Bælum Varmeværk ønsker at investere i en ny luft til vand varmepumpe, som supplement og delvis erstatning til det eksisterende naturgasdrevne motor- og kedelanlæg.
Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalg over for Byråd anbefaler, at der meddeles en garanti på op til 16 mio. kr.
Sagsfremstilling
Byrådet har på møde den 28. april 2022, pkt. 77 godkendt Bælum Varmeværks varmeprojekt vedrørende opførelse af ny varmepumpeanlæg m.m.
Projektet omfatter etablering af et komplet luft til vand varmepumpeanlæg med tilhørende installationer. Anlægget ønskes dimensioneret til en varmeeffekt på ca. 1.500 kW ved en udetemperatur på 0 grader. Anlægget skal ses som et supplement og delvis erstatning til det eksisterende naturgasdrevne motor- og kedelanlæg, og varmeproduktionen sker desuden på solvarmeanlægget suppleret med træpillefyr. Der vedlægges teknisk beskrivelse af projektet.
Investeringssummen kan specificeres således:
Investeringen foretages for at sikre en fremtidig stabil varmeproduktion til områdets forbrugere. Investeringen betyder for forbrugerne, at det faste årlige bidrag hæves fra kr. 3.600 til kr. 4.500, men til gengæld forventes det, at den variable varmepris sænkes fra 1.125 kr. pr. Mwh i 2023 til mellem kr. 530 og kr. 550 pr. Mwh. Det betyder en årlig varmepris på ca. kr. 17.800 incl. moms for et standard hus, der bruger 18,1 Mwh. årligt.
Økonomi
Der er vedlagt 3 årigt budget for Bælum Varmeværk, ligesom der er vedlagt de seneste 3 års regnskaber.
Sagsfremstilling
I budgetprocessen er det vedtaget, at budgetforhandlingerne om henholdsvis drift, anlæg og forligstekst gennemføres som en møderække på 3 møder, hvor henholdsvis drift, anlæg og forligstekst aftales.
I tidsplanen er mandag d. 16. september reserveret til forhandlinger om anlæg. Af hensyn til Økonomiudvalgets inspirationstur, som ligeledes forventes afholdt mandag d. 16. september forslås anlægsforhandlingerne flyttet til tirsdag d. 17. september 2024.
Såfremt denne ændring godkendes af Økonomiudvalget vil den tilpassede tidsplan for budgetforhandlingerne være som resumeret i nedenstående tabel:
Dato
Forum
Indhold
19. august
Byråd,
seminar
Byrådets budgetseminar
19. august til 6. september
Partierne
Sonderinger mellem borgmester og repræsentant fra partierne.
9. september
Partierne
Forhandling om drift
17. september
Partierne
Forhandling om anlæg
23. september
Partierne
Forhandling om tekst og indgåelse af forlig. Sidste forhandlingsdag.
30. september, kl. 9
Partierne
Indlevering af ændringsforslag
Det forslås endvidere at borgmesterens gives kompetence til at foretage eventulle nødvendige efterfølgende justeringer af forhandlingsprocessen.
Indstilling
Forvaltningen indstillinger at Økonomiudvalget godkender:
at forhandlingerne om anlæg planlagt mandag d. 16. september 2024 flyttes til tirsdag d. 17. september 2024.
at borgmesteren gives kompetence til at at foretage eventulle nødvendige efterfølgende justeringer af forhandlingsprocessen.
Resume
I budgetproceduren for budget 2025-2028, som byrådet vedtog den 25. januar 2024, fremgår, at forhandlingsmøderne afholdes over tre mandage i perioden 9. til 23 september 2024. Dette konflikter imidlertid med Økonomiudvalgets planlagte studietur mandag d. 16. september 2024
Text
Økonomiudvalget
Resume
I budgetproceduren for budget 2025-2028, som byrådet vedtog den 25. januar 2024, fremgår, at forhandlingsmøderne afholdes over tre mandage i perioden 9. til 23 september 2024. Dette konflikter imidlertid med Økonomiudvalgets planlagte studietur mandag d. 16. september 2024
Beslutning
Godkendt.
Text
Økonomiudvalget
Indstilling
Forvaltningen indstillinger at Økonomiudvalget godkender:
at forhandlingerne om anlæg planlagt mandag d. 16. september 2024 flyttes til tirsdag d. 17. september 2024.
at borgmesteren gives kompetence til at at foretage eventulle nødvendige efterfølgende justeringer af forhandlingsprocessen.
Sagsfremstilling
I budgetprocessen er det vedtaget, at budgetforhandlingerne om henholdsvis drift, anlæg og forligstekst gennemføres som en møderække på 3 møder, hvor henholdsvis drift, anlæg og forligstekst aftales.
I tidsplanen er mandag d. 16. september reserveret til forhandlinger om anlæg. Af hensyn til Økonomiudvalgets inspirationstur, som ligeledes forventes afholdt mandag d. 16. september forslås anlægsforhandlingerne flyttet til tirsdag d. 17. september 2024.
Såfremt denne ændring godkendes af Økonomiudvalget vil den tilpassede tidsplan for budgetforhandlingerne være som resumeret i nedenstående tabel:
Dato
Forum
Indhold
19. august
Byråd,
seminar
Byrådets budgetseminar
19. august til 6. september
Partierne
Sonderinger mellem borgmester og repræsentant fra partierne.
9. september
Partierne
Forhandling om drift
17. september
Partierne
Forhandling om anlæg
23. september
Partierne
Forhandling om tekst og indgåelse af forlig. Sidste forhandlingsdag.
30. september, kl. 9
Partierne
Indlevering af ændringsforslag
Det forslås endvidere at borgmesterens gives kompetence til at foretage eventulle nødvendige efterfølgende justeringer af forhandlingsprocessen.
Sagsfremstilling
Vedlagt nøgletal i beta-udgave.
Indholdet er følgende:
Forbrugsprocent på løn
Forbrug og budget på drift og anlæg
Antal borgere
Likviditet (kassekreditregel (årligt gennemsnit) og månedligt gennemsnit)
Sygefravær
Fuldtidsstillinger
Indstilling
Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget tager orientering om nøgletal til efterretning.
Resume
I forlængelse af Økonomiudvalgets bemærkninger under evaluering af budgetprocessen, blev Økonomiudvalget orienteret om styring i kommunen på sit møde d. 24. januar. Heri fremgik et forslag om månedlige nøgletal til Økonomiudvalget til orientering.
Udskriv
Læs højt
