Forvaltningen indstiller, at Kultur- og fritidsudvalget over for Økonomiudvalg og Byråd anbefaler

- at periodeforskyde midlerne under "reserveret" med 400.000 kr. fra 2020 til 2019

- at frigive anlægsøkonomi 1,35 mio.kr.

Kultur- og Fritidsudvalget, 12. juni 2019, pkt. 58:

Godkendt.

På baggrund af de afsatte budgetmidler i alt og Kultur- og fritidsudvalgets beslutning d. 14. november 2018, foreligger følgende forslag til fordeling af midlerne til de 4 større anlægsprojekter på projekt og budgetår.

Budgettet til ombygningsprojektet på STUBhuset udgør 1,5 mio.kr., hvoraf 0,15 mio. kr er frigivet. Projektet skal finansieres af midlerne "reserveret", hvorfor der skal udføres en ændring i fordelingen således at 400.000 kr. flyttes fra 2020 til 2019.

Restanlægsøkonomi 1,35 kr. frigives til projektet.

Forvaltningen har i samråd med en rådgiver gennemgået STUBhusets projektbeskrivelse og økonomioversigt, og anser det ikke som muligt at gennemføre alle projektdele som udgør; nye toiletter, nyt køkken og ny garderobe indenfor den økonomiske ramme. Derfor anbefaler forvaltningen, i samarbejde med STUBhuset, at der prioriteres nye toiletter samt et nyt køkken, da det er vigtigst for at STUBhuset kan håndtere det stigende aktivitetsniveau. Indenfor rammen anvises restbeløbet til en alternativ garderobeløsning som ikke omfatter en tilbygning, men som kan afhjælpe garderobeudfordringen. Kultur- og fritidsudvalget bevilligede 1,5 mio. kr. på udvalgsmødet d. 6. februar 2019.

Det er STUBhusets ønske, at projektet udføres i en periode til mindst mulig gene for STUBhusets brugere, hvilket vil være muligt fra uge 33. For at kunne imødekomme tidsplanen, skal de resterende anlægsmidler frigves; 1,35 mio. kr., således at det er muligt at kontrahere med en entreprenør medio juli.

Forvaltningen indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget over for Økonomiudvalg og byråd anbefaler:

- at godkende byggeregnskabet.

- at overskuddet på 2.984 tilføres puljen for helhedsorienteret energirenovering.

Kultur- og Fritidsudvalget, 12. juni 2019, pkt. 59:

Godkendt.

Det samlede energirenoveringsprojekt er udført med en totaludgift på kr. 3.797.016,- ex. moms.

Budgettet er på i alt kr. 3.800.000,- ex. moms.

Ved sammenstilling af budget på de anførte er der et mindreforbrug på kr. 2.984,- , som foreslås tilbageført til puljen for helhedsorienteret energirenovering.

Regnskab er vedlagt som bilag. 

Energirenoveringen er hovedsageligt udført i perioden juni - september 2017, enkelte arbejder i 2018.

Renoveringen omfatter i hovedtræk:

- Etablering af nyt terrændæk med gulvvarme i gangareal og entre

- Etablering af ventilation

- Udskiftning af tag og etablering af nyt rytterlys

- Renovering af toiletter, belysning samt ny overdækning til renovation