Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget godkender tids- og procesplanen samt træffer beslutning om hvilke forslag til reduktioner, der sendes i høring i Ældrerådet, Handicaprådet og SektorMED.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 26. maj 2021, pkt. 149:

Et flertal (Venstre, Det Konservative Folkeparti og Socialdemokratiet) besluttede: Budgetudfordringerne indgår i budgetforhandlingerne for 2022.

Imod stemte Tommy Degn og Leon Sebbelin.

Leon Sebbelin ønskede at godkende som indstillet, så sparekataloget sendes i høring.

Tommy ønsker sagen behandlet i byrådet.

Lars Hørsman deltog ikke i behandlingen af sagen.

Hermed præsenteres årets første økonomivurdering for Sundhedsudvalget. Økonomivurderingen omfatter udelukkende vurdering på driftsområderne og dermed indgår der ikke vurdering på anlæg. Som udgangspunkt er vurderingen lavet på baggrund af forbruget for 1. kvartal 2021, dog er der taget højde for kendte og forventede afvigelser resten af året.

På nuværende tidspunkt forventer vi et samlet forbrug på 535,5 mio. kr. Det giver en afvigelse på 13,4 mio. kr. i merforbrug i forhold til det korrigerede budget inkl. forventede overførsler på 522,1 mio. kr. Sundhedsudvalget står ifølge indstilling fra Økonomiudvalget til at få overført 1,2 mio. kr. samlet i merforbrug fra regnskab 2020.

Det forventede merforbrug på Sundhedsudvalgets områder afspejler ligesom i 2020 udgifter til Covid-19, både direkte og indirekte. På Sundhed afholdes udgifter til kviktest som er direkte relateret til Covid-19, det samme er indkøb af værnemidler til hele kommunen konteret under sygeplejen på ældreområdet. Dertil kommer udgifter på ældreområdet til eksempelvis isolationsfaciliteter, vaccinationsudgifter og indirekte udgifter i hjemmepleje, akutpladser, sygepleje og ældrecentre i forbindelse med ekstra rengøring og hjemsendelser ved tæt kontakt til smittet med mere.

For en nærmere beskrivelse af de forventede budgetafvigelser henvises til økonomivurderingsrapporten som er vedlagt som bilag.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Sundhedsudvalget tager økonomivurderingen til efterretning.

Beslutning fra Sundhedsudvalget, 4. maj 2021, pkt. 55:

Taget til efterretning.

Jeanette Sagan og Bruno Nielsen deltog ikke i behandlingen af sagen.

Administrativ bemærkning:

Borgmesteren har ønsket dette punkt behandlet i Økonomiudvalget med vedhæftede bilag.

Vedlagt er udover bilaget fra punktets behandling i Sundhedsudvalget også Sundhedsudvalgets sparekatalog for 2021, der blev drøftet i Sundhedsudvalget den 22. september 2020. Spareforslagene 1, 2, 3, 10 og 11 indgik i budgetaftalen for 2021.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 12. maj 2021, pkt. 131:

Et flertal (Venstre, Socialdemokratiet og Radikale Venstre) vedtog:

”Der ydes et ekstraordinært tilskud i 2021 til elevopgaven i Pleje og omsorg på 1,6 mio. kr. som følge af øget dimensionering. Finansieres af tværgående midler under Økonomiudvalgets område.

Finansieringen af Covid-udgifter på Sundhed samt Pleje og omsorg sker via kommunernes økonomiaftale, alternativt via solidarisk fordeling på alle kommunens driftsområder.

Sundhedsudvalget indstiller besparelser i 2021 på udvalgets område svarende til min. 5 mio. kr. i helårsvirkning. Behandles på byrådsmødet i juni”.

Det Konservative Folkeparti undlod at stemme.

Lars Hørsman og Tommy Degn stemte imod grundet budgetpræmisser.

Bente Søgaard deltog ikke i behandlingen af sagen.

Supplerende sagsfremstilling til Sundhedsudvalgets møde 19. maj:

Forvaltningen har til brug for Sundhedsudvalgets behandling af Økonomiudvalgets beslutning udarbejdet et forslag til en tids- og procesplan for behandling af forslag til reduktioner, svarende til 5 mio. kr. i helårsvirkning, som kan imødegå merforbruget på Sundhedsudvalgets område. Planen tager højde for, at beslutninger vedrørende budget og serviceniveau vil være omfattet af ret til høring. Planen er skitseret i skemaet nedenfor:

Herudover udarbejder forvaltningen et oplæg til katalog over mulige reduktioner, som kan anvendes til Sundhedsudvalgets drøftelse. Kataloget er under udarbejdelse og eftersendes.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Sundhedsudvalget godkender tids- og procesplanen samt træffer beslutning om hvilke forslag til reduktioner, der sendes i høring i Ældrerådet, Handicaprådet og SektorMED.

Beslutning fra Sundhedsudvalget, 19. maj 2021, pkt. 65:

Sundhedsudvalget kunne ikke godkende indstillingen. Sagen oversendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

Bruno Nielsen deltog ikke i behandlingen af sagen.

Fortsat sagsbehandling:

Sundhedsudvalget har på sit møde besluttet at oversende sagen til Økonomiudvalget og Byrådet. Hvis Økonomiudvalget ønsker at opretholde muligheden for at Byrådet træffer beslutning den 22. juni 2021 kan det ske gennem denne tidsplan:

Forvaltningen indstiller, at Børne- og Familieudvalget træffer beslutning om, at tage resultatet af afstemning om forkostordning til efterretning

Forvaltningen indstiller, at Børne- og Familieudvalget over for Økonomiudvalg og byråd indstiller frigivelse af 0,2 mio. kr. fra "Moderniseringsplan daginstitutioner" til finansiering af justeringer af køkkenet i daginstitutionen Valhalla

Beslutning fra Børne- og Familieudvalget, 9. juni 2021, pkt. 90:

Indstilles godkendt.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 16. juni 2021, pkt. 178:

Indstilles godkendt.

Selve frokostordningen hviler i sig selv økonomisk. Det vil sige, at forældrebetalingen, der er på 534 kr. pr. måned, finansierer udgifterne til ordningen (løn og mad).

Der er i 2021 en enkelt institution, der for første gang skal tilbyde frokostordning. Det er Børnehaven Valhalla i Kilden Børne- og Ungeunivers. Børnehaven Valhalla har på nuværende tidspunkt ikke kapacitet og indretning til at håndtere den kommunale frokostordning. Det har derfor nogle følgeomkostninger at tilbyde frokostordning, grundet behovet for tilretning af køkkenet i denne institution + manglen på hvidevare-kapacitet.

Justeringer af køkkener er tidligere blevet finansieret af puljen fra 2009 til renovering af samtlige institutionskøkkener og udviklingspuljen for dagtilbudsområdet, samt restbeløb fra moderniseringsplan daginstitutioner.

Det vurderes af forvaltningen, at tilretning af køkken samt øget køle-, fryse-, ovn- og vaskekapacietet kan udføres for ca. 0,2 mio. kr.

Det foreslås, at de 0,2 mio. kr. finansieres af disponible midler fra puljen "moderniseringsplan daginstitution" jf. dagsordenspunkt om disponering af moderniseringsplanspuljer. De 0,2 mio. kr. udmøntes i 2021.

Baggrund

I alle kommunale daginstitutioner skal der som udgangspunkt være et sundt frokostmåltid jf. dagtilbudsloven §16a. Hvert andet år skal forældrene stemme, om de ønsker frokostordningen eller ikke. I institutioner, der består af en enkelt enhed, er det forældrebestyrelsen, der afgør, om der skal være frokostordning. I institutioner, der består af flere enheder, skal forældrene stemme om ordningen. Da udgangspunktet er, at der er frokostordning, tæller ikke afgivne stemmer som en ja-stemme. Afstemningen afgøres ved simpelt flertal. Er der flertal imod frokostordningen, tilbydes der ikke frokostordning i daginstitutionen de næste to år, og omvendt vil det være frokostordning i daginstitutionen de næste to år, hvis der ikke er et flertal imod det.

Ifølge Rebild Kommunes retningslinjer for afstemning til kommunal frokostordning har alle institutioner holdt valg i april måned med enten opstart eller afvikling pr. 1. august. Eneste undtagelse herfra er den nye institution Børnehuset Klepholm, hvor forældrene holdt afstemning først på året i forbindelse med opstarten af ny institution.

Velfærdsaftalen

Fra den 1. juni er den kommunale frokostordning ikke længere et krav i Rebild Kommune, fordi institutionerne er sat fri fra disse regler med velfærdsaftalen. Det er dog fortsat muligt for forældrene at vælge den nuværende kommunale frokostordning til i 2 år af gangen, ligesom det er muligt for dem at udarbejde deres eget koncept for frokost og/eller madordning. Afstemningen denne gang har derfor været på den forudsætning, at forældrene hvis forældrene stemmer ja tak til den kommunale frokostordning vil de være bundet af denne kontraktsmæssigt med den nuværende leverandør i 2 år, og hvis de stemmer nej har de mulighed for at udarbejde deres egne lokale koncept eller ikke have nogen mad/frokostordning.

Afstemningsresultat

Der har været afholdt afstemning i 17 institutioner, og tre forældrebestyrelser har besluttet, om de vil have frokostordning eller ej. Resultatet fra afstemningen kan ses i nedenstående skema.

Daginstitution med én enhed	Resultat
Øster Hornum Børneunivers	Nej tak
Børnehuset Tumlehøj	Ja tak
Børnehuset Aavangen	Ja tak

Institution (enhed i dagtilbud)	Resultat
Børnehuset 100-meter skoven	Ja tak
Børnehuset Skovtrolden	Ja tak
Børnehaven Skovbjørnen	Ja tak
Idrætsbørnehaven Græshoppen	Ja tak
Børnehuset Regnbuen	Ja tak
Børnehuset Kronhjorten	Nej tak
Børnehuset Rådyret	Nej tak
Børnehaven Bavnebakken	Nej tak
Naturbørnehaven Skovhuset	Nej tak
Børnehuset Toppen	Ja tak
Børnehuset Spiren	Nej tak
Børnehaven Svanen	Ja tak
Børnehuset Klepholm	Nej tak
Børnehaven Tuen	Nej tak
Ravnkilde Børnehave	Nej tak
Valhalla	Ja tak
Kildehaven	Ja tak

Afstemningens konsekvenser

Denne afstemning betyder, er at Børnehuset Spiren standser med den kommunale frokostordning pr. 1. august, og Valhalla skal starte på ny med frokostordning. De restende daginstitutioner fortsætter som i dag.

Opstart af kommunal frokostordning i Valhalla, Blenstrup

Det kræver en tilpasning af køkkenet i Valhalla og en opdatering af det eksisterende inventar og indkøb af nyt inventer for at kunne imødekomme de krav, der er til køkkener til frokostordning. Vurderingen er, at det samlet vil beløbe sig til 200.000 kr.