Forvaltningen indstiller, at fagudvalget over for Økonomiudvalg anbefaler, at fagudvalgets udmeldte driftsramme godkendes og fremsendes til 1. behandling af budget 2019-22.

Økonomiudvalget, 3. september 2018, pkt. 200:

Udsat.

Holger Pedersen og Tommy Degn deltog ikke i behandlingen af sagen. 

Arbejdsmarkedsudvalget, 4. september 2018, pkt. 81:

Udvalget indstiller til Økonomiudvalget, at følgende forslag til besparelser på Arbejdsmarkedsudvalgets område prioriteres:

- Medfinansiering af løntilskud: 0,6 mio. kr.

- Hjemtagelse af den virksomhedsrettede integrationsindsats: 0,9 mio kr.

Derudover ønsker udvalget at se en beregning af en besparelse på 0,4 mio. kr. på den beskæftigelsesrettede indsats.

For at fastholde en tidlig indsats for at understøtte uddannelsesparathed ønsker udvalget ikke besparelse på UU.

Sundhedsudvalget, 4. september 2018, pkt. 99:

Et enigt Sundhedsudvalg peger på følgende besparelser:

- Reduktion af Sundhedscentrets driftsramme - 0,5 mio. kr.

- Reduktion i budgettet til lejetab - 0,2 mio. kr.

- Luk Sundhed for pengene – 0,2 mio. kr.

Et flertal i udvalget bestående af Konservative, Dansk Folkeparti, Den Sociale Fællesliste og Socialdemokratiet ønsker en nærmere undersøgelse af muligheden for flytning af rehabiliteringspladser, som en besparelsesmulighed. Beslutningen forudsætter, at der er tale om en midlertidig løsning, som ved permanent drift flyttes til Mastruplund i Støvring i henhold til tidligere beslutning i udvalget.Venstre kan ikke godkende flytning af rehabiliteringspladserne, som en besparelsesmulighed.Der ønskes en vurdering af, om der er potentiale ved at lave en investering i omlægning af opgaver, som på sigt giver besparelser.Udfordringer med nye opgaver på området og opgaveglidning, vækst i antallet af børn og ældre samt genopretningsplanen for ældreområdet, som allerede har reduceret budgetterne på området betyder, at udvalget ikke kan pege på yderligere besparelser.

Børne- og Familieudvalget, 5. september 2018, pkt. 127:

Børne- og Familieudvalget indstiller til Økonomiudvalget, at følgende besparelser på udvalgets område prioriteres:

• Reduktion af puljer: 0,4 mio. kr.
• Fremtidens folkeskole: 0,4 mio. kr.
• Fremtidens dagtilbud: 0,225 mio. kr.
• Dagtilbud 2-sprogede: 0,2 mio. kr.
• Fraværspulje skoler og SFO: 0,8 mio. kr.
• Skolernes administration, specialfunktioner: 0,7 mio. kr.

Udvalget ønsker en oversigt over puljer på udvalgets område.

Udvalget kan for nuværende ikke anvise yderligere besparelser på udvalgets område.

Udvalget ønsker fortsat indsats for uddannelsesparathed prioriteret.

Teknik- og Miljøudvalget, 5. september 2018, pkt. 140:

Et flertal i Teknik- og Miljøudvalget bestående af Ole Frederiksen, Anna Oosterhof og Morten Lem besluttede ikke at prioritere forslagene. Flertallet ønskede, at der ses nærmere på andre muligheder for øgede indtægter.  

Kim Edberg og Jeanette Sagan ønskede at følge indstillingen. Dog skal yderligere tiltag undersøges.

Økonomiudvalget behandler de overordnede rammer for budgettet og det videre budgetarbejde på deres møde den 3. september 2018.

Økonomiudvalget tager på dette møde stilling til de respektive fagudvalgs økonomiske driftsrammer til det videre budgetarbejde.

Udvalget skal behandle deres budget 2019-22 ud fra økonomiudvalgets rammeudmelding, som vil foreligge til mødet.

Forvaltningen udarbejder et katalog med spareforslag, som fremsendes inden mødet.

Diverse bilag udsendes særskilt i henhold til aftale.

Forvaltningen indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget godkender forvaltningens forslag til dialogmøder for resten af 2018 og for hele 2019

Ingen økonomiske eller bevillingsmæssige konsekvenser.

På Kultur- og Fritidsudvalgets møde i januar 2018 godkendte udvalget formål og principperne for dialogmøder med råd og institutioner inden for udvalgets område.

Formålet med dialogmøderne er at give såvel udvalg som interessenter mulighed for en tæt dialog om udfordringer og tiltag på området. Dialogmøderne tager udgangspunkt i en dagsorden, typisk fastlagt af interessentens repræsentant/formand i fællesskab med forvaltningen. Dagsorden varierer således alt efter interessenten. Der træffes ikke politiske beslutninger på dialogmøderne og der udarbejdes ikke referat.

Herudover søges dialogmøderne tilrettelagt således:

- at det tilstræbes, at udvalget holder dialogmøder med de enkelte interessenter hvert andet år

- at det tilstræbes, at dialogmøderne holdes "ude af huset", når interessenterne har et fysisk tilhørsforhold

- at møderækken så vidt muligt afspejler aktuelle udfordringer på udvalgets område

Dialogmøderne holdes i tilknytning til ordinære udvalgsmøder, således at dialogmøderne holdes kl 16.00-17.00, hvorefter det ordinære udvalgsmøde starter kl 17.00.

Forvaltningen foreslår på denne baggrund følgende dialogmøder for resten af 2018 og for hele 2019:

2018

26. september: Fritidsrådet

14. november: til rådighed

5. december: DGI

2019:

9. januar: til rådighed

6. februar: Fritidsrådet, Kulturrådet, Landsbyrådet

6. marts: Ungerådet

3. april: Medborgerhusene Terndrup og Haverslev

8. maj: til rådighed

12. juni: Idrætshallernes bestyrelser/repræsentanter

14. august: til rådighed

4. september: Kulturhusene KigInd, Kulturstationen, STUBHuset

25. september: til rådighed

6. november: Nordjyllands Historiske Museum (bestyrelsesformand og direktør)

4. december: til rådighed