Forvaltningen indstiller, at Børne- og Familieudvalget beslutter,

- at godkende den overordnede tidsplan og de overordnede udbudsbetingelser inkl. tildelingskriterie.

Forvaltningen indstiller, at Børne- og Familieudvalget over for Økonomiudvalg og byråd anbefaler,

- at frigive 200.000 kr. til rådgiverhonorar og miljøundersøgelser mv.

Børne- og Familieudvalget, 4. september 2019, pkt. 119:

Godkendt som indstillet.

Der er en samlet budgetramme på 2,1 mio. kr.

Rammen består af følgende:

600.000,- kr. fra "Moderniseringsplan daginstitutioner" (periodeforskydes fra 2021)

1.500.000,- kr. fra "Løbende opsamling - skoler" (periodeforskydes fra 2021)

2,1 mio. kr. af overskydende midler til cykelstiprojekter, periodeforskydes til 2021, som dermed giver luft i anlægsrammen til ovenstående periodeforskydningen fra 2021 til 2019 - jf. Byrådets beslutning d. 27. juni 2019 pkt. 105 vedr. Organisering skole-dagtilbud i Haverslev-Ravnkilde, og Byrådets beslutning d. 29. august 2019 pkt. 123 vedr. Sti langs Rebildvej.

Der ønskes frigivet 200.000 jf. indstilling. Resterende anlægsmidler forventes indstillet til frigivelse i Byrådet d. 26. marts 2020.

Der er opstartet proces for de bygnings- og terrænmæssige tilpasninger, der skal foretages på Ravnkilde Skole.

Der er nedsat en projektgruppe på 4 personer, bestående af Skoleleder for Ravnkilde Skole, Leder for Børnehaven Kløvermarken, projektleder fra Rebild Kommune (Byg & anlæg), samt rådgiver.

Derudover inddrages relevant personale som AMR for både skole og børnehave, samt teknisk serviceleder på Ravnkilde Skole. Øvrigt personale og bestyrelserne vil også løbende blive orienteret om status i processen.

De overordnede udbudsbetingelser fremstilles her til udvalgets godkendelse for indarbejdelse i projekteringen.

Forvaltningen vurderer, at projektet er velegnet til at blive udført i fagentrepriser, da der er en del mindre opgaver, men som er afgrænet og kan defineres ret præcist. Derudover er der flere entrepriser, som bliver helt uafhængige af andre entrepriser i processen. Derfor er snitfladerne ret præcise og kan veldefineres i udbudsmaterialet.

Fagentrepriserne udbydes i underhåndsbud med tildelingskriteriet ”laveste pris” i henhold til tilbudsloven.

Udvalget bedes godkende udbudsform samt tildelingskriterie. Overordnede udbudsbetingelser findes som bilag.

Vedhæftet er den overordnede tidsplan for processen med omdannelse af en del af Ravnkilde Skole til daginstitution. Tidsplanen har i hovedtræk følgende forløb:

- Skitseprojekt udarbejdes i samarbejde med rådgiver (personale og bestyrelser orienteres).

- Rådgiver udarbejder for- og hovedprojekt med henblik på udsendelse af udbudsmateriale.

- Udbud, indstilling af licitationsresultat og efterfølgende kontraktskrivning (licitationsresultat forventes indstillet til BFU d. 11. marts 2020).

- Udførelse af renovering med en forventet opstart primo april 2020 og aflevering ultimo juni 2020 - med efterfølgende indflytning.

Forvaltningen har efter undersøgelse af markedet fundet Fjorden Arkitekter som rådgiver på opgaven, pris 157.590 kr. Dertil skal påregnes miljøundersøgelser ved nedbrydninger eller indgriben i eksisterende bygningsdele, samt evt. forundersøgelser af konstruktioner i øvrigt - svarende til ca. 40.000 kr.

Forvaltningen indstiller

Børne- og Familieudvalget, 4. september 2019, pkt. 117:

Børne- og Familieudvalget indstiller overfor Økonomiudvalg og Byråd

Udvalget vil gerne have en orientering om, hvad TMU Flexhandicap dækker. Udvalget ønsker desuden en generel orientering om kommunens tiltag for optimeret styring af befordring.

Teknik- og Miljøudvalget, 4. september 2019, pkt. 132:

Godkendt med tilkendegivelse af behov for kritisk blik på det stigende udgiftsniveau.

Nt's budgetforslag indebærer en budgetudvidelse i forhold til Rebild Kommunes budgetforslag på 3,3 mio. kr., hvoraf 0,6 mio. kr. skyldes aftalen om kortere skoledag.

Budgetforslaget fra NT på Bustrafik og flextrafik for Rebild Kommune vises nedenfor. Til sammenligning er NT’s budgetforslag for 2019 medtaget.

Samlet ses en stigning på 1,4 mio. kr. fra 2019 til 2020 i NT’s budgetforslag. I forslaget indgår køreplansreduktionerne som følge af Rebild Kommunes budgetforlig for 2019. Herudover er der ikke indskrækninger eller udvidelser i det nuværende serviceniveau. Køreplansudvidelserne som følge af en kortere skoledag er ikke medtaget. Det forventes at udvidelsen vil medføre en yderligere udgift på 0,6 mio. kr. under bustrafik.Generelt for alle kommunerne tager NT’s budgetforslag 2020 udgangspunkt i at flextrafikkens aktivitetsniveau er 1,8 % lavere end i 2019, dog med en stigning på flexhandicap på 1,5 %, mens flexskole forventes at stige med 5,4 % fra 2019 til 2020. Rebild Kommune oplever en stigning i flexskole som blandt andet er kørsel til specialundervisning. Det er dog ikke opgjort hvor stor en stigning vi forventer frem mod 2020, men afregningen til NT er aktivitetsbestemt og vi afregner derfor kun for den kørsel, som vi bestiller. Efter analysen af den kommunale befordring i 2016/2017 er serviceniveauet i Rebild kommune for flexskole fastlagt på et lovmæssigt minimum, svarende til de politisk besluttede serviceniveaustandarder i Rebild Kommune.

Hvis budgetforslaget renses for reguleringer fra tidligere år, er der en stigning på 2,5 % indenfor bustrafik og 3,1 % indenfor flextrafikken. NT’s anvendte P/L fremskrivningsprocent er 2,8 %.

Nedenfor ses fordelingen af NT's udgifter sammenlignet med Rebild Kommunes basisbudget for 2020

Rebild Kommunes basisbudget for 2020 udgør 23,8 mio. kr. Derfor er der ud fra budgetforslaget fra NT, tale om merudgifter på 3,3 mio. kr. i forhold til Rebild Kommunes basisbudget for 2020.