Forvaltningen indstiller,

Kultur- og Fritidsudvalget, 4. december 2019, pkt. 115:

Taget til efterretning

Kultur- og fritidsudvalget indstiller over for Økonomiudvalget og Byrådet, at årets pulje på 1 mio. kr. frigives.

Rebild Kommunes halvedligeholdelsespulje for 2020 er på 2.000.000 kr. plus cirka 6.100.000 kr. (ubrugte midler fra 2019) og fratrukket akutpuljen (200.000 kr.), altså i alt cirka 7.900.000 kr.

Årets samlede budget for alle projekter er 8.750.000 kr. inkl. moms. Rebild Kommunes andel af årets vedligeholdelsesbudget på projekterne, 90% af det samlede budget, er på 7.875.000 kr. inkl. moms. Forvaltningen budgetterer med udgift til købsmoms, da en række af hallerne ikke er momsregistreret.

Baseret på erfaring forventer forvaltningen ikke, at alle projekterne realiseres eller at alle projekter svarer præcist til det budgetterede. 

Forvaltningen orienterer hermed om udmøntningen af halvedligeholdelsespuljen i 2020.

Den 26.september 2018 vedtog Kultur- og Fritidsudvalget nye retningslinjer for halvedligeholdelsespuljen. Puljen dækker fortsat vedligeholdelseprojekter, som Rambøll har vurderet nødvendig ved gennemgangen af hallerne i 2016. Puljen giver tilskud på 90% af udgiften til vedligeholdelse, mens egenfinansieringen er 10%. Tidligere var tilskuddet 75%.

Endvidere er der nu åben for, at haller kan søge om tilskud til vedligeholdelsesprojekter, som Rambøll har klassificeret i kategori 3. Kategori 3 omfatter projekter, som kan medføre væsentligt fordyrende skader på bygningerne, men hvor der ikke er fare for personskader (kategori 1) eller følgeskader grundet utætte tage eller fuger (kategori 2). Samlet oversigt over projekter vedlagt som bilag. Dertil blev det besluttet, at efter udvalget har truffet beslutning om den årlige tildeling af vedligeholdelsesmidler, så er puljen åben for ansøgninger efter først til mølle-princippet.

Prioritering af projekter

Halvedligeholdelsesprojekter er i Rebild Kommune kategoriseret på følgende vis af Rambøll:

Projekter med prioritet 1: Der kan opstå risiko for personer (løse tagplader, løse gelændere)

Projekter med prioritet 2: Der kan opstå egentlige følgeskader på bygningen (utætte tage, utætte fuger)

Projekter med prioritet 3: Der vil opstå væsentlig fordyrende forværring i tilstanden.

Projekter med prioritet 4 og 5 medtages ikke.

Hallerne modtager hvert år i januar bevillingsbrev på projekter, som de kan opnå tilskud til fra årets halvedligeholdelsespulje. Hallerne skal således finde egenfinanseringen i "kontanter"/ ved at lave en opsparing.

Akutpuljen: En mindre del af halvedligeholdelsespuljen er reserveret til akutsager. Akutpuljens størrelse er fastsat til 200.000 med en egenfinansiering fra hallerne på 10%. Den afsatte akutpulje er reserveret til større, ikke forudsigelige vedligeholdelsesarbejder, så som pludseligt opståede bygningsskader på mur, bærende elementer eller tagkonstruktion. I de år, hvor akutpuljen ikke bruges, overføres denne til næste års kommunale pulje til halvedligehold.

Udbudsregler

Da hallerne modtager kommunale tilskud til vedligeholdelsesprojekterne, er hallerne forpligtet til at indhente tilbud i overensstemmelse med reglerne i tilbudsloven. Endvidere er der stillet lokalt krav om, at hallerne følger Rebild Kommunes udbudspolitik.

Oversigt over årets projekter/ udmøntning af 2020 puljen:

I alt overføres således 16 projekter fra tidligere år, da halbestyrelsen ikke har gennemført projektet. Desuden er der 5 nye projekter under 2020 puljen. Dvs. at ialt 21 projekter kommer under 2020 puljen.

De projekter, som ikke har ansøgt, vil have til og med marts måned 2020 til at indhente tilbud til godkendelse i Kultur- og Fritidsudvalget d 15 april 2020.

De projekter, som har ansøgt og er politisk godkendt, kan iværksætte det godkendte projekt.

Forvaltningen indstiller, at Sundhedsudvalget træffer beslutning om godkendelse af disponering af midler for puljen Servicearealer - Vedligeholdelse for 2020

Forvaltningen indstiller, at Sundhedsudvalget over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler frigivelse af 1.257.103 kr. fra puljen Servicearealer - Vedligeholdelse

Sundhedsudvalget, 3. december 2019, pkt. 140:

Godkendt.

Disponible midler for puljen Servicearealer - Vedligeholdelse 2020: 1.546.495 kr.

Der anmodes om frigivelse af:

- Fællesudgifter 432.103 kr.

- Serviceareal  825.000 kr.

I alt frigivelse af 1.257.103 kr. fra puljen

Herefter restpulje for Servicearealer - Vedligeholdelse: 289.392 kr.

Vedhæftede økonomisk oversigt: Heraf fremgår fordelingen af de samlede midler pr. ældrecenter opgjort i kr./m² i intervallet: 0-178 kr./m²

Obs! Der afsættes ikke midler til vedligeholdelsesarbejder på Nørager Ældrecenter, på grund af nyt friplejehjem i Nørager. Friplejehjem forventes ibrugtaget i 2020.