Ved behandlingen af skema A indgik både boligdel og fællesareal i samme sag, men ved behandlingen af skema B er sagen opsplittet i hhv. boligdel og fællesareal.

Opførelsen af støttet byggeri er opdelt i 3 faser, A, B og C:

Skema A indeholder den overordnede projektbeskrivelse med en anslået/skønnet økonomi. Det vil sige projektet er prissat ud fra en forventning om hvad det koster at få det realiseret.
Skema B indeholder projektet efter det er detailprojekteret og der via en licitation er indhentet priser på udførelsen af projektet - det er her man kan se om det er realistisk at gennemføre det.
Byggesagen afsluttes med et Skema C, som er byggeregnskabet for det afsluttede projekt

Fase A blev godkendt af byrådet på dets møde den 28. maj 2015 efter følgende indstilling:

at skema A godkendes med den beskrevne ovennævnte økonomi samt oplysninger i vedlagte bilag 1 fra Kuben Management

Resultat af licitationen:

Der etableres 160 kvm nye servicearealer til de kommende 12 boliger, hvilket har en anskaffelsessum på kr. 3.568.000, som svarer til anskaffelsessummen for boliger på 22.300 kr. pr. kvm. Beløbet er uændret i forhold til skema A.
Der har været indkaldt til beboermøde vedrørende nyt vaskeri. Da der ikke var fremmødte beboere på mødet, har hovedbestyrelsen besluttet, at eksisterende vaskeri renoveres uden for dette projekts økonomisk ramme.

Ved behandling af skema A blev der ligeledes fremsat ønske om renovering af træningsenhed, anskaffelsessum kr. 5.625.000 samt renovering af administration og køkken kr. 3.950.625.

Licitationsresultatet blev ca. 1.939.000 kr. højere end forventet. Hvorfor det har været nødvendigt, at finde besparelser i projektet som angivet her:

Anskaffelsessum for såvel nye som ombyggede servicearealer beløber sig herefter til kr. 13.109.375.

Det er oplyst i forbindelse behandlingen af skema B, at serviceareal afdeling har solgt grund til boligafdelingen for kr. 2.000.000, hvilket beløb vil indgå i finansieringen af servicearealerne.

Ligeledes indgår servicearealtilskuddet i finansieringen af projektet, således at den fremtidige husleje for servicearealerne ikke stiger uhensigtsmæssigt.  I forbindelse med skema A var der medregnet servicearealtilskud for 30 boliger, hvilket i forbindelse med behandling af skema B er rettet til, så der søges servicearealtilskud hjem for 42 boliger, som er det samlede antal boliger efter nybyggeri.

Ved skema A blev det oplyst, at indfrielse af lån på kr. 1.000.000 skulle indgå i finansieringsbehovet for servicedelen. Det er oplyst i forbindelse skema B, at lånet omlægges til nyt lån, og ikke som oplyst indgå som en del af anskaffelsessummen for de samlede servicearealer.

Finansieringsbehov for servicearealer samlet set:

Godkendt anskaffelsessum ved serviceareal skema A kr.  14.500.000

-  Lånefinansiering af indfrielse af 1 mio. kr.    1.000.000

-  Vaskeri ombygges udenfor den økonomiske ramme kr.    390.625

Anskaffelsessum ved skema B kr.  13.109.375

-  Salg af jordstykke til afdeling 88 (boligafd.) kr.    2.000.000

-  Servicearealtilskud for 42 boliger (40.000 pr. bolig)  kr.    1.680.000

Finansieringsbehov til anskaffelsessum for servicearealer kr.    9.429.375

Finansiering realiseres af boligselskabet via lån uden kommunegaranti. Rebild Kommune skal efterfølgende betale husleje for servicearealer og deponere et beløb svarende til byggeriet værdi. Deponeringen kan nedskrives i takt med afviklingen af lånet eller såfremt Rebild Kommune får ledig låneramme i perioden.

Der er beregnet en husleje på nybyggeriet, samt omkostningerne ved ombygningen på ca. 750.000 pr. år, hvoraf ca. 560.000 kr. er afdrag på lån.

Udvalget for Teknik og Miljø, 7. december 2015, pkt. 264:

Udvalget for Teknik og Miljø besluttede at følge indstillingen.Allan Busk og Jeppe Ugilt forbeholdt sig stillingtagen.

Økonomiudvalget, 9. december 2015, pkt. 361:

Indstilles godkendt.

Allan Busk forbeholdt sin stillingtagen.

Gert Fischer blev erklæret inhabil og deltog ikke i sagens behandling.

Med henblik på at opfylde Byrådets beslutning om at samle de eksisterende boformer i Rørbæk, har Boligselskabet Nordjylland fremsendt projektforslag for opførelse af 12 almene ældreboliger (handicapboliger) i tilknytning til Rørbækcentret med tilhørende servicearealer og ombygning af eksisterende servicearealer.

Opførelsen af støttet byggeri er opdelt i 3 faser, A, B og C:

Skema A indeholder den overordnede projektbeskrivelse med en anslået/skønnet økonomi. Det vil sige projektet er prissat ud fra en forventning om hvad det koster at få det realiseret.
Skema B indeholder projektet efter det er detailprojekteret og der via en licitation er indhentet priser på udførelsen af projektet - det er her man kan se om det er realistisk at gennemføre det.
Byggesagen afsluttes med et Skema C, som er byggeregnskabet for det afsluttede projekt

Fase A blev godkendt af byrådet på dets møde den 28. maj 2015 med følgende indstilling:

at skema A godkendes med den beskrevne ovennævnte økonomi samt oplysninger i vedlagte bilag 1 fra Kuben Management

Resultat af licitationen:

Nord for eksisterende bebyggelse opføres en helt ny bygning på ialt ca. 1050 m² - indeholdende 890 m² boligareal og 160 m² serviceareal. Boligdelen opdeles i 2 enheder på hver 6 boliger, med egen køkkenfacilitet og fælles opholdsareal. Fra Bygherrens rådgiver, Kuben Management A/S, er der fremsendt skema B til politisk godkendelse. Skema B omhandler de 12 nye boliger, nyopførelse af servicearealer og udgifter til renovering af eksisterende servicearealer m.v.Angående servicearealtilskud på 40.000 kr. for de 30 eksisterende boliger samt de 12 nye boliger, er det oplyst at de 1.680.000 kr. vil blive anvendt i nærværende projekt - evt. som et direkte tilskud til at holde huslejen på boligerne nede.

Anskaffelsessummen for boligdelen er i forhold til skema A uændret og udgør 22.300 kr. pr. m², hvilket er 430 kr. pr. m² billigere sammenholdt med rammebeløbet for almene ældreboliger påbegyndt i 2015 incl. energitillæg.

Udgiftsfordeling: Grundudgifter 14,8 %, omkostninger 18,9 % og håndværkerudgifter 66,3 %.

Den gennemsnitlige årlige husleje er uændret i forhold til skema A og udgør 963 kr. pr. m².
Heraf udgør kapitaludgifterne 684 kr. og de øvrige driftsudgifter excl. forsyningsudgifter 279 kr. pr. m² pr. år.

Udvalget for Teknik og Miljø, 7. december 2015, pkt. 263:

Udvalget for Teknik og Miljø besluttede at følge indstillingen.Allan Busk og Jeppe Ugilt forbeholdt sig stillingtagen.

Økonomiudvalget, 9. december 2015, pkt. 360:

Indstilles godkendt.

Allan Busk forbeholdt sin stillingtagen.

Gert Fischer blev erklæret inhabil og deltog ikke i sagens behandling.