Forvaltningen indstiller, at Sundhedsudvalget godkender disponering af 1.614.000 kr. fra puljen Servicearealer - Vedligeholdelse for 2017.

Forvaltningen indstiller, at Sundhedsudvalget over for Økonomiudvalg og byråd anbefaler frigivelse af 1.614.000 kr. fra puljen Servicearealer - Vedligeholdelse.

Sundhedsudvalget, 14. marts 2017, pkt. 27:

Godkendt som indstillet.

Disponible midler for puljen Servicearealer - Vedligeholdelse 2017: 2.196.371 kr.

Der anmodes om frigivelser af 1.614.000 kr. fra puljen.

Hertil tilføres 140.000 kr. fra den udvendige bygningsvedligeholdelse svarende til 20.000 kr./ældrecenter

I alt, indtægter: 1.754.000 kr.

Fællesudgifter 1.233.000 kr.

Servicearealudgifter 521.000 kr.

I alt, udgifter: 1.754.000 kr.

Herefter rest for puljen Servicearealer - Vedligeholdelse 2017: 582.371 kr.

Vedhæftet økonomisk oversigt: Heraf fremgår fordelingen af de samlede midler pr. ældrecenter opgjort i kr./m² i intervallet 57 - 234 kr./m²

Der er i Rebild Kommune 10 ældrecentre, hvoraf de 7 ejes af kommunen og administreres af Lejerbo.

Hvert efterår gennemføres en fælles gennemgang af ældrecentrenes vedligeholdelsesstand i samarbejde med Lejerbo på kommunens egne ældrecentre. Gennemgangen opføres på en prioriteret liste til igangsættelse i kommende budgetår.

Som følge af gennemgang i 2015 er der således planlagt/budgetteret modernisering og vedligeholdelse i 2017 på kommunens 7 ældrecentre. Nogle af udgifterne er fælles, fordelt efter fordelingsnøgle på hvert enkelt ældrecenter - Mens andre udgifter er servicearealudgifter som udelukkende afholdes af Rebild Kommune.

Ved de 3 ældrecentre kommunen ikke ejer, afholdes ikke fællesudgifter - Mens udgifter i forbindelse med servicearealerne afholdes af Rebild Kommune.

Kortfattet fremstilling af resultaterne fra gennemgang i 2015 - Alle resultaterne indstilles til gennemførelse i 2017.

Mastruplund: (Rebild Kommune)

Fælles: Fuger, tagbelægning, tagpap, trapper, udhæng/stern, tagrender/nedløb.

Service: BD60 glasdør, hjælpemiddeldepot, decttelefon.

Ådalscenteret: (Støvring Boligselskab)

Fælles:

Service: Hjælpemiddeldepot.

Terndrup: (Boligselskabet Nordjylland)

Fælles:

Service: Hjælpemiddeldepot, decttelefon.

Bælum: (Rebild Kommune)

Fælles: P-pladsbelægning, hegn/mure, maling af gange.

Service: Hjælpemiddeldepot, decttelefon.

Teglgårdsminde: (Rebild Kommune)

Fælles: Udhæng/stern, vinduer i facade, vinduer og døre males, belysningsanlæg.

Service: Sygeplejekontor, hjælpemiddeldepot, decttelefon.

Birkehøj: (Rebild Kommune)

Fælles: Hegn/mure, facadebeklædning, teglfacader, lette facader, tagbeklædning, udhæng/stern, tagrender/nedløb, vinduer og døre males.

Service: Hjælpemiddeldepot, decttelefon.

Himmerlandshave: (Rebild Kommune)

Fælles: Teglfacader, facadebeklædning, tagbeklædning, tagpap, pvc-vinduer, vinyl/linoleum, tagrender/nedløb, fyringsanlæg.

Service: Nyt tag garagebygning, hjælpemiddeldepot, decttelefon.

Haversdal: (Rebild Kommune)

Fælles: Sokkel, tagpap, eternit, udhæng/stern, gavle, gulvbelægning, tagkonstruktion/ovenlys.

Service: Møbler i salen, polering af gulve, hjælpemiddeldepot, decttelefon.

Nørager: (Rebild Kommune)

Fælles: Hegn/mure, teglfacader, overflader algebehandling, skydedør ved indgangsparti, gulvbelægning.

Service: Hjælpemiddeldepot, decttelefon.

Rørbæk: (Boligselskabet Nordjylland)

Fælles:

Service: Hjælpemiddeldepot, decttelefon.

Planlægningen og udvælgelsen af de enkelte moderniserings- og vedligeholdelsesopgaver er truffet ud fra flere hensyn.

(Gældende primært for kommunens egne ældrecentre)

- Byggeteknisk faglig vurdering af opgaverne og følgevirkningerne ved evt. undladelse.

- Brugerønsker, vurderes æstetisk og i en helhed med det enkelte ældrecenter.

- CPO/ønsker til servicearealerne.

- Tilstræber ens fordeling imellem ældrecentrene (kr./m²)

- Alt i forhold til disponible midler.

Forvaltningen indstiller, at Sundhedsudvalget beslutter, hvilken af de to ansøgningsmodeller der overfor Økonomiudvalget og Byrådet skal anbefales fremsendt til puljen

Sundhedsudvalget, 14. marts 2017, pkt. 29:

Et flertal bestående af Per Vilsbøll, Henrik Christensen, Jeanette Sagan og Annette Søegaard finder ikke, at puljen skal ansøges, idet kvaliteten af maden ikke øges.

Jens Laurits Pedersen ønsker at anbefale model A.

Administrativ bemærkning:

Det bemærkes at de anførte driftsudgifter i sagsfremstillingens økonomiafsnit er korrigeret jf. vedlagte bilag. Model A medfører således en forventet årlig driftsudgift på 11 mio.kr. og model B en årlig driftsudgift på 5,8 mio.kr.

Model A

Ved valg af model A ansøges der om 3,9 mio. kr. i puljen.

Gennemføres model A må forventes en øget årlig driftsudgift på 10,2 mio. kr. jf. vedlagte bilag.

Model B

Ved valg af model B ansøges der om 1,7 mio. kr. i puljen.

Gennemføres model B må forventes en øget årlig driftsudgift på 5,6 mio. kr. jf. vedlagte bilag.

For en nærmere redegørelse for de økonomiske beregninger, der ligger til grund for model A og B henvises til bilag A, der er vedhæftet på sagen.