.000 takstfinansieres og de resterende kr. 10.700.000 lånefinansieres. 

Idet Byrådet skal påse, at taksterne er i overensstemmelse med de udmeldte økonomiske rammer, medsendes de 2 afgørelser på henholdsvis drikkevand og spildevand. Taksterne er fastsat bl.a. med hensyntagen til Forsyningssekretariatets afgørelser for økonomiske rammer 2018.

Som det fremgår af taksterne og bestyrelsens beslutning er den variable vandafledningstakst og det faste bidrag hævet med henholdsvis 3 og 5% i 2018 . Årsagen til dette er bestyrelsens beslutning om igen at sammensætte et budget med minimal skattebetaling efter SKATs ændring af selskabets skattemæssige værdiansættelser. Det betyder, at indtægter fra bl.a. det variable vandafledningsbidrag og det faste bidrag dækker selskabets driftsomkostninger samt nogle af investeringsomkostningerne. De resterende investeringsomkostninger skal finansieres ved lånoptagelse, som jf. ovenstående i 2018 forventes at blive på 10,7 mio. kr. Takstforhøjelserne skal reducere det samlede lånebehov. De samlede forventede investeringer i 2018 er landet på 35,75 mio. kr. Af medsendte investeringsplan for perioden 2018-2027 fremgår de forventede projekter og investeringsniveauer for de kommende år.

Forvaltningen indstiller, at Udvalget for Teknik og Miljø over for Økonomiudvalg og byråd anbefaler at grundlaget for taksterne godkendes, idet de økonomiske rammer for 2018 overholdes.

Udvalget for Teknik og Miljø, 6. december 2017, pkt. 171:

Godkendt.

Økonomiudvalget, 13. december 2017, pkt. 248:

Gert Fischer blev erklæret inhabil og deltog ikke i sagens behandling.

Indstilles godkendt.

Allan Busk deltog ikke i behandlingen af sagen.

Ifølge Beredskabslovens § 25 skal alle kommuner mindst én gang i hver valgperiode revidere deres beredskabsplan. Da den seneste revision blev foretaget i 2013, skal planen derfor være revideret, politisk godkendt og tilsendt Beredskabsstyrelsen inden udgangen af 2017.

Der foreligger nu en ny, gennemarbejdet udgave af "Plan for fortsat drift" - som er beredskabsplanens officielle navn. Den generelle del af planen beskriver den øverste krisestabs aktivering og drift. Den er blevet kortere og mere konkret end forgængeren. Der er ydermere flere bilag til at understøtte krisenstaben i pressede situtioner, hvor et kvalificeret informationsniveau og dokumentation af sagsgang og beslutninger er vigtige.

Denne gang har alle organisationens centre været inddraget i arbejdet med beredskabsplanen. Dette har resulteret i, at evt. manglende decentrale planer og instrukser (actionscards) er blevet udarbejdet.

Som noget nyt bliver beredskabsplanen og underliggende decentrale instrukser lagt på nettet. Fordelene ved at gøre dette er, at planen:

• Er tilgængelig - alle platforme.
• Er transparent - man henter inspiration og læring fra hinanden
• Er dynamisk - planerne justeres løbende

Beredskabsstyrelsen Nordjylland har haft planen til gennemsyn og har følgende overordnede kommentar:

"Beredskabsstyrelsen Nordjylland finder planudkastet egnet som grundlag for en endelig beredskabsplan - Plan for fortsat drift, som skal understøtte detailplanlægningen, der måtte opstå behov for i en given krisesituation."

Derudover har styrelsen tre opmærksomhedspunkter:

Den første bemærkning går på, at der i forhold til visse opgaver og beslutninger "ikke helt (er) taget stilling til af hvem og hvordan opgaverne skal løses". Forvaltningen medgiver, at der mangler et detaljeret bilag om de støttefunktioner, der varetages af Fællescenter Sekretariat. Dette bilag er under udarbejdelse.

Den næste bemærkning hævder at, "I planen er centercheferne centrale personer, men der nævnes ikke noget om direktører." I en efterfølgende dialog oplyser Beredskabsstyrelsen, at planen indeholder en figur, der viser, hvordan en intern alarm bevæger sig op gennem organisationens beslutningskæde. Af figuren fremgår, at centerchefen kan håndtere hændelsen i eget center, når det vurderes relevant. Det skal bemærkes, at der samtidig i teksten står: "I tvivlstilfælde bør man altid vælge det mest indgribende beredskabsniveau." I øvrigt handler den generelle del af beredskabsplanen om krisestabens arbejde. Her er kommunaldirektøren stabschef, og hans stedfortræder er en direktør. Den øvrige direktion inddrages efter behov. Forvaltningen er derfor ikke enig i bemærkningen.

Den tredje og sidste bemærkning gør blot opmærksom på, at planen indeholder et bilag med navne, adresser og telefonnumre, som stiller store krav til opdatering og vedligeholdelse.

Forvaltningen gør opmærksom på, at listen er en bruttoliste. Privatadresser mv. bliver ikke lagt på nettet.

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget over for byråd anbefaler, at Plan for fortsat drift godkendes.

Økonomiudvalget, 23. november 2017, pkt. 222:

Indstilles godkendt.

Søren Konnerup, Per Vilsbøll og Allan Busk deltog ikke i behandlingen af sagen.