Indretning af Sundhedshuset forventes at blive 1,5 mio. kr. højere i 2024 end tidligere vurderet. Forvaltningen anmoder om at dette beløb finansieres af kassen og frigives til brug.

Finansieringsforslaget skal ses i lyset af, at den kollektive sanktion for at hæve skatten forventes at blive 3,5 mio. kr. mindre end forudsat i budget 2024 - og at byrådet i budget 2024-2027 har vedtaget at bruge halvdelen af provenuet ved skattestigningen til anlæg. I det lys går andel af merindtægten til anlæg stort set lige op med den forventede merudgift til sundhedshuset. Bemærk at merindtægten på 3,5 mio. kr. er indregnet i ØKV1.

Byrådet godkendte på deres møde, den 30. maj 2024 frigivelse af 2 mio. kr. til indretning af kommunale funktioner i Sundhedshuset.

I forbindelse med forberedelse af den kommende indflytning og indhentning af tilbud på inventar har det vist sig, at det afsatte budget på 2 mio. kr. ikke er tilstrækkeligt til dækning af behovet for inventar, så Sundhedshusets borgerrettede funktioner kan tages i brug. Dette skyldes bl.a. generel prisstigning, men også at indretning af fællesområderne i huset har vist sig at være større, end først antaget. Budgettet til inventar blev estimeret i forbindelse med udarbejdelsen af ansøgningen om statslig støtte til byggeriet og således før man kendte udformningen af det endelige byggeri. Huset tages i brug august 2025, og der er således behov for aktuelt at kunne indkøbe inventar til venteområder, ankomstområdet samt samtalerum og undervisningslokaler. Det skal bemærkes, at man genbruger nuværende inventar i det eksisterende sundhedscenter samt overskydende møbler fra sammenlægningen af rådshuse.

Herudover har der ikke i budgettet været taget højde for behovet for øget digitalisering, som er kommet til i de senere år. Særligt i møde- og undervisningslokaler samt wayfinding i huset. Der vil derfor være behov for yderligere midler til indkøb af digitale løsninger og midler til wayfinding. Dette medtages til arbejdet med budget 2025.

Forvaltningen indstiller, at Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget overfor Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler

• at der disponeres 1,5 mio. kr. kr. til indretning af sundhedshuset
• at beløbet frigives og finansieres af kassebeholdningen

Beslutning fra Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget, 12. juni 2024, pkt. 49:

Indstilles godkendt.

Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget bemærker, at udgiften er nødvendig for opstarten af sundhedshuset, men det havde været ønskeligt, at udgiften havde været kendt i forbindelse med budgetlægningen for 2024.

Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget, Byrådet

Gennemførelsen af scenarie 1 baserer sig på, at belægningen på Søparken kan fastholdes på gennemsnitligt 15 borgere. Såfremt dette ændrer sig i nedadgående retning, vil det udfordre den økonomiske balance.

Tabellen nedenfor viser den nuværende prognose for 2025 ved igangsættelse af arbejdet med scenarie 1.

Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget igangsatte ultimo 2023 en analyse af handlemulighederne for håndtering af den økonomiske ubalance i driften af Søparken med henblik på at udpege konkrete handlingsinitiativer, der kan modvirke merudgifterne fuldt ud i løbet af budgetperioden 2024-2027.

De økonomiske udfordringer hos Boformen Søparken skyldes blandt andet et faldende antal beboere og dermed tomme boliger i botilbuddet over tid. Dette er en konsekvens af, at der er færre borgere i målgruppen og dermed faldende efterspørgsel på botilbud.

Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget har på udvalgsmøder i 2024 drøftet tre mulige scenarier for håndtering af den økonomiske ubalance:

1. Optimering af indtægter og drift

2. Omlægning/udvidelse af tilbud

3. Udfasning af Boformen Søparken

Byrådet blev på temamøde i maj 2024 præsenteret for Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalgets oplæg til en handleplan for håndtering af den økonomiske ubalance hos Boformen Søparken.

Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget anbefaler, at der arbejdes videre med analysens scenarie 1 og 3, således at scenarie 1 igangsættes umiddelbart, mens scenarie 3 afdækkes yderligere, såfremt det på sigt bliver aktuelt at se på denne mulighed:

1. Optimering af indtægter og drift

Herunder:

• Takstindtægter øges
• Lønbudget hæves
• Indførelse af differentierede takster

3. Principper for igangsættelse af udfasning af Boformen Søparken

Herunder:

• Udvikling i antal beboere og andre økonomiske påvirkninger på driften følges fremadrettet årligt (efter regnskabsafslutning).
• Tilbuddets faglige kvalitet følges i forbindelse med den årlige opfølgning på tilsynsrapporter fra Socialtilsyn Nord.
• Ved et samlet merforbrug på over 2,6 mio. kr. årligt over 2 år (efter 2025) tager Byrådet stilling til igangsættelse af udfasning af tilbuddet.
  (Årlig udgift til tomgangsleje ved lukning frem til 2038 er 2,6 mio. kr.)

Vedlagt som bilag er den samlede analyse.

Forvaltningen indstiller, at Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget over for Økonomiudvalg og Byråd anbefaler, at handleplanen for håndtering af den økonomiske ubalance hos Boformen Søparken godkendes.

Beslutning fra Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget, 11. juni 2024, pkt. 56:

Indstilles godkendt.

Jeanette Sagan deltog ikke i behandlingen af sagen.