Økonomiopfølgningen omfatter udelukkende vurdering på driftsområderne og dermed indgår der ikke vurdering på anlæg. Som udgangspunkt er vurderingen lavet på baggrund af forbruget ultimo november 2017, dog er der taget højde for kendte og forventede afvigelser resten året.

På nuværende tidspunkt forventer vi et samlet forbrug på 338,0 mio. kr. Det giver en samlet afvigelse på 0,5 mio. kr. (inkl. afrundinger) i mindreforbrug i forhold til korrigeret budget på 338,5 mio. kr. Korrigeret budget indeholder overførsler fra regnskab 2016.

For en nærmere beskrivelse af de forventede budgetafvigelser henvises til økonomivurderingsrapporten, som er vedlagt som bilag.

Forvaltningen indstiller, at Sundhedsudvalget godkender introduktionsprogrammet. 

For at sikre et godt afsæt for det nye Sundhedsudvalg foreslås det, at der gennemføres et introduktionsprogram, som skal sikre, at medlemmerne af sundhedsudvalget får den nødvendige viden og indsigt for at træffe overordnede beslutninger på de tre fagområder. Der er derfor udarbejdet et program der dels introducerer de tre fagområders grundlæggende indhold og udfordringer. Dels introduceres udvalget for de decentrale enheder, hvilket sker i form af besøg og mødeafholdelse på stederne.

Forvaltningens forslag til introduktionsplan er vedlagt som bilag.

Forvaltningen indstiller, at Sundhedsudvalget tager mødekalender og mødetidspunkt til efterretning.

Forvaltningen indstiller, at der tages stilling til, om der skal reserveres datoer til studietur for udvalget.