Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget, Byrådet.

Forvaltningen indstiller, at Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget over for Økonomiudvalg og Byråd anbefaler at der frigives 2 mio. kr. afsat i 2024 i investeringsoversigten 2024-2023 til brug for indretning af Sundhedshuset.

Byggeriet af Sundhedshuset færdigmeldes 3. juni 2024 og herefter igangsættes indretning forud for ibrugtagning af huset. De afsatte anlægsmidler på 2 mio. kr. er afsat til brug for indretning af kommunale funktioner i huset, herunder indretning af træningslokaler, mødefaciliteter, undervisningslokaler, café og ventefaciliteter til borgerne.

De kommunale funktioner er Sundhedscenteret, Sundhedsplejen, Sygeplejeklinik, Kutur- og fritidsområdet.

Forvaltningen bemærker, at indkøbene sker ud fra Rebild Kommunes Indkøbspolitik og ud fra konkrete tilbud. Det bemærkes at budgettet er fastlagt for flere år siden og der siden er sket prisstigninger. Det kan derfor forventes, at den økonomiske ramme til indkøb af inventar er presset.

Der er afsat anlægsmidler på 2 mio. kr. i 2024 til indretning af Sundhedshuset jf. investeringsoversigten for 2024 - 2033. Disse midler forslås frigivet.

Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget

Kultur-, Fritids- og Sunhedsudvalget genoptager på den baggrund udvalgets drøftelser fra temadrøftelsen i foråret.

Beslutning fra Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget, 6. marts 2024, pkt. 19:

Drøftet

Forvaltningen arbejder videre med oplæg til budgetdrøftelserne.

Supplerende sagsfremstilling til Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalgets møde, den 10. april 2024:

Forvaltningen har arbejdet videre med oplæg til budgetdrøftelserne, der vil blive gennemgået på udvalgets møde.

Forvaltningen indstiller, at Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget genoptager drøftelserne og følger op på udvalgets beslutning fra temadrøftelsen i marts.

Beslutning fra Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget, 10. april 2024, pkt. 28:

Drøftet.

Forvaltningen udarbejder oplæg til præsentation på kommende udvalgsmøde.

Supplerende sagsfremstilling til Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalgets møde, den 15. maj 2024:

Forvaltningen har arbejdet videre med oplæg til budgetdrøftelserne, der vil blive gennemgået på udvalgets møde.

Forvaltningen indstiller, at Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget genoptager drøftelserne og følger op på udvalgets beslutning fra temadrøftelsen i april med henblik på at afslutte udvalgets budgetdrøftelser.

Under temadrøftelsen i februar var følgende emner for budgetlægningen dagsordenssat:

1. Årligt råderum: Hvordan fagudvalget vil imødekomme råderumsopgaven.

2. Dialog og kommunikation med borgere og civilsamfund: Såfremt der vurderes at være behov for yderligere dialog og kommunikation udover hvad der indgår i den normale budgetlægning.

3. Drift: Forslag til hvordan merudgifter håndteres samt forslag til eventuelle nye ønsker. Nye ønsker skal som udgangspunkt finansieres via omprioritering indenfor udvalgets område.

4. Anlæg: Nye anlægsforslag, der som udgangspunkt skal finansieres via reduktioner i den aktuelle 10 årige investeringsoversigt.

Fordeling af råderumsopgaven

På sit møde i februar vedtog Økonomiudvalget at fastholde fordelingsnøglen for råderumsopgaven, som blev besluttet i Byrådet den 25. januar punkt 2 "Budget 2025 – Budgetprocedure", hvor fordeling sker med udgangspunkt i serviceudgifterne. Oversigt over fordeling af råderumsopgaven efter serviceudgifter er vedlagt.

Skabeloner

For at sikre ensartet materiale foreligger der skabeloner for råderumsforslag, driftsforslag samt anlægsforslag. Disse forslag bedes samlet til et katalog pr. fagudvalg for hhv. råderum, drift og anlæg og anvendt ved afrapporteringen i maj. Skabeloner er til orientering vedlagt sagen.

Den videre proces

Ifølge budgetprocessen skal budgetforslag fremlægges på fagudvalgsmøderne i maj, hvor de bliver samlet og behandlet af økonomiudvalget og derfra indgår i den videre budgetlægning.