Økonomiudvalg og Byråd.

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalg over for Byråd anbefaler, at der meddeles en garanti på op til 16 mio. kr.

Byrådet har på møde den 28. april 2022, pkt. 77 godkendt Bælum Varmeværks varmeprojekt vedrørende opførelse af ny varmepumpeanlæg m.m.

Projektet omfatter etablering af et komplet luft til vand varmepumpeanlæg med tilhørende installationer. Anlægget ønskes dimensioneret til en varmeeffekt på ca. 1.500 kW ved en udetemperatur på 0 grader. Anlægget skal ses som et supplement og delvis erstatning til det eksisterende naturgasdrevne motor- og kedelanlæg, og varmeproduktionen sker desuden på solvarmeanlægget suppleret med træpillefyr. Der vedlægges teknisk beskrivelse af projektet.

Investeringssummen kan specificeres således:

Investeringen foretages for at sikre en fremtidig stabil varmeproduktion til områdets forbrugere. Investeringen betyder for forbrugerne, at det faste årlige bidrag hæves fra kr. 3.600 til kr. 4.500, men til gengæld forventes det, at den variable varmepris sænkes fra 1.125 kr. pr. Mwh i 2023 til mellem kr. 530 og kr. 550 pr. Mwh. Det betyder en årlig varmepris på ca. kr. 17.800 incl. moms for et standard hus, der bruger 18,1 Mwh. årligt.

Der er vedlagt 3 årigt budget for Bælum Varmeværk, ligesom der er vedlagt de seneste 3 års regnskaber.

Økonomiudvalget

Forvaltningen indstillinger at Økonomiudvalget godkender:

1. at forhandlingerne om anlæg planlagt mandag d. 16. september 2024 flyttes til tirsdag d. 17. september 2024.
2. at borgmesteren gives kompetence til at at foretage eventulle nødvendige efterfølgende justeringer af forhandlingsprocessen.

I budgetprocessen er det vedtaget, at budgetforhandlingerne om henholdsvis drift, anlæg og forligstekst gennemføres som en møderække på 3 møder, hvor henholdsvis drift, anlæg og forligstekst aftales.

I tidsplanen er mandag d. 16. september reserveret til forhandlinger om anlæg. Af hensyn til Økonomiudvalgets inspirationstur, som ligeledes forventes afholdt mandag d. 16. september forslås anlægsforhandlingerne flyttet til tirsdag d. 17. september 2024.

Såfremt denne ændring godkendes af Økonomiudvalget vil den tilpassede tidsplan for budgetforhandlingerne være som resumeret i nedenstående tabel:

Det forslås endvidere at borgmesterens gives kompetence til at foretage eventulle nødvendige efterfølgende justeringer af forhandlingsprocessen.