På Sundhedsudvalgets møde d. 12. januar 2021 besluttede et flertal bestående af Venstre, Konservative og Socialdemokratiet, at indstille til Økonomiudvalg og Byråd, at den politiske drøftelse af en samlet moderniseringsplan for pleje- og ældreboliger skulle udsættes, samt at der skulle afsættes længere tid.

Målet er en kvalificering af beslutningsgrundlaget for en samlet moderniseringsplan for pleje- og ældreboliger, som grundlag for en fornyet politisk drøftelse af kapacitetstilpasning og modernisering af området.

De politisk fremsendte emner og stillede spørgsmål, som ønskes yderligere belyst, kan samles i følgende fem temaer:
- Visitation og indflytningsmønstre til plejeboliger
- Fremtidig behov for demens- og specialtilbud
- Kvalificering af prognose og behov for boligkapacitet

- Boligernes standard og kvalitet
- Muligheder for omdannelse og nye boligformer

Forvaltningen vil kvalificere beslutningsgrundlaget med uddybende notater for hvert af de fem temaer. Disse notater vil indgå i det samlede grundlag.

Forvaltningen lægger op til en proces, hvor Sundhedsudvalget på de kommende møder i april og maj 2021 gennemgår og drøfter de uddybende notater til moderniseringsplanen.

På Sundhedsudvalgets møde i juni lægges der op til politisk stillingtagen til den videre proces for moderniseringsplanen.

Tidsplan for politisk drøftelse af opdateret beslutningsgrundlag:

April: Drøftelse af uddybende notater om: Visitation og indflytningsmønstre samt Fremtidig behov for demens- og specialtilbud

Maj: Drøftelse af uddybende notater om: Prognose og fremtidens boligkapacitet, Boligernes standard og kvalitet og Muligheder for omdannelse og nye boligformer

Juni: De endelige notater godkendes. Politisk stillingtagen til den videre proces og den videre politiske behandling af den samlede moderniseringsplan.

Økonomi
Ingen bemærkninger

Indstilling
Forvaltningen indstiller, at Sundhedsudvalget godkender proces- og tidsplan for behandling af det opdaterede beslutningsgrundlag for moderniseringsplan med de uddybende notaterBeslutning fra Sundhedsudvalget, 9. marts 2021, pkt. 27:

Godkendt.

Supplerende sagsfremstilling til Sundhedsudvalgets møde d. 13. april 2021

På baggrund af beslutningen fra Sundhedsudvalgets møde d. 9. marts 2021, hvor udvalget godkendte processen for udarbejdelse af et opdateret beslutningsgrundlag for Moderniseringsplanen for pleje- og ældreboliger, har forvaltningen udarbejdet supplerende materiale for at kvalificere forudsætningerne til en samlet moderniseringsplan.

Udvalget præsenteres her for to notater med uddybende oplysninger og kvalificering af materialet omkring:

• Visitation og indflytningsmønstre samt
• Fremtidigt behov for demens- og specialtilbud, herunder også en redegørelse for den planlagte kapacitet.

Sigtet med notaterne er en uddybende redegørelse for forudsætningerne bag moderniseringsplanens samlede forslag. Forvaltningen har besvaret de indkomne spørgsmål ud fra tilgængeligt data på tværs i forvaltningen og mere kvalitative informationer i Borgervisitationen og kommunens demenstilbud.

På Sundhedsudvalgets møde i maj præsenteres udvalget for yderligere uddybende materiale vedr. Prognose og fremtidens boligkapacitet, Boligernes standard og kvalitet samt Muligheder for omdannelse og nye boligformer.

Forvaltningen indstiller, at Sundhedsudvalget drøfter materialet og tager stilling til, om der er behov for yderligere kvalificering af oplysningerne.

Her er en orientering om forventet regnskab for 2021 på det specialiserede voksenområde pr. marts 2021.

Der er lige nu disponeret nettoudgifter på samlet 126,5 mio.kr. Samlet set er der i 2021 et budget på 127,9 mio. kr. eksklusiv overførsel. Disponeringen viser på nuværende tidspunkt et mindreforbrug på 1,3 mio. kr. i 2021. I henhold til overførselsreglerne forventer vi på baggrund af et merforbrug i 2020, en negativ overførsel til 2021 på 1 mio. kr. og som følge der af et nedsat budget i 2021 til 126,9 mio. kr.

Omregnet til helårsforanstaltninger består den aktuelle disponering af 464 helårsforanstaltninger (fordelt på 368 borgere), mod grundlaget for budget 2021 på 470 helårsforanstaltninger (fordelt på 406 borgere). Med andre er der på nuværende tidspunkt disponeret 6 helårsforanstaltninger mindre end der er indregnet i budgetgrundlaget. I budget 2021 er indregnet 19 helårsforanstaltninger blandt unge, hvoraf kun 15 er disponeret i aktuelle disponering. Med disse betragtninger svarer antal af helårsforantaltninger i disponeringen godt med budget, men udgifterne vil stige yderligere, når de unge borgere disponeres. Tabellen herunder angiver antallet af helårsforanstaltninger på de enkelte områder:

Disponering er siden sidst steget med 2,5 mio.kr. Der er foretaget ændringer på 140 foranstaltninger, 8 er ophørt, og 40 nye er kommet til. En stigning på 1,1 mio.kr. skyldtes takstforhøjelse til de nye 2021-priser, en stigning på 0,8 mio.kr. er disponeret til forlængelse af eksisterende foranstaltninger. Ophørte udgør et fald på 0,8 mio.kr., medens nye foranstaltninger udgør en stigning på 1,4 mio.kr.

Udgifter til objektiv finansiering vedr. Kofoedsminde og Brønderslevs særlige pladser, er indregnet med 2,1 mio.kr. under botilbud.

Disponering er med baggrund i kendte borgere det bedste bud på forventet forbrug på nuværende tidspunkt. Et forbrug der ligger 1,3 mio.kr. under det afsatte budget. Ser man på den disponerede udgift hen over året i de foregående år, ses en disponering der stiger. Vi forventer den samme udvikling i 2021, og dermed en disponering der vil stige yderligere.

Center Familie & Handicaps forventning til udgiftsniveauet på det specialiserede voksenområde for 2021 er på nuværende tidspunkt, at det vil stige yderligere.

Forvaltningen indstiller, at Sundhedsudvalget tager disponeringsregnskabet til efterretning.