Forvaltningen indstiller, at Kultur og Fritidsudvalget over for Økonomiudvalg og byråd anbefaler

- at forvaltningen forespørger Ankestyrelsen om tilladelse til salg uden offentligt udbud samt fastsættelse af markedspris i h.t. udkast til brev

- at sagen genoptages, når Ankestyrelsens tilkendegivelse foreligger

Økonomiske forhold afklares nærmere, når der foreligger svar fra Ankestyrelsen.

Kultur og Fritidsudvalget besluttede på møde den 13. juni 2018 at indbyde Den Selvejende institution STUBhusets bestyrelse til en fælles drøftelse med udvalgsformanden samt repræsentanter fra forvaltningen, med henblik på at afklare bestyrelsens synspunkter i forhold til at overtage bygningen "STUBHuset". Formålet med en overtagelse skulle være at skabe et bedre fundament for at realisere ønskerne om en fremtidssikring af STUBhusets aktiviteter.

På mødet blev bestyrelsen orienteret om de juridiske rammer for et kommunalt salg af bygninger: Udgangspunktet er at der altid skal ske et offentligt udbud af en kommunal bygning der ønskes solgt. Tilladelse til at undtage fra offentligt udbud, kan dog indhentes hos Ankestyrelsen, der fører tilsynet med kommunerne, såfremt der foreligegr ganske særlige forhold.

Det er bestyrelsens ønske, at Rebild kommune arbejder for en løsning, hvorved den nuværende bygning sælges / overdrages til Den Selvejende Institution STUBhuset. De nærmere betingelser for et salg blev ikke nærmere afklaret.

Det er derfor aftalt med bestyrelsen, at forvaltningen anmoder Byrådet om accept til at ansøge Ankestyrelsen om salg uden forudgående udbud samt rammerne for fastsættelse af markedspris. Udkast til anmodning til Ankestyrelsen er vedlagt. Heraf fremgår, at Ankestyrelsen anmodes om at tage stilling til:

- hvorvidt bygningen, beliggende Grangårdsvej 11, 9530 Støvring, kan sælges uden offentligt udbud

- hvis ja til ovennævnte, om markedsværdien i så fald kan fastsættes til nul eller alternativt et mindre beløb

Når Ankestyrelsens tilkendegivelse forelægger, vil sagen blive genoptaget og de nærmere betingelser for et eventuelt salg vil blive afklaret nærmere. Byrådet skal således i første omgang alene tage stilling til, om Ankestyrelsen skal spørges om ovenstående.

Forvaltningen indstiller,

- At Kultur- og Fritidsudvalget drøfter den nye model og budgettet for denne
- At Kultur- og Fritidsudvalget godkender, at en ny model skal træde i kraft med virkning fra beslutningstidspunktet

- At Kultur- og Fritidsudvalget - i fald modellen godkendes - ligeledes godkender, at der for 2019 gælder et først-til-mølle princip 

Grundet de ovennævnte ændrede forhold er det forvaltningens vurdering, at budgettet for halvedligeholdelsespuljen nu rummer plads til at gøre mere i forhold til hallerne i de kommende år. Dvs. at der er plads til at medregne flere projekter og/ eller øge tilskudsprocenten.

Det er vigtig at påpege, at der er en række usikkerheder i forhold til budgettet:

1) Det antages, at alle projekter realiseres i det planlagte år, hvilket erfaring imidlertid viser ikke holder.
2) Det antages, at alle projekter realiseres.
3) Det antages, at Rambølls estimater fra 2016 vedr. projekternes priser holder, hvilket erfaring viser de ikke altid gør.
4) Der er ikke kalkuleret med, at enkelte haller er momsregistret og enkelte haller er delvis momsregistreret, hvilket betyder, at der ved enkelte projekter ikke skal gives procentmæssigt tilskud til købsmomsen.

Dvs. at det er svært at vurdere det endelige behov for kommunal medfinansiering. Men hvis der alene laves en delvis udskiftning af gulvet i Blenstrup og hvis der findes alternativ finansiering af gulvet i Bælum, mangler der cirka godt 1 mio. kr. i puljens budget på tværs af årene i forhold til en ny model, hvor prioritet 3 projekter medtages og der ydes 90% i tilskud. Det er dog forvaltningens vurdering/ bedste skøn, at det er realistisk at "indhente" en del af dette via ikke realiserede projekter og via momsen etc., således at den nye model muligvis nærmer sig at være udgiftsneutral i praksis.

Behovet/ belastningen på puljen er meget varierende mellem årene, og det er relevant med en samlet betragtning på tværs af de kommende 3 år.  

Kultur- og Fritidsudvalget besluttede på møde den 15. august, at der skal arbejdes videre med nye retningslinjer for halvedligeholdelsespuljen, hvor den kommunale tilskud sættes til 90% og prioritet 3 projekter medtages. Endvidere skulle indregnes et alternativ til et nyt gulv til Blenstrup Hallen og det skulle medregnes, at Bælum Hallens gulv udgår (for i stedet af indgå i budgetforhandlingerne).

Resume af de nuværende retningslinjer og aktuelle budget for halvedligeholdelsespuljen

Den aktuelle vedligeholdelsesoversigt fra Rambøll dækker frem til 2021, hvorefter der skal laves ny. Halvedligeholdelsesprojekter er kategoriseret på følgende vis:

• Projekter med prioritet 1: Der kan opstå risiko for personer (løse tagplader, løse gelændere)
• Projekter med prioritet 2: Der kan opstå egentlige følgeskader (utætte tage, utætte fuger)
• Projekter med prioritet 3, 4 og 5 kan ikke modtage tilskud fra puljen.

Kultur- og Fritidsudvalget har på møde den 16. august 2016 truffet en principbeslutning om, at der ikke fremadrettet gives kommunalt tilskud fra halvedligeholdelsespuljen til prioritet 3 projekter. Før denne dato fik haller også tilskud til prioritet 3 projekter. Årsagen til denne ændring er, at det var nødvendig med en økonomisk prioritering, da puljen jf. Rambølls oversigt ikke kunne bære alle prioritet 1, 2 og 3 projekter. Udvalget skulle således vælge mellem at tillægge hallerne en øget egenfinansiering, skubbe prioritet 1 og 2 projekter ud i fremtiden eller at fravælge at støtte prioritet 3 projekter. Aktuelt gives således alene 75% i tilskud til prioritet 1 og 2 projekter.

Rebild Kommune betaler som nævnt 75 % og hallen 25 %. I forhold til hallernes mulighed for finansiering af egen andel skal nævnes, at Økonomiudvalget den 6. oktober 2011 har truffet en principbeslutning om, at låneomlægning ikke er en mulighed.

Såfremt der er prioritet 1 og 2 projekter, der ikke laves under årets pulje, hvis hallen ikke kan løfte egenfinansieringen, indtræder disse projekter i prioriteringen året efter – med samme prioritering. Eksempelvis et tag med prioritet 2, der er sat på i 2017, men ikke laves, overføres dermed til prioritet 2 projektlisten i 2018.

De haller, der modtager kommunale tilskud til vedligeholdelsesprojekter, er forpligtet til at indhente tilbud i overensstemmelse med reglerne i tilbudsloven. Endvidere er der stillet lokalt krav om, at hallerne følger Rebild Kommunes udbudspolitik.

Budgettet for halvedligeholdelsesprojekter under puljen ser væsentlig bedre ud end tidligere pga.:

1) Sortebakkehallernes tag blev væsentlig billigere end budgetteret.
2) Taget på Terndrup Idrætscenter forventes at blive billigere end budgetteret.
3) Øster Hornum Hallens gulv er taget ud af budgettet grundet anden finansiering fra byrådet.
4) Haverslev Hallens gulv er taget ud af budgettet grundet anden finansiering fra byrådet.  

I alt har dette fjernet en belastning på puljen på flere millioner.

Ved den aktuelle model med alene prioritet 1 og 2 projekter og med 75% tilskud ser billedet således ud:

Tallene er baseret på Rambølls estimater. Projekterne kan i praksis blive væsentlige dyrere eller billigere. Men forvaltningens konklusion er, at budgettet nu rummer plads til at gøre mere i forhold til hallerne i de kommende år.

Budget for halvedligeholdelsespuljen under de nye retningslinjer

Budgettet for halvedligeholdelsespuljen ser således ud, hvis prioritet 3 projekter medtages og der gives 90% i tilskud:

Budgettet for halvedligeholdelsespuljen ser således ud, hvis det besluttes, at der alene laves en delvis udskiftning af gulvet i Blenstrup Hallen og at der findes alternativ finansiering af gulvet i Bælum:

Det er vigtig at påpege, at der er en række usikkerheder i forhold til budgettet:

1) Det antages, at alle projekter realiseres i det planlagte år, hvilket erfaring imidlertid viser ikke holder.
2) Det antages, at alle projekter realiseres.
3) Det antages, at Rambølls estimater fra 2016 vedr. projekternes priser holder, hvilket erfaring viser de ikke altid gør.
4) Der er ikke kalkuleret med, at enkelte haller er momsregistret og enkelte haller er delvis momsregistreret, hvilket betyder, at der ved enkelte projekter ikke skal gives procentmæssigt tilskud til købsmomsen.

Dvs. at det er svært at vurdere det endelige behov for kommunal medfinansiering. Men hvis der alene laves en delvis udskiftning af gulvet i Blenstrup og hvis der findes alternativ finansiering af gulvet i Bælum, mangler der cirka godt 1 mio. kr. i puljens budget på tværs af årene. Det er dog forvaltningens vurdering/ bedste skøn, at det er realistisk at "indhente" en del af dette via ikke realiserede projekter og via momsen etc., således at den nye model muligvis nærmer sig at være udgiftsneutral i praksis.

Forvaltningens bemærkninger til de nye/ forslåede retningslinjer

Langt de fleste vedligeholdelsesprojekter ligger under 1 mio. kr. og en egenfinansiering vil ved denne model således max lyde på 100.000 kr. De absolut største projekter under puljen er i størrelsen 2 mio. kr. Disse projekter er der meget få af, og her vil egenfinansieringen være på max 200.000 kr., hvilket forvaltningen umiddelbart finder realistisk for en hal at finde. Dermed er der gode forudsætninger for, at projekter realiseres. Endnu en fordel ved modellen er, at prioritet 3 projekter laves systematisk og skal ikke enkeltsagsbehandles via byrådet.

Behovet/ belastningen på puljen er meget varierende mellem årene. I forhold til "likviditetsudfordringen" i 2019 foreslår forvaltningen et slags først-til-mølle-princip, hvor projekter sættes i gang efterhånden som hallerne er klar og at resterende projekter skubbes til 2020, når året budget er brugt. På denne måde forsøges at opnår balance mellem budget/korrigeret budget og forbrug i de enkelte år og derfor i alle 3 år.