Proces for om- og tilbygning af Børnehuset Toppen i Støvring er igangsat, for at imødekomme Børne og Ungdomsudvalget beslutning d. 15 marts 2017 om at:

- Småbørnskapaciteten udvides med 5 børn til 20 småbørn i alt i forbindelse med renovering og udbygning. Ibrugtagning i juni 2018.

- Børnehavekapaciteten udvides til i alt 60 børn i forbindelse med renovering og udbygning. Klar til ibrugtagning i juni 2018.

Der er nedsat en projektgruppe på 5 personer, bestående af kontraktholder, daglig leder og AMR på Toppen samt repræsentant for forældrebestyrelsen og projektleder fra Rebild Kommune (Byg & anlæg). Efterfølgende tilknyttes rådgiver.

Vedhæftet er overordnet tidsplan for om- og tilbygning af Børnehuset Toppen, der i hovedtræk har følgende forløb:

-  Udbud og indgåelse af aftale med totalrådgiver, samt frigivelse af midler dertil.

-  Brugerproces og skitseprojekt i samarbejde med rådgiver.

-  Rådgiver udarbejder myndigheds- og hovedprojekt med henblik på udsendelse af udbudsmateriale og ansøgning om byggetilladelse.

-  Udbud, indstilling af licitationsresultat og efterfølgende kontraktskrivning

-  Udførelse af om- og tilbygning med en forventet opstart 1. februar 2018 og aflevering ultimo juni 2018.

Der afholdes løbende projektgruppemøder.

Børne- og Ungdomsudvalget anmodes om at godkende den overordnede tidsplan.

Der er en samlet budgetramme på 4,5 mio. kr. for hele om- og tilbygningsprojektet, som udmøntes med 2,4 mio. kr. i 2017, og 2,1 mio. kr. 2018.

Økonomi til totalrådgiver vil blive indstillet til frigivelse på Byrådsmødet d. 29. juni, øvrig anlægsøkonomi vil blive indstillet til frigivelse på Byrådsmødet 21. december.

Forvaltningen indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget godkender den overordnede tidsplan for om- og tilbygningen.

Det fremgår af budgetprocedure for 2018-2021, som blev godkendt på byrådsmøde d. 16. februar 2017, at fagudvalgene på møderne i april - juni skal have en indledende drøftelse af udvalgenes budgetgrundlag og eventuelle budgetudfordringer. På dagens møde skal udvalget have den indledende drøftelse. Baggrundsmaterialet til drøftelsen er regnskab 2016 (punkt 55 på udvalgsmøde d. 5. april 2017) samt ØKV 1. kvartal 2017 (punkt 67 på dagens møde).

På mødet d. 16 februar 2017 besluttede byrådet desuden, at der skal tilvejebringes et råderum på 1% til politiske prioriteringer i 2018.

Forvaltningen vil på baggrund af udvalgets indledende drøftelser fremlægge et konkret forslag til tilvejebringelse af råderum på juni-mødet sammen med redegørelse for budgetudfordringer.

Indledende budgetdrøftelse, herunder budgetudfordringer samt tilvejebringelse af råderum på 1% til politiske prioriteringer i 2018.

Forvaltningen indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget indledningsvist drøfter budgetgrundlag, herunder budgetudfordringer og tilvejebringelse af råderum på 1%