KKR Nordjylland har på et møde den 20. november 2015 drøftet Taleinstituttets/Hjerneskadecenter Nordjyllands fremtid og et enigt KKR indstiller en fælles finansieringsmodel for instituttet. Det har gennem længere tid været drøftelser med henblik på at finde en solidarisk finansieringsmodel for Taleinstituttet/Hjerneskadecenter Nordjylland. Formålet er at forsøge at sikre Taleinstituttets fremtid som en del af det forstærkede samarbejde.

Derfor har der i KKR regi været igangsat et arbejde på administrativt niveau, der skulle udarbejde forskellige løsningsmodeller for instituttets finansieringsgrundlag.

Et enigt KKR Nordjylland besluttede at indstille en 4-årig finansieringsmodel til de 11 kommunalbestyrelser, hvor graden af objektiv finansiering udgør 4 mio. kr., baseres på 2014 forbrug og Aalborg Kommune betaler 10 mio. kr. af de 17,7 mio. kr. Instituttet evalueres i 2016 på linje med øvrige institutioner i det forstærkede samarbejde.

Fordelingen af den objektive finansiering og restfinansieringen (fordel efter 2014 forbrug) mellem kommunerne fremgår nedenfor.

Central Udmelding vedr. voksne med kompleks erhvervet hjerneskade

Socialstyrelsen udsendte i 2014 en Central Udmelding vedr. voksne med kompleks erhvervet hjerneskade, hvilket betød at landets kommuner skulle afrapportere på hvilke højt specialiserede tilbud, der var til målgruppen i de enkelte regioner. I Nordjylland er der lavet en afrapportering, der beskriver at Hjerneskadecenter Nordjylland anvendes til målgruppen, og at tilbuddet er beskyttet som en del af det forstærkede samarbejde. Afrapporteringen er en del af Rammeaftalen 2016, som netop er blevet godkendt. Da Rammeaftalen skulle godkendes var det uvist om Taleinstittuttet/Hjerneskadecenter Nordjylland fortsat ville være en del af det forstærkede samarbejde, og derfor blev det besluttet at vente med godkendelse af afrapporteringen på den Centrale Udmelding til der var en finansieringsaftale for Taleinstittuttet/Hjerneskadecenter Nordjylland.

Derfor lægges der nu op til, at afrapporteringen på den centrale udmelding vedr. erhvervet hjerneskade kan godkendes under forudsætning af KKR’s godkendelse den 12. februar 2016.

I den nuværende finansieringsmodel for Taleinstituttet har Rebild Kommune et forpligtende forbrug på 1.167.402 kr. I 2014 havde Rebild Kommune et faktisk forbrug på 1.505.067 kr. på ydelser fra Taleinstituttet.

I den indstillede finansieringsmodel er det forpligtende forbrug på 1.214.965 kr.

• Graden af objektiv finansiering udgør 4 mio. kr.
• Modellen gælder for en 4-årig periode, men med evaluering i 2016 på linje med øvrige institutioner i det forstærkede samarbejde,
• Modellen baseres på 2014-forbrug,
• Aalborg Kommune betaler 10 mio. kr. af de 17,7 mio. kr.

Endvidere indstilles på baggrund af KKR’s anbefaling af finansieringsmodel:

•  At den centrale udmelding vedr. erhvervet hjerneskade godkendes som en del af udviklingsstrategien, under forudsætning af KKR’s godkendelse den 12. februar 2016.

Sundhedsudvalget, 1. december 2015, pkt. 162:

Indstillingerne blev godkendt.

Børne- og Ungdomsudvalget, 2. december 2015, pkt. 151:

Indstilles godkendt.

Økonomiudvalget, 9. december 2015, pkt. 375:

Indstilles godkendt.

Rebild Forsyning har fremsendt takster for 2016 til Byrådets godkendelse(bilag 1). Taksterne blev godkendt på bestyrelsesmøde d. 27. oktober 2015. Der henvises til bestyrelsesreferat, der er vedhæftet dagsorden til TMU d. 7. december.

Selskabet oplyser at taksterne bl.a. er fastsat med hensyntagen til Forsyningssekretariatets afgørelser for prislofterne 2016. 

Idet Byrådet skal påse, at taksterne er i overensstemmelse med de fastsatte prislofter, vedlægges de 2 afgørelser på henholdsvis vand og spildevand (bilag 2 og 3).

Som det fremgår af taksterne og sagsfremstillingen til budgetoplæg 2016 i medsendte referat (bilag 4) er de variable vandafledningstakster i 2016 igen nedsat. Årsagen til dette er bestyrelsens beslutning om igen at sammensætte et budget med minimal skattebetaling efter SKATs ændring af selskabets skattemæssige værdiansættelser. Det betyder, at indtægter fra bl.a. det variable vandafledningsbidrag dækker selskabets driftsomkostninger samt nogle af investeringsomkostningerne. De resterende investeringsomkostninger skal finansieres ved låneoptagelse.Af samme grund er investeringerne i de kommende år reduceret i forhold til de oprindelige planer (strukturplan fra 2012), hvilket bl.a. betyder, at investeringerne i 2016 er landet på 27,95 mio. kr. Af medsendte investeringsplan for perioden 2016-2025 fremgår de forventede projekter og investeringsniveauer for de kommende år (bilag 5).

Udvalget for Teknik og Miljø, 7. december 2015, pkt. 261:

Udvalget for Teknik og Miljø besluttede at følge indstillingen.

Økonomiudvalget, 9. december 2015, pkt. 364:

Indstilles godkendt.

Gert Fischer blev erklæret inhabil og deltog ikke i sagens behandling.