Oprindeligt afsnit:

Den nye model for indegrupperne, med de ændringer som er beskrevet, også under den faste ramme vil i 2015 betyde en budgetforøgelse på 0,8 mio. kr. i forhold til den nuværende faste model.

Ved godkendelse af den nyberegnede tillægsprocent på udegrupperne, vil det med udgangspunkt i det kendte antal visiterede udetimer i 2014, isoleret set betyde en budgetforøgelse på ca. 0,7 mio. kr. i 2015. 

Samlet set vil den nye model således betyde en budgetforøgelse på 1,5 mio. kr. i år 2015, det øgede budget vil blive reguleret over myndighedspuljen under pleje og omsorg.

Oprindelig sagsfremstilling:

Ældrecentrenes budget er i dag sammensat af en fast og variabel budgetdel. For udegrupperne er der alene tale om en variabel del, da alle ydelser er visiteret. For boligerne på ældrecentrene (indegrupperne), er budgettet baseret på dels en fast ydelse til eksempelvis ledelse, sygeplejerske, aktivitetscentre m.v. dels en variabel del, der er baseret på visiterede timer til den enkelte borger.

Den nuværende budgetmodel blev drøftet på dialogmøde mellem Sundhedsudvalget og SektorMED Pleje og Omsorg den 3. september 2014. Af disse drøftelser fremgik det, at der både er fordele og ulemper ved den nuværende budgetmodel. På den ene side sikrer modellen, at der tildeles budget til ældrecentrene efter borgernes plejetyngde, det vil sige jo større plejebehov, jo større budget. På den anden side opleves budgetusikkerhed især blandt de ældrecentre, hvor borgerne er knap så plejekrævende, idet de faste driftsomkostninger ved at drive et ældrecenter er ens uanset borgernes plejebehov.

Ovenstående betyder, at der i dag er ældrecentre med en rigtig god økonomi og omvendt ældrecentre, der har vanskeligt ved at få budgetterne til at balancere. Der er således ikke nødvendigvis en rimelighed i den nuværende budgetmodel set i forhold til størrelsen af de faste driftsomkostninger ved at drive et ældrecenter og antal visiterede timer.

Med henblik på at reducere budgetusikkerheden, har forvaltningen udarbejdet et forslag til justering af budgetmodellen primært for ældrecentrenes indegrupper og men også en anelse for udegrupperne. Grundlæggende indebærer forslaget for indegrupperne, at det faste budget øges og det variable budget sænkes. Forskellen mellem den nye og den nuværende model kan opstilles på følgende hovedpunkter: 

·  Reduceret variabel ramme på ældrecentrene, men fortsat en budgetfordeling med baggrund i de visiterede timer til den enkelte borger.

·  Et fast budget pr. somatisk-, aflastnings- og demens-bolig, i stedet for den tidligere tillægsprocent på indegrupperne.

·  Mere retvisende fordeling af den nuværende faste ramme på eksempelvis centersygepleje.

·  Mindre forhøjelse af udegruppernes budget ved at hæve deres tillægsprocent fra 55% til 57% (se bilag for hvad der er indeholdt i den nye tillægsprocent).

I stedet for at gøre brug af tillægsprocent for indegrupperne, som i den nuværende model, vil den nye model have et fast budget efter boligtype. Helt konkret vil den procentmæssige andel af fast budget stige, og andelen af det variable budget vil falde. Dette illustreres i nedenstående figurer.

Den nye tildelingsmodel for indegrupperne vil betyde, at det samlede variable budget til ældrecentrene vil blive reduceret fra samlet 65,0 mio. kr. til 45,8 mio. kr. i 2014-tal. Det variable budget vil altså blive reduceret med ca. 19,2 mio. kr., der muliggør en større budgetsikkerhed for det enkelte ældrecenter. Den større budgetsikkerhed fremkommer ved, at stigninger i antallet af visiterede timer ikke vil udløse så store budgetstigninger som i den gamle model. Omvendt vil ældrecentrene under ét, have en større budgetsikkerhed, da deres budgetter ikke vil falde så meget som i den nuværende model.

Afledte konsekvenser af den ny model vil være, at der vil ske en omfordeling af budget mellem ældrecentre med en hhv. god og mindre god økonomi, som det ser ud i dag. Ældrecentrene i Haversdal, Ådalscentret og Skørping vil således opleve et fald i budget, mens en række ældrecentre vil opleve en stigning i budget sammenlignet med 2014. De forventede ændringer for hvert ældrecenter fremgår nærmere af bilag 3.

En anden afledt konsekvens vil være, at puljen myndighed - pleje og omsorg hvor ældrecentrenes budgetter reguleres fra, vil blive mere stabil.

Forslaget til ny tildelingsmodel for ældrecentrenes indegrupper vil betyde en budgetforøgelse på 0,8 mio. kr. Hertil skal bemærkes, at en sådan ændring udgør omkring ½ procent af det samlede budget i 2015, og i øvrigt svarer til, hvad der er tilført ekstraordinært til ældrecentrene i 2014. Det er således forvaltningens vurdering, at der fortsat vil være sammenhæng mellem budget og forbrug ved eventuel vedtagelse af en ny budgetmodel.

Forslag til ændring af udegruppernes tillægsprocent

Udegruppernes tillægsprocent for opgaver i hjemmeplejen (dvs. tillæg for tid til kørsel, dokumentation, møder mv.) foreslås endvidere hævet fra de nuværende 55% til 57%. Som det fremgik af dialogmøde med sektorMED i september er det personalets opfattelse, at tillægsprocenten for udegrupperne ikke er dækkende for tidsforbruget. Forvaltningen deler denne opfattelse, og har på denne baggrund beregnet forslag til ny tillægsprocent, hvor der tages højde for det samlede opgavesæt i hjemmeplejen. (Se bilag 1)

Godkendes de nyberegnede tillægsprocenter for udegrupperne, vil det isoleret set betyde en budgetforøgelse på 0,7 mio. kr.

Samlet set, vil godkendelsen af både den nye tillægsprocent for udegrupperne og den nye budgetmodel for indegrupperne betyde en budgetforøgelse på 1,5 mio. kr.

Den nye budgetmodel har været drøftet med distriktslederne på møder 9. oktober og 11. december.

Økonomi
Den nye model for indegrupperne, med de ændringer som er beskrevet, også under den faste ramme vil i 2015 betyde en budgetforøgelse på 0,8 mio. kr. i forhold til den nuværende faste model.

Ved godkendelse af den nyberegnede tillægsprocent på udegrupperne, vil det med udgangspunkt i det kendte antal visiterede udetimer i 2014, isoleret set betyde en budgetforøgelse på ca. 0,7 mio. kr. i 2015. 

Samlet set vil den nye model således betyde en budgetforøgelse på 1,5 mio. kr. i år 2015, det øgede budget vil blive reguleret over myndighedspuljen under pleje og omsorg.

Forvaltningen indstiller:

At den nye budgetmodel sendes til høring i SektorMED.

Sundhedsudvalget, 13. januar 2015, pkt. 9:

Indstillingen blev taget til efterretning med den bemærkning at fokus på spisesituationen skal fastholdes.  

Supplerende sagsfremstilling:

Forslag om ny budgettildelingsmodel har været behandlet på møde i SektorMED Center Pleje og Omsorg 20. januar. Der foreligger nu høringssvar fra behandling af forslag i SektorMED, der fremgår af bilag.

I høringssvar påpeger SektorMED det positive i større budgetsikkerhed samt tydelighed omkring tillægsprocent. SektorMED udtrykker bekymring for budget for de ældrecentre der i 2015 vil opleve nedjustering i budget sammenlignet med 2014. Høringssvar har ikke givet forvaltningen anledning til ændringer i ny budgettildelingsmodel.

Forvaltningen bemærker, at der er sket tilretning af bilag, således det fremgår, at der ikke foretages reduktion i budget til "Anretning og servering". 

Lånets størrelse er 12,5 mio. kr. og løbetid vil være 20 år fra anlægsfinansieringens etablering. Rente vil være variabel og udgøre 1,75% + 0,29% (rentesats dags dato på cibor 3). Cibor er den af bankerne fastsatte rente, altså en variabel rente. Etableringsomkostninger er 50.000 kr.

Kommunens indgåelse af aftaler om benyttelse af ejendomme, lokaler mv., herunder leje og Leasingaftaler, er reguleret i lånebekendtgørelsen for kommuner og opfattes som lån, når disse erstatter en kommunal anlægsudgift. Værdien af det lejede vil belaste kommunens låneramme og da Rebild Kommune ikke har uudnyttet låneramme indebærer det, at Kommunen skal deponere et beløb svarende til værdien af det lejede. 

Deponeringsperioden vil i det konkrete tilfælde være lig løbetiden på lånet. Det deponerede beløb skal bindes i en 10-årig periode og frigives herefter med 1/10 årligt de resterende 10 år. Beløbet kan dog frigives, såfremt lejeaftalen ophæves eller nedbringes, i det tilfælde at kommunen får ledig låneramme.

Konkret indebærer det, at Rebild Kommune skal deponere likviditet på 12,5 mio. kr. svarende til opgørelsesomkostningerne på det lejede. I praksis vil deponeringen blive foretaget ved at opkøbe obligationer med en værdi svarende til 12,5 mio. kr. som anbringes i særskilt depot.  

Det bemærkes, at deponeret likviditet ikke må medregnes i kommunes løbende likviditetsindberetninger til Økonomi- og Indenrigsministeriet. Rebild Kommunes likviditet vil således i forhold til kassekreditreglen og opgørelsen af kommunes likviditet pr. indbygger falde med godt kr. 400 pr. borger.

Sundhedsudvalget blev på møde 11. november 2014 (pkt. 162 nr. 3) orienteret om, at det ikke er lovligt for Rebild Kommune at stille en kommunal garanti ved lån til servicearealerne. Forvaltningen har derfor, i samarbejde med Boligselskabet Nordjylland, drøftet mulig alternativ finansiering, og på den baggrund indhentet lånetilbud fra Spar Nord. Hvis dette godkendes, vil Boligselskabet Nordjylland kunne opnå lånefinansiering til servicearealerne.

Det nye finansieringsforslag indebærer, at Rebild Kommune, frem for et lån optaget af Boligselskabet med kommunegaranti, nu optager et ordinært banklån. Samlet set vurderes lånetilbudet, at være fornuftigt ud fra en markedsvurdering. Det er dog væsentligt, at bemærke, at lånemuligheden er med variabel rente, modsat den oprindelige finansieringsmodel hvor lånet var forudsat at være fastforrentet.

Da lånet er med variabel rente, er omkostningen stort set på niveau med lånet i oprindelig finansieringsmodel. Forvaltningen vurderer derfor, at den nye finansiering kun vil betyde en marginal ændring i de samlede udgift til serviceareal, under forudsætning af det nuværende renteniveau. I forlængelse heraf er det dog vigtigt at fastslå, at der med et variabelt lån vil være en risiko for rentestigning, og dermed en øget kommunal udgift til husleje (afdrag). En sådan øget udgift vil skulle indgå i mellemkommunale takstberegning for det samlede tilbud i Rørbæk.

Afklaring af finansieringsformen har udskudt tidsplan for byggeriet. Forvaltningen har derfor udarbejdet en opdateret tidsplan baseret på at proces omkring byggeri genoptages efter Økonomiudvalgets behandling af dette punkt.