Forvaltningen indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget tager orienteringen om udmøntning af budgetaftale 2018 - 21 til efterretning.
Økonomi
Jf. budgetaftale 2018 - 21.
Sagsfremstilling
Budgetaftalen for 2018 - 21 indeholder en række beslutninger inden for Kultur- og Fritidsudvalgets område. Nedenfor fremgår oversigt over de enkelte delbeslutninger og udmøntning heraf, herunder om der er tale om administrativ udmøntning, eller der vil ske yderligere politisk behandling.
Beslutning
Beløb (Mio. kr.)
År
Udmøntning
Bemærkning
Drift
Reduktion af talentudviklingspulje
-0,015
Fra 2018
Administrativt
Reduktion - Fyrtårnspuljen
-0,11
Fra 2018
Administrativt
Reduktion - Budgetoverskud - Forsamlingshuse
0,050
Fra 2018
Administrativt
Reduktion - Budgetoverskud Kultur- og medborgerhuse
-0,075
Fra 2018
Administrativt
Tilførsel: Kulturhuse
0,3
Fra 2018
Politisk sag
Forvaltningen udarbejder forslag til en fordelingsnøgle som forelægges Kultur- og Fritidsudvalget på mødet i december.
Tilførsel: Opera i Rebild (0,17+0,08 som finansieres ved overførsel fra ØK)
0,25
Fra 2018
Administrativt
Tilførsel: Ændret indretning, gulv mv. i Haverslev Hallen
1,0
2018
Administrativt
Projektet optages på udbudsplanen. Økonomiudvalget behandler udbudsplanen 13. december 2017. Byrådet godkender endelig udbudsplan 21. december 2017.
Tilførsel: Projekt multibane i Suldrup
1,0
2018
Administrativt
Projektet optages på udbudsplanen. Økonomiudvalget behandler udbudsplanen 13. december 2017. Byrådet godkender endelig udbudsplan 21. december 2017.
Der er afsat 0,5 mio. kr. i budget 2017 til Suldrup Multibane.
Tilførsel: Projekt halgulv i Øster Hornum
1,0
2018
Administrativt
Projektet optages på udbudsplanen. Økonomiudvalget behandler udbudsplanen 13. december 2017. Byrådet godkender endelig udbudsplan 21. december 2017.Der er endvidere afsat 250.000 kr. til under halvedligeholdelsespuljen i 2017 til udskiftning af topcoat på halgulv.
Tilførsel: Projekt for om- og tilbygning i KigInd
1,0
2018
Administrativt
Projektet optages på udbudsplanen. Økonomiudvalget behandler udbudsplanen 13. december 2017. Byrådet godkender endelig udbudsplan 21. december 2017.Vilkårene for udbuddet, tidsplan og budget forelægges Kultur- og Fritidsudvalget.
Anlæg
Tilførsel: Støvring Svømmehal
1,5
2018
Politisk sag
Vilkårene for udbuddet, tidsplan og budget forelægges Kultur- og Fritidsudvalget.
I forbindelse med budgetaftalen for 2015 har Byrådet bevilliget 5 mio. kr. til en tilbygning til Støvring svømmehal. Byrådet besluttede den 27. april 2017, at bevillingen på 5 mio. kr. fastholdes.
Tilførsel: 100 Personers salen i Skørping
1,5
2018
Politisk sag
Vilkårene for udbuddet, tidsplan og budget forelægges Kultur- og Fritidsudvalget. Ved sidste års budgetforhandlinger i Rebild Kommune blev 100-Personers Salen tilgodeset med 1 mio kr. i 2017, samt 3 mio. i 2018.
Af budgetaftalen fremgår følgende: Der igangsættes en proces, som kvalificerer de store anlægsønsker, som Kultur- og Fritidsudvalget har modtaget til budgettet. Det drejer sig om følgende projekter: MeNaTek i Øster Hornum, Haverslev Idræts- og Kulturcenter, udvikling og ombygning af STUBhuset samt Aarestrup Multihal. Processen skal belyse de enkelte projekter nærmere, herunder afklare behov og ønsker, kundegrundlag, forretningsplan og finansieringsmuligheder. Processen skal være afsluttet sommeren 2018. Forvaltningen har igangsat et arbejde mht. at definere nogle minimumskrav og principper for de projekter, som behandles i Center Kultur- og Fritid i en obligatorisk skabelon. Hensigten er, at øge muligheden for, at udvalget/byrådet kan sammenligne forskellige projekter både mht. sammenlignelige m2 pris, enhedspriser, omfang, kvalitet og skaleringsmuligheder. For ansøger vil det også have en gavnlig effekt i form af sparring og rådgivning set i forhold til principperne. Kultur- og fritidsudvalget bliver orienteret om de fremadrettede principper på udvalgsmødet i december 2017.
Resume
Sagen afgøres i: Kultur- og Fritidsudvalget
Resume
Sagen afgøres i: Kultur- og Fritidsudvalget
Beslutning
Taget til efterretning.
Sagsfremstilling
Budgetaftalen for 2018 - 21 indeholder en række beslutninger inden for Kultur- og Fritidsudvalgets område. Nedenfor fremgår oversigt over de enkelte delbeslutninger og udmøntning heraf, herunder om der er tale om administrativ udmøntning, eller der vil ske yderligere politisk behandling.
Beslutning
Beløb (Mio. kr.)
År
Udmøntning
Bemærkning
Drift
Reduktion af talentudviklingspulje
-0,015
Fra 2018
Administrativt
Reduktion - Fyrtårnspuljen
-0,11
Fra 2018
Administrativt
Reduktion - Budgetoverskud - Forsamlingshuse
0,050
Fra 2018
Administrativt
Reduktion - Budgetoverskud Kultur- og medborgerhuse
-0,075
Fra 2018
Administrativt
Tilførsel: Kulturhuse
0,3
Fra 2018
Politisk sag
Forvaltningen udarbejder forslag til en fordelingsnøgle som forelægges Kultur- og Fritidsudvalget på mødet i december.
Tilførsel: Opera i Rebild (0,17+0,08 som finansieres ved overførsel fra ØK)
0,25
Fra 2018
Administrativt
Tilførsel: Ændret indretning, gulv mv. i Haverslev Hallen
1,0
2018
Administrativt
Projektet optages på udbudsplanen. Økonomiudvalget behandler udbudsplanen 13. december 2017. Byrådet godkender endelig udbudsplan 21. december 2017.
Tilførsel: Projekt multibane i Suldrup
1,0
2018
Administrativt
Projektet optages på udbudsplanen. Økonomiudvalget behandler udbudsplanen 13. december 2017. Byrådet godkender endelig udbudsplan 21. december 2017.
Der er afsat 0,5 mio. kr. i budget 2017 til Suldrup Multibane.
Tilførsel: Projekt halgulv i Øster Hornum
1,0
2018
Administrativt
Projektet optages på udbudsplanen. Økonomiudvalget behandler udbudsplanen 13. december 2017. Byrådet godkender endelig udbudsplan 21. december 2017.Der er endvidere afsat 250.000 kr. til under halvedligeholdelsespuljen i 2017 til udskiftning af topcoat på halgulv.
Tilførsel: Projekt for om- og tilbygning i KigInd
1,0
2018
Administrativt
Projektet optages på udbudsplanen. Økonomiudvalget behandler udbudsplanen 13. december 2017. Byrådet godkender endelig udbudsplan 21. december 2017.Vilkårene for udbuddet, tidsplan og budget forelægges Kultur- og Fritidsudvalget.
Anlæg
Tilførsel: Støvring Svømmehal
1,5
2018
Politisk sag
Vilkårene for udbuddet, tidsplan og budget forelægges Kultur- og Fritidsudvalget.
I forbindelse med budgetaftalen for 2015 har Byrådet bevilliget 5 mio. kr. til en tilbygning til Støvring svømmehal. Byrådet besluttede den 27. april 2017, at bevillingen på 5 mio. kr. fastholdes.
Tilførsel: 100 Personers salen i Skørping
1,5
2018
Politisk sag
Vilkårene for udbuddet, tidsplan og budget forelægges Kultur- og Fritidsudvalget. Ved sidste års budgetforhandlinger i Rebild Kommune blev 100-Personers Salen tilgodeset med 1 mio kr. i 2017, samt 3 mio. i 2018.
Af budgetaftalen fremgår følgende: Der igangsættes en proces, som kvalificerer de store anlægsønsker, som Kultur- og Fritidsudvalget har modtaget til budgettet. Det drejer sig om følgende projekter: MeNaTek i Øster Hornum, Haverslev Idræts- og Kulturcenter, udvikling og ombygning af STUBhuset samt Aarestrup Multihal. Processen skal belyse de enkelte projekter nærmere, herunder afklare behov og ønsker, kundegrundlag, forretningsplan og finansieringsmuligheder. Processen skal være afsluttet sommeren 2018. Forvaltningen har igangsat et arbejde mht. at definere nogle minimumskrav og principper for de projekter, som behandles i Center Kultur- og Fritid i en obligatorisk skabelon. Hensigten er, at øge muligheden for, at udvalget/byrådet kan sammenligne forskellige projekter både mht. sammenlignelige m2 pris, enhedspriser, omfang, kvalitet og skaleringsmuligheder. For ansøger vil det også have en gavnlig effekt i form af sparring og rådgivning set i forhold til principperne. Kultur- og fritidsudvalget bliver orienteret om de fremadrettede principper på udvalgsmødet i december 2017.
Økonomi
Jf. budgetaftale 2018 - 21.
Indstilling
Forvaltningen indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget tager orienteringen om udmøntning af budgetaftale 2018 - 21 til efterretning.
Beslutning
Taget til efterretning.
Indstilling
Forvaltningen indstiller, at Kultur og Fritidsudvalget drøfter økonomivurderingen.
Økonomi
Ingen.
Sagsfremstilling
Kultur og Fritidsudvalgets samlede resultat for regnskabsår 2017 forventes at blive et mindreforbrug på i alt 2,6 mio. kr.
De største afvigelser i forhold til det korrigerede budget er et mindreforbrug vedrørende driftstilskud til haller på 0,6 mio., et mindreforbrug vedrørende lokaletilskud på 0,6 mio. og et mindreforbrug vedrørende lokalebooking-/låsesystem på 0,9 mio.
For en nærmere beskrivelse af de forventede budgetafvigelser henvises til økonomivurderingen for Kultur og Fritidsudvalget. Økonomivurderingen er vedhæftet som bilag.
Resume
Sagen afgøres i: Kultur- og Fritidsudvalget.
Årets 3. økonomivurdering for Kultur- og Fritidsudvalget, opgjort pr. 30.09.17, udviser et forventet mindreforbrug på ialt 2,6 mio. kr.
Udvalgets korrigerede budget for år 2017 udgør ialt 54,7 mio. kr. Dette er inklusiv et overført mindreforbrug fra år 2016 på 3,0 mio. kr. Årets samlede forbrug forventes at blive 52,1 mio. kr. Det samlede resultat for år 2017 forventes at blive et samlet mindreforbrug på i alt 2,6 mio. kr.
Udskriv
Læs højt
