Økonomiudvalget, 31. august 2015, pkt. 253:

Økonomiudvalget lægger følgende til grund som udgangspunkt for budgetarbejdet frem imod 1. behandlingen:

Der indarbejdes fuld optagning af lån i.h.t. de opnåede tilsagn

Der anvendes statsgaranti for skatter, tilskud og udligning

Der sigtes efter uændret skatteprocent og en bundlinje, der styrker likviditeten med 15 mio.

Råderumspuljen tilføres kassen i alle årene

Der indarbejdes en styrkelse af bemandingen i Plan, Byg og Vej på 1,4 mio. årligt

Fagudvalgene finansierer indenfor egne budgetrammer behov for udgiftsstigninger

Bruttoanlæg 75 mio.

Ekstraordinært finansieringstilskud forudsættes reduceret med 0,5 mia. kr. pr år i årene 2017-19 svarende til hhv. 3,6, 7,2 og 10,8 mio. kr.

”Find 10 mio.” indgår i det videre budgetarbejde.

 
Allan Busk deltog ikke i behandlingen af sagen.Arbejdsmarkedsudvalget, 31. august 2015, pkt. 69:
Økonomiudvalget lægger følgende til grund som udgangspunkt for budgetarbejdet frem imod 1. behandlingen:
Der indarbejdes fuld optagning af lån i.h.t. de opnåede tilsagn
Der anvendes statsgaranti for skatter, tilskud og udligning
Der sigtes efter uændret skatteprocent og en bundlinje, der styrker likviditeten med 15 mio.
Råderumspuljen tilføres kassen i alle årene
Der indarbejdes en styrkelse af bemandingen i Plan, Byg og Vej på 1,4 mio. årligt
Fagudvalgene finansierer indenfor egne budgetrammer behov for udgiftsstigninger
Bruttoanlæg 75 mio.
Ekstraordinært finansieringstilskud forudsættes reduceret med 0,5 mia. kr. pr år i årene 2017-19 svarende til hhv. 3,6, 7,2 og 10,8 mio. kr.
”Find 10 mio.” indgår i det videre budgetarbejde.

Arbejdsmarkedsudvalget tog orienteringen til efterretning. 

Lars Hørsman deltog ikke i behandlingen af sagen.

Sundhedsudvalget, 1. september 2015, pkt. 127:
Økonomiudvalget lægger følgende til grund som udgangspunkt for budgetarbejdet frem imod 1. behandlingen:
Der indarbejdes fuld optagning af lån i.h.t. de opnåede tilsagn
Der anvendes statsgaranti for skatter, tilskud og udligning
Der sigtes efter uændret skatteprocent og en bundlinje, der styrker likviditeten med 15 mio.
Råderumspuljen tilføres kassen i alle årene
Der indarbejdes en styrkelse af bemandingen i Plan, Byg og Vej på 1,4 mio. årligt
Fagudvalgene finansierer indenfor egne budgetrammer behov for udgiftsstigninger
Bruttoanlæg 75 mio.
Ekstraordinært finansieringstilskud forudsættes reduceret med 0,5 mia. kr. pr år i årene 2017-19 svarende til hhv. 3,6, 7,2 og 10,8 mio. kr.
”Find 10 mio.” indgår i det videre budgetarbejde.Sundhedsudvalget tog orienteringen til efterretning.

jf. basisbudget 2016-19

Med baggrund i de skitserede forhold på budgetseminaret den 18. august og forudsætningerne i basisbudget 2016-19, skal Økonomiudvalget på nuværende tidspunkt som minimum tage stilling til følgende forhold vedr. budgetforslaget for 2016 - 19:

1. De overordnede rammer for budgetforslaget

2. Sigtepunkter for finansiering og finansiel balance, herunder lån, skatter, budgetbalancer mv.

3. Stillingtagen til valg af statsgaranti eller selvbudgettering for skatter og tilskud og udligning

4. Stillingtagen til dispensationsansøgninger for lån. Ministeriets svar på Rebild Kommunes ansøgninger forventes modtaget senest den 31. august og vil således foreligge til mødet.

5. Udmelde driftsrammer for udvalgenes videre budgetlægning herunder:

 - Stillingtagen til budgetudfordringer – jf. præsentationen på budgetseminaret den 18 august.

6. Stillingtagen til anlægsprogram for 2016 – 19, jf. præsentationen på budgetseminaret den 18. august og herunder den videre behandling af investeringsoversigten.

7. Stillingtagen til udmøntningen af råderumspulje på 0,5 %

8. Stillingtagen til særlige forhold i basisbudget 2016 – herunder eksempelvis skolereformsmidler, ældremillard m.v.

9. Stillingtagen til hvordan projektet find 10 mio. kr. skal indarbejdes i budgettet.

Der er vedhæftet et notat indeholdende de respektive udvalgs beslutninger omhandlende "find 10 mio. kr." projektet. Der er endvidere vedhæftet en oversigt over de konkrete forslag på Økonomiudvalget jf. beslutningen den 17 juni 2015. Økonomiudvalget bad konkret om nærmere undersøgelse af forslag nr. 63 forslag nr. 10. Dette fremgår af skema i bilagsmaterialet vedrørende ØK's område.

Det foreslås, at de udmeldte driftsrammer til udvalgene betragtes som totalrammer indenfor de respektive udvalgs områder. Udvalgene vil således selv skulle finansiere ønsker og udfordringer indenfor den besluttede ramme.

Med baggrund i en stillingtagen til ovennævnte samt udvalgenes videre behandling heraf, vil forvaltningen udarbejde et samlet budgetforslag til Byrådets 1. behandling den 17. september.

- at håndtering af miljøsanering og tidsplan tages til efterretning.

- at der optages energilån på 2,76 mio. kr. til de udførte energiforbedringer.

- at der indstilles en tillægsbevilling på 2,4 mio.kr. til ekstra uforudsete omkostninger til miljøsanering.

- at der optages et energilån på 2,76 mio. kr.

- at der tilføres kassen 0,36 mio. kr. (forskellen med lånemulighed og merudgift til miljøsanering).  

Vores totalrådgiver, Rebild Arkitekterne har d. 19.08.2015 opstillet en samlet økonomisk oversigt i forbindelse med miljøsaneringen for asbest.

De samlede uforudsete ekstra omkostninger til miljøsanering udgør i alt 2,4 mio. kr. ex. moms.

Beløbet kan ikke afholdes indenfor det godkendte anlægsbudget på 34,0 mio. kr. ex. moms. 

I tilknytning hertil er der ligeledes d. 19.08.2015 opstillet et dispositionsregnskab for sagens oprindelige anlægsbudget til dato.

De i projektet indeholdte energiforbedringer er her anført til 2,76 mio. kr.

Derudover bemærkes det, at de afsatte uforudseelige udgifter på 2,6 mio. kr. har været belastet fra byggestart, da den kontraherede lavestbydende malerentreprise gik konkurs og man derfor måtte kontrahere med en ny malerentreprise, som var det næstlaveste tilbud, men med en pris der var 0,4 mio. kr. dyrere end lavestbydende.

I forbindelse med godkendelsen af det oprindelige anlægsbudget blev der ikke forudsat låneoptagelse til energiinvesteringer. Ekstraudgiften til miljøsanering kan derfor finansieres via låneoptagelse. Låneoptagelsen belaster ikke kommunes låneramme, da der er tale om energilån.

Til- og ombygningen af Terndrup skole og Idrætscenter udføres i henhold til den politisk godkendte Visionsplan af 21.06.2013.

Planen angiver de overordnede rammer for en til- og ombygning.

Der er ikke tale om en totalrenovering, hvorfor flere områder, rum og funktioner i princippet ikke berøres. Det har, for at begrænse omfanget af arbejder, således været nødvendigt at indføre konsekvente snitflader i forhold til eksempelvis; hvilke rum, gulve, vægge og lofter der er omfattet af renoveringen.

I forbindelse med projekteringen af til- og ombygningsprojektet blev der foretaget en overordnet miljøscreening af bebyggelsen i henhold til de indarbejdede snitflader.

Mijøscreeningen er en undersøgelse, hvor der udtages materialeprøver for at afdække eventuelle sundhedsrisici ved forestående renoveringsarbejder. Der screenes for sundhedsskadelige stoffer som; bly, pcb og asbest m. fl.

Miljøscreeningen er i sagens natur ikke mere repræsentativ end antallet af udtagne prøver. Til sammenligning er eksempelvis en geoteknisk rapport heller ikke mere repræsentativ end antallet af boreprøver i jorden. Principperne er de samme og omfanget en vurderingssag.

Kort før sommerferien (juni 2015) blev der i forbindelse med vindues- og facaderenovering omkring faglokaler, hal og cafeteria konstateret mistanke om asbestholdigt plademateriale i væggene over og under vinduespartierne. Isætning af vinduespartierne var planlagt til udførelse uden udskiftning og indgreb i de tilstødende vægge.

I forbindelse med demonteringen af vinduespartierne viste det sig, at udførelsen ville kræve en ekstra afstivning af væggene og dermed indgreb i de tilstødende vægge.

Det stod hurtigt klart, at flere vægge i foyer, bibliotek, faglokaler, cafeteria og hal m.m. også skulle undersøges for asbest. Efter en proces med yderligere miljøundersøgelser/udtagning af materialeprøver og laboratorietest blev der konstateret asbestholdigt plademateriale i næsten alle berørte vægge.

I flere tilfælde var der tale om plademateriale skjult bagved andet plademateriale, isolering, dampspærre og i andre tilfælde bag maling, delvis over lofter eller under gulv.

Af hensyn til brugere, byggeproces og tidsplan blev det besluttet, at påbegynde arbejdet uden nævneværdig standsning af arbejdet. En forlængelse af tidsplanen har dog været uundgåelig. Planlagt aflevering af byggeriet i december 2015 er, som følge af miljøsaneringen, udskudt til aflevering februar 2016. Den tilknyttede totalrådgiver, Rebild Arkitekterne har afstemt den reviderede tidsplan med brugerne og opretholder en løbende koordinering med disse.

Miljøsaneringen pågår stadigvæk og forventes afsluttet medio september.