Rebild kommunes nuværende ejerstrategi for Rebild Vand og Spildevand A/S blev vedtaget af Byrådet d. 27. november 2014. Ejerstrategien skal som udgangspunkt revideres indenfor det første år af hver Byrådsperiode og det er derfor på tide at revidere strategien. Ejerstrategien er det redskab Rebild Kommune anvender i forhold til at udøve et aktivt ejerskab og sikre et godt og konstruktivt samarbejde mellem parterne.

På fællesmøde mellem Teknik og Miljøudvalget og bestyrelsen for Rebild Vand og Spildevand A/S d. 7. oktober 2019 blev det aftalt at forvaltningen skulle fremlægge udkast til ny ejerstrategi på mødet i december. Sideløbende vil forsyningens bestyrelse også behandle ejerstrategien.

På fællesmødet i oktober blev det tilkendegivet, at særligt samarbejde og koordinering mellem kommune og forsyning skulle være et tema i strategien. Derudover fokuserer strategien også på værdier og økonomi, klima og miljø, organisation og udvikling og endelig kommunikation med borgere og forbrugere. 

Strategiens fem hovedpunkter for kommunen og forsyningen er:

·  Vi er afhængige af hinanden – vi koordinerer løbende så vi udnytter ressourcer og potentialer optimalt, til glæde for borgere og forbrugere.

·  Vores forsyning sker økonomisk og ressourcemæssigt forsvarligt med blik for forsyningens værdier og de kommende generationer.

·  Vores løsninger bidrager til, at vi kan håndtere fremtidens miljø- og klimaudfordringer.

·  Med god ledelse og organisering af opgaverne skaber vi en attraktiv arbejdsplads, sikrer effektiv drift og forbereder forsyningen på fremtidens udfordringer og muligheder.

·  Vi kommunikerer og handler med åbenhed, gennemsigtighed og ansvarlighed overfor forbrugere, borgere og samarbejdspartnere.

Ingen

Forvaltningen indstiller, at Teknik og Miljøudvalget over for Økonomiudvalg og byråd anbefaler at ejerstrategien vedtages.

Teknik- og Miljøudvalget, 4. december 2019, pkt. 183:

Godkendt med bemærkning om at nogle mindre redaktionelle formuleringer i bilag justeres inden det sendes i byrådet

Bestyrelsen for Rebild Vand & Spildevand A/S har på bestyrelsesmødet d. 8. oktober 2019 godkendt budget 2020 for Rebild Vand & Spildevand A/S, herunder Takster og gebyrer for 2020.

Rebild Vand & Spildevand har fra Forsyningssekretariatet d. 13. august 2019 modtaget statusmeddelelse vedr. rammer for Sejlstrup Vandværk og d. 6. september 2018 statusmeddelelse for spildevandsområdet.  

For Sejlstrup Vandværk er den økonomiske ramme for 2020 på kr. 107.945,00 og de økonomiske rammer for spildevandsområdet er for 2020 på kr. 55.129.658,00.

Rebild Vand & Spildevands budgetterede omkostninger er kr. 63.697.000, hvoraf kr. 48.697.000 er takstfinansierede og de resterende kr. 15.000.000 lånefinansieres.

Idet byrådet skal påse, at taksterne er i overensstemmelse med de udmeldte økonomiske rammer, medsendes de 2 afgørelser på henholdsvis drikkevand og spildevand. Taksterne er fastsat bl.a. med hensyntagen til Forsyningssekretariatets afgørelser for økonomiske rammer 2020 (bilag).

Som det fremgår af taksterne og bestyrelsens beslutning er den variable vandafledningstakst hævet med 10 % i 2020.

Årsagen til stigningen på 10 % er bestyrelsens ønske om at øge budgettet for at imødekomme det stigende aktivitetsniveau og de forsatte store omkostninger vedr. regnvandshåndtering og klimasikring, samtidigt med at taksterne fortsat ligger blandt de laveste i Nordjylland.

Indtægterne fra det faste bidrag og de variable bidrag dækker selskabets driftsomkostninger samt nogle af investeringsomkostningerne. De resterende investeringsomkostninger skal finansieres ved lånoptagelse, som jf. ovenstående i 2020 forventes at blive på 15 mio. kr.

Med de angivne takster for 2020 forventes det at selskabet får en samlet indtægt på kr. 45.788.000, hvilket er kr. 9.341.658 mindre end de økonomiske rammer udmeldt af Forskningssekretariatet.

De samlede forventede investeringer i 2020 er landet på 44,90 mio. kr. Af medsendte investeringsplan for perioden 2020 - 2029 fremgår de forventede projekter og investeringsniveauer for de kommende år.

Der vedlægges diverse bilag.

Forvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget over for Økonomiudvalg og byråd anbefaler at grundlaget for taksterne godkendes, idet de økonomiske rammer for 2020 overholdes.

Teknik- og Miljøudvalget, 4. december 2019, pkt. 182:

Godkendt