Forvaltningen indstiller,

Rebild Kommunes halvedligeholdelsespulje for 2020 er på 2.000.000 kr. plus cirka 6.100.000 kr. (ubrugte midler fra 2019) og fratrukket akutpuljen (200.000 kr.), altså i alt cirka 7.900.000 kr.

Årets samlede budget for alle projekter er 8.750.000 kr. inkl. moms. Rebild Kommunes andel af årets vedligeholdelsesbudget på projekterne, 90% af det samlede budget, er på 7.875.000 kr. inkl. moms. Forvaltningen budgetterer med udgift til købsmoms, da en række af hallerne ikke er momsregistreret.

Baseret på erfaring forventer forvaltningen ikke, at alle projekterne realiseres eller at alle projekter svarer præcist til det budgetterede. 

Forvaltningen orienterer hermed om udmøntningen af halvedligeholdelsespuljen i 2020.

Den 26.september 2018 vedtog Kultur- og Fritidsudvalget nye retningslinjer for halvedligeholdelsespuljen. Puljen dækker fortsat vedligeholdelseprojekter, som Rambøll har vurderet nødvendig ved gennemgangen af hallerne i 2016. Puljen giver tilskud på 90% af udgiften til vedligeholdelse, mens egenfinansieringen er 10%. Tidligere var tilskuddet 75%.

Endvidere er der nu åben for, at haller kan søge om tilskud til vedligeholdelsesprojekter, som Rambøll har klassificeret i kategori 3. Kategori 3 omfatter projekter, som kan medføre væsentligt fordyrende skader på bygningerne, men hvor der ikke er fare for personskader (kategori 1) eller følgeskader grundet utætte tage eller fuger (kategori 2). Samlet oversigt over projekter vedlagt som bilag. Dertil blev det besluttet, at efter udvalget har truffet beslutning om den årlige tildeling af vedligeholdelsesmidler, så er puljen åben for ansøgninger efter først til mølle-princippet.

Prioritering af projekter

Halvedligeholdelsesprojekter er i Rebild Kommune kategoriseret på følgende vis af Rambøll:

Projekter med prioritet 1: Der kan opstå risiko for personer (løse tagplader, løse gelændere)

Projekter med prioritet 2: Der kan opstå egentlige følgeskader på bygningen (utætte tage, utætte fuger)

Projekter med prioritet 3: Der vil opstå væsentlig fordyrende forværring i tilstanden.

Projekter med prioritet 4 og 5 medtages ikke.

Hallerne modtager hvert år i januar bevillingsbrev på projekter, som de kan opnå tilskud til fra årets halvedligeholdelsespulje. Hallerne skal således finde egenfinanseringen i "kontanter"/ ved at lave en opsparing.

Akutpuljen: En mindre del af halvedligeholdelsespuljen er reserveret til akutsager. Akutpuljens størrelse er fastsat til 200.000 med en egenfinansiering fra hallerne på 10%. Den afsatte akutpulje er reserveret til større, ikke forudsigelige vedligeholdelsesarbejder, så som pludseligt opståede bygningsskader på mur, bærende elementer eller tagkonstruktion. I de år, hvor akutpuljen ikke bruges, overføres denne til næste års kommunale pulje til halvedligehold.

Udbudsregler

Da hallerne modtager kommunale tilskud til vedligeholdelsesprojekterne, er hallerne forpligtet til at indhente tilbud i overensstemmelse med reglerne i tilbudsloven. Endvidere er der stillet lokalt krav om, at hallerne følger Rebild Kommunes udbudspolitik.

Oversigt over årets projekter/ udmøntning af 2020 puljen:

I alt overføres således 16 projekter fra tidligere år, da halbestyrelsen ikke har gennemført projektet. Desuden er der 5 nye projekter under 2020 puljen. Dvs. at ialt 21 projekter kommer under 2020 puljen.

De projekter, som ikke har ansøgt, vil have til og med marts måned 2020 til at indhente tilbud til godkendelse i Kultur- og Fritidsudvalget d 15 april 2020.

De projekter, som har ansøgt og er politisk godkendt, kan iværksætte det godkendte projekt.

Forvaltningen indstiller,

- at Kultur- og Fritidsudvalget træffer beslutning om udmøntning af rammebesparelse på 150.000 kr. fra og med 2020

- at Kultur- og Fritidsudvalget godkender forvaltningens forslag til finansiering af 100.000 kr. til ny platform 

Økonomi jf. budgetaftalen for 2020 - 2023. Efter Kultur- og fritidsudvalgets beslutning på nærværende møde vil beløbene blive indarbejdet på de berørte områder. 

Budgetaftalen for 2020 - 2023 indeholder en række beslutninger indenfor Kultur og Fritidsudvalgets område. Nedenfor er der indsat en oversigt over de enkelte delbeslutninger og udmøntning heraf. Det fremgår således, om beslutningen kan udmøntes administrativt af forvaltningen eller om der skal være en yderligere politisk behandling inden udmøntning.

ANLÆG - INVESTERINGSOVERSIGT I PERIODEN 2020-2023

Forvaltningen gør opmærksom på, at der i perioden 2017-2019 er afsat 4,5 mio. kr. til projekt "100 personers Salen" og i 2019 er der overført 2,6 mio. kr. til Kulturskoleprojektet.

ØVRIGE FORHOLD:

På møderne ultimo september i Kultur- og Fritidsudvalget, Sundhedsudvalget samt Børne- og Familieudvalget drøftede udvalgene indgåelse af partnerskab med DGI med henblik på at skabe flere og mere fysisk aktive borgere. Udvalgene besluttede at indgå aftale om partnerskab, under forudsætning af, at finansieringen blev afklaret i forbindelse med budgetforhandlingerne. Budgetaftalen indeholder ikke finansiering til indgåelse af partnerskab.

Økonomi

Økonomi jf. budgetaftalen for 2020 - 2023. Beløbene er indarbejdet i budgettet for perioden 

Kultur- og Fritidsudvalget, 6. november 2019, pkt. 101:

Kultur- og Fritidsudvalget anmoder forvaltningen om et oplæg til kommende møde på udmøntning af rammebesparelsen samt 100.000 kr. til ny platform.

Der tages udgangspunkt i det forventede økonomiske resultat for området, som fremgår af ØKV3. Udvalget ønsker desuden en oversigt over puljer på udvalgets område.

Gert Fischer deltog ikke i behandlingen af sagen.

Kultur- og Fritidsudvalgets møde d. 4. december 2019, SAGEN GENOPTAGES

I henhold til beslutningen på udvalgets møde d. 6. november vil forvaltningen på mødet nærmere præsentere oplæg til udmøntning af rammebesparelsen på 150.000 kr. samt 100.000 kr. til ny platform. Oplæg og oversigt over puljer vedlagt som bilag.

Rammebesparelsen på 150.000 kr. foreslås udmøntet på diverse områders fællesudgifter, hvilket generelt vil reducere mulighederne for at yde tilskud til enkeltstående aktiviteter og i øvrigt at håndtere enkeltstående eller permanente opståede udfordringer. I vedlagte bilag er oplistet muligheder for i alt 200.000 kr. Et enkelt af forslagene, på Fritidsrådets pulje, vil kræve høring af Fritidsrådet før endelig beslutning. Forvaltningen foreslår, at udvalget prioriterer 150.000 kr. inden for de i bilaget nævnte områder.

Finansiering af engangsbeløb på 100.000 kr. i 2020 til ny platform foreslås skaffet via forventet mindreforbrug i 2019 på "Kulturelle aktiviteter og tilskud", jvf. vurderingen i ØKV3 for 2019.