Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget vedtager de foreslåede rammer for evaluering af budgetprocessen for budget 2023-2026
Sagsfremstilling
På temamødet i november får Byrådet mulighed for at evaluere processen for budget 2023. Vedlagt byrådsvedtaget budgetproces 2023. Evalueringen indgår i det forberedende arbejde til udarbejdelse af den forestående budgetlægningsproces vedrørende budget 2023-2026. Det foreslås, at budgetproceduren for budget 2024 udarbejdes efter følgende tidsplan:
Dato
Forum
Aktivitet
2. november
Hovedudvalget
Evalueringsmøde
17. november
Byrådet
Temamøde med evaluering
25. november
Sektor-MED
Skriftlig evaluering - frist kl. 12
7. december
Økonomiudvalget
Drøftelse af budgetprocedure 2024
18. januar
Økonomiudvalget
Vedtagelse af budgetprocedure 2024
25. januar
Byråd
Vedtagelse af budgetprocedure 2024
I oplægget til byrådets temadrøftelse, vil der blive lagt op til overvejelser om følgende jævnfør vedlagte bilag med skabelon:
Fagudvalgsperspektivet; herunder øget tidlig inddragelse
Borgerperspektivet; herunder formidling af budgetmateriale via kommunens hjemmeside, høringsprocessen.
Medarbejderperspektivet; herunder ønsket om øget tidlig inddragelse og høringsprocessen
Budgetmaterialet; herunder budgetmappe med indhold (hovedoversigt nøgletal, budgetstrategi, 10-årige investeringsoversigt mv.) direktionens budgetoplæg på temamøder, høringsmaterialet.
Politikerperspektivet; herunder de politiske forhandlinger
Øvrige elementer, herunder brugen af regnearksmodel til simulering.
Byrådets drøftelse vil tage afsæt i overvejelser om:
Hvilke elementer fungerer godt i den gennemførte proces- ?
Hvilke elementer ønskes styrket eller gentænkt?
Resume
Sagen afgøres i: Økonomiudvalget (- men selve evalueringen af budgetprocessen gennemføres af byrådet).
I budgetprocessen for budget 2023 vedtaget af byrådet den 24. marts fremgår, at Budgetprocessen for 2023-2026 afsluttes med en evaluering gennemført i Byrådet og Hovedudvalget, og at evalueringen skal give input til planlægning af budgetprocessen for budget 2024-2027. Det fremgår af byrådets reviderede årsplan for temamøder, at evalueringen gennemføres på temamødet i november 2022.
Resume
Sagen afgøres i: Økonomiudvalget (- men selve evalueringen af budgetprocessen gennemføres af byrådet).
I budgetprocessen for budget 2023 vedtaget af byrådet den 24. marts fremgår, at Budgetprocessen for 2023-2026 afsluttes med en evaluering gennemført i Byrådet og Hovedudvalget, og at evalueringen skal give input til planlægning af budgetprocessen for budget 2024-2027. Det fremgår af byrådets reviderede årsplan for temamøder, at evalueringen gennemføres på temamødet i november 2022.
Beslutning
Godkendt.
Morten Kamstrup deltog ikke i behandlingen af sagen.
Allan Busk deltog ikke i behandlingen af sagen. I hans sted deltog Lars Hørsman.
På temamødet i november får Byrådet mulighed for at evaluere processen for budget 2023. Vedlagt byrådsvedtaget budgetproces 2023. Evalueringen indgår i det forberedende arbejde til udarbejdelse af den forestående budgetlægningsproces vedrørende budget 2023-2026. Det foreslås, at budgetproceduren for budget 2024 udarbejdes efter følgende tidsplan:
Dato
Forum
Aktivitet
2. november
Hovedudvalget
Evalueringsmøde
17. november
Byrådet
Temamøde med evaluering
25. november
Sektor-MED
Skriftlig evaluering - frist kl. 12
7. december
Økonomiudvalget
Drøftelse af budgetprocedure 2024
18. januar
Økonomiudvalget
Vedtagelse af budgetprocedure 2024
25. januar
Byråd
Vedtagelse af budgetprocedure 2024
I oplægget til byrådets temadrøftelse, vil der blive lagt op til overvejelser om følgende jævnfør vedlagte bilag med skabelon:
Fagudvalgsperspektivet; herunder øget tidlig inddragelse
Borgerperspektivet; herunder formidling af budgetmateriale via kommunens hjemmeside, høringsprocessen.
Medarbejderperspektivet; herunder ønsket om øget tidlig inddragelse og høringsprocessen
Budgetmaterialet; herunder budgetmappe med indhold (hovedoversigt nøgletal, budgetstrategi, 10-årige investeringsoversigt mv.) direktionens budgetoplæg på temamøder, høringsmaterialet.
Politikerperspektivet; herunder de politiske forhandlinger
Øvrige elementer, herunder brugen af regnearksmodel til simulering.
Byrådets drøftelse vil tage afsæt i overvejelser om:
Hvilke elementer fungerer godt i den gennemførte proces- ?
Hvilke elementer ønskes styrket eller gentænkt?
Indstilling
Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget vedtager de foreslåede rammer for evaluering af budgetprocessen for budget 2023-2026
Indstilling
Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget godkender dagsordenen.
Resume
Sagen afgøres i: Økonomiudvalget
Resume
Sagen afgøres i: Økonomiudvalget
Beslutning
Godkendt.
Morten Kamstrup deltog ikke i behandlingen af sagen.
Allan Busk deltog ikke i behandlingen af sagen. I hans sted deltog Lars Hørsman.
Indstilling
Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget godkender dagsordenen.
Beslutning
Følgende deltog i mødet:
Lene Schmidt Aalestrup
Rasmus Rask
Pia Britt Elberg
Niels Peter Giliamsen
Stefan Berg
Beslutning
Taget til efterretning
Orientering om at Pia Elberg indtræder i LAG Himmerland i stedet for Stefan Berg.
Styregruppemøde i Regan Vest. Museet åbner 13. februar 2023 og billetsalget er åbnet.
Udskriv
Læs højt
