Forvaltningen indstiller,

Kultur- og Fritidsudvalget, 4. december 2019, pkt. 115:

Taget til efterretning

Kultur- og fritidsudvalget indstiller over for Økonomiudvalget og Byrådet, at årets pulje på 1 mio. kr. frigives.

Økonomiudvalget, 11. december 2019, pkt. 256:

Indstilles godkendt som indstillet af Kultur- og Fritidsudvalget, da puljen i 2020 er på 1 mill. kr.

Rebild Kommunes halvedligeholdelsespulje for 2020 er på 2.000.000 kr. plus cirka 6.100.000 kr. (ubrugte midler fra 2019) og fratrukket akutpuljen (200.000 kr.), altså i alt cirka 7.900.000 kr.

Årets samlede budget for alle projekter er 8.750.000 kr. inkl. moms. Rebild Kommunes andel af årets vedligeholdelsesbudget på projekterne, 90% af det samlede budget, er på 7.875.000 kr. inkl. moms. Forvaltningen budgetterer med udgift til købsmoms, da en række af hallerne ikke er momsregistreret.

Baseret på erfaring forventer forvaltningen ikke, at alle projekterne realiseres eller at alle projekter svarer præcist til det budgetterede. 

Forvaltningen orienterer hermed om udmøntningen af halvedligeholdelsespuljen i 2020.

Den 26.september 2018 vedtog Kultur- og Fritidsudvalget nye retningslinjer for halvedligeholdelsespuljen. Puljen dækker fortsat vedligeholdelseprojekter, som Rambøll har vurderet nødvendig ved gennemgangen af hallerne i 2016. Puljen giver tilskud på 90% af udgiften til vedligeholdelse, mens egenfinansieringen er 10%. Tidligere var tilskuddet 75%.

Endvidere er der nu åben for, at haller kan søge om tilskud til vedligeholdelsesprojekter, som Rambøll har klassificeret i kategori 3. Kategori 3 omfatter projekter, som kan medføre væsentligt fordyrende skader på bygningerne, men hvor der ikke er fare for personskader (kategori 1) eller følgeskader grundet utætte tage eller fuger (kategori 2). Samlet oversigt over projekter vedlagt som bilag. Dertil blev det besluttet, at efter udvalget har truffet beslutning om den årlige tildeling af vedligeholdelsesmidler, så er puljen åben for ansøgninger efter først til mølle-princippet.

Prioritering af projekter

Halvedligeholdelsesprojekter er i Rebild Kommune kategoriseret på følgende vis af Rambøll:

Projekter med prioritet 1: Der kan opstå risiko for personer (løse tagplader, løse gelændere)

Projekter med prioritet 2: Der kan opstå egentlige følgeskader på bygningen (utætte tage, utætte fuger)

Projekter med prioritet 3: Der vil opstå væsentlig fordyrende forværring i tilstanden.

Projekter med prioritet 4 og 5 medtages ikke.

Hallerne modtager hvert år i januar bevillingsbrev på projekter, som de kan opnå tilskud til fra årets halvedligeholdelsespulje. Hallerne skal således finde egenfinanseringen i "kontanter"/ ved at lave en opsparing.

Akutpuljen: En mindre del af halvedligeholdelsespuljen er reserveret til akutsager. Akutpuljens størrelse er fastsat til 200.000 med en egenfinansiering fra hallerne på 10%. Den afsatte akutpulje er reserveret til større, ikke forudsigelige vedligeholdelsesarbejder, så som pludseligt opståede bygningsskader på mur, bærende elementer eller tagkonstruktion. I de år, hvor akutpuljen ikke bruges, overføres denne til næste års kommunale pulje til halvedligehold.

Udbudsregler

Da hallerne modtager kommunale tilskud til vedligeholdelsesprojekterne, er hallerne forpligtet til at indhente tilbud i overensstemmelse med reglerne i tilbudsloven. Endvidere er der stillet lokalt krav om, at hallerne følger Rebild Kommunes udbudspolitik.

Oversigt over årets projekter/ udmøntning af 2020 puljen:

I alt overføres således 16 projekter fra tidligere år, da halbestyrelsen ikke har gennemført projektet. Desuden er der 5 nye projekter under 2020 puljen. Dvs. at ialt 21 projekter kommer under 2020 puljen.

De projekter, som ikke har ansøgt, vil have til og med marts måned 2020 til at indhente tilbud til godkendelse i Kultur- og Fritidsudvalget d 15 april 2020.

De projekter, som har ansøgt og er politisk godkendt, kan iværksætte det godkendte projekt.

Forvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget overfor Økonomiudvalg og byråd anbefaler

• at der gives tilsagn om støtte efter lov om almene boliger til boligdelen med en støtteberettiget anskaffelsessum på 33.558.000 kr.
• at der til Landsbyggefonden ydes et grundkapitalindskud på 3.335.800 kr., svarende til 10 % af anskaffelsessummen for boligdelen.
• at den nødvendige kommunegaranti for realkreditlån til finansiering af boligdelen bevilges.
• at der på statens vegne gives tilsagn om et tilskud på 800.000 kr. til opførelse af serviceareal til boligerne.

Teknik- og Miljøudvalget, 4. december 2019, pkt. 202:

Godkendt

Økonomiudvalget, 11. december 2019, pkt. 253:

Indstilles godkendt.

Det kommunale grundkapitallån finansieres af de afsatte midler i budgetforliget til Ådalscenteret, akutpladser og sundhedshus. Der foretages en teknisk overførsel af midlerne Ådalscenteret til kontoen for indskud i almennyttigt byggeri, således det ikke får økonomiske konsekvenser for de øvrige almene boligprojekter, der skal finansieres fra kontoen til almennyttigt byggeri.

I forbindelse med byggeriets afslutning, skal der for boligdelen stilles kommunegaranti for den del af kreditforeningslånet, der overstiger 60 % af ejendommens værdi.

Projektet omfatter etape 2 af Ådalscenteret jf. byrådets beslutning den 25. april 2019 pkt. 64 om Udvidelse af plejeboliger på Ådalscentret i Støvring. Der er ansøgt om godkendelse af 20 almene plejeboliger, der hver opføres med et areal på 70 m². Der ansøges om i alt 1.400 m² bruttoetageareal til boliger, som opføres af Boligselskabet Nordjylland. Desuden er der ansøgt om godkendelse af 321 m² serviceareal, som Rebild Kommune opfører.

Det samlede projekt er i overensstemmelse med lokalplan 224. Ved detailprojekteringen skal det påses, at projektet lever op til lokalplanens krav. Lokalplanen sikrer, at al byggeri i delområdet udføres i samme materialer, farver og udformning. Dermed skal byggeriet udføres i samme stil som etape 1. Byggeriet skal overholde det gældende bygningsreglement og energiklasse.

Boligerne

Byrådet kan på statens vegne give tilsagn om ydelsesstøtte til etablering af almene boliger. Det er en forudsætning for tilsagnet, at kommunen yder et grundkapitallån på 10 % af anskaffelsessummen.

Den samlede anskaffelsessum for boligdelen udgør 33,558 mio. kr., hvilket svarer til fuld udnyttelse af maksimumsbeløbet for 2019. Maksimumsbeløbet for 2019 er 23.970 kr./m² inkl. energitillæg for tæt/lavt byggeri.

Anskaffelsessummen fordeler sig som vist herunder:

Som hovedregel bør udgifter til grundkøb ikke overstige 20 % af anskaffelsessummen, og der bør ligge mindst 60 % på entrepriseudgifterne. Omkostningsfordelingen i dette projekt virker dermed fornuftig, idet størstedelen af udgifterne ligger på entreprisen, der giver den direkte værdi i byggeriet.

Anskaffelsessummen på 33,558 mio. kr. finansieres som vist herunder, hvor procentsatserne er lovfæstede:

Huslejen udgør årligt 1.231,6 kr./m², hvilket svarer til en månedlig bruttohusleje på ca. 7.185 kr. ekskl. forbrug.

Serviceareal

Der etableres 321 m² serviceareal til plejeboligerne. Anskaffelsessummen for dem udgør 7.031.250 kr. inkl. moms. Udgiften til servicearealerne finansieres af kommunen. Der er mulighed for at få statsligt tilskud til serviceareal på 40.000 kr. pr. bolig, som kan udbetales i forbindelse med godkendelse af skema C.

Da kommunen kan få momsrefusion, er den reelle kommunale udgift 5.625.000 kr., hvoraf 800.000 kr. finansieres som et statsligt tilskud.